2020-12-11 11:49 |
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) получит документы о взаимных финансовых операциях криптовалютной биржи Bitfinex и Tether. Об этом говорится в письме ведомства к судье Джоэлю Коэну. источник »
|
В четверг, 17 сентября, генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) и криптовалютная биржа Bitfinex проведут видеоконференцию по делу о потере $850 млн. Об этом говорится в решении суда. 450545 2019 in the Matter of the I v in the Matter of the I LETTER CORRESPONDEN 131 by ForkLog on Scribd NYAG продолжает добиваться документов, касающихся отношений Bitfinex и Tether Limited.
2020-9-10 10:40 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) требует, чтобы компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, и криптовалютная биржа Bitfinex передали документы, в которых подробно описывается кредитная линия на сумму более $850 млн, которую компания предоставила криптобирже.
2020-9-9 09:50 | |
|
|
Прокуратура США предоставила суду список банковских счетов, которые подлежат конфискации в рамках продолжающегося дела против Реджинальда Фаулера, бывшего совладельца Minnesota Vikings, профессионального клуба по американскому футболу.
2020-8-28 11:21 | |
|
|
Генеральная прокуратуре штата Нью-Йорк 4 декабря подала в Апелляционный суд Нью-Йорка отзыв на апелляцию криптовалютной биржи Bitfinex и компании Tether. В своем отзыве прокуратура назвала аргументы биржи «необоснованными».
2019-12-17 15:23 | |
|
|
Генеральная прокуратуре штата Нью-Йорк 4 декабря подала в Апелляционный суд Нью-Йорка отзыв на апелляцию криптовалютной биржи Bitfinex и компании Tether. В своем отзыве прокуратура назвала аргументы биржи «необоснованными».
2019-12-16 14:49 | |
|
|
Основателю компании Crypto Capital Озу Йосефу, которая проходит в деле биткоин-биржи Bitfinex против штата Нью-Йорк, предъявлены обвинения в банковском мошенничестве. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает CoinDesk.
2019-10-28 09:14 | |
|
|
Польская полиция арестовала главу Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по обвинению в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, Молина Ли разыскивался в Польше за отмывание 1,5 млрд злотых (около $390 млн).
2019-10-25 10:08 | |
|
|
Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что прокуратура штата имеет все полномочия для расследования деятельности криптовалютной биржи Bitfinex. Обстановка вокруг Bitfinex продолжает накаляться. 19 августа было опубликовано решение суда, согласно которому прокуратура Нью-Йорка имеет все полномочия для продолжения расследования, связанного с предполагаемым мошенничеством и введением клиентов биржи в заблуждение.
2019-8-20 19:00 | |
|
|
В сети появилась информация о том, что Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) продолжит расследование по делу о ведении торговой платформой Bitfinex и аффилированной с ней компанией Tether незаконной деятельности в штате.
2019-8-20 13:33 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG ) имеет достаточные полномочия для продолжения расследования деятельности криптовалютной биржи Bitfinex и аффилированной с ней компанией Tether. Такое постановление вынес Верховный суд штата Нью-Йорк, сообщает CoinDesk.
2019-8-20 09:46 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка обладает достаточными полномочиями для расследования деятельности криптовалютной биржи Bitfinex, постановил суд.
2019-8-20 09:24 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка не видит проблемы в том, что криптобиржа Bitfinex и эмитент стейблкоина Tether потратили $500 000 и привлекли 60 юристов, чтобы найти документы, которые запросила у них ведомство в рамках текущего разбирательства. Об этом она сообщили в письме к судьям.
2019-8-2 09:40 | |
|
|
Судья Джоэл Коэн из Верховного суда Нью-Йорка постановил продлить временный судебный запрет и отложил решение по делу против биржи Bitfinex и компании iFinex, возбужденному прокуратурой штата. Коэн решил продлить запрет на 90 дней.
2019-7-30 20:00 | |
|
|
29 июля судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэль Коэн передумал выносить окончательное решение по делу Генпрокуратуры штата (NYAG) против биржи Bitfinex. Это означает, что состоится как минимум еще одно заседание, а суд продолжит рассматривать дело в течение следующих 90 дней, сообщает The Block.
2019-7-29 21:34 | |
|
|
Биткоин-биржа Bitfinex считает, что 7 июля Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) ввела в заблуждение Верховный суд штата, преувеличив связи площадки с резидентами Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении адвоката Стюарта Хогнера.
2019-7-23 10:00 | |
|
|
Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) представила новые доказательства того, что криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether обслуживали клиентов в Нью-Йорке дольше, чем они утверждали. Сообщается, что 8 июля, в рамках продолжающегося расследования в отношении биржи Bitfinex и компании Tether, NYAG направила в Верховный суд Нью-Йорка юридический меморандум, а также 28 вещественных доказательств. В документе отмечается: «Даже […]
2019-7-10 20:00 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) вновь выдвинула обвинения в адрес криптовалютной биржи Bitfinex и компании Tether. На этот раз ведомство увидело в токенах UNUS SED LEO признаки незарегистрированных ценных бумаг.
2019-7-9 13:25 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка предоставила новые доказательства того, что криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether обслуживали клиентов из ее юрисдикции дольше, чем утверждают они сами. Об этом сообщается на ее официальном сайте.
2019-7-9 10:20 | |
|
|
Bitfinex и Tether Limited получили разрешение не предоставлять документы по требованию прокуратуры штата Нью-Йорк в рамках расследования. По словам судьи Верховного суда Джоэля Коэна, разбирательство должно проводиться в соответствии с законом, в котором нет пунктов о потребности в тех или иных бумагах от фигурантов.
2019-5-23 10:13 | |
|
|
Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэль Коэн удовлетворил требование адвокатов биржи Bitfinex и Tether Limited, разрешив им предоставлять только те документы, которые Генпрокуратура штата имеет право требовать в рамках своей юрисдикции.
2019-5-22 20:25 | |
|
|
Офис прокурора города Нью-Йорка получил предписание из местного суда пересмотреть поданные документы по делу Bitfinex и Tether, увидев в них несоответствие с тем, что в реальности происходит. Напомним, что ранее стало известно, что криптобиржа Bitfinex, которая принадлежит гонконгской компании iFinex, владельцу и проекта стейблкоина Tether, потеряла доступ к криптомонетам на сумму в 850 миллионов долларов. Прокуратура…
2019-5-8 14:48 | |
|
|
Сага о Bitfinex и Tether продолжается уже вторую неделю - офис генерального прокурора NYAG Летиции Джеймс требует опубликовать документы Bitfinex, касающиеся ситуации с Tether.
2019-5-7 11:00 | |
|
|
iFinex Inc. , которая является оператором биткоин-биржи Bitfinex и родительской компанией Tether Limited, заявила, что судебное предписание, которого ранее добилась Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, основано на неполных и некорректных фактах, а также на неправильном правовом стандарте.
2019-5-6 13:41 | |
|
|
iFinex Inc. , которая является оператором биткоин-биржи Bitfinex и родительской компанией Tether Limited, заявила, что судебное предписание, которого ранее добилась Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, основано на неполных и некорректных фактах, а также на неправильном правовом стандарте.
2019-5-6 13:06 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк в лице Летиции Джеймс обратилась к Верховному суду штата с требованием отклонить ходатайство адвокатов биткоин-биржи Bitfinex по отмене судебного предписания, полученного ранее.
2019-5-5 23:03 | |
|
|
На прошлой неделе прокуратура Нью-йорка сделала неожиданное заявление о том, что Bitfinex, одна из ведущих криптовалютных бирж, обманывала инвесторов. Биржа категорически отвергла эти обвинения. И всё же, по мнению аналитической компании CipherTrace, этот случай может иметь далеко идущие последствия.
2019-5-4 20:21 | |
|
|
На прошлой неделе прокуратура Нью-йорка сделала неожиданное заявление о том, что Bitfinex, одна из ведущих криптовалютных бирж, обманывала инвесторов. Биржа категорически отвергла эти обвинения.
2019-5-1 19:29 | |
|
|
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила резиденту Аризоны Реджинальду Фаулеру и гражданке Израиля Равид Юзеф обвинения в оказании так называемых услуг теневого банкинга для биткоин-бирж. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
2019-5-1 12:09 | |
|
|
Прокуратура штата Нью-Йорк обнародовала официальные обвинения в адрес криптовалютной площадки Bitfinex, которая могла скрыть утрату средств в размере 850 миллионов долларов. После инцидента платформа решила возместить убытки посредством применения стейблкоина Tether.
2019-4-29 18:28 | |
|
|
В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе появились слухи о том, что фондовая биржа Nasdaq может запустить торговлю биткоином, компания Tether выпустила ещё 300 млн.
2019-4-28 12:00 | |
|
|
Прокуратура штата Нью-Йорк сообщила о появлении активности среди 550 биткоинов, которые в 2016 году были похищены с криптовалютной площадки Bitfinex. В настоящее время правоохранители пытаются выяснить адреса транзакций с монетами.
2019-4-27 11:13 | |
|
|
25 апреля на известной криптобирже Kraken произошёл мгновенный обвал биткоина, в результате которого криптовалюта упала на 20% за промежуток времени менее пяти минут с $5450 до $4357 и обратно. Хотя это мог быть мгновенный и аномальный скачок на Kraken, недавние обвинения в отношении Bitfinex и Tether (USDT) проливают на это событие иной свет. Генеральная прокуратура […]
2019-4-27 22:34 | |
|
|
Около 550 биткоинов, похищенных с Bitfinex в 2016 году и до сих пор находившихся на адресах так и не установленных хакеров, накануне пришли в движение. Примечательно, что произошло это незадолго до того, как прокуратура штата Нью-Йорк предъявила бирже обвинения в том, что она утаила факт потери около $850 млн, использовав для покрытия ущерба средства эмитента […]
2019-4-27 19:43 | |
|
|
Криптовалютная биржа Bitfinex возместила убытки в размере 850 миллионов долларов за счет средств аффилированного оператора Tether. Сведения об этом обнародовала Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк.
2019-4-26 11:08 | |
|
|
Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.
2019-4-26 10:29 | |
|
|
Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.
2019-4-26 10:29 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что криптовалютная биржа Bitfinex потеряла $850 млн. и впоследствии использовала стейблкоин USDT компании Tether для скрытия факта этих потерь. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Coindesk.
2019-4-26 10:05 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка обвинила крипто-биржу Bitfinex в сокрытии факта утраты $850 млн при помощи средств аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, пишет CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
2019-4-26 09:41 | |
|
|
Генеральная прокуратура Нью-Йорка утверждает, что криптобиржа Bitfinex потеряла 850 миллионов долларов и впоследствии тайно использовала средства Tether для покрытия дефицита.
2019-4-26 09:08 | |
|
|
Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк утверждает, что криптобиржа Bitfinex потеряла $850 млн и использовала средства аффилированного оператора стейблкоина Tether, чтобы покрыть дефицит. Согласно пресс-релизу, генпрокурор штата Летиция Джеймс (Letitia James) объявила, что ее офис получил судебное решение против iFinex Inc, владеющей Bitfinex и Tether, которое предписывает прекратить нарушение законов Нью-Йорка и обман его жителей. “Штат […]
2019-4-26 03:12 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обнародовала отчёт о платформах для торговли криптовалютами, в котором заявила, что многие из них уязвимы для рыночных манипуляций, и сообщила, что направила данные о нескольких биржах в ответственные ведомства в связи с возможным нарушением законов.
2018-9-19 11:11 | |
|
|
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк опубликовала отчет “Инициатива целостности виртуальных рынков”, в котором представлены ее выводы о положении дел у 9 криптовалютных бирж, запросы к которым были направлены в апреле этого года: Bitfinex, bitFlyer USA, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini Trust Company, itBit, Poloniex и Tidex – а также открывшейся в июле платформы HBUS. Поскольку компании были вольны не отвечать […]
2018-9-19 01:21 | |
|
|
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило о первом в стране приговоре по делу об управлении сетью криптоматов.
Биржа криптовалют и деривативов BitMEX приступила к поиску потенциальных покупателей и наняла независимый инвестиционный банк Broadhaven Capital Partners себе в помощь, сообщили знакомые с ситуацией источники CoinDesk.
Министерство юстиции США обвинило жителя Канады Андеана Меджедовича в использовании уязвимостей в двух протоколах децентрализованных финансов (DeFi) — Kyberswap и Indexed Finance — для кражи $65 млн у пользователей.
Сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) предупредила чиновников Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC) о возможном судебном преследовании за уничтожение документов, подтверждающих факт так называемой операции ChokePoint 2.0.
Эмитент популярного стейблкоина USDT Tether подал в суд на компанию Swan Bitcoin из-за конфликта, касающегося совместного майнингового предприятия. Tether обвиняет партнера в существенном нарушении договоренностей по проекту 2040 Energy.
Россия готовится начать продажу биткоинов, изъятых в ходе расследования деятельности хакерской группы Infraud в 2023 году. Российское казначейство уже перевели 1 032 BTC, которые были изъяты у бывшего следователя Марата Тамбиева, на криптовалютные биржи.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Австралии (ASIC) инициировала судебное разбирательство против Binance Australia Derivatives из-за неправильной классификации розничных инвесторов, что лишило их базовых механизмов защиты.