фото показано с : 2bitcoins.ru

В среду министерство финансов США выдвинуло санкции против трёх предполагаемых китайских «наркоторговцев», которые, по утверждению правительства, использовали Биткоин для отмывания незаконно полученных доходов. Впоследствии Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило ещё 11 Биткоин-адресов и 1 адрес в сети Лайткоина в свой «список специально обозначенных национальных лиц». Это означает, что теперь ни одно лицо и ни одна компания в США не могут сотрудничать с этими адресами (кошельками).

Это уже второе по счёту пополнение чёрного списка Биткоин-адресов от Управления за последний год. До этого, в ноябре прошлого года, санкции применили против двух иранских граждан. Однако как считает глава отдела политики безопасности блокчейн-аналитической фирмы Chainalysis Global Джесси Спиро, «всё это — только начало».

Читайте также: Хакеры, которые украли 7074 биткоина у криптобиржи, активизировались. Они заметают следы.

В фирме предупреждают, что правительство США планирует делать больший упор на преступления, связанными с криптовалютами, так что правительственный «чёрный список» адресов на блокчейне будет только расти.

Мы ожидаем дальнейших мер от OFAC. Они продолжат пополнять чёрные списки адресами, которые фигурируют в тех или иных расследованиях.

Более того, Спиро утверждает, что эта ситуация указывает на потребность в более строгих программах комплаенса — то есть соответствия требованиям — для криптоотрасли. Они позволили бы выявлять подозрительную активность и поведение на ранних стадиях, значительно снижая риск.

Эксперт по комплаенсу и советник в нескольких криптовалютных фирмах Хуан Льянос тоже уверен, что в будущем чёрные списки будут только увеличиваться. И по его мнению, это во многом связано с «характером открытых блокчейнов».

В Chainalysis также считают, что способность быстро обнаруживать и ликвидировать сомнительные транзакции существенно сократит объёмы потерь криптовалюты из-за пробелов в системах безопасности. Публичное занесение криптовалютных адресов в чёрный список — лишь один из немногих шагов OFAC и FinCEN в отношении финансового давления на преступников и преступные организации. При этом, как утверждает Спиро, имея отработанную процедуру, учреждения и криптобиржи смогут сотрудничать с правительствами по части выявления и предотвращения незаконной деятельности.

Читайте по теме: Контрсанкции: хакеры из Северной Кореи украли 670 миллионов долларов.

Источник: 2Биткоина

Если верить данным компании CipherTrace, которая специализируется на криптобезопасности, у киберпреступников выдался отличный год. Как говорится в свежем отчёте фирмы, они только в ходе 2019 года украли 4.3 миллиарда долларов. И это не может не стимулировать правительства на более жёсткий мониторинг и контрмеры.

Чем закончится эта новая война между правительством и пользователями криптовалют? Ждём ваши версии в нашем крипточате ходлеров. Там есть ещё много другой полезной информации.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Туземун уже скоро!

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

201 +