2018-10-31 14:15 |
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, обвиняемый в Федеральном суде признал себя виновным в проведении обменных операций без соответствующей лицензии. Джейкоб Беррелл Кампос использовал LocalBitcoins.com, не зарегистрировав свою предпринимательскую деятельность в Министерстве финансов США. Кроме того, он не проводил необходимую процедуру проверки источника денег, как того требует закон AML. Подсудимый признался, что с января 2015 по апрель 2016 помог более тысячи клиентам конвертировать доллары в биткоины. Министерство Юстиции охарактеризовало это нарушение как нелегальный обмен биткоинов.
В пресс-релизе сказано, что Беррелл рекламировал услуги на LocalBitcoins, после чего договаривался о сделке за вознаграждение в размере 5 процентов от суммы. При этом для общения с клиентами он использовал зашифрованную электронную почту или мессенджеры. Как сообщается, он принимал оплату наличными при личной встрече, через банкоматы или денежные переводы MoneyGram.
Беррелл также подтвердил, что его учётная запись на неназванной криптовалютной бирже, регулируемой в США, была заморожена после проверки на «подозрительные» транзакции. Затем он перешёл на гонконгскую платформу, через которую с марта 2015 по апрель 2017 приобрёл биткоины на сумму 3,29 миллионов отдельными транзакциями. Cointelegraph пишет, что приговор Берреллу будет вынесен 11 февраля 2019 года. Ему светит тюремное заключение на 5 лет. В своём признании он согласился компенсировать казне 800 тысяч долларов.
В документе также говорится о признании Беррелла в том, что он хранил полученные фиатные деньги в Мексике и обменивал их у дилера драгметаллов из Сан-Диего Джозефа Кастильо. Сейчас он также ждёт вынесения приговора за сокрытие доходов и неуплату налогов. Больше данных ищите в крипточате.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И пользуйтесь только проверенными обменниками.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
Bitcoin (BTC) на Currencies.ru
|
