В Польше арестован глава компании Crypto Capital, которая якобы потеряла $850 млн Bitfinex

2019-10-25 10:08

Польская полиция арестовала главу Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по обвинению в отмывании денег. По сообщениям местных СМИ, Молина Ли разыскивался в Польше за отмывание 1,5 млрд злотых (около $390 млн).

Польская прокуратура утверждает, что преступления Молина Ли включали «отмывание денег для колумбийских наркокартелей с использованием криптовалютных бирж». Компания Crypto Capital имела счета в […]. источник »

Emerald Crypto (EMD) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 4.67 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0413084 (-100%)

crypto capital молина денег млн польше отмывание

Источник: coinspot.io

crypto capital → Результатов: 126


Crypto Capital: отзывы о канале и детальный обзор

Crypto Capital — это Телеграмм канал, посвященный криптовалютной торговле. Основателем является трейдер Роман Корнилов, который делится с подписчиками рекомендациями по торговым сделкам и предлагает оформить подписку на ВИП группу с ежедневными сигналами.

2023-12-23 19:22


Bitfinex: Мы стали жертвами Crypto Capital

Биткоин-биржа Bitfinex утверждает, что в результате незаконных действий руководителей платежного сервиса Crypto Capital она потеряла сотни миллионов долларов и теперь вынуждена доказывать свою невиновность в отмывании денег.

2019-10-29 16:22


Bitfinex прокомментировала арест главы Crypto Capital

В своём блоге криптовалютная биржа Bitfinex прокомментировала арест главы компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли. Согласно сообщению в блоге, несколько месяцев назад Молина Ли был задержан властями Греции.

2019-10-26 15:20


Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества со стороны Crypto Capital

В своём блоге криптовалютная биржа Bitfinex прокомментировала арест главы компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли. Согласно сообщению в блоге, несколько месяцев назад Молина Ли был задержан властями Греции.

2019-10-26 21:03


«Жертва мошенничества»: Биржа Bitfinex прокомментировала арест главы Crypto Capital

В своём блоге криптовалютная биржа Bitfinex прокомментировала арест главы компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли. Согласно сообщению в блоге, несколько месяцев назад Молина Ли был задержан властями Греции.

2019-10-26 19:14


По обвинению в отмывании денег через Bitfinex арестован CEO Crypto Capital

CEO компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован властями Польши за предполагаемое участие в международном наркокартеле и отмывание денег через биржу криптовалют Bitfinex, пишет The Block со ссылкой на местные СМИ.

2019-10-25 12:07


Президента компании Crypto Capital арестовали в Польше

Глава компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли арестован польской полицией и обвиняется в отмывании денег. Так, Ли подозревают в участии в наркокартеле и отмывании денег через биржу Bitfinex. Об этом пишет Cointelegraph, ссылаясь на польские СМИ.

2019-10-26 11:34


Фото:

В Польше арестовали главу Crypto Capital

Польские правоохранители арестовали CEO компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли по подозрению в участии в международном наркокартеле и отмывании денег через биржу криптовалют Bitfinex. Об этом сообщают местные СМИ.

2019-10-25 08:30


Bitfinex’s Parent iFinex Files A Discovery To Access $880M In Frozen Funds Under Crypto Capital

Bitfinex’s exchange parent company, iFinex Inc, recently filed a discovery application in South Carolina’s District Court in a dispute over its $880 million funds held by Crypto Capital. The past year’s regulatory pressures have been a big challenge to crypto players and now trickle-down effects are being experienced within the digital asset economy. Crypto Capital […]

2019-10-21 18:31


Что известно о панамском «банке» Crypto Capital, который обслуживает Bitfinex и EXMO

Что общего между канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX, которая недавно потеряла $190 млн, и биржей Bitfinex, которая потерла $850 млн? Они обе использовали в качестве платёжного оператора панамский «банк» Crypto Capital.

2019-4-29 15:05


Что известно о панамском «банке» Crypto Capital, который обслуживает Bitfinex и EXMO

Что общего между канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX, которая недавно потеряла $190 млн, и биржей Bitfinex, которая потерла $850 млн? Они обе использовали в качестве платёжного оператора панамский «банк» Crypto Capital.

2019-4-29 14:18


Топ-менеджер Bitfinex: «Биткоин может упасть ниже $1000, если мы не будем действовать быстро»

FUD в отношении Bitfinex и Tether вряд ли прекратится в ближайшее время в свете последних заявлений прокуратуры Нью-Йорка. В судебном уведомлении Летиции Джеймс, прокурора Нью-Йорка, опубликована беседа между руководством Bitfinex и Crypto Capital, которая проливает свет на несколько интересных деталей этого дела.

2019-4-27 13:10


Фото:

Bitfinex Faces Legal Action From NY Attorney General: Here’s What This Means

The New York Office of the Attorney General (AG) wants to take a closer look into the business operations of Bitfinex and related stablecoin issuer Tether (USDT). According to a legal petition filed with the Supreme Court of New York, the NY Attorney General Office of Letitia James is applying for a court order to investigate Bitfinex’s suite of interrelated companies (including its umbrella firm iFinex and Tether Holdings Limited) for “ongoing fraud” to the tune of $850 million.

2019-4-27 01:30


Топ-менеджер Bitfinex: «Биткоин может упасть ниже $1000, если мы не будем действовать быстро»

FUD в отношении Bitfinex и Tether вряд ли прекратится в ближайшее время в свете последних заявлений прокуратуры Нью-Йорка. В судебном уведомлении Летиции Джеймс, прокурора Нью-Йорка, опубликована беседа между руководством Bitfinex и Crypto Capital, которая проливает свет на несколько интересных деталей этого дела.

2019-4-26 16:16


Tether: действия прокуратуры могут помешать нам вернуть $850 млн

Компания Tether опубликовала ответ на действия офиса Генерального прокурора штата Нью-Йорк, заявив, что они могут помешать возврату $850 млн из Crypto Capital. По мнению фирмы, генпрокуратура получила судебный приказ “в попытке заставить Bitfinex и Tether предоставить определенные документы и добиться определенного судебного запрета”.

2019-4-26 13:24


Crypto Hedge Fund Holdings Spiked 40% in Q1 2019 to Whopping $14.4 Billion

By CCN. com: According to a Circle Research report, crypto hedge funds, private equity firms, and venture capitalists increased their holdings by almost 40% in the first quarter of this year. A massive quarter-over-quarter gain, the increases took place before the most recent “bull run,” which means that the same figure might see even larger gains for the second quarter and beyond.

2019-4-26 10:48


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Binance ужесточит процедуры ввода и вывода криптовалют для Польши

Биткоин-биржа Binance предупредила пользователей из Польши об изменениях в процедурах внесения и вывода криптовалюты. Согласно сообщению, с 20 января клиентам нужно указывать полное имя, страну и название биржи (если применимо) при следующих операциях: при депозите свыше €1000 — данные об отправителе; при выводе средств на любую сумму — информацию о получателе.

Польская прокуратура подтвердила арест экс-главы WEX Дмитрия Васильева

Окружная прокуратура Варшавы прокомментировала задержание и арест бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Об этом пишет РИА Новости. По словам представителя ведомства, Васильева задержали 11 августа на основании ордера Интерпола по требованию Казахстана.

B Пoльшe гoтoвят пpaвилa для peгулиpoвaния кpиптoбиpж

Пepeд ввeдeниeм peгулиpoвaния кpиптoбиpж в Пoльшe гpуппa зaкoнoдaтeлeй пoдaлa зaпpoc в Mиниcтepcтвo финaнcoв cтpaны, cпpocив, плaниpуeт ли вeдoмcтвo упpocтить внeceниe бaнкoвcкиx вклaдoв для пoльcкиx кpиптoкoмпaний и плaниpуeтcя ли paзpaбoтaть пpaвилa для cтeйблкoинoв.

В главном полицейском управлении Польши обнаружили майнинг-ферму

Незаконной добычей криптовалюты занимался IT-специалист, имевший доступ к оборудованию. Его уже уволили. В офисе главного полицейского управления Польши, который находится в Варшаве, была обнаружена майнинг-ферма, сообщает местное издание Wyborcza.

Польский регулятор обратил внимание на биржу Binance

Деятельностью криптовалютной биржи Binance заинтересовались многие государства. Например, британские банки на фоне усиления контроля властей за торговой площадкой стали вводить ограничения на вывод средств на Binance.