2023-9-19 11:38 |
Полиция Таиланда арестовала пятерых иностранных граждан, организовавших мошенническую схему с инвестициями в криптовалюты, из-за которой более 3 200 жителей потеряли в общей сложности $27 млн. источник »
|
Полиция изъяла $12 млн у Раджа Кундры, супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти, заподозрив его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, выманившей у инвесторов $800 млн.
2024-4-20 19:17 | |
|
|
Правоохранительные органы Болгарии арестовали трех членов организованной преступной группировки, обвиняемых в краже $5 млн в криптовалюте. Об этом сообщает местное издание 24 Chasa. Полиция также изъяла у подозреваемых $3 млн в криптовалюте, используемое для преступлений оборудование и автомобиль за $35 тысяч, предположительно приобретенный за украденные средства.
2018-11-27 11:20 | |
|
|
Полиция Китая задержала трех подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 87 млн долларов. Китайская полиция арестовала троих подозреваемых в краже криптовалютных активов на 600 млн юаней путем хакерских взломов, сообщает государственная пресс-служба Китая, Xinhua.
2018-8-20 17:12 | |
|
|
Полиция провинции Гуандун арестовала 540 подозреваемых в участии и организации сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых ставки принимали в биткоинах общей суммой более 10 млрд юаней ($1,5 млрд).
2018-7-12 11:57 | |
|
|
В Китае вирус-майнер заразил более миллиона компьютеров, заработав для его создателей более 2 млн долларов за два года. Полиция китайского города Далянь арестовала 20 подозреваемых в распространении вируса, с целью незаконного майнинга криптовалют, сообщило местное издание в понедельник, 9-го июля.
2018-7-9 20:02 | |
|
|
9 июля полиция китайского города Даляня арестовала 20 сотрудников компании — разработчика компьютерных технологий. Предположительно, подозреваемые незаконно установили контроль над большим числом компьютеров и занимались майнингом.
2018-7-9 18:14 | |
|
|
Вредоносное ПО для скрытого майнинга криптовалют, заразившее более миллиона компьютеров в Китае, за два года заработало для своих создателей более $2 млн. Как сообщают местные СМИ, полиция города Далянь арестовала 20 подозреваемых — работников компьютерной фирмы.
2018-7-9 13:42 | |
|
|
Власти города Коян Республики Корея изъяли и продали криптоактивы, конфискованные у группы местных жителей, не желавших самостоятельно заплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, отсутствие техосмотра и страхования транспортных средств.
Основатель Bitcoin.com Роджер Вер в эксклюзивном интервью с Такером Карлсоном поделился собственными предположениями о преследовании со стороны американских властей, обвиняющих его в налоговом мошенничестве.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) представила Законопроект об инвестициях и ценных бумагах (ISB), подразумевающий тюремный срок и крупный штраф для криптомошенников.
Житель американского города Данверс, штат Массачусетс, обвиняется в отмывании денег через криптовалюты и ведении нелицензированного бизнеса по обмену биткоинов, полученных преступным путем.
Балашихинский городской суд Московской области приговорил к 16 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей бывшего начальника отдела Следственного Комитета России по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по делу о получении взятки в биткоинах.
Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП) объявило, что купить или продать токены игры-кликера Hamster Kombat в стране разрешается только у национальных провайдеров услуг оборота криптовалютных активов.
Окружной суд Восточного округа Теннесси приговорил 48-летнюю жительницу города Ноксвилл Мелоди Сассер (Melody Sasser) к восьми годам лишения свободы за попытку организовать заказное убийство в даркнете.