Полиция раскрыла пиратскую схему и конфисковала криптовалюту на 3.9 миллиона

Полиция раскрыла пиратскую схему и конфисковала криптовалюту на 3.9 миллиона
фото показано с : 2bitcoins.ru

2019-11-26 19:30

Полиция Новой Зеландии объявила об изъятии почти 4.5 миллиона долларов США в виде цифровых активов и денег на банковских счетах у мошенника, который занимался пиратством кино. Большая часть из них пришлась на криптовалюту. Представители правоохранительных органов заявили, что в отмывании денег виновен 31-летний Джарон Дэвид Макивор из Гамильтона. Предполагается, что Макивор «зарабатывал» за счёт отмывания денег и распространения фильмов, защищённых авторским правом.

Криптовалюты снова в руках мошенников

По словам журналистов газеты New Zealand Herald, власти Новой Зеландии были проинформированы о деятельности мужчины налоговой службой США (IRS) еще в 2016 году. Это случилось после того, как PayPal предоставила IRS отчёт о подозрительной деятельности, в котором шла речь о новозеландце.

Летом 2019 года полицейским при сотрудничестве с налоговиками удалось конфисковать у подозреваемого 3.9 миллиона долларов в виде криптовалют и обычных денежных средств. В этом месяце силовики конфисковали у него ещё 541 тысячу долларов.

Источник: 2Биткоина

Детектив Кит Кей, глава отдела по восстановлению активов в полицейском управлении Уакито, поделился некоторыми деталями пиратской схемы с журналистами. Оказывается, подозреваемый занимался пиратством фильмов в США, однако отмывал деньги в Новой Зеландии. Преступник работал не один: его сообщники действовали в Канаде и Вьетнаме.

Выйти на след мошенника во многом удалось благодаря отчёту PayPal, направленному на борьбу с отмыванием денег. Макивор хоть и конвертировал большую часть средств в крипту, но всё равно имел дело с традиционными платёжными системами. На этом он и попался.

Читайте также: Почему криптоинвесторов не страхуют от потери денег?

Правда, пока неизвестно, будут ли выдвинуты дополнительные обвинения против новозеландца. Сам он полностью отрицает свою вину, уголовное дело пока не возбуждено.


В этой ситуации огромную роль сыграла PayPal. Возможно, если бы инициативы компании не было, Джарона так бы и не поймали.

При этом у руководителя компании Дена Шульмана есть биткоины. Об этом он рассказал в недавнем интервью с представителями портала Fortune. Там же есть его отношение к криптовалютному проекту Facebook и блокчейну.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Также не забудьте подписаться на нас в Яндекс Дзен.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68737.85 (-0.10%)
Объем 24H $41.911b
Изменеия 24h: -0.06 %, 7d: -3.34 %
Cегодня L: $66916.68 - H: $68910.37
Капитализация $1359.497b Rank 1
Доступно / Всего 19.778m BTC / 21m BTC

миллиона полиция криптовалюту денег большая часть кино

Источник: 2bitcoins.ru

миллиона полиция → Результатов: 19


Фото:

Немецкая полиция обнаружила списанный бункер НАТО с серверами даркнет-рынков

В Германии сотрудники полиции нашли списанный бункер НАТО, в котором расположились сервера нескольких десятков магазинов в даркнете. Помимо оборудования, правоохранители изъяли более 41 миллиона долларов наличными, которые также хранились в помещениях.

2019-10-2 09:26


Фото:

В Европе фальшивомонетчики продали более миллиона поддельных банкнот евро за биткоины

Европол и португальская полиция арестовали одну из крупнейших в Европе группировок фальшивомонетчиков. Злоумышленники продавали фальшивые евро через даркнет за биткоины. Действуя с 2017 года, они выпустили фальшивых купюр на 1,3 млн евро.

2019-9-11 20:27


В Европе фальшивомонетчики продали более миллиона поддельных банкнот евро за биткоины

Европол и португальская полиция арестовали одну из крупнейших в Европе группировок фальшивомонетчиков. Europe’s second-largest counterfeit currency network on the dark web taken down by @PJudiciaria with Europol’s support: 5 individuals arrested and 1 833 counterfeit banknotes seized totalling €69 930.

2019-9-10 18:13


Фото:

Жители Китая украли электричество на 3 миллиона долларов ради майнинга Биткоина. Их арестовали

Власти китайского города Чжэньцзян обнаружили аномальный всплеск потребления электроэнергии и большие потери энергии на нескольких фабриках. В ответ местная полиция инициировала расследование и вычислила группировку из 13 человек.

2019-7-11 17:00


Фото:

В Дагестане полиция обнаружила майнинг-фермы в заброшенных зданиях и в лесу

В Дагестане правоохранительные органы обнаружили несколько майниг-ферм, расположенных в лесной местности и заброшенных домах. По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

2019-5-23 17:42


Фото:

Британские мошенники выманили у инвестора криптовалюту на 1,5 миллиона долларов. Детали схемы

Опытного британского криптоинвестора с острова Джерси обули на 1,5 миллиона долларов — это его сбережения за всю жизнь. Как утверждает полиция, деньги вряд ли получится вернуть. Согласно отчёту Национального криминального агентства Великобритании, злоумышленники «обрабатывали» жертву на протяжении 18 месяцев. По...

2019-5-5 19:30


Etherparty подозревают в мошенничестве. Активы ICO-стартапа заморозили

Руководители проекта привлекли $22 млн в 2017 г. , суд считает, что эти деньги были потрачены на недвижимость и автомобили. Полиция Канады заморозила счета двух руководителей блокчейн-стартапа Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 г.

2019-4-2 20:15


Наркоторговля принесла чебоксарцу биткоины на два с лишним миллиона рублей

В Чебоксарах полиция расследует два уголовных дела в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков и легализации полученных от их продажи доходов. Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, мужчина был задержан оперативниками в сентябре прошлого года.

2019-3-5 11:06


Фото:

Когда Cryptopia возобновит работу? Главное требование для перезапуска

Напомним, хакерская атака началась вечером 14 января и продолжалась в течение как пары недель. За это время с кошельков криптобиржи украли десятки тысяч ETH на эквивалент 16,1 миллиона долларов. После взлома новозеландская полиция вместе с международными правоохранительными органами начала расследование....

2019-2-26 12:45


Фото:

В Турции арестованы подозреваемые в криптовзломе на $2,47 млн

В Турции полиция задержала подозреваемых во взломе криптовалютной компании на сумму более чем в 2,4 миллиона долларов. Представители организации из Стамбула обратились в правоохранительные органы и сообщили, что с внутренних счетов были сняты средства в BTC, ETH и XPR.

2019-2-14 13:17


Фото:

Схема века. Европол арестовал хакера за кражу IOTA на 10 миллионов евро

36-летнего хакера арестовала полиция Юго-восточного регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью Великобритании (SEROCU). Как утверждают источники, подозреваемого в краже IOTA на сумму более 10 миллионов евро (11,4 миллиона долларов) опознали немецкие полицейские из Гессена. Европол установлено, что злоумышленник использовал...

2019-1-25 20:30


Индия: полиция изъяла 452 биткоина у организаторов мошеннической схемы

Как сообщает индийское издание Times of India, полицейское подразделение по борьбе с киберпреступностью ингорода Пуна изъяло 452 биткоина эквивалентом в $1,8 миллиона у десяти подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы.

2018-12-22 13:48


Болгария: разоблачена ОПГ, завладевшая криптовалютами на $3 миллиона

Ещё одна организованная преступная группировка, сумевшая незаконно завладеть криптовалютами, разоблачена – на этот раз, в Болгарии. Три человека, входившие в состав группировки, арестованы по обвинению в присвоении более 5 млн левов (больше $3 млн).

2018-11-26 19:47


Фото:

Вооруженные преступники напали на майнеров. Похитили видеокарты на 2 миллиона рублей и деньги

Криптовалюта и майнинг – опасный бизнес. К счастью, наша полиция нас бережёт. Недавно она задержала подозреваемых в краже 300 тысяч рублей и видеокарт для майнинга на сумму свыше двух миллионов рублей.

2018-8-25 18:30


Тайская полиция подозревает русских эмигрантов в организации криптовалютной аферы на $22 миллиона

Российский эмигрант 37-летний Алексей Чикалов из Санкт-Петербурга, живущий на данный момент на Пхукете, обвиняется тайской полицией в организации форекс-скама SiamOption. В результате мошеннических действий 1 400 000 человек, которые инвестировали более 730 миллионов бат ($22 миллиона), оказались обмануты.

2018-8-18 17:52


Фото:

В Китае арестовали организаторов тотализатора, который собрал 1,5 миллиона долларов ставок в Биткоинах

Сегодня в России завершится главное спортивное событие года — Чемпионат мира по футболу 2018. Кажется, что это мероприятие не имеет никакого отношения к криптовалюте, но связь есть. В Китае полиция арестовала организаторов незаконных онлайн-тотализаторов, которые принимали ставки на футбол в.

2018-7-15 17:00


Сколько зарабатывают скрытые майнеры. Ответ в цифрах

Сразу ответим на вопрос в заголовке: 2 миллиона долларов за два года. Для этого потребовалось построить целую сеть из агентов, которые распространяли вредоносное ПО и заразить более миллиона компьютеров.

2018-7-10 13:15


1 млн зараженных компьютеров намайнил 2 млн $

В Китае вирус-майнер заразил более миллиона компьютеров, заработав для его создателей более 2 млн долларов за два года. Полиция китайского города Далянь арестовала 20 подозреваемых в распространении вируса, с целью незаконного майнинга криптовалют, сообщило местное издание в понедельник, 9-го июля.

2018-7-9 20:02


Миллион зараженных компьютеров добыл для хакеров $2 млн в криптовалютах

Вредоносное ПО для скрытого майнинга криптовалют, заразившее более миллиона компьютеров в Китае, за два года заработало для своих создателей более $2 млн. Как сообщают местные СМИ, полиция города Далянь арестовала 20 подозреваемых — работников компьютерной фирмы.

2018-7-9 13:42


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Ветеран рынка мемкоинов смог обойти биткоин по темпам роста

Специалисты аналитической платформы IntoTheBlock заявили, что за последнюю неделю Dogecoin стал единственным крупным активом, превзошедшим биткоин по росту прибыли у держателей. Не менее 85% владельцев мемкоина находятся в плюсе, отметили эксперты.

Антон Горелкин: Реестр участников рынка майнинга будет разделен на два списка

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, связи и информации заявил, что Федеральная налоговая служба приступила к составлению реестра майнеров. В нем будут созданы два отдельных списка, сказал депутат без ссылки на свои источники.

Инвесторам Абу-Даби предложат вложиться в токенизированные вексели США

Компании Realize и Neovision Wealth из Абу-Даби создали биржевой фонд токенизированных биржевых казначейских векселей США с намерением привлечь активы инвесторов из стран Персидского залива, Европы и Юго-Восточной Азии

Брэд Гарлингхаус: «Время террора для криптовалют в США скоро закончится»

Гендиректор американской компании Ripple поделился с репортером CNBC мнением: предстоящие выборы президента США и смена администрации Белого дома позволит успешно завершить все судебные тяжбы с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).