фото показано с : profitgid.ru

Три компании, которые предположительно управляют крупномасштабной криптовалютной схемой Понци, попали в поле зрения индийской полиции. Такая схема обещает вкладчикам небывалую прибыль. Полиция завела дело против предполагаемого гендиректора компаний.

Индийская полиция расследует дело о 3 компаниях в Бангалоре по поводу инвестиционной криптовалютной схемы, которая привлекла вкладчиков со всей страны, пишет news.bitcoin. Эти три компании носят названия Long Reach Global, Long Reach Technologies, а также и Morris Trading Solutions.

Как сообщило в конце прошлой недели издание New Indian Express, предполагается, что все они причастны к мошенничеству. По информации от полиции:

“Эти компании собрали не менее 15 000 рупий каждая от более чем 11 000 человек со всей страны для инвестирования в новую криптовалюту под названием монета Морриса”.

По данным полиции, минимальная сумма вложений, необходимая человеку для участия в схеме, составляет около $205 (15 000 рупий). Аферисты якобы привлекли потенциальных вкладчиков необычными обещаниями. Так, как сообщает издание, они сулили им доход по 270 рупий ежедневно в течение следующих 300 дней.

Кроме того, мошенническая схема “предполагала”, что через 300 дней блокировки инвесторы получат не только по 10 монет Морриса, но и 10-40% комиссии за привлечение большего числа людей к вложению в актив. Эксперты по финансам говорят, что это схема Понци, а компании используют интерес инвесторов к цифровым активам, чтобы побудить их стать звеньями этой цепи.

Полиция недавно завела дело против Нишада К. из Поккоттумпадама (штат Керала) после рейда в его дом. Правоохранители считают его генеральным директором всех трех компаний.

“Недавно мы совершили налет на дом Нишада и изъяли документы, связанные с его финансовыми операциями. Мы изучаем документы и взяли показания некоторых из его “клиентов” в этом районе. Вскоре Нишада допросят по этому делу”, – говорит местный инспектор Вишну П.

Инспектор также уточнил, что данное дело они начали расследовать на основании информации, полученной от начальника районной полиции Абдула Карима. Хотя Нишад утверждает, что его бизнес является законным, полиция полагает, что на сайте Morris Coin нет информации о членах команды или разработчиках криптовалюты.

При этом полиция признала, что до сих пор ни один из клиентов Нишада не подал на него жалобу.

“Мы не получали никаких жалоб. Мы думаем, что он завоевал их доверие, выплачивая от 0,5% до 3% годовых на их инвестиции каждый день в течение определенного периода времени”, – подтвердил Вишну.

Тем не менее, он подчеркнул, что “против владельцев компаний будут приняты меры за ведение бизнеса денежной цепочки”.

Что вы думаете о такой индийской афере? Делитесь своим мнением в комментариях.

Сообщение Полиция Индии расследует дела о 3 компаниях, использующих крипто-схему Понци появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

149 +