2022-9-24 16:47 |
Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии приступили к заключительному этапу операции «Колосс», в рамках которой расследуют деятельность торговых платформ . источник »
|
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году. Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния.
2022-1-11 12:26 | |
|
|
Бразильская полиция арестовала южноафриканца Иоганна Стейнберга. Это беглый организатор Mirror Trading International, крупнейшей криптовалютной пирамиды 2020 года.
2022-1-10 10:38 | |
|
|
Бразильская полиция арестовала южноафриканца Иоганна Стейнберга. Это беглый организатор Mirror Trading International, крупнейшей криптовалютной пирамиды 2020 года.
2022-1-10 11:57 | |
|
|
Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает CNN Brazil.
2021-8-27 16:20 | |
|
|
Бразильская полиция конфисковала 172 млн реалов ($33 млн) в ходе расследования дела об отмывании денег через местные криптовалютные биржи. Названия бирж не раскрываются.
2021-7-27 10:02 | |
|
|
Полиция бразильского города Куритиба задержала Клаудио Оливейру, называющего себя королем криптовалюты. Оливейру обвиняют в незаконном присвоении около 300 миллионов долларов, принадлежавших его криптовалютной компании Bitcoin Banco Group, а также в нарушении процедуры банкротства.
2021-7-6 18:19 | |
|
|
По результатам трехлетнего расследования федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейру (Claudio Oliveira) по прозвищу «Король биткоина», который обвиняется в мошенничестве на $300 млн.
2021-7-6 11:31 | |
|
|
Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали.
2021-7-6 10:08 | |
|
|
Федеральная полиция Бразилии подозревает крупного бизнесмена Эйке Батисту в легализации теневых доходов через торговлю биткоином. Как уточняет портал CoinTelegraph, правоохранительные органы располагают данными, что Батиста использовал счета своей жены Флавии, а также переводил ей биткоины, в которые он конвертировал фиатные деньги, полученные от теневых схем.
2019-8-9 09:41 | |
|
|
Бразильское новостное издание Zero Hora рассказывает, что местная полиция случайно обнаружила ферму для майнинга криптовалюты с помощью которой отмывались деньги.
2019-4-29 16:00 | |
|
|
Бразильская полиция неожиданно натолкнулись на Bitcoin-ферму по добыче BTC, в ходе операции по борьбе с распространением наркотиков. Полицейские власти считают, что наркоторговец, вероятно, связан с добычей Биткоинов для отмывания денег, полученных за наркотики, хотя на данный момент времени это еще не доказано.
2019-4-27 09:15 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга сообщила о 45 веб-сайтах, маскирующихся под официальный портал лицензированной в этом особом регионе Китая криптобиржи HashKey.
Представитель поставщика блокчейн-оракулов Chainlink сообщил, что злоумышленники распространяют в соцсети Х информацию о фейковом XRP-кошельке Казначейства США.
Новая схема мошенничества с seed-фразами криптокошельков привлекла внимание специалистов «Лаборатории Касперского». Злоумышленники размещают в комментариях на YouTube seed-фразы якобы от неопытных пользователей, пытающихся получить помощь с переводом средств.
Жертвы скандала вокруг рухнувшего мемкоина Hawk Tuah Girl, связанного с блогершей Хейли Уэлч (Haliey Welch), подали в суд иск против лиц и организаций, связанных с выпуском $HAWK.
По данным издания BleepingComputer, пользователи аппаратных кошельков Ledger подверглись новой фишинговой атаке, нацеленной на кражу закрытых ключей и фраз восстановления.
Майнинговая компания BIT Mining, ранее известная как 500.com, заплатит штраф в $10 млн американским регуляторам за дачу взятки японским властям в попытке построить в Японии роскошный курорт.
Этот инцидент последовал за предварительной продажей токенов, которая привлекла более 24 миллионов долларов от ничего не подозревающих инвесторов. По словам отраслевых комментаторов, ситуация вызвала обеспокоенность по поводу целостности платформы и безопасности средств инвесторов.