Покойный сооснователь криптобиржи торговал деньгами пользователей с фейковых аккаунтов

Покойный сооснователь криптобиржи торговал деньгами пользователей с фейковых аккаунтов
фото показано с : 2bitcoins.ru

2019-6-20 16:00

Появились предположения, что погибший владелец ныне несуществующей канадской криптобиржи QuadrigaCX выводил средства пользователей с биржи и использовал их для маржинальной торговли на других площадках. Такая информация представлена в пятом докладе судебного наблюдателя Ernst & Young для Верховного суда Новой Шотландии от 19 июня.

Как отмечает аудитор, у биржи были «серьёзные недочёты с точки зрения финансовой отчётности и операционного контроля».

В дополнение к тому, что большинство задач выполнял сам погибший соучредитель Джеральд Коттен, по данным EY, в компании не было ни разделения обязанностей, ни базового внутреннего контроля, ни сегрегации активов фонда Quadriga от пользовательских средств.

При этом, согласно отчёту, у Quadriga практически не было прибыли. А пользовательские деньги держались вперемешку с остальными средствами.

Читайте также: Умер основатель QuadrigaCX. Теперь криптобиржа не может найти 145 миллионов долларов.

Значительные объёмы криптовалют были переведены за пределы Quadriga на конкурентные биржи. Если быть точнее, на личные аккаунты, принадлежащие Коттену. Судя по всему, Коттен использовал пользовательские деньги для трейдинга и обеспечения собственного маржинального торгового счёта.

Как утверждает аудитор, именно это привело к «завышению доходов, искусственным сделкам с пользователями биржи и последующему выводу депонированных средств за пределы биржи».

В какой-то момент Коттен понёс значительные убытки при торгах на конкурентных биржах, что впоследствии негативно сказалось на криптовалютных резервах Quadriga.

На данный момент удалось вычислить следующие переводы денег на соседние биржи с кошельков Quadriga: 9450 BTC, 387738 ETH, а также 239029 LTC.

Верите ли вы во внезапную смерть основателя канадской криптобиржи? Поделитесь размышлениями в нашем крипточате.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не держите криптовалюты на биржах!

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95880.5 (+0.14%)
Объем 24H $40.544b
Изменеия 24h: -1.67 %, 7d: -6.97 %
Cегодня L: $95217.68 - H: $97458.26
Капитализация $1898.406b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

криптобиржи пользователей информация маржинальной представлена такая площадках

криптобиржи пользователей → Результатов: 94


Bittrex назвала токены, которыми не смогут торговать резиденты США

28-го июня 2019 года клиенты криптобиржи Bittrex из США больше не смогут торговать некоторыми криптовалютами на площадке. Так, Bittrex назвала 42 цифровых актива, торги которыми станут недоступны для пользователей биржи из США.

2019-6-17 14:06


Binance откроет новую версию сайта для 1% клиентов

Криптовалютная биржа Binance сообщила, что в рандомном порядке выберет 1% пользователей, которым откроет доступ к обновленной версии своего сайта. При этом через несколько дней ожидается открытие доступа к ней и для всех остальных пользователей.

2019-6-14 10:25


Северокорейские хакеры подозреваются в атаке на южнокорейскую биржу UpBit

Северокорейские хакеры предпринял попытку кибератаки для завладения средствами пользователей криптобиржи UpBit, отправив фишинговые электронные письма. Такие данные были опубликованы компанией по кибербезопасности East Security.

2019-5-31 09:45


Криптобиржа BitOasis делистировала Monero и ZCash без уведомления пользователей

Объединенные Арабские Эмираты, давно рассматривали возможность запуска регулируемой криптобиржи, и с открытием платформы BitOasis, пользователям был открыт доступ к торговле криптовалютой и ее хранению.

2019-5-26 14:53


На бирже Binance возобновился вывод средств

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао объявил в среду о возобновлении вывода средств для большинства монет. Судя по комментариям от пользователей, Биткоин в это “большинство” пока не входит.

2019-5-16 11:48


Фото:

Bitfinex и Tether: что ожидает крипторынок после суда

Судебные тяжбы Генпрокуратуры США с Tether и Bitfinex заставили понервничать пользователей гонконгской криптобиржи и стейблкоина USDT. Но есть вероятность, что вместо нападок на криптокомпании этот прецедент заставит изменить отношение властей к криптоиндустрии и сформулирует адекватное регулирование крипторынка.

2019-5-10 06:00


Хакеры похитили с криптобиржи Binance более $40 млн в BTC

Криптовалютная биржа Binance объявила, что хакеры похитили средства пользователей в биткоинах на общую сумму в $40,7 млн. В сообщении торговой площадки отмечается, что преступники похитили более 7000 биткоинов.

2019-5-8 09:12


Глава Huobi Russia прогнозирует укрепление криптовалютного рынка

Согласно прогнозам главы криптобиржи Huobi Russia Андрея Грачёва, в ближайшем будущем криптовалютной рынок укрепится, и будут созданы новые финансовые инструменты, актуальные для широкого круга пользователей.

2019-5-7 13:28


В Турции отмечается большая популярность криптобирж среди пользователей

Падение турецкой лиры до шестимесячных минимумов не отразилось на криптобиржах в Турции. Объемы продаж на криптовалютных биржах в Стамбуле достигли рекордного уровня. Как отметил руководитель операционного отдела, филиала международной криптобиржи OKEx, Энди Сан: «Несомненно, Турция, является наиболее значимой страной, способной продемонстрировать наиболее высокий процент независимого владения гражданами криптовалютой не только в Европе, но и среди […] Сообщение В Турции отмечается большая популярность криптобирж среди пользователей появились сначала на RuCoin.

2019-5-5 11:11


Mt.Gox автоматически одобрила заявления всех пострадавших вкладчиков. Но это не точно

Некоторые пользователи недействующей криптобиржи Mt. Gox очень скоро могут вернуть потерянные средства. Речь о клиентах, которые подали заявку на участие в программе гражданской реабилитации и имели монеты на счету.

2019-4-23 18:15


Фото:

Криптобиржа Binance может снять с листинга Bitcoin SV

Глава Binance обозначил свою позицию в конфликте Крейга Райта с одним из пользователей Twitter. Чанпен Чжао, руководитель криптобиржи Binance, 12 апреля сделал громкое заявление: «Крейг Райт — не Сатоши.

2019-4-12 13:43


Sparkswap публично представил бета-версию своей децентрализованной криптобиржи

Американский стартап Sparkswap привлек от венчурных компаний Initialized Capital, Pantera Capital и Foundation Capital $3,5 млн инвестиций в раунде начального финансирования и после 16 месяцев разработки сделал публично доступной бета-версию одноименной децентрализованной криптобиржи.

2019-4-9 13:53


Стартап Sparkswap публично представил бета-версию своей децентрализованной криптобиржи

Американский стартап Sparkswap привлек от венчурных компаний Initialized Capital, Pantera Capital и Foundation Capital $3,5 млн инвестиций в раунде начального финансирования и после 16 месяцев разработки сделал публично доступной бета-версию одноименной децентрализованной криптобиржи.

2019-4-8 22:48


Специалисты Elementus отследили подозрительные движения средств с криптобиржи CoinBene

Специалисты аналитического проекта Elementus решили удостовериться насколько верны подозрения пользователей криптобиржи CoinBene во взломе площадки и заверения ее сотрудников в том, что ничего не произошло.

2019-3-28 22:48


Фото:

Глава Hodl Hodl: Пользователей не волнует накрутка объемов торгов

В накрутке криптовалютными биржами объемов торгов нет ничего плохого. Об этом в интервью LetKnow.News рассказал сооснователь и CEO p2p криптобиржи Hodl Hodl Макс Кейдун.

2019-3-25 10:20


Платформа Bitzlato запустила биржу криптовалют

о обрабатывает сделки первых трейдеров.  Одним из главных преимуществ нового сервиса является полная интеграция с крупнейшим в мире P2P-обменником криптовалют в Telegо и эффективно осуществлять сделки не только с криптовалютами, но и с традиционными деньгами.

2019-3-21 10:30


Бывший руководитель Mt. Gox оправдан по большинству обвинений в деле о крахе биржи

Бывший директор Mt. Gox, французский бизнесмен Марк Карпелес являлся генеральным директором некогда крупнейшей криптобиржи в мире. Базирующаяся в Японии биржа взорвала весь криптовалютный мир после взлома в 2014 году, потеряв Биткоины пользователей почти на $500 млн.

2019-3-15 11:20


Фото:

Кошелек Abra разрешит пользователям торговать ETH

Оператор цифрового кошелька и криптобиржи Abra анонсировал добавление для пользователей возможности покупать, продавать ETH непосредственно в этом децентрализованном приложении, а также использовать криптоактив для операций с другими 30 альткоинами, 50 фиатными валютами и токенами индекса BIT10 Index.

2019-3-13 13:23


Фото:

Криптокошелек Abra открывает пользователям прямой доступ к ETH

Оператор цифрового кошелька и криптобиржи Abra анонсировал добавление для пользователей возможности покупать, продавать ETH непосредственно в этом децентрализованном приложении, а также использовать криптоактив для операций с другими 30 альткоинами, 50 фиатными валютами и токенами индекса BIT10 Index.

2019-3-13 11:38


Фото:

Bittrex инвестировала в запуск новой криптобиржи в ЮАР

Американская криптовалютная биржа Bittrex провела раунд стартового финансирования на $1,5 млн южноафриканской торговой криптоторговой платформы VALR. Как сообщает CoinDesk, площадка начнет работу сегодня и первоначально предложит торговлю 50 криптовалютами.

2019-3-1 15:00


Интересы клиентов Quadrigacx будут представлять две юридические фирмы по решению суда

Суд назначил две юридические фирмы, которые будут представлять интересы клиентов канадской криптобиржи Quadrigacx, оказавшейся неплатежеспособной после смерти ее генерального директора. Количество пострадавших пользователей оценивается примерно в 115 000 человек и юристам придется связаться.

2019-2-20 21:58


Хакеры похитили зашифрованные данные 450 000 пользователей криптобиржи Coinmama

Израильская криптовалютная биржа Coinmama стала жертвой хакеров, которые воспользовались её уязвимостью и похитили данные 450 000 пользователей – в основном email и зашифрованные пароли. Кажется, эти данные станут частью 747 миллионов записей, продающихся в дарквебе.

2019-2-18 22:30


Фото:

Клиенты криптобиржи KuCoin смогут покупать BTC, ETH, XRP и LTC по платежным картам

Сингапурская криптовалютная биржа KuCoin сообщила, что благодаря интеграции с платежным сервисом израильской финтех-компании Simplex ее клиенты теперь могут покупать BTC, ETH, XRP и LTC с помощью кредитных и дебетовых карт, при этом процесс покупки займет у них 5-30 минут.

2019-2-12 22:50


Фото:

Как Binance борется с мошенниками из социальных сетей

Теперь мошенники нацелены на пользователей LinkedIn, и выступают они от имени крупнейшей в мире криптобиржи Binance. CEO Binance Чанпен Чжао (CZ) выступил Твиттере с комментариями о деятельности мошенников.

2019-2-12 21:33


Блокчейн-полуостров Крым: как криптовалюта помогает обойти санкции

После присоединения Крыма к России под санкции попала не только вся страна целиком, но и сам Крым в отдельности. Санкции против Крыма подразумевают ограничения на импорт из Крыма в Европу продуктов, произведенных на полуострове, а также запрет на экспорт  из Европы ряда товаров и технологий, если они приобретаются крымскими компаниями или предназначены для работы в Крыму.

2019-2-12 18:50


Работник службы поддержки британской криптобиржи похитил более $25 тысяч в криптоактивах

Сотрудники Киберполиции Украины выявили в Киевской области похитителя криптовалюты, присвоившего себе биткоины и другие криптоактивы пользователей британской криптобиржи, технической поддержкой которой он занимался.

2019-2-11 13:46


Фото:

На Украине задержан сотрудник британской криптобиржи

Мошенника обвиняют в несанкционированном доступе к деньгам торговой платформы. Киберполиция Украины задержала сотрудника криптовалютной биржи, который украл у ее пользователей около 720 тыс.

2019-2-11 12:19


Фото:

Ernst & Young: деньги пользователей QuadrigaCX исчезли, а не застряли на бирже

С мнением консалтинговой компании согласны и эксперты из криптоотрасли. У пользователей прекратившей работу криптобиржи QuadrigaCX появился новый повод для волнения. Консалтинговая компания из «большой четверки» Ernst & Young в письме своим клиентам объявила, что средства не застряли на холодных кошельках платформы, а просто исчезли.

2019-2-8 10:01


Глава Binance уверен, что Amazon создаст собственный токен

Мировой гигант интернет-торговли Amazon может запустить собственный альткоин. В выпуске криптовалюты для использования ее при покупках и продажах товаров уверен генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чангпен Чжао.

2019-2-7 13:22


Канадская криптобиржа потеряла доступ к $190 миллионам пользовательских средств

Из-за смерти основателя криптобиржи QuadrigaCX, единолично управлявшего «холодными» кошельками и не успевшего передать пароли, площадка утратила доступ к криптоактивам пользователей на сумму свыше $100 миллионов.

2019-2-2 15:52


Взлом криптобиржи Cryptopia продолжается

Сотрудники аналитического проекта Elementus, которые ранее оценили взлом криптобиржи Cryptopia в $16 млн в Ethereum и токенах стандарта ERC-20, сообщили, что, по их данным, атака на площадку продолжается.

2019-1-30 22:45


Binance запускает внебиржевые криптоторги

Крупнейшая криптобиржа Binance анонсировала запуск внебиржевых криптовалютных (OTC) торгов для крупных игроков в пресс-релизе от 23-го января. Новый инструмент Binance OTC предлагает услугу внебиржевых торгов для пользователей с торговыми ордерами от 20 BTC, поясняется в пресс-релизе криптобиржи: «Наша площадка OTC позволяет пользователями Binance торговать более крупными объемами многих размещенных на бирже криптовалют, с урегулированием транзакций […]

2019-1-25 10:43


Пострадавшие трейдеры WEX намерены судиться с бенефициарами биржи в России

Инициативная группа трейдеров WEX сосредоточится на уголовном преследовании владельцев биржи в России и «международной юрисдикции».  Гражданский иск к фирме из Сингапура, владеющей WEX, не имеет перспектив — это выяснилось по итогам встречи активистов с сингапурскими юристами.

2019-1-23 13:14


Фото:

Украденные данные пользователей криптобирж продают в даркнете. Стоит ли переживать?

Многие криптобиржи сейчас требуют от своих пользователей проходить так называемую проверку KYC. Иногда эти площадки взламывают и воруют конфиденциальные данные пользователей. По сообщениям ресурса CCN, пользователь чёрного рынка Dread в даркнете под ником ExploitDOT продаёт целую коллекцию украденных данных. Согласно...

2019-1-22 21:30


Руководители южнокорейской биржи оказались в тюрьме за фальсификацию объемов торгов

Владельцы южнокорейской криптобиржи Komid осуждены к тюремным срокам за фальсификацию объемов торгов. По данным местных СМИ, гендиректор биржи осужден на три года заключения, а его коллега — на два года за мошенничество, растрату средств.

2019-1-22 12:08


Лаборатория Касперского: Треть россиян не понимают, как работает биткоин

По данным специалистов Лаборатории Касперского, треть пользователей из России не понимает принципа работы криптовалют. Среди опрошенных пользователей специалистами лаборатории, 37% россиян знакомы с криптовалютой, но не понимают, как она работает.

2019-1-17 11:32


Binance запустила регулируемую криптобиржу для европейцев

Binance запустила легальную площадку по торговле криптоактивами на острове Джерси, направленную на пользователей из Великобритании и Евросоюза. Изначально на платформе доступна торговля биткойном и эфиром в парах с евро и британским фунтом.

2019-1-16 16:02


Bitcoin упал в цене после взлома криптобиржи Cryptopia

На фоне взлома новозеландской биржи Cryptopia курс биткоина вновь снизился. По данным CoinMarketCap, цена биткоина снизилась во вторник на 2,2% до $3 625. курсы нескольких альткоинов упали от 2,65% (XRP) до 6,53% (Ethereum).

2019-1-16 14:22


Twitch-стример получил пожертвование в 20 биткоинов, играя в Runescape

Анонимный донор отправил популярному Twitch-стримеру под ником Сик Нерд (Sick Nerd) пожертвование в 20 биткоинов. В это время счастливчик занимался стримингом игры Old School RuneScape для своих 109 000 подписчиков.

2019-1-15 12:41


Huobi запускает децентрализованный криптовалютный обмен на базе EOS

Huobi, сингапурская криптовалютная биржа, входящая в число крупнейших по объему торгов, недавно выпустила бета-версию децентрализованной криптобиржи (DEX), Huobi EOS. На начальном этапе на DEX будут представлены три торговые пары: EOS/BTC, EOS/ETH и EOS/USDT, но в будущем планируется добавить больше пар, на основании отзывов пользователей.

2019-1-13 12:14


Фото:

Белорусские трейдеры мигрируют с Binance на EXMO

Аналитический департамент криптобиржи EXMO в декабре отметил шестикратное увеличение числа регистраций пользователей из Беларуси по сравнению с предыдущим месяцем.

2019-1-10 16:30


Фото:

Белорусские трейдеры массово регистрируются на EXMO

В декабре аналитический департамент криптобиржи EXMO отметил шестикратное увеличение числа регистраций пользователей из Республики Беларусь по сравнению с предыдущим месяцем. В компании приток пользователей из этого региона связали с недавними изменениями в работе популярной криптовалютной площадки Binance.

2019-1-10 13:40


Перезапуск Binance Launchpad начнется с двух проектов

Помимо эксклюзивного распространения на платформе Binance Launchpad токенов BitTorrent (BTT) руководство площадки намерено начать ее перезапуск со старта предложения токена проекта Fetch. AI, принадлежащего компании Outlier Ventures.

2019-1-4 23:00


Bitfinex и Ethfinex 7 января будут недоступны в течение семи часов

Сегодня криптобиржи Bitfinex и Ethfinex объявили, что в связи с переходом на новые серверы 7 января они будут недоступны для пользователей и будут находиться в автономном режиме. По предварительным сведениям, это может занять от 3 до 7 часов времени.

2018-12-30 19:57


Фото:

Бывший глава биржи Mt.Gox по-прежнему считает себя невиновным

Экс-глава обанкротившейся криптобиржи Mt. Gox Марк Карпелес во время заключительного выступления в токийском суде в очередной раз заявил, что не виноват в событиях, которые повлекли за собой многомиллионные убытки пользователей биржи и распад компании.

2018-12-28 17:58


Фото:

Всего 4 криптобиржи дотягивают до 100 тысяч активных пользователей. Какие?

Так как крипта ещё очень далека от широкого принятия массами, большая часть рыночной активности приходится на спекулянтов и трейдеров, стремящихся нажиться на беспрецедентной волатильности. При этом данные недавнего исследования показывают, насколько ничтожно малое количество активных пользователей на топовых криптобиржах. Оказалось,...

2018-12-14 11:30


Полиция России возбудила первое уголовное дело против директора WEX

Инициативная группа пользователей криптобиржи WEX сообщила о том, что полиция РФ возбудила первое уголовное дело против гендиректора площадки Дмитрия Васильева. Ранее СМИ сообщали о том, что вследствие блокирования средств пользователей они начали подавать массовые заявления в российские правоохранительные органы.

2018-12-13 16:46


В Румынии арестован гендиректор криптобиржи CoinFlux

По запросу американских правоохранительных органов в Румынии арестовали генерального директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора. Как уточнили местные издания, Нистора задержали в городе Клуж-Напока в минувший вторник.

2018-12-13 08:26