С основателя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида попросили снять почти все обвинения. Почему?

С основателя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида попросили снять почти все обвинения. Почему?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2023-5-12 19:30

Бывший генеральный директор обанкротившейся биржи FTX Сэм Банкман-Фрид попросил судью снять с него несколько уголовных обвинений. Он заявил, что прокуроры неправомерно выдвинули их после его экстрадиции бывшего предпринимателя с Багамских островов. В итоге юристы Банкмана-Фрида просят отклонить почти все пункты обвинений, кроме сговора с целью мошенничества с ценными бумагами и товарами, а также отмывания денег. Рассказываем о происходящем подробнее.

Отметим, что в деле по краху криптовалютной платформы FTX отвечает не только Сэм Банкман-Фрид, но и знаменитости, которые рекламировали биржу. Среди них отличилась легенда баскетбола Шакил О’Нил, оказавшийся в списке ответственных лиц по групповому иску. С начала 2023 года он активно избегал встречи с юристами, которые пытались вручить ему документы по разбирательству, причём делал это целенаправленно.

В середине апреля им удалось это сделать, поэтому дело вроде как должно было продвинуться. Однако как выяснилось сейчас, сторона обвинения предварительно просто бросила документы в машину Шакила. Поэтому теперь юристы звезды спорта пытаются доказать, что это было сделано незаконно.

Легенда баскетбола Шакил О’Нил

Происходящее серьёзно сказывается на репутации бывшего баскетболиста. Всё же он активно пиарил FTX в рекламе, хотя сама биржа была грандиозной мошеннической схемой. Однако Шакил благодаря своему появлению в рекламных роликах в любом случае привлёк новых пользователей платформы. И теперь он должен за это ответить.

Посадят ли Сэма Банкмана-Фрида?

Адвокаты Сэма попросили окружного судью США Льюиса Каплана отменить обвинение в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Они заявили, что правительство Багамских островов не подписало соответствующий документ, когда одобряло экстрадицию их «клиента» в США в декабре. Прокуроры также якобы не получили надлежащего согласия от властей Багамских островов.

Мистер Банкман-Фрид согласился предстать перед судом только по обвинениям, содержащимся в первоначальном обвинительном заключении, по которому правительство Багамских островов согласилось на экстрадицию.


Напомним, изначально Сэма Банкмана-Фрида арестовали именно на Багамских островах, где была зарегистрирована криптобиржа FTX. Тем он провёл несколько дней в тюрьме Фокс-Хилл с далеко не лучшими условиями, после чего произошла экстрадиция бывшего предпринимателя в США. В Штатах и происходит разбирательство по делу Сэма, а также состоится основное уголовное судопроизводство.

Последнее запланировано на октябрь 2023 года, однако по факту его ещё могут перенести. Об этом стало известно в начале марта, когда адвокаты Банкмана-Фрида отправили письмо судье Льюису Каплану. В нём было указано, что юристы ждут поступления "существенного объёма" доказательств, в связи с чем на обработку данных может понадобиться больше времени.

Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид

Как сообщают источники Bloomberg, через несколько недель после того, как FTX подала заявление о банкротстве, Банкман-Фрид был арестован в Нассау. В течение нескольких лет он был руководителем одной из крупнейших криптобирж индустрии, которая на самом деле оказалась одной огромной мошеннической схемой.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

После просьбы федеральных прокуроров Манхэттена в адрес властей Багамских островов арестовать Сэма последний согласился на упрощенную экстрадицию в США. Однако его адвокаты утверждают, что он сохранил свои права в соответствии с законом об экстрадиции. То есть юристы пытаются «выбить» у суда поблажки для Сэма через неточности в законе.

По словам адвокатов, правительство Багамских островов подписало ордер на выдачу Банкмана-Фрида, но в него не был включён пункт 8 – обвинение в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний. Сэм был обвинён по этому пункту, когда прибыл в США. С тех пор прокуроры объявили о двух дополнительных обвинительных заключениях по делу.

Вот соответствующая реплика юристов по поводу происходящего. Цитату приводит CryptoSlate.

После возвращения мистера Банкмана-Фрида в страну первоначальное обвинительное заключение было изменено не один, а два раза. Были неправомерно добавлены новые и не связанные между собой обвинения без предварительного получения прямого согласия правительства Багамских островов.

То есть юристы нашли повод придраться к процедуре обвинения бывшего руководителя FTX. И это довольно забавно, ведь по данным прокуратуры США, Сэм Банкман-Фрид вместе с коллегами создал специальную "дыру" в бирже FTX, которая позволяла ему выводить активы пользователей без ведома последних. Деньги при этом использовались для личных потребностей представителей FTX и смежной трейдинговой компании Alameda Research. Например, для приобретения недвижимости, финансирования избирательных кампаний политиков и обеспечения торговых позиций.

Курс нативного токена FTX за все время

Происходящее напоминает очередную попытку Банкмана-Фрида улучшить свою репутацию перед основным процессом по его делу, который предварительно запланирован на осень 2023 года. Очевидно, самому бывшему предпринимателю никак не удастся увернуться от серьёзного наказания за свои действия на посту руководителя торговой платформы FTX. Как считают эксперты, дело с большой вероятностью закончится для него тюремным заключением, причём серьёзным.


Мы считаем, что Сэм Банкман-Фрид заслуживает самого жёсткого наказания за свою деятельность — и неважно, в какой именно момент были объявлены очередные обвинения против него. Прежде всего, деятельность основателя FTX привела к миллиардным убыткам пользователей данной платформы, многие из которых лишились важной части своего капитала. Вдобавок Сэм как следует пошатнул доверие инвесторов к децентрализованным цифровым активам, которые никак не связаны с мошеннической схемой самого Банкмана-Фрида. Естественно, за всё это нужно ответить — в том числе чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций и отбить желание у схожих отрицательных персонажей.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там ищем вдохновение для того, чтобы дождаться наступления нового глобального буллрана на рынке цифровых активов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

FintruX Network (FTX) на Currencies.ru

$ 0.0007462 (+2.01%)
Объем 24H $73
Изменеия 24h: 3.78 %, 7d: 5.93 %
Cегодня L: $0.0007462 - H: $0.0007462
Капитализация $0 Rank 7418
Цена в час новости $ 0.0025809 (-71.09%)

почти обвинения почему снять попросили криптобиржи ftx

почти обвинения → Результатов: 9


Фото:

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа опровергла обвинения

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна.

2022-6-7 09:00


Обвиняемая в фальсификации торгов канадская биткоин-биржа отстранила руководство

Крупнейшая криптовалютная биржа Канады Coinsquare согласилась отстранить руководство по требованию Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC) после обвинения в фальсификации торговых объемов. SETTLEMENT AGREEMENT by ForkLog on Scribd Платформа признала проведение почти 840 тысяч незаконных сделок общим объемом 590 000 BTC и то, что ее руководство сознательно побуждало сотрудников биржи к организации фиктивной торговли. Также […]

2020-7-23 14:50


SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения супружеской паре из Техаса в обмане «сотен людей» посредством нескольких мошеннических инвестиционных предложений. Texas by ForkLog on Scribd По информации SEC, бывший пастор Ларри Доннел Леонард и его супруга Шувана Леонард привлекли почти полмиллиона долларов от 500 инвесторов через свои компании Teshuater и Teshua Business […]

2020-4-5 09:38


Фото:

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 6 - 10 января

Почти 60% выпущенных биткоинов «проспали» год, Катар запретил торговлю криптовалютами, биткоин оказался стабильней золота, сингапурская биржа COSS внезапно закрылась на месяц со средствами пользователей, разработчику Ethereum предъявили официальные обвинения, из Китая с помощью криптовалют вывели $11 млрд, а политика ЕС вынудила биржу Deribit перебраться в Панаму.

2020-1-11 16:00


Фото:

Цена EOS выросла после новостей о штрафе в $24 млн для Block.one

Компания Block. one пришла к соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о выплате штрафа в $24 млн за нарушение законодательства о ценных бумагах при проведении ICO проекта EOS. Ведомство указало на то, что токенсейл EOS длился почти год после публикации отчета по краху The DAO.

2019-10-2 22:52


На Coinbase подали в суд из-за запуска Bitcoin Cash

Суд принял иск, согласно которому биржа криптовалют Coinbase, существующая почти 7 лет, обвиняется в халатности в связи с непрофессиональным запуском на своей платформе криптовалюты Bitcoin Cash. В судебных документах говорится, что окружной судья США Винс Чабрия выдвинул криптобирже обвинения в мошенничестве и недобросовестной конкуренции.

2019-8-8 12:49


Криптовалютной бирже Cryptopia разрешили продолжить работу

Полиция Новой Зеландии разрешила бирже Cryptopia вернуться к работе после череды хакерских атак. В уголовной полиции заявили, что основные работы в помещениях биржи закончены, сотрудники могут вернуться на свои рабочие места, а продолжение расследования не помешает ведению дел.

2019-2-14 09:44


Биткоин почти признан деньгами в апелляционном суде штата Флорида!

Апелляционный суд в штате Флорида отменил оправдательный приговор, основанный на первоначальном решении на том, что биткоин не считается деньгами. Отменённое ныне решение выдвигало обвинения против Мичелла Эспинозы, который в 2014 году продал биткоинов на сумму около $1350 полицейскому под прикрытием, и позиция суда тогда была основана на том, что по закону биткоин не считался / […]

2019-2-4 08:00


Основатель проекта Bitcointopia арестован за мошенничество

В США задержан несостоявшийся основатель города Bitcointopia Морган Роккон. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве. По данным следствия Роккон продавал криптоэнтузиастам землю за криптовалюты, которая ему не принадлежала.

2018-11-14 15:26