Основатель криптобиржи FTX лично одобрял использование денег клиентов не по назначению. Что ещё об этом известно?

Основатель криптобиржи FTX лично одобрял использование денег клиентов не по назначению. Что ещё об этом известно?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2022-12-29 12:10

Бывшая руководительница трейдинговой фирмы Alameda Research Кэролайн Эллисон знала о всей нелегальной активности внутри криптоимперии Сэма Банкмана-Фрида. Во время судебного заседания по делу о банкротстве FTX Эллисон призналась, что умышленно предоставляла клиентам и кредиторам Alameda «вводящую в заблуждение информацию». Кэролайн сделала своё признание более недели назад, однако оно не было опубликовано судом до того момента, пока Банкман-Фрид не был отпущен под залог в размере 250 миллионов долларов. Рассказываем о новых деталях дела подробнее.

Напомним, криптобиржа FTX от Сэма Банкмана-Фрида официально стала банкротом в прошлом месяце. Различные данные указывают на её тесную связь с трейдинговой фирмой Alameda, которая тоже была основана Сэмом, однако затем управлялась другими людьми.

Эллисон занимала пост руководителя фирмы, при этом состояла в близких отношениях с Банкманом-Фридом. После банкротства FTX она активно сотрудничает со следствием, благодаря чему адвокатам Кэролайн удалось добиться существенных поблажек в её наказании. В частности, изначально Эллисон признала собственную вину по семи пунктам, из-за чего ей в сумме грозило вплоть до 110 лет лишения свободы. Однако из-за сотрудничества с властями данный срок в итоге ощутимо снизился.

Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон

Что происходило с FTX и Alameda

Вот транскрипция диалога между судьёй Ронни Абрамс и Эллисон, которая раскрывает новые детали дела.

Эллисон: Мне очень жаль из-за всего того, что я сделала. Я знала, что это неправильно.
Абрамс: Вы знали, что предполагаемые вами действия являются незаконными?
Эллисон: Да.

Сэм Банкман-Фрид и Кэролайн Эллисон

Судья Абрамс при этом накануне самоустранилась от дела, поскольку заявила о возникшем конфликте интересов. Всё же ранее её муж ранее работал в компании, которая оказывала консалтинговые услуги FTX, а значит права вести это дело у неё по сути нет.

По словам Эллисон, её трейдинговая фирма предоставляла своим кредиторам «квартальные отчёты, в которых были скрыты транзакции на миллиарды долларов между Alameda и FTX». Всё это происходило при полной осведомлённости Банкмана-Фрида, отметила Кэролайн. Вот её реплика.

Я договорилась с мистером Банкман-Фридом и другими не раскрывать публично истинную природу отношений между Alameda и FTX, включая кредитное соглашение Alameda.

Напомним, как выяснилось после банкротства FTX, руководство Alameda Research могло использовать средства пользователей FTX для собственных сделок. Самое забавное, что объём займов был неограниченным, а представители трейдинговой фирмы за них ничего не платили. То есть по сути это был отдельный банк для Alameda, владельцы средств в котором ни о чём не подозревали.

FTX

То самое кредитное соглашение – это по сути неограниченные привилегии Alameda в использовании средств FTX. Кэролайн продолжает.

Я поняла, что руководители биржи активировали специальные настройки на счету Alameda на FTX.com, которые позволяли фирме поддерживать отрицательный баланс в различных валютах и токенах. С практической точки зрения такая схема позволяла Alameda получить доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости предоставлять залог и выплачивать проценты на отрицательные остатки, а также не подвергаться маржинальным требованиям или протоколам ликвидации FTX.com.

Согласно данным источников Decrypt, у Alameda перед FTX накопился существенный долг. Ситуация вышла из-под контроля, однако об этом все знали — и в том числе Сэм Банкман-Фрид.

Напомним, ещё пару недель назад Сэм пытался выставить себя жертвой обстоятельств, аналогичную повестку в своих новостях продвигали многие крупные американские СМИ. Однако как утверждает Эллисон, бывший руководитель FTX прекрасно знал о сложившейся ситуации, а значит его действия вполне можно было бы назвать мошенничеством и обманом своих клиентов.

Когда у FTX наметилась острая нехватка средств, руководство биржи начало использовать деньги клиентов для поддержания и самой платформы, и Alameda. Вот как это прокомментировала Эллисон.

Я понимала, что FTX придётся использовать средства клиентов для финансирования своих займов Alameda. Большинство клиентов FTX не ожидали, что FTX будет одалживать их средства и депозиты в обычной валюте представителям Alameda таким образом.

Кэролайн также обратилась к пострадавшим.

Я хочу извиниться за свои действия перед пострадавшими клиентами FTX, кредиторами Alameda и инвесторами FTX. С момента краха FTX и Alameda в ноябре 2022 года я прилагала все усилия, чтобы помочь вернуть активы в пользу клиентов и сотрудничать с правительственным следствием. Сегодня я здесь, чтобы взять на себя ответственность за свои действия, признав себя виновной.

Криптоинвесторы после коллапса FTX

Со стороны Кэролайн это, наверное, самая выгодная стратегия поведения в суде: всё же признание вины и сотрудничество предварительно дали ей возможность избежать длительного тюремного заключения. Однако сам процесс ещё не закончен. А значит не исключено, что руководители криптоимперии Банкмана-Фрида также будут отвечать на обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США.


Мы считаем, что предоставленные показания от Кэролайн Эллисон существенно усложнят будущее для Сэма Банкмана-Фрида. Очевидно, она решила не жалеть бывшего коллегу и теперь активно ищет все пункты доказательства его вины. Соответственно, перспектива наказания для Сэма как минимум сейчас выглядит достаточно длительной. Однако окончательный вердикт по делу в итоге всё равно вынесет судья.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсуждаем и другие важные события из мира блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

FintruX Network (FTX) на Currencies.ru

$ 0.0007462 (+2.01%)
Объем 24H $73
Изменеия 24h: 3.78 %, 7d: 5.93 %
Cегодня L: $0.0007462 - H: $0.0007462
Капитализация $0 Rank 7418
Цена в час новости $ 0.0025809 (-71.09%)

назначению известно клиентов ftx криптобиржи лично одобрял