Новости FTX: Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах — власти США обвиняют его в обмане инвесторов

2022-12-14 20:13

Бывший руководитель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован властями Багамских островов по запросу правительства США. Его собираются экстрадировать в США. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. источник »

FintruX Network (FTX) на Currencies.ru

$ 0.0007462 (+2.01%)
Объем 24H $73
Изменеия 24h: 3.78 %, 7d: 5.93 %
Cегодня L: $0.0007462 - H: $0.0007462
Капитализация $0 Rank 7418
Цена в час новости $ 0.0025809 (-71.09%)

сша арестован бэнкман-фрид сэм ftx экстрадировать собираются

Источник: hashtelegraph.com

сша арестован → Результатов: 73


Сэм Бэнкман-Фрид арестован полицией Багамских островов по запросу правительства США

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован Королевской полицией Багамских островов после официального уведомления правительства США о возбуждении против него уголовного дела.

2022-12-13 09:39


Бывший менеджер Coinbase арестован в США по обвинению в инсайдерсокй торговле

Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве против трех человек. Среди них — бывший топ-менеджер американской биржи Coinbase Global. Речь идет о бывшем менеджере по продукту Coinbase Ишане Вахи (Ishan Wahi), кроме того арестован его брат Нихил Вахи (Nikhil Wahi), а помощник Самир Рамани (Sameer Ramani) пока остается на свободе.

2022-7-22 09:10


Бывший менеджер Coinbase арестован в США по обвинению в инсайдерской торговле

Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве против трех человек. Среди них — бывший топ-менеджер американской биржи Coinbase Global. Речь идет о бывшем менеджере по продукту Coinbase Ишане Вахи (Ishan Wahi), кроме того арестован его брат Нихил Вахи (Nikhil Wahi), а помощник Самир Рамани (Sameer Ramani) пока остается на свободе.

2022-7-23 09:10


Бывший Ethereum-разработчик Вирджил Гриффит избежит 20-летнего тюремного заключения

Бывший разработчик Эфириума Вирджил Гриффит согласился на сделку со следствием, по условиям которой срок его тюремного заключения составит от 63 до 78 месяцев вместо 20 лет. Вирджил Гриффит (Virgil Griffith) был арестован в ноябре 2019 года, после того как провел на профильной конференции в Северной Корее презентацию о криптовалютах и блокчейне Эфириума. По возвращению в США он […]

2022-4-13 13:29


Инженер-ядерщик из США продавал секретные данные за криптовалюту

Гражданин США из штата Мэриленд признал себя виновным в передаче данных о проектах военных кораблей и подлодок с ядерными двигателями в обмен на криптовалюту. Сотрудник военно-морского ведомства, инженер-ядерщик Джонатан Тёббе был арестован 9 октября 2021 года, говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

2022-2-17 15:00


Инженер-ядерщик из США продавал секретные данные за криптовалюту

Гражданин США из штата Мэриленд признал себя виновным в передаче данных о проектах военных кораблей и подлодок с ядерными двигателями в обмен на криптовалюту. Сотрудник военно-морского ведомства, инженер-ядерщик Джонатан Тёббе был арестован 9 октября 2021 года, говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

2022-2-16 09:54


Фото:

В Канаде арестован подросток за кражу критовалют на $36 миллионов

Правоохранительные органы Канады и США смогли раскрыть крупнейшую кражу критовалют, совершенную одним человеком на территории США.

2021-11-22 19:16


Партнер OneCoin арестован во Франции

Гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, разыскиваемого властями США за мошенничество в криптовалютной пирамиде OneCoin, задержали во французском городе Оден-ле-Тиш. Об этом сообщает L’essentiel.

2021-5-4 10:29


Фото:

В США арестован предполагаемый оператор сервиса микширования Bitcoin Fog

Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog.

2021-4-28 10:31


Фото:

Основателю криптопроекта грозит до 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Министерство юстиции США объявило, что на этой неделе был арестован... Сообщение Основателю криптопроекта грозит до 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов появились сначала на ПрофитГид.

2020-12-13 11:20


«Малоимущий» основатель криптопроекта, который хранил золотые слитки на яхте, обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Амир Бруно Эльмаани, основатель ныне несуществующей криптовалютного проекта Oyster Protocol, был арестован по обвинению Министерства юстиции США в уклонении от уплаты налогов «на несколько миллионов долларов».

2020-12-11 13:42


Фото:

Прокуратура США предъявила обвинения основателю Oyster Protocol

Основатель криптовалютного стартапа Oyster Protocol арестован за организацию мошеннической схемы с использованием токенов PRL и уклонение от уплаты налогов

2020-12-11 13:29


«Малоимущий» основатель криптопроекта, который хранил золотые слитки на яхте, обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Амир Бруно Эльмаани, основатель ныне несуществующей криптовалютного проекта Oyster Protocol, был арестован по обвинению Министерства юстиции США в уклонении от уплаты налогов «на несколько миллионов долларов».

2020-12-11 12:15


Чанпен Чжао прокомментировал ситуацию с обвинениями в сторону BitMEX

Ранее Министерство юстиции США обвинило владельцев крупной криптовалютной биржи BitMEX в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Один соучредитель Сэмюэл Рид был арестован в Массачусетсе, три его бизнес-партнёра остаются на свободе, что заставило многих криптовалютных предпринимателей провести самопроверку и оценить надёжность собственных операций.

2020-10-22 14:08


Минюст США и SEC предъявили обвинения Джону Макафи. Он арестован в Испании и ожидает экстрадиции

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Джона Макафи за продвижение ICO в социальных сетях. В иске SEC говорится: «С ноября 2017 года по февраль 2018 года Макафи использовал свою известность, чтобы заработать более $23.

2020-10-6 11:37


Майк Новограц оказался прав: Атака CFTC на биржу BitMEX не сломила биткоин

В минувший четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Минюст США обвинили криптобиржу BitMEX в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Параллельно поступила информация, что в Массачусетсе арестован технический директор компании Самюэль Рид.

2020-10-4 09:46


Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения соучредителям и владельцам биржи криптодеривативов BitMEX: Артуру Хейсу, Бену Дело и Сэмюэлу Риду. В 40-страничном иске CFTC в качестве ответчиков также названы HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, HDR Global […] Материал Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX.

2020-10-2 12:13


Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения соучредителям и владельцам биржи криптодеривативов BitMEX: Артуру Хейсу, Бену Дело и Сэмюэлу Риду.

2020-10-2 21:05


СМИ: диджей Guttersnipe арестован по подозрению в отмывании денег через даркнет

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу Минюста США. Его подозревают в кибермошенничестве и отмывании $1 млн через даркнет, сообщается на странице музыканта в Facebook.

2020-6-8 14:50


Гражданин США арестован за незаконную торговлю биткойнами на LocalBitcoins

Министерство национальной безопасности США арестовало гражданина страны за ведение нелицензированного бизнеса по обмену денег на торговой P2P-платформе LocalBitcoins. Сообщается, что 26-летний Кеннет Рул (Kenneth Rhule) рекламировал услуги по обмену наличных средств на биткойны с помощью платформы LocalBitcoins, на которой он был зарегистрирован под псевдонимом «Gimacut93», и продал агентам под прикрытием биткойны на сумму $140 000. […]

2020-3-13 19:00


Арестован CEO компании-разработчика кошелька DropBit. Он обвиняется в отмывании более $300 млн через даркнет

Ларри Дин Хармон, CEO Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit, арестован властями США по подозрению в отмывании более $300 млн через ныне несуществующую даркнет-платформу AlphaBay.

2020-2-13 14:57


Бывший Ethereum-разработчик Вирджил Гриффит не собирается признавать свою вину

Ethereum-разработчик Вирджил Гриффит отказался признать вину во вступлении в сговор с целью нарушения закона США «Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций». Гриффит был арестован в ноябре 2019 года по обвинению в раскрытии информации об обходе санкций с помощью криптовалют и блокчейна.

2020-1-31 09:57


Фото:

Reuters: Вирджил Гриффит говорил, что было бы «очень круто», если бы КНДР майнила эфир

Разработчик эфириума Вирджил Гриффит, который был арестован в США на прошлой неделе за то, что якобы помогал Северной Корее обходить санкции, в прошлом году говорил знакомым, что, по его мнению, было бы «очень круто», если бы правительство КНДР майнило эфир (ETH).

2019-12-5 15:05


Разработчика эфириума Вирджила Гриффита выпустят под залог до суда

Исследователь эфириума Вирджил Гриффит, который был арестован ФБР США 29 ноября за участие и выступление на блокчейн-конференции в Северной Корее, будет освобождён под залог. Адвокат Гриффита Брайан Кляйн сообщил в своём Твиттере, что судья принял решение о возможности освобождения Гриффита до суда.

2019-12-3 10:58


Фото:

В США арестовали Ethereum-разработчика за работу на КНДР

Разработчик Вирджил Гриффит, в последнее время работавший на Ethereum Foundation, был арестован за предполагаемое распространение своих навыков по работе с криптовалютами на северокорейской конференции.

2019-11-30 12:10


Американский гражданин арестован за выступление на криптовалютной конференции в Северной Корее

Американские прокуроры сообщили об аресте гражданина США Вирджила Гриффита, который ездил на конференцию в Северную Корею (КНДР), чтобы представить презентацию о криптовалютах и технологии блокчейн, что могло бы помочь этой стране обходить санкции.

2019-11-30 10:39


Шведского криптовалютного мошенника экстрадировали из Таиланда в США, чтобы предъявить обвинения

45-летний Роджер Нильс-Йонас Карлсон, гражданин Швеции, экстрадирован из Таиланда в США с целью привлечения его к уголовной ответственности за криптовалютное мошенничество. Предполагается, что Карлсон обманул около 3500 человек на сумму более $11 млн.

2019-11-20 17:19


Фото:

В РФ ученого оштрафовали на $7000 за майнинг на суперкомпьютере

Российский инженер Денис Байков, который был арестован в прошлом году за использование сверхмощностей рабочего компьютера для добычи биткоинов получил штраф в размере $7000 США. Решение было вынесено Саровским городским судом.

2019-10-3 14:08


Генпрокуратура подала новый иск об экстрадиции Винника в Россию

Генпрокуратура подала новый иск об экстрадиции в Россию программиста Александра Винника, который спустя два года после ареста остаётся под стражей в Греции. Напомним, что Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую криптобиржу ВТС-е. В том же […]

2019-9-25 20:33


Один из ранних разработчиков Ethereum арестован

Министерство юстиции США предъявило обвинения в вымогательстве Стивену Нерайоффу, одному из разработчиков Ethereum и бывшему платному консультанту платформы security-токенов tZero. Как сообщается в документах по делу, Стивену Нерайоффу и его партнеру Майклу Хлади грозит до 20 лет тюрьмы.

2019-9-19 13:47


Фото:

Сооснователь Ethereum арестован: Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Стивен Нерайофф, который является одним из основателей Ethereum, задержан в США. По предварительным данным, разработчику инкриминируют вымогательство. Также полиции удалось задержать его партнера Майка Хлэди, фигурировавшего в ряде сомнительных сделок.

2019-9-19 11:46


Фото:

Сооснователь Ethereum арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Cооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выяснила, что в ноябре 2017 года Нерайофф публично продвигал ICO-стартап, по соглашению с которым он должен был получить 22,5% от собранных средств и 22,5% от совокупной эмиссии.

2019-9-19 11:17


Сооснователь Ethereum арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Cооснователя Ethereum Стивена Нерайоффа арестовали в США. Ему и его партнеру Майклу Хлэди вменяют вымогательство. Two Arrested for Extortion of Startup Cryptocurrency Company https://t.co/y10UGI5Sfx (Announced with @NewYorkFBI) — US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 18, 2019 Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выяснила, что в ноябре 2017 года Нерайофф публично продвигал ICO-стартап, по соглашению с которым он должен […]

2019-9-19 10:11


Фото:

Украинского хакера могут посадить на 25 лет

В США был арестован украинец Федор Гладырь с двумя соучастниками, по обвинению в участии в хакерской группе Fin7. Представ перед судом, он признал себя виновным в финансовых киберпреступлениях в обмен на снятие остальных обвинений.

2019-9-16 15:00


Украинскому хакеру из Fin7 грозит 25 лет тюрьмы

Гражданин Украины Фёдор Гладырь, член хакерской группе Fin7, в американском суде признал себя виновным в финансовых киберпреступлениях в обмен на снятие остальных обвинений. Вместо пожизненного срока теперь ему грозит до 25 лет тюремного заключения.

2019-9-16 09:43


Иранская полиция конфисковала 117 устройств для майнинга

Полиция Ирана задержала грузовик, перевозивший 117 контрабандных устройств для добычи криптовалют. Стоимость контрабанды оценивается в 277 876 долларов США. Об этом пишет Cointelegraph, ссылаясь на местное издание.

2019-8-2 11:24


В США арестован предполагаемый наркодилер Silk Road

Американский прокурор по Южному округу Нью-Йорка Джеффри С. Берман объявил об аресте предполагаемого торговца наркотиками в даркнете. Так, 60-летний Хью Брайан Хани обвиняется в отмывании денег, вырученных от продажи наркотиков на Silk Road.

2019-7-22 13:40


В США арестован украинец, обокравший Microsoft на $10 млн

На днях в США был арестован украинец Владимир Квашук, программист компании Microsoft, по обвинению в мошенничестве и краже средств компании на сумму в размере $10 млн. 25-летний Квашук начал работать на Microsoft в августе 2016 года.

2019-7-19 12:46


Александр Винник заявил о несостоятельности греческой судебной системы

Задержанный два года назад властями Греции по обвинению в отмывании денег через криптобиржу BTC-e Александр Винник заявил, что на него оказывается давление. Речь Винника с обвинениями в адрес судебной системы Греции опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Тимофей Мусатов.

2019-7-18 14:52


Фото:

Москалькова прокомментировала дело российского программиста Александра Винника

13 июня уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, с точки зрения международного и гуманитарного права имеет больше преимуществ для экстрадиции в Россию.

2019-6-14 20:31


После своего ареста Джулиан Ассанж получил более $49 000 в BTC

Арест Джулиана Ассанжа вызвал ажиотаж во всем мире, в результате чего на счет журналиста стали поступать пожертвования. Всего за 24 часа Фонд поддержки WikiLeaks получил около $20 000 в биткоинах. В течение последних семи лет Джулиан Ассанж проживал в посольстве Эквадора в Лондоне.

2019-4-15 12:13


После ареста Ассанжа на биткоин-адрес WikiLeaks поступило более 20 транзакций

Сегодня утром основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне — почти через семь лет после того, как посольство Эквадора предоставило ему убежище. Полиция Лондона заявила, что правительство Эквадора отозвало предоставление политического убежища для Ассанжа.

2019-4-12 16:58


После ареста Ассанжа на биткоин-адрес WikiLeaks поступило более 20 транзакций

Сегодня утром основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне — почти через семь лет после того, как посольство Эквадора предоставило ему убежище. Полиция Лондона заявила, что правительство Эквадора отозвало предоставление политического убежища для Ассанжа.

2019-4-11 16:45


Фото:

Конец «ТелеГрасс»: в Киеве арестован основатель крупнейшей в мире площадки торговли каннабисом

Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Киева, 15 марта в столице Украины на 40 суток был арестован гражданин США Амос Дов Сильвер (на фото), объявленный в международный розыск по обвинению в организации крупнейшей в мире площадки торговли каннабисом «ТелеГрасс».

2019-3-16 00:35


Основатель Bitcointopia продавал за BTC принадлежащие правительству США земельные участки

Основатель Bitcointopia – проекта по продаже земли за биткойны в американском штате Невада – признал в федеральном суде, что не имел права на продажу большинства участков. В феврале прошлого года Морган Рокунс (Morgan Rockcoons) был арестован за продажу BTC на сумму более $10 000 агенту Национальной безопасности США под прикрытием. Выйдя под залог после ареста, Рокунс запустил схему […]

2019-3-11 16:00


В США арестован предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin

В эту среду предполагаемый лидер криптовалютной компании OneCoin был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула обвинения против Ружи Игнатовой и ее брата Константина Игнатова в мошенничестве с применением электронных средств связи, а также мошенничестве с ценными бумагами и отмывании […]

2019-3-10 12:00


Константин Игнатов арестован в аэропорту Лос-Анджелеса

Внимание молния! Вчера министерство юстиции США опубликовало на своей странице новость о том, что нынешний лидер Константин Игнатов арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Адвокат США в Манхэттене объявляет обвинения против лидеров «OneCoin», схемы многомиллиардной пирамиды, связанной с продажей мошеннической криптовалюты.

2019-3-10 12:10


Фото:

Основатель OneCoin арестован. «Криптовалютный» проект оказался пирамидой

В США арестовали лидера проекта OneCoin. Как сообщается, он украл «миллиарды» денег инвесторов посредством финансовой пирамиды. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка предъявил Руже и Константину Игнатовым обвинения в мошенничестве с банковскими услугами и ценными бумагами, а также в отмывании...

2019-3-9 11:00


Предполагаемый организатор «криптовалютной» финансовой пирамиды OneCoin арестован в США

Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY).

2019-3-8 21:38


дальше еще 24 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Кредиторы FTX получат лишь четверть своих активов: новые детали банкротства

После краха биржи FTX токен FTT обрушился более чем на 80%, уничтожив свыше $2 млрд клиентских средств. Спустя два года, согласно обновленным документам о банкротстве, которыми поделился кредитор FTX Сунил Кавури (Sunil Kavuri), кредиторы FTX смогут вернуть лишь 10-25% своих средств.

Джастин Сан пытается подражать Сэму Бэнкману-Фриду

Основатель Tron Джастин Сан (Justin Sun) решил поиграть в опасные игры с медведями крипторынка. В своем недавнем посте в соцсети X он бросил вызов всем скептикам своего нового токена SUN: «Для хейтеров и тех, кто намеренно распространяет слухи против нас: я куплю столько SUN, сколько у вас есть, прямо сейчас, по $0,03.

Сэм Бэнкман-Фрид согласился сотрудничать с правосудием и сдать селебрити, которым платила FTX

Бывший глава обанкротившейся биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), недавно получивший 25-летний тюремный срок за мошенничество и обман клиентов биржи, подписал мировое соглашение с группой потерявших средства клиентов.

Сэм Бэнкман-Фрид поможет в преследовании промоутеров FTX

Приговоренный к 25 годам тюрьмы основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) подписал мировое соглашение с группой клиентов биржи для помощи в преследовании знаменитых промоутеров компании. Взамен пострадавшие инвесторы откажутся от коллективного иска против SBF.

«Не думал, что это незаконно» — откровения Сэма Бэнкмана-Фрида после приговора

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) раскаивается в своих действиях, которые привели его к 25-летнему тюремному сроку. Об этом он заявил в интервью ABC News. «Это большая часть того, о чем я думаю каждый день», — добавил бывший генеральный директор торговой платформы.

«Слишком мало»: сообщество о сроке Сэма Бэнкмана-Фрида

28 марта бывшего генерального директора рухнувшей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) приговорили к 25 годам тюремного заключения. Однако даже такой срок криптосообщество сочло мягким. Генеральный партнер Asymmetric Дэн Хелд заявил, что приговор был «недостаточно длинным, учитывая его [SBF] действия и фактический причиненный ущерб».