уголовным - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Синтия Ламмис обвинила FDIC в сокрытии документов по криптонадзору
Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) может столкнуться с уголовным преследованием, если ведомство действительно уничтожало документы, связанные с криптонадзором. Об этом говорится в письме сенаторки от штата Вайоминг Синтии Ламмис. дальше »
2025-1-17 10:00 | |
|
Основатель Terra предстал перед судом США: он не признал себя виновным в мошенничестве и обрушении рынка
Основатель печально известного проекта Terra До Кван (Do Kwon) не признал себя виновным по девяти уголовным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Слушание прошло в четверг в суде Нью-Йорка после его экстрадиции из Черногории. дальше »
2025-1-4 14:10 | |
|
|
Telegram начал оперативно отвечать на запросы властей в ЕС
Мессенджер Telegram стал оперативно обрабатывать и отвечать на юридические запросы со стороны европейских властей. Об этом сообщает газета Liberation со ссылкой на правоохранителей. По имеющейся информации, Telegram отреагировал на запросы Управления по делам несовершеннолетних Нацполиции и Жандармерии Франции по нескольким уголовным расследованиям, предоставив сведения, которые могут идентифицировать подозреваемых. дальше »
2024-9-14 13:07 | |
|
|
Черногория приняла решение об экстрадиции сооснователя Terraform Labs До Квона в Южную Корею
Апелляционный суд Черногории согласился с решением Высокого суда Подгорицы об экстрадиции До Квона в Южную Корею, где предпринимателя будут судить по уголовным обвинениям, связанным с крахом Terraform Labs. дальше »
2024-8-3 10:15 | |
|
|
Обвинение запросило до семи лет тюрьмы для бывшего топ-менеджера FTX
Прокуроры США предложили приговорить экс-CEO багамского подразделения FTX Райана Саламе к тюремному заключению сроком от пяти до семи лет. В сентябре 2023 года он признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи. дальше »
2024-5-23 17:40 | |
|
|
Посольство Китая в Анголе призвало граждан воздержаться от майнинга криптовалют
Посольство Китая в Анголе призвало своих граждан, проживающих в этой африканской стране, воздержаться от майнинга криптовалют, поскольку эта деятельность считается в Анголе уголовным преступлением. дальше »
2024-4-24 09:45 | |
|
|
Кто из криптанов может оказаться в тюрьме в 2024 году?
Многие следили за уголовным процессом Сэма Бэнкмана-Фрида, но есть и другие криптаны, которым грозит тюремное заключение в будущем году. Им предъявлены уголовные обвинения в Соединенных Штатах, а следовательно у них есть шансы оказаться в федеральной тюрьме. дальше »
2023-12-27 20:52 | |
|
|
Дональд Трамп запустил NFT-коллекцию MugShot
Бывший президент США Дональд Трамп представил новую серию цифровых коллекционных карточек в формате NFT под названием “MugShot”. Серия посвящена его текущим уголовным делам, а её отличительной особенностью является фотография самого Трампа, сделанная в момент его ареста. дальше »
2023-12-17 14:55 | |
|
|
Глава турецкой криптобиржи приговорен к 11 тыс. лет тюремного заключения за кражу средств клиентов на сумму $2 млрд
Руководитель закрывшейся в 2021 году турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) был приговорен судом к 11 196 годам, десяти месяцам и 15 дням тюремного заключения по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество. дальше »
2023-9-8 19:00 | |
|
|
Бывший руководитель криптобиржи Thodex получил больше 11000 лет тюрьмы
Управлявший криптовалютной биржей Thodex вплоть до ее краха в 2021 году бизнесмен был приговорен турецким судом к 11 196 годам тюремного заключения по нескольким уголовным статьям, включая мошенничество. дальше »
2023-9-9 12:59 | |
|
|
Содиректор FTX Райан Саламе признал себя виновным по всем уголовным обвинениям
Адвокаты бывшего исполнительного директора биржи FTX уведомили федеральный суд Манхеттена, что после переговоров с прокурорами их подзащитный намерен признать себя виновным по всем уголовным обвинениям. дальше »
2023-9-8 18:33 | |
|
|
Гонконгский регулятор пригрозил нелицензированным криптоплатформам уголовными делами
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила, что работа платформ, торгующих виртуальными активами без лицензии, будет считаться уголовным преступлением. дальше »
2023-8-8 14:11 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид отказывается признавать подкуп китайского чиновника
Основатель FTX Сэм-Бэнкман-Фрид не признает себя виновным по новым уголовным обвинениям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Речь идет о недавно предъявленных обвинениях в сговоре с целью нарушения законов о финансировании предвыборной кампании и подкупе китайских властей. дальше »
2023-3-31 20:55 | |
|
|
В 2021 году число связанных с криптовалютами уголовных дел в РФ выросло на 40%
В России в прошлом году возбудили 1531 судебное дело, связанное с криптовалютами, биржами и майнингом, подсчитали исследователи RTM Group. Об этом пишут "Известия". Большинство дел (954) в 2021 году возбуждено по уголовным статьям. дальше »
2022-6-10 10:39 | |
|
|
Генпрокуратура РФ высказалась за введение криптовалют в уголовно-правовое пространство
Генпрокуратура России подготовила поправки в ряд нормативных правовых актов. Генеральный прокурор России Иван Краснов в интервью РИА «Новости» заявил, что: «Несмотря на то, что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно […] дальше »
2021-12-11 17:27 | |
|
|
В офисе Group-IB прошли обыски. Основателя компании арестовали по делу о госизмене
В московской штаб-квартире компании Group-IB прошли обыски. Как сообщили источники RTVI, они связаны с уголовным делом, в рамках которого задержан основатель Group-IB Илья Сачков. Позже информацию подтвердили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. дальше »
2021-9-29 11:12 | |
|
|
Binance наняла экс-следователя Минфина США для борьбы с отмыванием денег
Новый сотрудник одной из крупнейших криптобирж займется борьбой с отмыванием денег и налаживанием отношений компании с финансовыми регуляторами по всему миру. Одна из крупнейших криптобирж Binance объявила о назначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2021-8-18 12:52 | |
|
|
Binance наняла бывшего следователя Минфина США
Бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан присоединился к криптовалютной бирже Binance в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении компании. дальше »
2021-8-18 10:01 | |
|
|
21-летний ирландец получил почти 3 года тюрьмы за кражу 143 биткоинов
21-летний Конор Фримен был приговорен окружным уголовным судом Дублина к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения во вторник, 17 ноября. Об этом сообщает The Irish Times. Фримен был признан виновным в хранении доходов, полученных преступным путем, а также в краже с использованием компьютерных сетей. дальше »
2020-11-19 18:50 | |
|
|
Владелец WEX прогнозирует новые аресты после задержания Васильева
Нынешний фактический владелец криптовалютной биржи WEX Дмитрий Хавченко уверен, что последуют новые задержания после ареста в Италии бывшего хозяина биржи россиянина Дмитрия Васильева. Напомним, что на днях полиция города Матера в регионе Базиликата подтвердила: Васильева задержали 13 июля, он был арестован судом города Потенца по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведённым на него […] дальше »
2019-7-30 22:57 | |
|
|
Подробности ареста бывшего владельца биржи WEX Дмитрия Васильева
Стали известны подробности задержания в Италии россиянина Дмитрия Васильева, бывшего владельца криптобиржи WEX. Полиция города Матера в регионе Базиликата подтвердила, что его задержали 13 июля и пояснила, что он был арестован судом города Потенца по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведённым на него в Казахстане. дальше »
2019-7-27 10:42 | |
|
|
Мнение эксперта: инициатива Следственного комитета приведёт к росту оборота криптовалют
На днях председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил изменить федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Глава Следкома указал на необходимость наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но во время доследственных проверок. дальше »
2019-7-18 12:05 | |
|
|
Адвокат: США требуют Винника сдать российских чиновников, отмывавших деньги через биржу BTC-e
Адвокат россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу -Тимофей Мусатов в эфире российской радиостанции «Вести ФМ» рассказал, что США предлагает его подзащитному заключить сделку со следствием. дальше »
2019-5-21 15:06 | |
|
|
Гонконг: нелицензированная торговля STO является уголовным преступлением
Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) хочет, чтобы заинтересованные стороны знали, что она рассматривает предложения токенов безопасности (STOs) в качестве ценных бумаг. 28 марта 2019 года SFC выпустила пресс-релиз, в котором информировала инвесторов о регулирующем статусе и связанных с ним рисках STOs. дальше »
2019-3-31 12:23 | |
|
|
СМИ: Вещдоки по делу Александра Винника изучали правоохранители США
Судебные власти и Минюст Греции незаконно передавали вещественные доказательства по делу россиянина Александра Винника американцам. В распоряжении РИА Новостей оказались документы, свидетельствующие о том, что также Греция просила одобрения США на сотрудничество с Францией. дальше »
2019-2-5 08:55 | |
|
|
Верховный суд Греции огласит решение по экстрадиции Александра Винника 19 декабря
Верховный суд Греции отложил рассмотрение апелляции об экстрадиции российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в легализации от 4 до 9 млрд евро. дальше »
2018-12-4 09:01 | |
|
|
Александр Винник объявил голодовку в греческой тюрьме
Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник, арестованный в Греции по обвинению в легализации от 4 до 9 млрд евро, объявил голодовку. Свое заявление о голодовке Винник передал российскому консулу в Салониках, передают РИА Новости. дальше »
2018-11-26 09:54 | |
|
|
Верховный суд Греции вновь отложил рассмотрение апелляции об экстрадиции Винника во Францию
Верховный суд Греции вновь перенес рассмотрение апелляции об экстрадиции российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в легализации от 4 до 9 млрд евро. дальше »
2018-11-20 09:54 | |
|
|
Служба маршалов США выставит на продажу $4,3 млн. в биткоинах
Служба маршалов США объявила о планах выставить на аукцион около $4,3 млн. в биткоинах в следующем месяце. 17 октября агентство сообщило, что во время закрытого аукциона на продажу будет выставлено около 660 биткоинов, которые были конфискованы по уголовным, гражданским и административным делам. По ... дальше »
2018-10-18 09:51 | |
|
|
Международный альянс J5 взялся за налоговые преступления с Биткоином
Налоговые органы пяти стран объединились в Международный Альянс J5. Орган взял на свои плечи борьбу с транснациональной налоговой преступностью, расширяя сотрудничество правоохранительных ведомств разных стран. дальше »
2018-7-5 13:30 | |
|
|