следственных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Организаторов российской криптобиржи Cryptex обвинили в отмывании 112 млрд рублей
Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против создателей криптобиржи Cryptex, платежной системы UAPS и трех десятков других финансовых сервисов. В ходе следственных мероприятий в 14 регионах было проведено 148 обысков, задержаны 96 человек дальше »
2024-10-3 17:30 | |
|
Власти Гонконга начали расследование деятельности криптокомпаний LonShiX и Bitbank
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила о начале следственных действий в отношении LonShiX и Bitbank. Регулятор обвиняет криптовалютные компании в отсутствии лицензий на оказание услуг, связанных с предложением, продажей и обменом цифровых активов. дальше »
2023-12-21 16:37 | |
|
|
Криптовалютная биржа Hotbit остановила работу из-за вмешательства правоохранительных органов
Криптовалютная биржа Hotbit объявила о приостановке обслуживания клиентов. Сроки возобновления работы не называются. В качестве причины называется проведение следственных мероприятия в отношении одного из топ-менеджеров компании. дальше »
2022-8-11 09:03 | |
|
|
СБУ провела обыски у криптовалютных мошенников, создавших финансовую пирамиду Forex Trend
Как сообщил сегодня, 19 марта, пресс-центр Службы безопасности Украины, в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области СБУ провела обыски у подозреваемых в организации деятельности финансовой пирамиды Forex Trend Limіted. дальше »
2019-3-20 19:01 | |
|
|
Криптовалютной бирже Cryptopia разрешили продолжить работу
Полиция Новой Зеландии разрешила бирже Cryptopia вернуться к работе после череды хакерских атак. В уголовной полиции заявили, что основные работы в помещениях биржи закончены, сотрудники могут вернуться на свои рабочие места, а продолжение расследования не помешает ведению дел. дальше »
2019-2-14 09:44 | |
|
|
СМИ: Вещдоки по делу Александра Винника изучали правоохранители США
Судебные власти и Минюст Греции незаконно передавали вещественные доказательства по делу россиянина Александра Винника американцам. В распоряжении РИА Новостей оказались документы, свидетельствующие о том, что также Греция просила одобрения США на сотрудничество с Францией. дальше »
2019-2-5 08:55 | |
|
|
В Китае арестовали подозреваемых в краже криптовалют на $87 млн
Китайская полиция арестовала трех подозреваемых в краже биткоинов и другой криптовалюты на сумму $87 млн. Об этом сообщает агентство Xinhua. Расследование продолжалось несколько месяцев. Подозреваемые были арестованы в Пекине и провинциях Хунань и Чанчунь. дальше »
2018-8-20 11:48 | |
|
|