схемам - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Chainalysis: Свыше половины новых токенов в Эфириуме созданы для мошенничества
54% токенов, выпущенных в сети Эфириума за 2023 год и торгующихся на децентрализованных площадках, принадлежат к мошенническим схемам схемам Pump & Dump, объявили аналитики сервиса Chainalysis. дальше »
2024-2-3 15:44 | |
|
В Южной Корее арестованы сотрудники криптобиржи Coinone
В начале этой недели по решению суда были арестованы сотрудники южнокорейской криптовалютной биржи Coinone. Правоохранительные органы располагают данными о причастности задержанных к незаконным схемам по листингу токенов на торговой площадке, сообщает портал CoinDesk Korea. дальше »
2023-4-13 08:07 | |
|
|
Обнаружена новая опасность криптовалюты
Криптовалюты представляют большую опасность для платежных систем. О новых рисках рассказала глава британского цифрового банка Starling Энн Боден. Многие [крипто] кошельки напрямую подключены к платежным схемам, сказал Боден. дальше »
2022-6-9 16:32 | |
|
|
Французский чиновник призвал Европарламент деанонимизировать криптовалютные платежи
Директор Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Франции (Tracfin) призвал Европарламент объединить усилия и «покончить» с анонимными криптовалютными платежами. дальше »
2022-3-23 12:40 | |
|
|
Могут ли токены-мемы Dogecoin, Shiba Inu и Floki Inu подстегнуть принятие криптовалют?
Как правило, криптоэнтузиасты без колебаний могут назвать отличия таких криптовалют, как Dogecoin, Shiba Inu и Floki Inu, относя их при этом к общей категории мемов. Эти монеты часто используются в схемам пампа и дампа Dogecoin, непременными участниками которых становятся знаменитости и лидеры мнений. дальше »
2022-1-17 12:23 | |
|
|
Путин: Россия создаст свою схему регулирования интернета
Россия не будет следовать иностранным схемам регулирования интернета и защиты персональных данных, а создаст собственную, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" Он отметил, что сфера защиты персональных данных "чрезвычайно важна", поскольку относится к правам человека: "Человек имеет право на то, чтобы защитить себя, свою семью от злоупотреблений в этой сфере". дальше »
2020-10-30 17:52 | |
|
|
СМИ: бывший топ-менеджер Bitfinex причастен к мошенническим схемам
Бывший директор по стратегическому планированию биржи Bitfinex Филипп Поттер осуществлял «мошеннические действия и прочее противоправное поведение». Это следует из судебных документов, оказавшихся в распоряжении издания Finance Magnates. дальше »
2020-8-15 11:51 | |
|
|
Вьетнамские чиновники призвали граждан избегать криптовалютных инвестиций
Бывший заместитель начальника Управления криминальной полиции Вьетнама Ву Хоанг Киен заявил, что сбор средств в криптовалютах в стране незаконен, и люди не должны инвестировать в такие компании. Киен сказал, что вьетнамские граждане должны сохранять бдительность и не должны следовать каким-либо схемам криптовалютных инвестиций, независимо от их «высокой доходности». дальше »
2020-6-23 15:53 | |
|
|
Исследование: XRP на сумму $400 млн задействованы в мошеннических схемах
Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block. дальше »
2019-11-21 08:10 | |
|
|
Исследование: XRP на $400 млн задействованы в мошеннических схемах
Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block. дальше »
2019-11-21 08:10 | |
|
|
Большинство ASIC-майнеров попадает в Россию по серым схемам. И бизнесу это выгодно
Федеральная таможенная служба РФ начала криминальное расследование по делу экспортёра оборудования для майнинга Биткоина под названием Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК). Предприятие обвиняют в неуплате таможенных сборов на сумму 1. дальше »
2019-8-1 10:00 | |
|
|
Адвокат: США требуют Винника сдать российских чиновников, отмывавших деньги через биржу BTC-e
Адвокат россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через криптовалютную биржу -Тимофей Мусатов в эфире российской радиостанции «Вести ФМ» рассказал, что США предлагает его подзащитному заключить сделку со следствием. дальше »
2019-5-21 15:06 | |
|
|
Памп и дамп: крипторынок существенно подвержен схемам манипуляции
Согласно недавнему исследованию, мошенники успешно манипулируют ценой цифровых активов, включая Биткоин. Это позволяет им намного дороже распродавать свои активы ничего не подозревающим трейдерам. Исследователи выявили почти пять тысяч так называемых попыток прокачки и дампа различных криптовалют с января по июль.... дальше »
2018-12-20 16:00 | |
|
|
Китайские власти выдвигают совместное предупреждение о «незаконном» сборе криптовалютных средств
Китайские регулирующие органы, включая центральный банк, выпустили новое совместное заявление, осуждающее незаконное привлечение средств по схемам, предполагающим использование криптовалюты и блокчейн. дальше »
2018-8-24 13:47 | |
|
|
Криптовалютный хаос: Китай «давит» ICO
Действия, которые предприняли власти Китая относительно запрета ІСО на прошлой недели, вызвало недовольство стартапов, которые начали сбор инвестиций через новую схему, спровоцировав тем самым остановку, изменения курса и переосмысление отношения к цифровым валютам. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|