схем - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Один из богатейших бизнесменов планеты подозревается в отмывании денег через BTC
Федеральная полиция Бразилии подозревает крупного бизнесмена Эйке Батисту в легализации теневых доходов через торговлю биткоином. Как уточняет портал CoinTelegraph, правоохранительные органы располагают данными, что Батиста использовал счета своей жены Флавии, а также переводил ей биткоины, в которые он конвертировал фиатные деньги, полученные от теневых схем. дальше »
2019-8-9 09:41 | |
|
В Индии у экс-промоутера пирамиды Bitconnect изъято 280 BTC
В индийском штате Гуджарат у бывшего промоутера криптовалютной пирамиды Bitconnect конфисковали 280 BTC, а также земельные владения стоимостью $2. 6 млн. В прошлую пятницу индийские правоохранители задержали подозреваемого в продвижении мошеннических схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) и поместили его под стражу до 25 июля. дальше »
2019-7-25 09:14 | |
|
|
Банк России: граждане РФ научились распознавать финансовые пирамиды
Валерий Лях, возглавляющий Департамент Центробанка РФ по противодействию недобросовестными практикам, заявил, что россияне стали лучше распознавать мошенников. В первую очередь, речь идет о так называемых финансовых пирамидах, когда аферисты призывают граждан вкладывать свои капиталы в сомнительные проекты. дальше »
2019-7-22 14:48 | |
|
|
Телеведущий CNBC «разнёс» министра финансов США за критику BTC
Популярный телеведущий телеканала CNBC Джо Кернен обрушился с критикой на министра финансов США Стивена Мнучина. Напомним, американский чиновник во время своей недавней пресс-конференции негативно отозвался о биткоине и токене Libra, подчеркнув, что такие активы могут использоваться для финансирования криминального бизнеса и прочих теневых схем. дальше »
2019-7-20 15:37 | |
|
|
Телеведущий CNBC «разнёс» министра финансов США за критику BTC
Популярный телеведущий телеканала CNBC Джо Кернен обрушился с критикой на министра финансов США Стивена Мнучина. Напомним, американский чиновник во время своей недавней пресс-конференции негативно отозвался о биткоине и токене Libra, подчеркнув, что такие активы могут использоваться для финансирования криминального бизнеса и прочих теневых схем. дальше »
2019-7-19 07:35 | |
|
|
В Grayscale увидели приток институциональных инвесторов в криптовалюты
Мнения разошлись, кто сыграл главную роль в еще не полностью растерянном росте рынка криптовалют. Криптовалютный фонд Grayscale, который позволяет вкладывать в девять различных цифровых активов через 10 различных финансовых схем формирования инвестиционного портфеля, отчитался о том, что за период с апреля по июнь текущего года организация увидела утроение средств инвесторов. дальше »
2019-7-17 16:12 | |
|
|
Подписи Шнорра и неизбежность конфиденциальности в Биткойне
Цифровые подписи – это основа онлайн-суверенитета. Появление в 1976 году криптографии с открытым ключом открыло путь к созданию глобального средства коммуникации – интернета – и совершенно новой формы денег, Биткойна. дальше »
2019-7-10 09:09 | |
|
|
[ОБНОВЛЕНО] В офис Tron пришли полиция и разъярённая толпа людей. Что происходит?
По данным криптовалютного ресурса Nuclear Finance, жертвы одной из масштабных схем Понци винят в своих потерях генерального директора и создателя Tron Джастина Сана. Проблема в следующем: на территории Китая Tron известна под брендом Wave Field. В этом году группа мошенников... дальше »
2019-7-9 15:49 | |
|
|
ЦБ РФ: У российских мошенников вывод средств через криптовалюты непопулярен
Артем Сычев, являющийся заместителем директора департамента информационной политики и безопасности Центробанка России, заявил, что в РФ мошенники редко используют криптовалюту для вывода похищенных средств или попытки спрятать их от правоохранителей. дальше »
2019-6-22 16:22 | |
|
|
Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют
Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами. дальше »
2019-6-8 15:23 | |
|
|
Международная группа расследует 60 схем уклонения от налогов при помощи криптовалют
Группа J5, созданная в прошлом году налоговыми органами США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, в настоящее время расследует 60 крупных международных схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. дальше »
2019-6-8 10:36 | |
|
|
Виталик Бутерин: Binance и Bitcoin SV— сомнительные игроки на криптовалютном рынке
Виталик Бутерин в очередной раз раскритиковал криптовалюту Bitcoin SV и биржу Binance. По словам создателя Ethereum, вышеуказанные проекты имеют сомнительный характер, так как с ними связано множество мошеннических схем. дальше »
2019-6-6 14:11 | |
|
|
Уоррен Баффет: «Биткойн — это инструмент для азартных игр и преступной деятельности»
Один из самых известных инвесторов в мире в очередной раз раскритиковал биткойн и призвал инвесторов не рассматривать его в качестве инвестиционного актива. «Биткойн — это инструмент для азартных игр и преступной деятельности. дальше »
2019-5-6 20:11 | |
|
|
Криптовалюты потеряли 1,2 миллиарда долларов из-за атак и мошеннических схем
Последний отчет CipherTrace показывает, что с начала года кибер-преступникам удалось получить колоссальное число криптовалютных средств из-за атак и мошеннических схем. Объем крипто-краж возрос Согласно статье Reuter, агентство, специализирующееся в сфере кибербезопасности сообщило, что потери криптозащиты от хищений и мошенничества в этом году уже насчитывают более одного млрд в американской валюте. дальше »
2019-5-2 20:15 | |
|
|
ACCC: австралийцы потеряли более $6 млн на криптовалютных махинациях
По данным отслеживающей мошеннические тенденции в Австралии Комиссии по конкуренции и потреблению (ACCC), использование криптовалют в мошеннических схемах увеличилось. Общие потери от мошеннических схем в 2018 году составили 674 случаев на сумму $6. дальше »
2019-4-29 19:44 | |
|
|
Американские регуляторы предупредили инвесторов о мошеннических криптовалютных проектах
На фоне роста числа мошеннических инвестиционных схем, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) выпустили совместное предупреждение для инвесторов. дальше »
2019-4-28 16:06 | |
|
|
Финансовый регулятор Мальты предупреждает о рисках инвестиций в криптовалюты
Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) предупреждает о связанных с инвестициями в криптовалюту рисках и сообщает как выявлять и избегать мошеннических схем. В руководстве MFSA изложены наиболее распространенные виды мошенничества, связанных с криптоактивами, первичным размещением токенов (ICO), краудфандинговыми проектами, инициаторы которые обещают получение большой прибыли, а также недобросовестными биржевые платформы и поддельными приложениями для электронных […] дальше »
2019-4-27 09:08 | |
|
|
В Дагестане ученые разработали серебряные чернила для печати электронных схем
Дагестанские ученые освоили технологию производства проводящих серебряных чернил для печати гибкой электроники на бумажной, полимерной или тканевой основе. Разработкой создания краски, контактирующей с диэлектриком, занимался сотрудник Дагестанского научного центра РАН Наби Шахбанов. дальше »
2019-3-25 15:25 | |
|
|
CFTC оштрафовала брокера 1pool Ltd на $990 тысяч
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приняла решение оштрафовать на $990 тысяч зарегистрированную на Маршалловых островах компанию 1pool Ltd, известную также как 1Broker, а также ее основателя Патрика Бруннера. дальше »
2019-3-12 20:59 | |
|
|
Circle начнет использовать специальное ПО для обнаружения мошеннических схем
Компания Circle будет использовать инструменты мониторинга рынка цифровых финансовых услуг Nice Actimize для предотвращения всевозможных манипуляций. Nice Actimize, являющаяся частью израильского гиганта по разработке корпоративного программного обеспечения Nice Ltd. дальше »
2019-3-2 17:17 | |
|
|
Родительская компания Poloniex задействует специальные инструменты для борьбы со схемами Pump & Dump
Финтех-компания Circle объявила, что будет использовать в своей деятельности специальные инструменты мониторинга для отслеживания инсайдерского трейдинга и схем Pump & Dump. Об этом пишет Cointelegraph. дальше »
2019-3-2 11:37 | |
|
|
ФБР официально перечислило признаки скам-ICO
Федеральное бюро расследований США (ФБР) в интервью нидерландскому сайту Paypers перечислило признаки мошеннических схем первичных предложений монет (ICO). Среди них недостоверная информация о профессиональном опыте руководителей проектов, чрезмерно агрессивный маркетинг ICO и нереалистичные обещания будущей доходности токенов. дальше »
2019-2-19 17:59 | |
|
|
Крейг Райт вновь назвал себя в письме Сатоши Накамото
Старший научный сотрудник nChain, самопровозглашенный «создатель» биткоина Крейг Райт, назвал себя в письме Сатоши Накамото. От имени создателя биткоина Райт написал ответное письмо Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по поводу криптовалюты Ethereum, где утверждает, что биткоин и все системы с использованием технологии блокчейна сопровождает ложная информация и недопонимание. дальше »
2019-2-18 13:47 | |
|
|
Фишеры применяют регистрацию через Facebook для реализации мошеннических схем
Создатели фишинговых ресурсов применяют форму авторизации в социальной сети Facebook для переадресации комьюнити на вредоносные сайты и блоги. Блоги и дальше »
2019-2-18 12:54 | |
|
|
Люксембург легализовал криптовалюты и блокчейн в финансовой сфере
Парламент Люксембурга легализовал блокчейн в финансовой сфере. В недавно принятом законопроекте переводы криптовалюты юридически приравниваются к операциям с фиатными валютами. Кроме того, в законопроекте описана схема регулирования распределенного реестра в финансовой сфере. дальше »
2019-2-18 10:40 | |
|
|
Небензя призвал активнее работать над пресечением финансирования террористов
Постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации призвал страны активнее работать над пресечением незаконного финансирования террористов. дальше »
2019-2-12 13:40 | |
|
|
Регулирование криптовалют в Венесуэле
Правовые нормы содержат шестьдесят три раздела, которые предусматривают абсолютно любые действия с цифровыми активами, включая и майнинг. Как стало известно из правительственного издания coinspot. дальше »
2019-2-10 21:35 | |
|
|
За прошлый год регулятор ценных бумаг Техаса выявил 16 мошеннических схем
В отчете о принудительном исполнении за прошлый год Государственный совет по ценным бумагам Техаса (SSB) выпустил 16 приказов против мошеннических схем с криптовалютой. Одна из таких схем - продажа незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2019-2-9 11:15 | |
|
|
Техасский регулятор ценных бумаг выявил 16 мошеннических схем в 2018
Государственный совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) в прошлом году издал в общей сложности 16 административных приказов против случаев мошенничества, связанных с криптовалютой. Об этом регулятор сообщил в своем Отчете о принудительном исполнении 2018 года. дальше »
2019-2-8 20:17 | |
|
|
Фишеры маскируют фейковые сайты с применением переводчика Google
Хакеры изобрели новый способ для реализации фишинговых схем. Для маскировки поддельных сайтов адрес фейкового сайта пропускается через переводчик Google. Уловка, дальше »
2019-2-7 17:43 | |
|
|
Валентина Матвиенко попросила ускорить принятие законов о цифровых технологиях
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила ускорить принятие Госдумой пакета законопроектов, касающихся цифровой экономики. В частности, на встрече сенаторов она поручила разобраться с причинами задержки в принятии законопроектов. дальше »
2019-1-30 10:17 | |
|
|
Матвиенко просит ускорить принятие законопроекта о цифровых финансовых активах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила ускорить принятие законов о цифровых технологиях в финансовой сфере, сообщило издание ТАСС. Открывая встречу сенаторов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнула, что важно «не затянуть процесс создания законодательной базы для цифровой экономики», так как «правовой вакуум» приводит к росту серых схем и уходу бизнеса в другие юрисдикции: » В этой […] дальше »
2019-1-29 18:22 | |
|
|
В Украине арестованы продавцы магазина «взломанных серверов»
На Украине ликвидирована электронная торговая площадка xDedic для теневой продажи информации для взлома серверов в 170 странах. По данным МВД Украины, создали и поддерживали работу известного в Даркнете ресурса xDedic трое украинцев. дальше »
2019-1-29 10:47 | |
|
|
В результате деятельности хакеров в 2018 году пользователи Ethereum потеряли $36 млн
Аналитической компанией Chainalysis был опубликован новый отчет по результатам исследования, которое специалисты посвятили преступлениям в отношении держателей Ethereum. Согласно предоставленной информации, начиная с 2016 года появились около 2000 мошеннических схем, жертвами которых стали более 40 000 человек. дальше »
2019-1-26 10:29 | |
|
|
Chainalysis: в 2018 году мошенники выманили у пользователей ETH на $36 млн
Специалисты аналитической компании Chainalysis в последнем отчете, посвященном преступлениям в отношении держателей Ethereum, сообщили, что жертвами более 2 тысяч мошеннических схем за период с 2016 года стали около 40 тысяч пользователей. дальше »
2019-1-25 01:20 | |
|
|
Исследование: в 2018 году скамеры увели $36 млн в криптовалюте Ethereum
В результате различных мошеннических схем владельцы криптовалюты Ethereum лишились в 2018 году $36 млн в долларовом выражении. Это вдвое больше, чем в 2017 году, когда у пользователей было похищено $17 млн, говорится в исследовании аналитической компании Chainalysis. дальше »
2019-1-25 22:59 | |
|
|
Нидерландский регулятор хочет ввести запрет на анонимные операции с криптовалютой
Такое решение продиктовано усилением мер безопасности инвесторов и мерами по борьбе с мошенничеством в криптосфере. Реакция министерства была незамедлительной, и прошение принято к рассмотрению. Глава министерства финансов ранее неоднократно высказывался по этому поводу, аргументируя тот факт, что прохождение процедуры лицензирования площадок по торговле криптоактивами и кошельков сведет на нет возможность мошеннических схем. дальше »
2019-1-21 20:00 | |
|
|
Руководители корейской криптобиржи Komid осуждены за мошенничество
Два руководителя южнокорейской криптобиржи Komid были осуждены и попали в тюрьму за завышение торговых объемов на их площадке. Предположительно, пара фальсифицировала крупные заказы, как в криптовалюте, так и в корейских вонах, используя ботов. дальше »
2019-1-20 11:38 | |
|
|
Власти Японии закроют лазейки для незарегистрированных критовалютных компаний
Агентство финансовых услуг Японии (FSA) намерено устранить правовые пробелы, позволяющие незарегистрированным инвестиционным компаниям привлекать средства в криптовалюте, сообщает CryptoNews. В частности, FSA намерена пересмотреть существующие в этой сфере нормы и привести их в соответствие с Законом о финансовых инструментах и биржах. дальше »
2019-1-8 20:28 | |
|
|
Десятки тысяч вьетнамцев стали жертвами криптоскама в 2018 году
В уходящем году десятки тысяч вьетнамцев оказались жертвами криптовалютных мошеннических схем, которые становятся всё более изощрёнными и широкомасштабными. В начале апреля десятки разгневанных инвесторов собрались перед офисом хошиминского стартапа Modern Tech с плакатами в руках. дальше »
2018-12-26 11:24 | |
|
|