расследовании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Банковский партнер Tether может быть причастен к отмыванию средств
Бразильские правоохранители обратились к властям Багамских островов с просьбой помочь в расследовании подозрительных транзакций банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Deltec Bank & Trust. дальше »
2018-11-7 15:30 | |
|
Банковский партнер Tether может быть причастен к отмыванию денег в схеме Odebrecht
Бразильские правоохранительные органы обратились к властям Багамских островов с просьбой помочь в расследовании подозрительных транзакций Deltec Bank & Trust, нового банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Limited, сообщает издание O Globo. дальше »
2018-11-7 14:18 | |
|
|
Новый рейтинг безопасности криптобирж: Kraken на первом месте
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, составила новый рейтинг безопасности криптовалютных бирж. дальше »
2018-11-7 10:57 | |
|
|
65% криптовалютных краж организуется Северной Кореей
Группа хакеров «Lazarus», основанная и спонсируемая Северной Кореей, причастна к похищению $571 млн криптовалют со счетов пользователей с начала 2017. Об этом говорится в докладе компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений. дальше »
2018-10-23 20:22 | |
|
|
Что не так с расследованием WSJ об отмывании денег через криптобиржи? Комментарий эксперта
Накануне издание The Wall Street Journal в своём расследовании назвало криптовалютную биржу ShapeShift одним из крупнейших виновников в отмывании преступных денег с помощью монет. Спустя несколько дней гендиректор торговой площадки Эрик Вурхис прокомментировал озвученные данные. По его словам, СМИ просто... дальше »
2018-10-3 12:00 | |
|
|
WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж
В расследовании Wall Street Journal заявляется, что около 90 миллионов долларов, предположительно связанных с незаконной активностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж. Издание отмечает, что за 2 года как минимум $9 млн было отмыто через платформу ShapeShift, ранее позволявшую пользователям вести анонимную торговлю. дальше »
2018-9-29 16:05 | |
|
|
ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег
За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88,6 млн, утверждается в расследовании The Wall Street Journal. В то время как большинство бирж […] дальше »
2018-9-29 15:36 | |
|
|
На конференции CyberCrimeCon 2018 в Москве соберутся ведущие эксперты по кибербезопасности
Пресс-релиз Не пропустите главное событие в сфере кибербезопасности — CyberCrimeCon 2018, ежегодную глобальную конференцию от Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании киберпреступлений. В этом году CyberCrimeCon 2018 посетят более 1000 ... дальше »
2018-9-27 16:41 | |
|
|
После обысков в крупной криптовалютной биржи Кореи UPbit прошло 3 месяца, что же произошло?
Прошло три месяца с тех пор, как крупнейшая криптовалютная биржа UPbit была подвержена рейду со стороны местных властей. Тем не менее, правительство не опубликовало заявления о расследовании. Сообщение После обысков в крупной криптовалютной биржи Кореи UPbit прошло 3 месяца, что же произошло? появились сначала на Freedman. дальше »
2018-8-22 09:57 | |
|
|
РБК: Одной из причин расцвета известного онлайн-казино стал хайп вокруг биткоина
В недавнем расследовании информационного агентства РБК вскрылись подробности продвижения небезызвестного среди любителей «поднять бабла» онлайн-казино Azino777. Компании SoftSwiss, которая разрабатывает программное обеспечение для азартных онлайн-игр (а не для швейцарских банков), оценила объём росс... дальше »
2018-7-24 12:52 | |
|
|
Лондонская полиция научится бороться с мошенничеством в сфере криптовалют
Полицейское управление Лондона объявило о разработке учебного курса для сотрудников, расследующих финансовые мошенничества. В частности, следователей обучат нюансам работы с криптовалютой, что поможет в расследовании случаев отмывания доходов, сообщает Live Bitcoin News. дальше »
2018-7-23 11:50 | |
|
|
Индийская полиция нашла зацепки по делу о скаме на 300 млн $
Индийская полиция продвинулась в расследовании скам проекта GainBitcoin, организаторы которого обманули индийских инвесторов на 300 млн долларов. Полиция индийского штата Гуджарат заявила, что допрос главного подозреваемого Амита Бхарадваджа привел к обнаружению новых деталей крупномасштабной деятельности финансовой пирамиды GainBitcoin, сообщает местное издание The Indian Express. дальше »
2018-7-16 15:19 | |
|
|