проверяют - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Bloomberg: США и Великобритания проверяют переводы USDT через российскую биржу Garantex
Издание Bloomberg, ссылаясь на собственный источники, сообщило, что власти США и Великобритании начали изучать транзакции со стейблкоинами USDT через российскую биржу Garantex на общую сумму свыше $20 млрд. дальше »
2024-3-29 12:25 | |
|
СМИ: SEC и CFTC проверяют Three Arrows Capital на нарушение законов о ценных бумагах
По данным издания Bloomberg, американские финансовые регуляторы начали совместное расследование деятельности обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital. дальше »
2022-10-18 10:00 | |
|
|
Власти Бразилии проверяют криптобиржи на соблюдение антиотмывочного законодательства
В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег. По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов. дальше »
2022-9-26 10:52 | |
|
|
NY Times: Власти США проверяют биржу Kraken на предмет нарушения санкций
По данным издания NY Times, криптовалютная биржа Kraken находится под федеральным расследованием. Американские правоохранительные органы считают, что биржа предоставляла услуги иранцам в обход санкций. дальше »
2022-7-27 11:26 | |
|
|
Премия кимчи: власти Южной Кореи преследуют злоупотребляющих разницей курсов биткоина
Правоохранительные органы Южной Кореи в рамках крупного расследования Службой финансового надзора (FSS) проверяют случаи незаконной торговли биткоином с целью получения так называемой премии кимчи. дальше »
2022-7-27 18:00 | |
|
|
Руководство «Бутырки» проверят из-за майнинга криптовалюты
Проверка связана с установкой в психиатрической больнице на территории СИЗО-2 оборудования для майнинга. В результате было израсходовано электроэнергии более чем на 62 тыс. руб. Следователи проверяют одного из руководителей московского следственного изолятора № 2 (Бутырская тюрьма) на причастность к операциям с криптовалютой, которые незаконно осуществлялись в учреждении, сообщили РБК источник в Следственном комитете России и […] дальше »
2022-5-21 12:22 | |
|
|
Gate.io прокладывает путь для институциональных инвесторов
Регулирующие органы постоянно проверяют финансовые учреждения и они несут ответственность перед своими клиентами. Таким образом, они предпочитают иметь дело с биржами, которые имеют высокую ликвидность и безопасную и прозрачную. дальше »
2022-2-25 11:51 | |
|
|
Gate.io прокладывает путь для институциональных инвесторов
Регулирующие органы постоянно проверяют финансовые учреждения и они несут ответственность перед своими клиентами. Таким образом, они предпочитают иметь дело с биржами, которые имеют высокую ликвидность и безопасную и прозрачную. дальше »
2022-2-25 11:12 | |
|
|
Cardano запускает новый P2P-тестнет для повышения децентрализации
В рамках продолжающихся обновлений на пути к полной децентрализации сеть Cardano представила новую тестовую P2P-сеть. В своём блоге разработчик Cardano компания Input-Output Hong Kong (IOHK) отметила, что новая тестовая сеть работает с небольшой группой операторов пула, которые проверяют её функциональные возможности. дальше »
2021-12-20 11:48 | |
|
|
Щебечущая машина
Распределённый реестр можно описать как сеть машин, говорящих друг другу правду. В распределённом реестре сетевые узлы пересылают друг другу сообщения примерно такого рода: [высказывание] истинно Узлы отправляют и получают эти истинные высказывания, проверяют их истинность и собирают их в список истинных высказываний, который мы называем реестром: Это высказывание истинно: ___________ и это высказывание истинно: __________ […] дальше »
2021-11-30 09:17 | |
|
|
Регуляторы Вермонта инициировали проверку деятельности BlockFi
Финансовые регуляторы ценных бумаг штата Вермонт проверяют законность предложения накопительных счетов BIA от криптолендинговой платформы BlockFi. Согласно сайту компании, она получила соответствующее уведомление. дальше »
2021-7-25 12:04 | |
|
|
Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая. дальше »
2021-6-12 20:36 | |
|
|
СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance
Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-14 10:48 | |
|
|
Власти Китая проверяют процесс одобрения заявки на листинг акций Ant Group
Джеку Ма удалось относительно быстро добиться одобрения заявки Ant Group. Несмотря на планы по ужесточению контроля над финтех-компаниями, а также вопросы к бизнес-модели Ant, регуляторы согласовали листинг. дальше »
2021-4-29 17:20 | |
|
|
Регуляторы проверяют предложение токенизированных акций на Binance
Европейские регуляторы проверяют предложене токенизированных акций на криптовалютной бирже Binance. Об этом сообщает Financial Times (FT). Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило FT, что изучает предложение ценных бумаг на Binance. дальше »
2021-4-23 19:59 | |
|
|
Регуляторы проверяют предложение токенизированных акций на Binance
Европейские регуляторы проверяют предложене токенизированных акций на криптовалютной бирже Binance. Об этом сообщает Financial Times (FT). Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило FT, что изучает предложение ценных бумаг на Binance. дальше »
2021-4-22 17:57 | |
|
|
Генеральный директор Ripple: Центральные банки проверяют XRP Ledger на предмет выпуска стейблкоинов
Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, заявил, что центральные банки проверяют XRP Ledger на предмет выпуска стейблкоинов. В новом выпуске подкаста The Scoop Фрэнк Чапарро поговорил с генеральным директором Ripple Брэдом Гарлингхаусом об успехах компании в этом году, а также о... дальше »
2020-11-15 14:53 | |
|
|
Государственные банки Китая приступили к тестированию «цифрового юаня»
Банки проверяют и сценарий, при котором пользователь может перевести деньги на другой счет без подключения к сети Интернет. Тестирование среди крупных банков свидетельствует о том, что Китай намерен выпустить CBDC как можно раньше. дальше »
2020-8-6 18:45 | |
|
|
IOSCO призывает к ужесточению регулирования криптовалютных бирж
Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) призывает регуляторов по всему миру ужесточить правила работы криптовалютных бирж и их методы проверки пользователей. На этой неделе IOSCO призвала регуляторов более внимательно отнестись к регулированию криптовалютных бирж и к тому, как они проверяют своих клиентов. дальше »
2020-2-14 17:30 | |
|
|
Террористы угрожают взрывами на вокзалах Санкт-Петербурга и требуют биткоины
Российская компания РЖД недавно получила email с анонимной угрозой взорвать станции в Санкт-Петербурге, если она не заплатит 50 биткоинов террористам. В результате этой анонимной угрозы ведутся оперативно-розыскные мероприятия. дальше »
2019-11-5 15:05 | |
|
|
Блогер притворилась онкобольной, а «прибыль» переводила в BTC
Правоохранительные органы Австралии проверяют банковские счета блогера Аннабель «Belle» Гибсон после того, как обнаружилось, что она обманывала своих подписчиков и использовала полученные от них деньги для торговли криптовалютами, фьючерсами, а также делала ставки на спорт. дальше »
2019-5-20 10:16 | |
|
|
Блогерша притворилась больной раком, чтобы заработать на подписчиках. Прибыль вкладывала в криптовалюту
Правоохранительные органы Австралии проверяют банковские счета блогерши Аннабель «Belle» Гибсон после того, как обнаружилось, что она обманывала своих подписчиков и использовала полученные от них деньги для торговли криптовалютами, фьючерсами, а также делала ставки на спорт. дальше »
2019-5-20 10:02 | |
|
|
Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег
Прокуратура Пенсильвании предъявила компании Deep Dot Web обвинения об отмывании денег. Также правоохранители проверяют данные о распространении информации на портале предприятия, на котором постоянно публикуются статьи о даркнете и возможности нелегального заработка. дальше »
2019-5-9 13:19 | |
|
|
Японские власти проверяют криптобиржи Huobi и Fisco
Две популярные японские криптобиржи, Huobi и Fisco, оказались под расследованием агентства финансовых услуг (FSA) этой страны, которое пытается определить степень защищённости клиентов этих площадок, а также проверить выполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2019-4-24 08:46 | |
|
|
Похититель криптовалюты со счетов биржи задержан на Украине
На Украине полицейские задержали жителя Киевской области за похищение средств из криптокошельков клиентов биржи с онлайн-обменником. По данным МВД Украины, 35-летний украинец занимался технической поддержкой британской криптобиржи. дальше »
2019-2-11 13:57 | |
|
|
Кто контролирует Bitcoin Core?
Нередко эксперты и участники криптовалютного рынка задаются вопросом о контроле Bitcoin Core. Часто именно прокект связывают в качестве свидетельства точки контроля над протоколом Bitcoin. Попытаемся разобраться, так ли это на самом деле Как появился Bitcoin Core На самом деле это не орган контроля над биткоином, а орган управления. дальше »
2019-1-30 19:48 | |
|
|
Как сделать идеальный криптовалютный скринсейвер? Простой лайфхак
Криптовалюты настолько просочились в нашу повседневную жизнь, что некоторые криптоэнтузиасты проверяют курсы десятки раз на протяжении суток. Однако постоянно держать вкладки бирж не совсем удобно, особенно если нет цели трейдить, но просто хочется знать актуальные курсы криптовалют. На смартфонах выручают... дальше »
2019-1-4 21:30 | |
|
|
Более половины публичных «блокчейн-компаний» Китая прекрасно обходятся и без блокчейна
Китайские государственные СМИ сообщают, что фондовые биржи Шанхая и Шэньчжэня провели проверку 30% публичных «блокчейн-компаний», и выяснили, что лишь менее половины из них имеют реальное отношение к блокчейну. дальше »
2018-12-28 08:30 | |
|
|
2 миллиарда биткоин-адресов под угрозой
Стало известно о новом вредоносном ПО CryptoCurrency Clipboard Hijacker, которое отслеживает 2,3 миллиона биткоин-адресов. Вирус пользуется неосторожностью криптодержателей, которые не проверяют точный адрес для перевода токенов. дальше »
2018-7-2 14:17 | |
|
|
СБУ проверяет информацию о вымогательстве биткоинов за жизнь детей
Сотрудники СБУ вместе с полицией проверяют информацию в анонимном письме, поступившем в воскресенье в их адрес, с угрозой убить детей, которые якобы находятся в заложниках, если не будет осуществлён выкуп в биткоинах. дальше »
2018-7-2 09:03 | |
|
|
Децентрализация EOS снова подверглась сомнениям из-за заморозки 27 аккаунтов
Довольно мало времени прошло с момента запуска EOS Mainnet, как сообщество ставит под вопрос ее децентрализованный характер. В начале прошлой недели 21 производитель блоков сети, которые проверяют транзакции и блоки, заморозили 7 счетов, предположительно принадлежащих ворам, которые украли средства с помощью фишинговых и другого рода атак. дальше »
2018-6-23 17:51 | |
|
|
Ethereum Ropsten подверглась спам-атаке
Команда Ethereum Ropsten рассказала, что данная тестовая сеть подверглась кибератаке. Отметим, в рамах этой платформы разработчики проверяют насколько новые решения работоспособны и адаптируемы. Коллектив Ethereum Ropsten говорит о спам-атаке. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
В Швейцарии ICO проверяются финансовым регулятором
Швейцарский орган надзора за финансовым рынком, FINMA, проводит исследование, связанное с процедурами некоторых первичных размещений токенов. На сегодняшний день сотрудники FINMA проверяют стартапы, вышедшие на ICO с целью определить соответствуют ли их действия требованиям законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, махинациям с ценными бумагами и реализации нелегальных инвестиционных схем . Коллектив проверяющей структуры заявляет, что […] дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
Хакеры украли 20 миллионов долларов у невнимательных пользователей сети Эфириума
Пользователи кошелька geth пострадали от действий хакеров, которым удалось украсть эфир в эквиваленте 20 миллионов долларов за последние несколько месяцев. Действия злоумышленников были раскрыты случайно. дальше »
2018-6-13 12:30 | |
|
|