происхождения - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Злоумышленник сознался в отмывании $73 млн от криптоскама
Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней». Вместе с сообщниками он использовал юрлица и банковские счета для сокрытия происхождения средств. дальше »
2024-11-14 15:33 | |
|
Британско-азиатский экономист объявил себя истинным Сатоси Накамото
В 16-ю годовщину публикации технического документа сети Биткоин британский экономист азиатского происхождения Стивен Моллах (Stephen Mollah) собрал пресс-конференцию, где заявил, что именно он является создателем первой криптовалюты, скрывавшимся до сих пор под именем Сатоси Накамото. дальше »
2024-11-1 18:40 | |
|
|
Библия криптореформации: конспирологические версии происхождения Белой Книги Биткоина
31 октября празднуется не только Хэллоуин. Именно в этот день в 2008 году анонимный разработчик под псевдонимом Сатоши (Сатоси) Накамото опубликовал Белую Книгу Биткоина. С ней, как и с запуском сети первой криптовалюты, связаны интересные конспирологические теории. дальше »
2024-10-31 08:01 | |
|
|
Binance «рекламирует» сиба-ину: сообщество реагирует с энтузиазмом и новыми требованиями
В среду Binance. US, американское подразделение Binance, обратилось к X, чтобы поделиться «краткими фактами» о Shiba Inu со своими 461 300 подписчиками. Раскрытие информации коснулось происхождения Shiba Inu, организации-основателя и увлеченного сообщества, которое в настоящее время управляет проектом. дальше »
2024-10-25 14:17 | |
|
|
Капитализация рынка сиба-ину выросла на 43%, вернув себе 11 миллиардов долларов после падения в сентябре
Сиба-ину — это мем-монета, которая вышла за рамки своего происхождения, превратившись из шуточного токена в ключевой актив в криптопространстве. На момент написания статьи рыночная капитализация SHIB выросла до 11 миллиардов долларов, обогнав такие проекты, как Chainlink, Polkadot и Uniswap. дальше »
2024-10-18 16:43 | |
|
|
Удар по теневой экономике: немецкие власти ликвидировали 47 криптобирж
Немецкие власти нанесли удар по криптовалютному черному рынку, закрыв 47 криптовалютных бирж, обвиняемых в пособничестве киберпреступникам. Федеральное управление уголовной полиции Германии, прокуратура Франкфурта и национальное ведомство по борьбе с киберпреступностью 19 сентября выступили с совместным заявлением, в котором обвинили эти биржи в «намеренном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных масштабах путем неадекватного выполнения правовых… Сообщение Удар по теневой экономике: немецкие власти ликвидировали 47 криптобирж появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-9-20 10:24 | |
|
|
Бойца UFC Хамзата Чимаева обвинили в продвижении мошеннического токена SMASH
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прорекламировал мемкоин SMASH, однако вскоре после этого курс токена обвалился на 96%. Менеджер бойца заявляет, что Чимаев не причастен к созданию токена. дальше »
2024-7-9 10:11 | |
|
|
Сооснователь Reddit Алексис Оганян: Я приумножил вложенное в эфир на 546 000%
Бизнесмен армянского происхождения потратил $15000 на покупку 50000 эфиров по $0,3 за монету в 2014 году. По нынешнему курсу вложения теперь в оцениваются в $82,3 млн, рассказал сооснователь Reddit в интервью Forbes.<br /> дальше »
2023-2-24 14:43 | |
|
|
День независимости Биткойна: Luke Dashjr об уроках активации SegWit, которые мы, похоже, забываем
В 2022 году об этом немудрено и забыть, но на фоне очередного рыночного спада — на этот раз в большей степени внешнего происхождения, — краха ряда централизованных «крипто» проектов и упований многих на «максимально благоприятное регулирование», кажется, что вспомнить и отметить День независимости Биткойна есть смысл больше чем когда-либо. дальше »
2022-8-1 07:02 | |
|
|
Популярный TikTok-блогер Хаби Лейм стал амбассадором Binance
Binance объявила о партнерстве с видеоблогером Хабане «Хаби» Леймом. Итальянец сенегальского происхождения со 144 млн подписчиками в TikTok стал амбассадором биткоин-биржи. Лейм возглавляет рейтинг TikTok-аккаунтов по числу подписчиков. дальше »
2022-7-1 15:43 | |
|
|
Ассоциация банков России обсудила законопроект о криптовалютах с Минфином
Ассоциация банков России (АБР) обсудила с Минфином вопросы регулирования цифровых активов в стране. В частности, на заседании комитета АБР поднимались темы разработки законопроекта о регулировании цифровых активов, включая вопросы о проведении расчетов по операциям с криптовалютой, идентификации клиентов и подтверждения прозрачности происхождения денежных средств после продажи криптовалюты, сообщает пресс-служба организации. дальше »
2022-5-31 12:19 | |
|
|
Bitstamp ужесточила требования к пользователям биржи
Крупная криптовалютная платформа Bitstamp начала требовать от своих клиентов указывать источник происхождения цифровых активов. дальше »
2022-4-16 21:06 | |
|
|
Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами
Российские банки вправе ограничить доступ клиентов к своим услугам, если те совершают операции с криптовалютами и отказываются подтвердить источник происхождения средств. Об этом в комментарии ForkLog заявил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. дальше »
2021-12-24 19:12 | |
|
|
Бой известного мексиканского боксера Рамиреса Жилберто профинансирует Bitkoin.com.
В субботу ночью, мексиканский боксер Рамирес «Зурдо» Жильберто встретится в бою с кубинским ветераном Юнески Гонсалесом. Победитель поединка получит возможность бороться за титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с российским боксером киргизского происхождения Дмитрием Биволом. дальше »
2021-12-18 22:02 | |
|
|
Американец получил 11 лет тюрьмы за отмывание средств через биткоин-биржи для КНДР
Гражданин США канадского происхождения Галеб Алаумари признан виновным в том, что помогал северокорейским военным отмывать средства, полученные в результате взломов криптовалютных бирж. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. дальше »
2021-9-11 15:53 | |
|
|
Нигерии советуют взять пример с Сальвадора
Игрок Национальной футбольной лиги США (NFL) Рассел Окунг опубликовал в Bitcoin Magazine открытое письмо правительству Нигерии. Спортсмен нигерийского происхождения предложил властям принять биткоин в качестве платежного средства по примеру Сальвадора. дальше »
2021-6-14 11:05 | |
|
|
Звезда NFL призвал Нигерию последовать примеру Сальвадора в отношении биткоина
Игрок Национальной футбольной лиги США (NFL) Рассел Окунг опубликовал в Bitcoin Magazine открытое письмо правительству Нигерии. Спортсмен нигерийского происхождения предложил властям принять биткоин в качестве платежного средства по примеру Сальвадора. дальше »
2021-6-13 10:26 | |
|
|
Сенатор от Небраски предложила применить блокчейн в сельском хозяйстве
Сенатор от штата Небраска Кэрол Блад поддержала законопроект об изучении потенциала использования блокчейна в сельском хозяйстве. Согласно документу, технологию распределенного реестра планируют использовать для отслеживания происхождения продуктов: от ферм до полок магазинов. дальше »
2021-5-22 19:07 | |
|
|
BitMEX больше не обслуживает неверифицированных пользователей
Биржа криптодеривативов BitMEX официально объявила об окончании программы верификации пользователей. Долгие годы BitMEX пользовалась репутацией платформы, не проявлявшей интереса к источникам происхождения средств своих клиентов или их личностям. дальше »
2020-12-5 13:15 | |
|
|
BitMEX больше не обслуживает неверифицированных пользователей
Биржа криптодеривативов BitMEX сегодня официально объявила об окончании программы верификации пользователей. Долгие годы BitMEX пользовалась репутацией платформы, не проявлявшей интереса к источникам происхождения средств своих клиентов или их личностям. дальше »
2020-12-5 17:16 | |
|
|
7 редких и драгоценных металлов, многие из которых дороже золота
Большинство из нас ошибочно считает самыми дорогими металлами в мире золото и платину. Но существуют и другие металлы, стоимость которых в разы выше привычного нам золота. Их цену определяют редкость происхождения и физические свойства. дальше »
2020-9-1 18:31 | |
|
|
Starbucks начал отслеживать поставки кофе с помощью блокчейн-решения от Microsoft
Известная сеть кофеен Starbucks начала использовать блокчейн-решение от корпорации Microsoft, которое позволяет клиентам из США отслеживать происхождение кофе. Как сообщает Bloomberg, отследить место происхождения и обжарки кофейных зерен можно с помощью специального кода на пачках кофе. дальше »
2020-8-28 14:32 | |
|
|
Клиенты Starbucks теперь могут отслеживать поставки кофе через блокчейн
Сеть кофеен Starbucks на этой неделе предоставила своим клиентам в США возможность отслеживания происхождения кофе при помощи блокчейна. Для этого на пачки наносится специальный код, который позволяет получить информацию о том, где выращивали и обжаривали зерна, а также рекомендации по приготовлению. дальше »
2020-8-28 12:00 | |
|
|
Как легально инвестировать в криптовалюту от $50 000. Рассказывает швейцарский криптоброкер Newcent
Росфинмониторинг проверяет сделки с криптовалютой на сумму более 600 000 рублей, а Государственная служба финмониторинга Украины — сделки на сумму более 150 000 гривен. При работе с такими суммами инвестор должен доказать легальность происхождения средств. дальше »
2020-8-25 15:00 | |
|
|
Подозрительные деньги: чьи сбережения могут конфисковать в пользу государства
В правительство внесен законопроект, на основании которого денежные накопления россиян могут быть конфискованы в случае, если они не смогут подтвердить законность их происхождения и уплату подоходного налога. дальше »
2020-8-14 06:00 | |
|
|
Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткойн под угрозой
Власти РФ внесли на рассмотрение правительства законопроект, который позволит конфисковывать средства, если нет доказательств законности их происхождения. Эти меры могут коснуться владельцев криптовалюты. дальше »
2020-7-30 19:44 | |
|
|
Криптобиржи рискуют: слишком много биткоинов сомнительного происхождения всего за полгода
За первые полгода 2020 на криптобиржах было зафиксировано поступление 147 тысяч биткоинов, предположительно полученных преступным путем. С таким заявлением выступили аналитики PeckShield. Сенсационное заявление PeckShield основывается на проведенном анализе 100 миллионов адресов, значительная доля которых оказалась связана с различными мошенническими схемами, взломом бирж и прочими действиями, выходящими за рамки закона. дальше »
2020-7-17 14:03 | |
|
|
На биржи поступила сомнительная криптовалюта на $1,4 млрд
Свыше $1,4 млрд в криптовалюте потенциально незаконного происхождения поступило на биржи с января по июнь этого года, говорится в новом отчете китайской аналитической компании PeckShield. Речь идет о таких биржах, как Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase. дальше »
2020-7-17 12:00 | |
|
|
Отчет: с начала года на биржи поступило 147 000 ВТС подозрительного происхождения
В первом полугодии 2020 года на криптовалютные биржи поступило 147 тысяч биткоинов (более $1,3 миллиарда по курсу на момент написания) потенциально незаконного происхождения. Об этом свидетельствуют данные аналитиков PeckShield. дальше »
2020-7-17 17:57 | |
|
|
$1,4 млрд в криптовалюте, потенциально незаконного происхождения, поступило на криптобиржи за 2020 год
Свыше $1,4 млрд в криптовалюте потенциально незаконного происхождения поступило на биржи с января по июнь этого года, говорится в новом отчёте китайской аналитической компании PeckShield. Речь идёт о таких биржах, как Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate. дальше »
2020-7-17 17:49 | |
|
|
В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты
Служба безопасности Украины (СБУ) выявила и пресекла работу международной сети, помогавшей "конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные", говорится на сайте ведомства. дальше »
2020-7-15 12:17 | |
|
|
Американский рэпер объявил о запуске собственной криптовалюты
Американский певец и рэпер сенегальского происхождения Akon намерен в июле 2020 года выпустить собственную криптовалюту Akoin. Akoin должна стать официальной валютой его города Akon-сити, который он строит в Сенегале, строительство которого планируют завершить в 2029 году. дальше »
2020-6-22 09:11 | |
|
|
Нассим Талеб «обиделся» на техподдержку Coinbase и закрыл счет
Американский экономист, трейдер и писатель ливанского происхождения Нассим Талеб закрыл счет на бирже Coinbase из-за медленных ответов техподдержки. Нассим Талеб (Nassim Nicholas Taleb) известен своим оптимистичным отношением к криптовалютам. дальше »
2020-6-8 18:41 | |
|
|
Нассим Талеб посоветовал гражданам Ливана пользоваться криптовалютами
Американский писатель ливанского происхождения, известный экономист и трейдер Нассим Талеб (Nassim Nicholas Taleb) посоветовал гражданам Ливана пользоваться криптовалютами. В четверг Талеб прокомментировал сообщение в социальной сети Twitter, в котором говорилось о решении Банка Ливана выплачивать иностранные денежные переводы только в местной валюте по «рыночному курсу». дальше »
2020-4-19 20:36 | |
|
|
Etherscan начал отслеживать мошеннические действия в сети Ethereum
Один из самых популярных обозревателей блоков для блокчейна Ethereum — сервис Etherscan — добавил на свою платформу инструменты для мониторинга подозрительной активности. Теперь сервис будет вносить адреса скомпрометированных кошельков в черный список, а функция ETHProtect (Every Transaction Hash Protect) позволит проверить поступающие токены на предмет их происхождения. дальше »
2020-4-16 14:13 | |
|
|
SF Express будет отслеживать поставки критически важных товаров на блокчейне
Вторая по величине логистическая служба в Китае SF Express изучает возможность использования блокчейна для транспортировки критически важных товаров во время пандемии коронавируса. Компания считает, что блокчейн может быть полезен для отслеживания происхождения и проверки качества медицинских товаров. дальше »
2020-4-1 16:00 | |
|
|
США оставили в силе приговор для участника пирамиды OneCoin Марка Скотта
Правительство США подтвердило верность приговора бывшему адвокату и «отмывателю» денег финансовой пирамиды OneCoin Марку Скотту, который был осуждён на 50 лет тюрьмы. В судебном документе от 24 марта правительство ответило на апелляционную жалобу Скотта о том, что во время ноябрьского разбирательства доказательств незаконного происхождения денег, которыми он оперировал, было недостаточно. дальше »
2020-3-26 20:55 | |
|
|
Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты
В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. дальше »
2020-2-22 10:35 | |
|
|
Контролем операций с криптовалютами в Украине займется Госфинмониторинг
Выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины будет Государственная служба финансового мониторинга. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью местному изданию MC Today. дальше »
2020-1-24 19:58 | |
|
|
Власти Украины намерены контролировать операции с криптовалютами
Министр финансов Украины Оксана Маркарова прокомментировала вступление этой весной в силу закона о контроле за криптовалютами. Он начнет действовать с 28 апреля текущего года. Глава Минфина заявила, что выявлением источников происхождения цифровых активов у конкретного лица будет заниматься Госфинмониторинг. дальше »
2020-1-25 17:24 | |
|
|
Власти Украины будут контролировать операции с криптовалютами
Министр финансов Украины Оксана Маркарова прокомментировала вступление этой весной в силу закона о контроле за криптовалютами. Он начнет действовать с 28 апреля текущего года. Глава Минфина заявила, что выявлением источников происхождения цифровых активов у конкретного лица будет заниматься Госфинмониторинг. дальше »
2020-1-25 15:59 | |
|
|
Госфинмониторинг будет отслеживать криптовалюты украинцев
Государственная служба финансового мониторинга получила полномочия выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, комментируя принятие обновленного закона о финансовом мониторинге, который вступит в силу с 28 апреля. дальше »
2020-1-25 15:32 | |
|
|
Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу
Выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины будет Государственная служба финансового мониторинга. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью местному изданию MC Today. дальше »
2020-1-24 14:01 | |
|
|
Блокчейн Bitcoin Cash оказался под угрозой атаки 51%
В понедельник доля хешрейта неизвестного происхождения в сети Bitcoin Cash выросла до 68,75%, передает Trustnodes. Издание сообщает, что последние семь дней доля неизвестных источников держалась на уровне 39%, а затем выросла практически в два раза. дальше »
2019-12-31 12:21 | |
|
|
70% хешрейта сети Bitcoin Cash захвачено неизвестными майнерами. Присутствуют риски атаки 51%
Доля хеш-рейта неизвестного происхождения в блокчейне Bitcoin Cash внезапно поднялась до 68,75%, обращает внимание портал Trustnodes. В течение последней недели доля хеш-рейта неизвестных майнеров составляла 39%, прежде чем резко увеличилась в этот понедельник. дальше »
2019-12-31 10:05 | |
|
|
По сообщениям СМИ в России хотят ввести уголовную ответственность за расчеты в криптовалюте
ЦБ РФ и Росфинмониторинг собираются запретить расчеты в криптовалюте на территории России. В первую очередь, это относится к оплате цифровой валютой товаров и услуг онлайн, особенно тревожащей регуляторов. дальше »
2019-11-29 10:25 | |
|
|