преступными - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США оштрафовало TD Bank на $3 млрд за несоблюдение правил AML
Американское отделение TD Bank выплатит регулятору штраф на сумму более $3 млрд в счет урегулирования обвинений, связанных с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) преступными группировками. дальше »
2024-10-15 19:54 | |
|
Uniswap заблокировала 253 адреса. Часть из них связана с Tornado Cash
Ведущая некастодиальная биржа Uniswap заблокировала на уровне фронтенда 253 адреса, связанных с преступными операциями и активностью на подсанкционной платформе микширования Tornado Cash. uniswap has provided an unusual level of transparency re their frontend censoring via trm labs. дальше »
2022-8-22 09:56 | |
|
|
Президент Сальвадора Найиб Букеле не выступит на биткоин-конференции в Майями
Президент Сальвадора Найиб Букеле был вынужден отказаться от выступления на текущей конференции «Биткоин 2022» в Майами. Это может быть обусловлено борьбой с преступными группировками. Согласно письму Найиба Букеле, дружелюбный к криптовалютам президент выразил сожаление, что не сможет присутствовать на важном событии, посвященном денежной свободе, децентрализации и человеческой изобретательности. дальше »
2022-4-7 12:15 | |
|
|
Президент Сальвадора отказался от выступления на конференции «Биткоин 2022» в Майами
Президент Сальвадора Найиб Букеле был вынужден отказаться от выступления на текущей конференции «Биткоин 2022» в Майами. Это может быть обусловлено борьбой с преступными группировками. дальше »
2022-4-7 10:37 | |
|
|
Росфинмониторинг: Террористы пользуются эфиром и Monero
Представители Росфинмониторинга ранее неоднократно заявляли, что цифровые валюты часто используются террористическими организациями и транснациональными преступными группировками. Финансовая разведка даже разработала механизм для мониторинга криптотранзакций с целью предотвращения криминального применения биткоина и других виртуальных монет. дальше »
2021-5-21 12:02 | |
|
|
В Британии будут бороться с «преступными» криптовалютами
Власти Великобритании представили план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 гг. В документе, в частности, упоминаются криптовалюты и необходимость противодействия их использованию в отмывании денег и финансировании терроризма. дальше »
2019-7-15 11:40 | |
|
|
Названы биржи, не прошедшие проверку Proof of Keys
В Сети появился перечень бирж, которые не прошли проверку в рамках акции Proof of Keys. Мероприятие было организовано известным инвестором Трейси Мейером, который решил вычленить так называемые «скам-проекты» и других фиктивных пользователей, пытающихся преступными способами оказать воздействие на рынок криптовалюты и блокчейн. дальше »
2019-1-5 19:58 | |
|
|
Организованная преступность в блокчейн-игре Mafia Wars
Последние два года блокчейн все чаще используется в коллекционных играх наподобие Spells of Genesis. Одна из таких игр, Mafia Wars (Война мафий) представляет собой блокчейн-турнир, основанный на известных мафиозных группировках 1920-х годов. дальше »
2018-12-4 15:38 | |
|
|