Результатов: 19
Фото:

Kraken и ютубер Kitboga разоблачили криптовалютных мошенников

Видеоблогер Kitboga рассказал, как объединил усилия с Kraken, чтобы раскрыть преступную схему, с помощью которой неизвестные похищали криптовалюту у пользователей. дальше »

2023-7-11 10:34


Власти США подозревают пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов через криптовалюты

Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). дальше »

2022-10-20 11:20


Uniswap объявила о готовности блокировать подозрительные кошельки

Децентрализованная биржа Uniswap заявила, что будет блокировать кошельки, которые связаны с незаконной деятельностью. На сайте торговой платформы в разделе часто задаваемых вопросов Uniswap объясняется, что впредь команда будет пресекать преступную деятельность с помощью совместных расследований с TRM Labs. дальше »

2022-4-25 11:14


Фото:

Двоих жителей Беларуси обвинили в атаках на криптовалютные биржи

МВД Беларуси задержало жителей Бобруйска и Минска по подозрению в атаках на онлайн-платформы, в том числе и на криптовалютные биржи.   Как сообщили в МВД, преступную схему организовал 30-летний житель Бобруйска. дальше »

2021-1-26 10:53


Интерпол усилит борьбу с криминальным использованием криптовалюты в дарквебе

Интерпол объявил о намерении усилить борьбу с незаконным применением цифровых активов в дарквебе. Для этого организация заключила партнерское соглашение с южнокорейским стартапом S2W Lab. Данная команда займется предоставлением информации правоохранителям, на основании которой они будут пресекать преступную деятельность в так называемом «теневом интернете». дальше »

2020-3-22 12:08


Власти Австралии раскрыли группировку, отмывшую миллионы долларов через криптовалюты

Федеральная полиция Австралии (AFP) и местная Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) раскрыли крупную преступную организацию, замешанную в мошенничестве с личными данными и отмывании украденных средств через криптовалюты. дальше »

2019-9-19 17:50


Фото:

В Австралии накрыли «криптовалютный» синдикат, отмывавший деньги

В Австралии правоохранители раскрыли преступную группировку, которая занималась отмыванием крупных сумм через криптовалюты. Об этом сообщили Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и Австралийская федеральная полиция (AFP). дальше »

2019-9-18 13:30


Торговля амфетамином за биткоины обошлась челябинцу в 10 лет колонии

Как сообщила пресс-служба Тракторозаводского районного суда, житель Челябинска получил 10 лет колонии за торговлю амфетамином – покупатели выходили на дилера через Интернет-магазин и расплачивались с осуждённым криптовалютой. дальше »

2019-3-22 11:10


Европейские правоохранители арестовали наркоторговцев

В странах Европы участились случаи реализации наркотических веществ за цифровые активы. Правоохранители из Германии и Голландии ликвидировали крупную преступную группировку. дальше »

2019-2-3 21:53


Наркоторговцы из Челябинска использовали биткоины в качестве средства оплаты

Сотрудники полиции Челябинска задержали 49 человек по подозрению в сбыте и распространении наркотических веществ. Подозреваемым также инкриминируют отмывание денег. Обвинительное заключение уже утверждено, и пятеро задержанных вскоре предстанут перед судом. дальше »

2019-2-2 18:42


Наркоторговцы из Курска, которые отмывали деньги через криптобиржу, получили тюремные сроки

Супружеская пара из Курска совместно с четырьмя сообщниками продавала наркотики и отмывала полученные средства через криптовалютную биржу EXMO, сообщает 46tv. ru. Преступную деятельность группа начала летом 2017 года. дальше »

2018-12-25 11:31


Liqui.io обвинили в делистинге популярных токенов и мошенничестве

Криптобиржу Liqui. io, основанную в Украине, обвинили в обмане клиентов. По утверждению пользователей, биржа придумала преступную схему, путем делистинга токенов, причем иногда достаточно популярных и востребованных, судя по объему торгов, захватывать средства клиентов, предоставляя им для вывода средств только 15 дней. дальше »

2018-11-17 19:30


Власти стран мира конфисковали более 450 тысяч биткоинов

Портал The Block провел собственное расследование, согласно которому в результате конфискаций в распоряжении различных государств мира оказалось более 453 тысяч монет. Только на долю США приходится 200 тысяч биткоинов. дальше »

2018-11-10 14:15


В Рязани задержали банду похитителей криптовалюты биткоин

Полиция Рязанской области задержала преступную группировку, которая занималась разбойными нападениями на тех, кто владел криптовалютой биткоин. Сообщение В Рязани задержали банду похитителей криптовалюты биткоин появились сначала на Freedman. дальше »

2018-8-29 16:02


В Рязани задержали банду похитителей криптовалюты

Полиции Рязанской области удалось задержать преступную группировку, промышлявшую разбойными нападениями на владельцев биткойнов. В мае этого года в деревне Дрожжино Московской области двое мужчин стали жертвами нападения преступников, которые, угрожая оружием, похитили у пострадавших 300 000 рублей, а также видеокарты для майнинга криптовалюты на сумму свыше 2 млн рублей. дальше »

2018-8-28 14:11


Фото:

У правительства Болгарии BTC больше, чем у Сатоши Накамото

В мае прошлого года болгарские правоохранительные органы сумели задержать преступную группировку, которая помогала организациям уходить от уплаты налогов. В процессе ареста было изъято 213 519 BTC. дальше »

2018-7-11 10:15


В Испании ликвидирована группировка, заработавшая $5 млн в биткоинах на продаже ЛСД в даркнете

Гражданская гвардия Испании и Ев­ро­пол пресекли деятельность восьми наркоторговцев, которые организовали крупную преступную группировку для распространения ЛСД. У задержанных изъято около $5 млн в бит­ко­и­нах, пишет Fortune. дальше »

2018-6-29 15:27


Украинская полиция задержала четырёх создателей «национальной криптовалюты» eUAH

В начале года группа мошенников четыре месяца собирала фейковые налоги с криптотрейдеров. В общей сложности злоумышленникам удалось украсть не меньше 50 тысяч долларов в Биткоине. Теперь украинская полиция раскрыла преступную группу, которая объявила о выпуске национальной криптовалюты eUAH и предлагала инвесторам «вложиться в Украину». дальше »

2018-6-19 21:00