подставные - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Кристофер Харборн подал в суд на Wall Street Journal за клевету
Крупный акционер Bitfinex и компании Tether пожаловался в суд на статью «Криптокомпании, стоящие за Tether, использовали фальсифицированные документы и подставные юрлица для открытия банковских счетов», вышедшую в The Wall Street Journal (WSJ) в 2023 году. дальше »
2024-3-2 17:31 | |
|
В Великобритании произвели первую конфискацию NFT в связи с неуплатой налогов
Недавно стало известно о том, что Налоговая служба Великобритании произвела первую конфискацию невзаимозаменямых токенов в связи с неуплатой компанией-разработчиком НДС-налога. По имеющимся данным, регулятор заморозил активы одновременно трех компаний, которые уклонялись от уплаты госпошлины, используя в рамках своей незаконной деятельности подставные фирмы и ложные документы. дальше »
2022-2-16 06:42 | |
|
|
Организация SWIFT рассказала о криминальном использовании криптовалюты
Аналитики международной организации SWIFT, обеспечивающей обмен финансовыми данными, указали на небольшие масштабы отмывания денег через биткоин и остальные криптовалюты. В отчете исследователей говорится, что большинство транзакций, носящих подозрительный характер, осуществляется через подставные фирмы. дальше »
2020-9-9 15:48 | |
|
|
Северная Корея отмывает деньги через подставные фирмы в Гонконге
Северную Корею снова обвиняют в мошенничестве. Комитет по санкциям Совбеза ООН сообщил о том, что Северная Корея отмывает деньги через блокчейн-компанию в Гонконге. Согласно отчёту комитета, Северная Корея учредила в Гонконге блокчейн-фирму, чтобы обойти международные санкции. дальше »
2019-11-6 10:36 | |
|
|
Глава ФСБ: Террористы всё чаще используют конфиденциальные криптовалюты
Террористы всё чаще используют конфиденциальные криптовалюты для финансирования своей деятельности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Выступая 16 октября в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнёров ФСБ, Бортников рассказал, как террористы укрепляют свою финансовую базу. дальше »
2019-10-16 11:17 | |
|
|
Северная Корея использует подставные компании для взлома MacOS
Северная Корея может использовать подставные компании для взлома операционной системы MacOS. Речь идет о группировке хакеров Lazarus Group, которую частично спонсирует КНДР. Представители Северной Кореи опровергают причастность к деятельности организации. дальше »
2019-10-15 14:11 | |
|
|
Северная Корея использует подставные компании для взлома MacOS
Исследователи выяснили, что хакеры из Северной Кореи нацелены на взлом компьютеров Mac пользователей криптовалют, а также бирж цифровых валют. Хакерская группа Lazarus Group, которую спонсирует правительство Северной Кореи, пытается получить доступ к устройствам Mac через поддельное криптовалютное программное обеспечение, представленное подставной компанией. дальше »
2019-10-15 07:02 | |
|
|
Китайская криптопирамида хранила почти $193 млн на вилле
Представители крупнейшей в Китае криптовалютной пирамиды I Am a Clown похищенные средства хранили на специальной вилле. Создатели I Am a Clown планировали сделать платформу для крупной соцсети на блокчейне и с использованием искусственного интеллекта. дальше »
2019-2-1 08:34 | |
|
|
Объёмы криптобирж могут быть завышены на $6 млрд
Blockchain Transparency Institute (BTI) провели исследование криптовалютных бирж и пришли к выводу, что 70% крупнейших бирж завышают торговые объёмы, проводя подставные сделки. Популярный сервис CoinMarketCap ранее заявлял о намерениях усилить контроль за достоверностью данных об объёмах, после чего было интегрировано несколько новых метрик. дальше »
2018-8-26 20:42 | |
|
|