подозревается - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Первый в истории ИИ-министр подозревается в получении взятки в биткоинах
ИИ-министр Албании Диелла «подозревается» в получении взятки в размере 14 биткоинов за оптимизацию тендерной документации на строительство дорог. Об этом сообщили в прокуратуре по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. дальше »
2025-12-5 10:33 | |
|
Первый в истории ИИ-министр подозревается в получении взятки биткоинами
ИИ-министр Албании Диелла «подозревается» в получении взятки в размере 14 биткоинов за оптимизацию тендерной документации на строительство дорог. Об этом сообщили в прокуратуре по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. дальше »
2025-12-7 10:33 | |
|
|
Власти Казахстана расследуют деятельность криптокомпании «Амир Капитал»
Отдел Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматы начал расследование против компании «Амир Капитал». Фирма подозревается в создании мошеннической финансовой пирамиды под видом привлечения инвестиций в криптовалюты. дальше »
2025-9-26 12:20 | |
|
|
Возможный организатор криптосхемы Solano Fi подозревается в подкупе свидетелей
Бывший пастор церкви американского города Паско, штат Вашингтон, и возможный организатор мошеннической криптосхемы Solano Fi Франсье Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) вновь был задержан после выхода под залог в виду обвинений в угрозах и подкупе свидетелей. дальше »
2025-7-4 09:25 | |
|
|
Житель Нью-Йорка подозревается в краже $4 млн у пользователей Coinbase
Независимый блокчейн-сыщик ZachXBT выявил схему социальной инженерии, в результате которой у пользователей американской криптобиржи Coinbase было украдено более $4 млн. Предположительно, схемой управлял житель Нью-Йорка Кристиан Ньевес (Christian Nieves). дальше »
2025-6-25 11:35 | |
|
|
Организаторов «майнинг-отеля» в Иркутске обвинили в краже 270 млн рублей
Полиция Иркутской области задержала местного жителя, который подозревается в организации мошеннического «майнинг-отеля». По данным правоохранителей, обвиняемый вместе с подельниками продавал оборудование, переданное клиентами для размещения в дата-центре, а деньги они присваивали. Ущерб составил более 270 млн рублей. дальше »
2025-5-29 06:56 | |
|
|
Блогер MrBeast подозревается в использовании схем Pump and Dump для продвижения низколиквидных криптоактивов
По данным криптодетектива SomaXBT, YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, участвовал в продвижении нескольких низколиквидных токенов и получил значительную прибыль от резкого роста цен после их запуска. дальше »
2024-10-15 22:44 | |
|
|
Криптопроект WAP хип-хоп исполнительницы Cardi B подозревается в мошенничестве
Запуск мемкоина WAP американской хип-хоп исполнительницы Cardi B вызвал подозрения со стороны специализирующихся на безопасности криптоэкспертов, которые связали адрес криптокошелька со схемами «rug pull». дальше »
2024-10-10 16:37 | |
|
|
Житель Комсомольска-на-Амуре обвиняется в помощи ВСУ через криптовалюты
Управление ФСБ (УФСБ) России по Хабаровскому краю завело уголовное дело о госизмене на жителя Комсомольска-на-Амуре. Он подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью криптовалюты. дальше »
2024-9-18 10:10 | |
|
|
WSJ: Семья Сэма Бэнкмана-Фрида подозревается в политических махинациях на $100 млн
Семья основателя обанкротившейся криптобиржи FTX оказалась в центре скандала, связанного с расследованием нецелевого использования активов компании для финансирования политических партий. дальше »
2024-7-6 10:57 | |
|
|
Manta Network подозревается в отмывании средств через листинг токенов MANTA
Команда, стоящая за Manta Network, блокчейном уровня (L2) с нулевым разглашением, была заподозрена в отмывании денег через листинг токенов MANTA на крупнейших биржах Binance, Bithumb и KuCoin. дальше »
2024-1-20 14:40 | |
|
|
Актер Павел Деревянко подозревается в мошенничестве с криптовалютой
Известный актер Павел Деревянко, сыгравший главные роли в фильмах «ДухLess», «ДухLess 2» и «Самый лучший день», оказался втянут в скандал с криптовалютой. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. дальше »
2023-11-16 15:46 | |
|
|
Криптобиржа Garantex подозревается в финансировании палестинских боевиков
Wall Street Journal сообщает, что атака палестинских боевиков на Израиль 7 октября была частично оплачена в криптовалюте, которая поступала на их счета через рублевую криптобиржу Garantex. Это следует из данных компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна. дальше »
2023-10-15 11:18 | |
|
|
Правоохранители расследуют деятельность экс-гендиректора FTX Райана Саламе
Бывший гендиректор криптобиржи FTX находится под федеральным расследованием. Он подозревается в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию своей близкой подруги, избиравшейся в Конгресс США. дальше »
2023-7-12 13:48 | |
|
|
Депутат Южной Кореи подозревается в незаконном переводе криптовалюты
Финансовая служба Южной Кореи сообщила местной прокуратуре о серии подозрительных криптовалютных транзакций, совершенных депутатом от оппозиционной партии.<br /> дальше »
2023-5-8 13:01 | |
|
|
Минюст США подозревает, что Binance помогает россиянам обходить санкции
Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США проводит расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Торговая площадка подозревается в том, что российские граждане использовали ее для обхода американских и других международных санкций. дальше »
2023-5-6 10:33 | |
|
|
Участник сообщества KuCoin подозревается в махинациях и краже криптоактивов
Криптовалютная биржа KuCoin сообщила, что в ходе проведенного расследования выяснилось: за взломом аккаунта в Твиттере и кражей криптоактивов может стоять один из постоянных клиентов торговой площадки. дальше »
2023-4-29 14:26 | |
|
|
Полиция Сан-Франциско арестовала подозреваемого в убийстве основателя Cash App
Департамент полиции Сан-Франциско отчитался об аресте предпринимателя и технического директора Expand IT Нима Момени, который подозревается в убийстве основателя Cash App. дальше »
2023-4-14 09:38 | |
|
|
Бывший глава бывшей FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным
Бывший руководитель и владелец печально известной криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным по новым обвинениям, которые ему предъявили. По версии Прокуратуры США, он подозревается в даче взятки в размере $40 млн как минимум одному китайскому чиновнику. дальше »
2023-3-31 23:04 | |
|
|
Житель Краснодара арестован по подозрению в мошенничестве с криптовалютами
ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило, что полиция задержала жителя Краснодара, который подозревается в криптовалютном мошенничестве на сумму 1 млн рублей. дальше »
2023-3-13 13:01 | |
|
|
Полиция Далласа арестовала подозреваемую в краже BTC на $570 000
Полиция округа Даллас предъявила обвинения 38-летней жительнице города Гранд-Прери Джоанн Васкес – она подозревается в краже биткоинов на сумму около $570 000. дальше »
2022-9-7 10:58 | |
|
|
Московская полиция задержала хакера, похитившего биткоины на 28,5 млн рублей
Сотрудники МВД задержали в российской столице мужчину, который подозревается в краже криптовалюты на большую сумму. В пресс-центре УМВД по Москве сообщили, что задержанный похитил биткоины на общую сумму до 28,5 млн рублей. дальше »
2022-3-25 13:23 | |
|
|
Московская полиция задержала хакера, похитившего биткоины на 28,5 млн рублей
Сотрудники МВД задержали в российской столице мужчину, который подозревается в краже криптовалюты на большую сумму. В пресс-центре УМВД по Москве сообщили, что задержанный похитил биткоины на общую сумму до 28,5 млн рублей. дальше »
2022-3-26 13:03 | |
|
|
Кассирша украла 8 млн рублей для оплаты долгов за покупку биткоинов
48-летняя жительница Сергиева Посада подозревается в присвоении денег компании, где она работала. Женщина взяла кредит на покупку криптовалюты и решила отдать его из похищенных средств. По данным полиции, сотрудница похитила из... дальше »
2022-3-17 09:26 | |
|
|
Адвокаты Хизер Морган обсуждают с прокурорами условия признания вины
Адвокаты Хизер Морган, которая подозревается в связи с хакерами, взломавшими криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, обсуждают с прокурорами варианты сделки со следствием. дальше »
2022-3-1 11:40 | |
|
|
Налоговая служба Южной Кореи расследует деятельность криптовалютной компании Hashed
Инвестиционная компания Hashed подозревается в уклонении от уплаты налогов и в сборе денег у инвесторов без разрешения местных властей. дальше »
2021-12-8 14:22 | |
|
|
Московские полицейские задержали мужчину, похитившего биткоины на 7 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов провели успешную операцию по задержанию россиянина, который подозревается в похищении криптовалюты. В пресс-центре МВД уточнили, что мужчина украл у девушки биткоины. дальше »
2021-9-20 13:11 | |
|
|
СМИ: Минюст США расследует деятельность Tether по подозрению в банковском мошенничестве
Министерство юстиции США проанализирует деятельность компании Tether на ранних стадиях ее работы. Эмитент стейблкоина USDT подозревается в сокрытии информации от банков. дальше »
2021-7-27 09:31 | |
|
|
Основателя BitGrail обвинили во взломе собственной биржи
Основатель биржи криптовалют BitGrail подозревается в серии хакерских атак на свою собственную торговую платформу, приведших к потере 120 млн евро и ее последующему банкротству. Об этом сообщает итальянская полиция. дальше »
2020-12-22 13:17 | |
|
|
Джона Макафи арестовали. Его могут посадить на 30 лет за продвижение криптовалютных проектов
Известного миллионера Джона Макафи арестовали в Испании и собираются экстрадировать в Соединенные Штаты Америки. Министерство юстиции США опубликовало обвинение Макафи от 15 июля: он подозревается в уклонении от налогов, сокрытии доходов и участии в продвижении мошеннических ICO, то есть криптовалютных... дальше »
2020-10-8 19:30 | |
|
|
Власти Новой Зеландии сообщили о конфискации $90 млн, связанных с деятельностью Александра Винника
Сообщается, что полиция Новой Зеландии вернула $90 млн. , связанных с деятельностью Александра Винника, который подозревается в отмывании денег в биткоинах. По сообщению New Zealand Herald, полицейскому подразделению по восстановлению активов удалось заморозить около 140 млн. дальше »
2020-6-22 12:02 | |
|
|
Бывший начальник филиала «Почты России» подозревается в незаконном майнинге
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала «Почты России» в Минеральных Водах. Его подозревают в незаконном майнинге на мощностях компании. Как сообщает RNS со ссылкой на Следственный комитет России по Ставропольскому краю, против бывшего начальника филиала «Почты России» в Минеральных Водах возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном майнинге криптовалют. По данным следственного органа, […] дальше »
2020-5-29 17:55 | |
|
|
На Ставрополье завели дело по факту добычи криптовалюты на Почте России
Как сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Минераловодского филиала АО Почта России. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. дальше »
2020-5-28 22:24 | |
|
|
Белорусский бизнесмен выманил у подчиненного $96 000 якобы для инвестиций в криптовалюту
Белорусские правоохранители задержали предпринимателя из Минска, который подозревается в мошенничестве. Как уточняют в Следственном комитете республики, от действий бизнесмена пострадал его подчиненный. дальше »
2020-5-8 13:53 | |
|
|
Дело против Ripple: Гарлингхаус продал 67 млн XRP, а до этого называл себя «ходлером»
Появилась уточненная версия группового иска против финтех-стартапа Ripple о нарушении законов в сфере ценных бумаг. Где Глава Брэд Гарлингхаус подозревается в навязывании инвесторам токенов, от которых избавился после их получения. дальше »
2020-3-28 23:43 | |
|
|
Дело против Ripple: Гарлингхаус называл себя «ходлером», но впоследствии продал 67 млн XRP
Появилась уточненная версия группового иска против финтех-стартапа Ripple о нарушении законов в сфере ценных бумаг. Где Глава Брэд Гарлингхаус подозревается в навязывании инвесторам токенов, от которых избавился после их получения. дальше »
2020-3-28 23:43 | |
|
|
Дело против Ripple: Гарлингхаус называл себя «ходлером», но впоследствии продал 67 млн XRP
В уточненной версии группового иска против финтех-стартапа Ripple о нарушении законов в сфере ценных бумаг его глава Брэд Гарлингхаус подозревается в навязывании инвесторам токенов, от которых избавился после их получения. дальше »
2020-3-27 18:40 | |
|
|
Один из богатейших бизнесменов планеты подозревается в отмывании денег через BTC
Федеральная полиция Бразилии подозревает крупного бизнесмена Эйке Батисту в легализации теневых доходов через торговлю биткоином. Как уточняет портал CoinTelegraph, правоохранительные органы располагают данными, что Батиста использовал счета своей жены Флавии, а также переводил ей биткоины, в которые он конвертировал фиатные деньги, полученные от теневых схем. дальше »
2019-8-9 09:41 | |
|
|
Жительница Великого Новгорода «отмыла» с помощью криптовалют миллион рублей от наркоторговли
Полиция Великого Новгорода возбудила уголовное дело в отношении 22-летней горожанки, которая подозревается в отмывании денег, полученных в результате торговли наркотиками (ст. 174. 1 ч. 1 УК РФ). дальше »
2019-4-2 20:29 | |
|
|
