Результатов: 7

Binance названа ключевым партнёром подозреваемой в преступлениях Bitzlato

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. названа одним из ключевых контрагентов платформы цифровых активов Bitzlato, которую обвиняют в обработке миллионов долларов, полученных незаконным путём. дальше »

2023-1-19 11:50


Фото:

Корейскую криптобиржу подозревают в махинациях на $1,5 млрд

Полиция Южной Кореи начала следственные действия в отношении криптовалютной биржи V Global, подозреваемой в мошенничестве, сообщают местные СМИ. дальше »

2021-5-8 09:00


Фото:

Южнокорейскую биржу заподозрили в мошенничестве на $1,5 млрд

Полиция Южной Кореи начала следственные действия в отношении криптовалютной биржи V Global, подозреваемой в мошенничестве, сообщают местные СМИ. Правоохранители провели обыски в 22 локациях, включая штаб-квартиру платформы в Сеуле и квартиры сотрудников, а также заморозили 240 млрд вон (~$214 млн) на банковских счетах компании. дальше »

2021-5-6 12:30


Фото:

В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ. дальше »

2020-12-7 13:47


Полиция начала проверку московской фирмы, подозреваемой в криптомошенничестве

Московские полицейские начали проверку по факту обращения жителя столицы, который, по предварительным данным, стал жертвой криптомошенников. В пресс-центре ГУ МВД по Москве рассказали журналистам, что на этой неделе к правоохранителям за помощью обратился мужчина 1952 года рождения. дальше »

2020-9-10 10:47


Юридическая команда инвесторов соглашается на мировое соглашение с ответчиком OneCoin

Одному из предполагаемых соучредителей подозреваемой криптовалютной схемы Ponzi OneCoin, было присуждено мировое соглашение с инвесторами, которые подали коллективный иск против организации. Компромисс для крипто-мошенников Константин Игнатов был арестован ФБР в марте 2019 года, как один из двух подозреваемых, руководивших операцией OneCoin. дальше »

2020-8-10 17:00


Жительница Перми зарабатывала BTC на торговле наркотиками

Пермский городской суд отправил местную жительницу на восемь лет в колонию общего режима за продажу наркотиков. Как уточняет «Российская газета» со ссылкой на пресс-центр УФСБ по региону, женщина занималась реализацией синтетических наркотиков, а зарплату поставщик платил ей в криптовалюте. дальше »

2019-7-8 12:09