подозрения - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Аналитик BestChange объяснил ограничения для 95 обменников
Агрегатор криптообменников BestChange ограничил рублевые операции для 95 сервисов. Аналитик платформы Никита Зуборев в комментарии для ForkLog рассказал о причинах и возможных последствиях этих мер Причиной стали подозрения в использовании схемы «белый треугольник» и жалобы пользователей на блокировку банковских карт. дальше »
2025-10-19 09:47 | |
|
Мемкоин Канье Уэста взлетел до $3 млрд, затем рухнул из-за инсайдерских продаж
Рэпер Канье Уэст (Kanye West) решил покорить криптовалютное пространство с помощью собственного токена YZY — и уже через 40 минут после запуска его капитализация подскочила до $3 млрд. Правда, радость была недолгой: подозрения в инсайдерской торговле быстро охладили пыл инвесторов. дальше »
2025-8-21 10:39 | |
|
|
Подозрительный перевод биткоинов вызвал скачок Monero
Крупный перевод 3520 BTC в Monero вызвал 50%-й скачок цены XMR, подчеркивая риски анонимизации средств и вызывая вопросы о безопасности криптовалют. 28 апреля 2025 года в блокчейне биткоина был зафиксирован крупный перевод 3520 BTC, эквивалентных более $330 млн, что вызвало подозрения в возможной краже. дальше »
2025-4-28 13:11 | |
|
|
Новость о создании Минфином США XRP-кошелька оказалась фейком
Группа лиц из Филлипин распространила слухи о том, что Министерство финансов США якобы создало XRP-кошелек. Информация о создании XRP-кошелька Минфином США сразу вызвала серьезные подозрения. Тем не менее многие известные в криптовалютном сообществе фигуры подхватили эту новость, поделившись ею в X (бывш. дальше »
2025-1-22 13:18 | |
|
|
Криптопроект WAP хип-хоп исполнительницы Cardi B подозревается в мошенничестве
Запуск мемкоина WAP американской хип-хоп исполнительницы Cardi B вызвал подозрения со стороны специализирующихся на безопасности криптоэкспертов, которые связали адрес криптокошелька со схемами «rug pull». дальше »
2024-10-10 16:37 | |
|
|
Власти США обвинили братьев Адам в организации криптопирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об экстренной блокировке активов Джонатана и Таннера Адама, а также их компаний GCZ Global и Triten Financial Group из-за подозрения в крупном мошенничестве с криптовалютами. дальше »
2024-8-28 11:54 | |
|
|
Мартину Шкрели может грозить суд из-за «Трамп-токена» DJT
Инвестор Мартин Шкрели может столкнуться с судебным преследованием, если он солгал об участии Бэррона и Дональда Трампов к созданию TrumpCoin (DJT). Об этом пишет The Block. 19 июня имевший проблемы с законом предприниматель подтвердил подозрения сообщества о том, что стоит за мем-монетой DJT. дальше »
2024-6-21 15:27 | |
|
|
Binance отвергает обвинения в инсайдерской торговле мем-коином BOME
Сотрудники Binance не связаны с адресом, который накопил 314 млн BOME (~$5,14 млн), согласно расследованию платформы. Ранее в сообществе возникли подозрения в организации инсайдерской торговли токеном из экосистемы Solana. дальше »
2024-3-18 15:06 | |
|
|
Чарльз Хоскинсон: Виталик Бутерин не подкупал американских чиновников
Основатель Cardano прокомментировал слухи и подозрения в адрес разработчиков Эфириума — о том, что те могли подкупить американских чиновников ради своей неприкосновенности и преследования других криптокомпаний. дальше »
2023-10-12 13:28 | |
|
|
Гендиректор Crypto.com опроверг слухи о финансовых проблемах его компании
В минувшую пятницу в США стартовала процедура банкротства криптовалютной биржи FTX. Гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что в ближайшее время нас ждет крушение многих криптокомпаний. Подозрения у инвесторов вскоре вызвала платформа Crypto. дальше »
2022-11-17 07:03 | |
|
|
Владелец Binance Чанпен Чжао отверг свою связь с Китаем
Генеральный директор Binance Чанпен Чжао (CZ) опубликовал сообщение в блоге Binance, чтобы прояснить взаимосвязь компании с Китаем. Он написал, что Binance не является китайской компанией и подозрения о китайском сотруднике, тайно управляющем бизнесом, не соответствуют действительности. дальше »
2022-9-3 18:03 | |
|
|
Российские банки редко блокируют операции с цифровыми валютами
Из-за сложностей с отслеживанием операций с криптовалютами российские банки редко отклоняют такие сделки. По словам Анатолия Перфильева, представляющего рейтинговое агентство “Эксперт РФ”, кредитные организации перестраховываются и блокируют только те операции, которые вызывают у них подозрения, и которые могут быть потенциально связаны с цифровыми активами. дальше »
2022-4-20 10:58 | |
|
|
Российские банки редко блокируют операции с цифровыми валютами
Из-за сложностей с отслеживанием операций с криптовалютами российские банки редко отклоняют такие сделки. По словам Анатолия Перфильева, представляющего рейтинговое агентство "Эксперт РФ", кредитные организации перестраховываются и блокируют только те операции, которые вызывают у них подозрения, и которые могут быть потенциально связаны с цифровыми активами. дальше »
2022-4-20 08:31 | |
|
|
Цена токена SQUID продолжает рост, несмотря на подозрения в мошенничестве
Цена запущенного по мотивам популярного сериала Netflix «Игра в кальмара» токена SQUID снова растет, несмотря на неработающий сайт и аккаунты в соцсетях, а также предупреждения о возможном скаме проекта. дальше »
2021-11-4 12:46 | |
|
|
Трем сотрудникам СБУ предъявили подозрения в похищении бизнесмена и вымогательстве 7 BTC
Государственное бюро расследований Украины установило причастность троих сотрудников кибердепартамента Службы безопасности (СБУ) к похищению криптовалютного трейдера и краже у него денежных средств. дальше »
2021-9-14 17:19 | |
|
|
Проект Meerkat Finance на Binance Smart Chain проработал всего сутки
Проект Meerkat Finance на блокчейне Binance Smart Chain заявил о хищении криптоактивов хакерами. Сумма кражи составила около $31 млн. Однако есть сомнения в подлинности представленных объяснений и подозрения в том, что деньги могли присвоить организаторы стартапа. дальше »
2021-3-10 19:35 | |
|
|
Forbes: Binance зарабатывает на инвесторах из США, отметая подозрения регуляторов
Оператор криптовалютной биржи Binance Holdings Limited в 2018 году разработал стратегию по преднамеренному обману регуляторов и извлечению скрытой прибыли от клиентов из США. Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении Forbes. дальше »
2020-10-31 12:04 | |
|
|
Мнение: подозрения в скам-природе TRON безосновательны
Аналитический стартап Flipside Crypto изучил функционирование экосистемы Tron и пришел к выводу, что проект Джастина Сана нельзя назвать скамом. 🤨 Is TRON a scam? We labeled TRON’s on-chain activity to determine if the project was doing something fishy with its native token, $TRX. дальше »
2020-6-20 20:31 | |
|
|
Крейг Райт отрицает причастность к взлому биржи MtGox и краже биткойнов
Австралийский предприниматель и псевдо-Сатоси Крейг Райт опровергает подозрения о причастности к взлому биржи MtGox и краже биткойнов. На прошлой неделе руководитель проекта Monero Рикардо Спаньи (Riccardo Spagni) выложил в Твиттере скриншоты, в которых указано, что адрес Биткойна, известный как «1Feex» использовался для хранения криптовалюты, украденной с биржи MtGox. дальше »
2020-6-18 18:31 | |
|
|
Китайская полиция блокирует счета OTC-трейдеров из-за «грязной» криптовалюты
Китайская полиция начала блокировать банковские счета владельцев криптовалютных OTC-платформ и внебиржевых трейдеров. Портал Coindesk сообщает, что предлогом для блокировки счетов являются подозрения в незаконном происхождении средств. дальше »
2020-6-9 14:58 | |
|
|
Австралийский регулятор отозвал лицензии у трех криптобирж
Австралийский финансовый регулятор AML AUSTRAC отозвал лицензии у трех криптобирж. Причиной этого стали подозрения в связи с организованной преступностью, а также возможная причастность к отмыванию денег и финансированию терроризма. дальше »
2019-12-21 12:00 | |
|
|
Половина подписчиков создателя криптовалюты Tron напоминают ботов. И это плохо
Внутри индустрии криптовалют появились подозрения, что основатель Tron Джастин Сан некогда воспользовался накруткой подписчиков в Твиттере. Анализ различных метрик его аккаунта показал, что более половины из его 1. дальше »
2019-9-9 17:00 | |
|
|
Общественный омбудсмен считает, что инициатива Ассоциации банков России приведёт к росту использования криптовалют
Инициатива Ассоциации банков России о блокировке карты получателя из-за сомнительной транзакции приведёт общество к переходу на кэш и криптовалюты. Такой прогноз сделал экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко. дальше »
2019-8-23 17:15 | |
|
|
Binance опровергла утверждения о блокировке Binance DEX для отдельных регионов
Генеральный директор Binance, Чангпенг Чжао (CZ) опроверг утверждения некоторых членов крипто-сообщества об отсутствии истиной децентрализации новом DEX его компании. Ранее были высказаны подозрения, что децентрализованный обмен был умышленно заблокирован для пользователей некоторых стран. дальше »
2019-6-4 10:11 | |
|
|
AMD объявила о выпуске GPU RX 5700 RDNA нового поколения
Объявление о выпуске GPU RX 5700 RDNA нового поколения подтверждает подозрения, что AMD может представить свою новую линейку графических процессоров класса Navi на выставке Computex. Вместе с этим AMD воспользовалась возможностью переименовать ее в «RDNA». дальше »
2019-5-28 12:15 | |
|
|
Последние исследования заставляют сомневаться в платежеспособности HitBTC
Недавнее глубокое исследование криптокошельков HitBTC показало, что криптобиржа в действительности может быть неплатежеспособной и подозрения многих пользователей имеют под собой основу. Последние сведения о HitBTC были наводнены слухами о мошенничестве с выводом средств подозрениями о несостоятельности, после того, как пользователи сообщили о трудностях при выводе криптовалюты с биржи, мотивированных усилением процедур KYC и AML и […] Сообщение Последние исследования заставляют сомневаться в платежеспособности HitBTC появились сначала на RuCoin. дальше »
2019-5-24 11:11 | |
|
|
Клиенты HitBTC начали сомневаться в платежеспособности биржи
Как сообщалось ранее, HitBTC, начала ограничивать снятие средств клиентов, мотивируя свои действия необходимостью соблюдения требований KYC. Однако в последнее время в Твиттере все чаще стали высказываться подозрения со стороны клиентов, что HitBTC, крупная биржа криптовалют, базирующаяся в Гонконге, обанкротилась, поскольку ее клиенты уже в течение нескольких недель испытывают серьезные трудности с выводом средств со своих […] Сообщение Клиенты HitBTC начали сомневаться в платежеспособности биржи появились сначала на RuCoin. дальше »
2019-5-20 08:32 | |
|
|
Биржа Bgogo вызывает подозрения из-за продажи токенов до запуска
Платформа цифровой валюты и транзакций Algorand отказалась поддержать попытку криптовалютной биржи Bgogo продать невыпущенные токены, подтвердили руководители в социальных сетях 8 апреля. дальше »
2019-4-9 14:27 | |
|
|
Специалисты Elementus отследили подозрительные движения средств с криптобиржи CoinBene
Специалисты аналитического проекта Elementus решили удостовериться насколько верны подозрения пользователей криптобиржи CoinBene во взломе площадки и заверения ее сотрудников в том, что ничего не произошло. дальше »
2019-3-28 22:48 | |
|
|
Президент Intellyx считает XRP схемой накачки и сброса под контролем Ripple
В последние дни Ripple сталкивается с многочисленными вопросами. После того, как её токен XRP получил листинг на Coinbase, пользователи в твитах и комментариях стали спрашивать, зачем компания это делает. дальше »
2019-3-3 18:47 | |
|
|
Криптовалютные энтузиасты объявили бойкот бирже Coinbase
В сети набирает обороты кампания с хештегом #DeleteCoinbase, которую развернули криптовалютные энтузиасты против популярной американской биржи. Криптовалютная биржа Coinbase уже давно вызывает подозрения и недовольство у многих участников сообщества, утверждающих, что руководство компании не разделяет их интересы и ценности. дальше »
2019-3-1 10:02 | |
|
|
В Японии используют блокчейн для борьбы с подделкой образовательных сертификатов
В Японии решили внедрять в образовательную систему блокчейн для борьбы с поддельными сертификатами. Это связано с сертификатами о знании японского языка. Для того, чтобы жители других стран могли получать образование в Японии, они должны сдать экзамен на знание языка и получить сертификат, который затем подается в иммиграционную службу. дальше »
2019-2-27 13:26 | |
|
|
Трейдер: рост Биткоина на 10 процентов открыл нам дорогу к новому буллрану
Накануне Биткоин внезапно прыгнул вверх на целых десять процентов после нескольких недель активности медведей на рынке. При этом главная криптовалюта прорвалась через главную зону сопротивления в районе 3500 долларов. дальше »
2019-2-10 10:30 | |
|
|
Как не попасться на мошенников при обмене криптовалюты в ChangeBot и Bitzlato
Несмотря на простой способ обмена в системе P2P доверчивый пользователь может поверить мошеннику. Рассмотрим, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя. На самом деле есть всего несколько правил, следуя которым пользователь ChangeBot и Bitzlato не попадется на удочку злоумышленника. дальше »
2019-2-9 15:57 | |
|
|
ASIC-майнеры добрались до Monero. Хешрейт сети резко вырос в два раза
За последний месяц хешрейт Monero увеличился в два раза, что вызвало подозрения внутри Reddit-комьюнити монеты. Некоторые комментаторы указывают на явное присутствие асиков в сети Monero. Если это действительно так, то вскоре разработчикам XMR придётся вновь провести хардфорк, чтобы не лишать... дальше »
2019-2-8 16:05 | |
|
|
Сообщество Monero обеспокоено возможностью атаки 51% из-за резкого роста хэшрейта
У майнеров Monero в последнее время появились подозрения о возможной атаке на сеть. Несмотря на то, что продолжающийся спад крипторынка сильно повлиял на Монеро, монета которого в настоящее время оценивается примерно в $40, в сравнении с показателем на пике роста крипторынка в $720, сложность майнинга XMR за последний месяц возросла более чем на 100%. дальше »
2019-2-7 20:49 | |
|
|
Nvidia подозревается в фальсификации финансовых показателей
В Сети появилась информация о вероятной подтасовке концерном Nvidia финансовой статистики. Есть подозрения, что доход в количестве $602 млн, более дальше »
2019-2-5 20:08 | |
|
|
Расследование: криптовалюта Венесуэлы действительно существует
В декабре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что правительство страны собирается выпустить обеспеченную нефтью национальную криптовалюту Petro. С тех пор существование и жизнеспособность криптовалюты многократно подвергались сомнениям, однако, судя по всему, она все-таки существует. дальше »
2019-1-30 15:36 | |
|
|
Гендиректор Civic: если Биткоин пробъёт уровень 3000 долларов, криптозима станет ядерной
Вчерашний день у криптовалют явно не задался. Совокупная стоимость всех цифровых активов упала с 121 до 111 миллиардов всего за несколько часов. Есть подозрения, что это связано с потерей хватки Биткоин-быков. дальше »
2019-1-29 12:45 | |
|
|
Отчёт Wall Street Journal: 15% ICO – «чистый скам», очень многие вызывают подозрения
По данным исследования, проведённого недавно Wall Street Journal, приблизительно 15% всех проектов ICO – «чистый скам», тогда как многие другие вызывают подозрения или явно обречены. В этих открытиях нет по сути ничего нового, однако интерес представляют цифры, которые на этот раз более точны, чем те, что были получены в ходе прошлых исследований. Команда WSJ проанализировала […] дальше »
2018-12-27 20:45 | |
|
|
Руководство корейской биржи UPBit обвинили в манипулировании рынком
Прокуратура Южной Кореи обвиняет руководство ведущей южнокорейской биржи UPbit в манипулировании рынком при помощи массового размещения фиктивных ордеров с целью завысить цены на криптовалюты осенью 2017 года. дальше »
2018-12-22 21:19 | |
|
|
Датский SKAT начал “охоту” на криптотрейдеров
SKAT инкриминирует этим гражданам своей страны уклонение от уплаты налога на прибыль, полученную от купли-продажи криптовалют на финской бирже. Под подозрения попали две тысячи семьсот человек, причастные к приобретению криптовалют на пять миллионов восемьсот тысяч долларов, а также ее продаже на том же ресурсе на сумму шести миллионов ста тысяч долларов. дальше »
2018-12-13 15:00 | |
|
|
Истории Coinspot #3: Почему я не заработал миллион в 2017
В середине июня в чате Coinspot был объявлен конкурс на лучшую (правдивую) историю на тему «Почему я не заработал $1 млн. в 2017 году» с призовым фондом в $50 000. Предлагаем вашему вниманию истории Alexsey и Bitmile. дальше »
2018-12-6 16:48 | |
|
|
Биткоин внезапно пошёл в рост. Есть подозрения на крупных игроков
В среду 1-дневный аптренд Биткоина перевалил за 10 процентов, подстегнув цену практически до 4200 долларов, после чего монета продолжила тяжелеть. Хорошая оттепель вслед за продолжительным снижением, которое случилось в результате хардфорка Bitcoin Cash. Напомним, ещё на выходных цена Биткоина обвалилась... дальше »
2018-11-29 17:00 | |
|
|