обвинила - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Гражданка Флориды обвиняется в отмывании $1.2 млн через криптовалюты
Прокуратура США обвинила жительницу штата Флорида в покупке наркотиков через даркнет и отмывании более $1.2 млн с помощью криптовалют. дальше »
2022-11-1 15:54 | |
|
Австралийский регулятор обвинил BPS Financial в предоставлении ложных данных о токене Qoin
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила компанию BPS Financial Pty в отсутствии лицензии и в предоставлении ложной информации о собственном токене. дальше »
2022-10-25 13:21 | |
|
|
Американский регулятор обвинил Arbitrade и Cryptobontix в манипуляциях с токеном DIG
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила криптовалютные компании Arbitrade и Cryptobontix в мошенничестве и организации схемы «пампа и дампа» с использованием криптовалюты Dignity (DIG). дальше »
2022-10-4 14:10 | |
|
|
CFTC обвинила основателя Digitex в создании незаконной платформы криптодеривативов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обратилась в судебные органы США с иском в отношении руководителя Digitex, обвинив его в создании незаконной платформы криптодеривативов. дальше »
2022-10-1 13:50 | |
|
|
Terraform Labs: Расследование в отношении До Квона слишком политизировано
Terraform Labs (TFL) обвинила прокуратуру Южной Кореи в превышении полномочий. В заявлении для The Wall Street Journal представитель компании подчеркнул, что цифровой актив LUNA де-юре не является ценной бумагой, а потому не подпадает под действие соответствующего законодательства. дальше »
2022-9-29 18:22 | |
|
|
Регулятор обвинил Hydrogen Technology в проведении незарегистрированного ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила руководителей организаций Hydrogen Technology Corporation и Moonwalkers Trading Limited в незаконной продаже криптоактивов под названием Hydro и манипулировании рынком. дальше »
2022-9-30 14:54 | |
|
|
Бывший аудитор Tether оштрафован на $1 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бухгалтерскую фирму Friedman LLP, в 2017 году оказывавшую аудиторские услуги эмитенту стейблкоина Tether, в «серийных нарушениях федеральных законов о ценных бумагах» и «ненадлежащем профессиональном поведении». дальше »
2022-9-28 16:43 | |
|
|
SEC обвинила бывшего аудитора Tether в сокрытии рисков мошенничества
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Friedman LLP, ранее предоставлявшая услуги аудита Tether, нарушала стандарты по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний. дальше »
2022-9-28 11:56 | |
|
|
Минюст США обвинил Bitex и Ohana Capital Financial в криптовалютном мошенничестве
Прокуратура округа Юта в США обвинила основателя компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймса Вольфграмма в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег. дальше »
2022-9-28 10:10 | |
|
|
Veritaseum Capital обвинила биржу Coinbase в нарушении патентных прав
Компания Veritaseum Capital обвинила криптовалютную биржу Coinbase в нарушении патентных прав на использование технологии криптовалютных платежей и потребовала компенсации в размере $350 млн. дальше »
2022-9-27 18:48 | |
|
|
Регулятор обвинил DAO bZeroX в отсутствии регистрации в качестве торговца фьючерсами
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила децентрализованную автономную организацию bZeroX и ее основателей в отсутствии регистрации и несоблюдении процедуры идентификации клиентов. дальше »
2022-9-23 11:34 | |
|
|
SEC обвинила платформу Sparkster в проведении незарегистрированного ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптовалютную платформу Sparkster и ее генерального директора Саджада Дайю на $35 млн за проведение незарегистрированного ICO в 2018 году. дальше »
2022-9-21 10:58 | |
|
|
SEC обвинила криптовалютного консультанта по инвестициям в создании мошеннической пирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве криптовалютному консультанту Габриэлю Эдельману, который обманул инвесторов на $4.3 млн. дальше »
2022-9-17 09:40 | |
|
|
SEC обвинила организаторов Chicago Crypto Capital в проведении незарегистрированного ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила организаторов криптовалютного проекта Chicago Crypto Capital в незарегистрированной продаже ценных бумаг и обмане инвесторов. дальше »
2022-9-15 11:18 | |
|
|
Палата цифровой торговли призвала SEC одобрить заявки на ETF на биткоин
Палата цифровой торговли (CDC), защищающая права инвесторов в США, обвинила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в необоснованном регулировании криптовалютной индустрии в стране. дальше »
2022-9-13 09:20 | |
|
|
FDIC обвинила FTX.US во введении клиентов в заблуждение
FDIC направила FTX. US письмо-требование о немедленных мерах по корректировке «вводящих в заблуждение» утверждений о страховании вкладов. Аналогичные претензии регулятора получили Cryptonews. дальше »
2022-8-22 10:14 | |
|
|
Корейские власти расследуют деятельность 16 криптовалютных бирж
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) обвинила 16 зарубежных криптовалютных площадок в нарушении местных законов и предоставлении услуг торговли цифровыми активами корейским гражданам. дальше »
2022-8-18 10:55 | |
|
|
SEC подала в суд на организаторов ICO Dragonchain на $14 млн
SEC обвинила Джона Джозефа Роэтса и подконтрольные ему компании в незарегистрированном предложении ценных бумаг на $16,5 млн в ходе ICO и последующих продаж токенов. Регулятор утверждает, что в 2017 году Роутс, Dragonchain Inc, Dragonchain Foundation и Dragon Company провели незарегистрированное предложение монет Dragon (DRGN) в два этапа: пресейл в августе для членов инвестиционного клуба;публичная продажа в октябре-ноябре. дальше »
2022-8-17 12:43 | |
|
|
CFTC обвинила управляющего хедж-фондами в мошенничестве с BTC на $12 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в ходе реализации плана по повышению прозрачности работы хедж-фондов подала иск на владельца двух инвестиционных компаний. дальше »
2022-8-14 11:45 | |
|
|
SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира. дальше »
2022-8-2 07:58 | |
|
|
Coinbase обвинила обанкротившиеся криптофирмы в отсутствии мер по управлению рисками
Глава Coinbase Institutional Бретт Теджпол считает, что обанкротившиеся криптокомпании сами виновны в своих проблемах, поскольку пренебрегли базовыми основами по управлению финансовыми рисками. дальше »
2022-7-22 09:18 | |
|
|
В Wall Street Journal раскритиковали главу SEC из-за ситуации с биткоин-ETF
Редакция Wall Street Journal обвинила главу Комиссии по ценным бумагам (SEC) Гэри Генслера в «сбивающем с толку» подходе касательно принятия спотового биткоин-ETF. По мнению журналистов, руководитель ведомства взял инвесторов в «заложники» до тех пор, пока Комиссия не установит контроль над криптовалютным рынком. дальше »
2022-7-7 14:24 | |
|
|
CFTC обвинила компанию Mirror Trading в биткоин-мошенничестве на $1,7 млрд
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила южноафриканскую компанию Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и ее главу Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга в мошенничестве с использованием криптовалют, а также нарушениях в регистрации. дальше »
2022-7-1 12:21 | |
|
|
CFTC обвинила организаторов Mirror Trading в отсутствии регистрации
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила гражданина ЮАР Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading в организации мошеннической схемы многоуровневого маркетинга и отсутствии регистрации. дальше »
2022-7-1 09:39 | |
|
|
Марк Лэмб: «Роджер Вер должен CoinFLEX $47 млн»
Платформа криптовалютных деривативов CoinFLEX публично обвинила основателя Bitcoin.com в нарушении контрактных обязательств, которые привели к приостановке вывода средств. дальше »
2022-6-29 13:32 | |
|
|
Nexo обвинила пользователя Twitter в клевете и пригрозила судом
Пользователь Twitter под псевдонимом otteroooo опубликовал тред с обвинениями соучредителей Nexo в краже средств из благотворительного фонда. Криптолендинговая платформа пригрозила ему судебным разбирательством. дальше »
2022-6-27 11:15 | |
|
|
Yuga Labs обвинила Райдера Риппса в подделке NFT-коллекции Bored Ape
Студия Yuga Labs подала иск по факту нарушения авторских прав на серию невзаимозаменяемых токенов Bored Ape и подрыв экономической деятельности, в результате которой разработчики могут понести убытки. дальше »
2022-6-27 18:25 | |
|
|
Yuga Labs подала иск против создателя «поддельных» токенов BAYC
Создатели NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) подали в суд на художника Райдера Риппса. Компания Yuga Labs обвинила его в выпуске и продаже «поддельных» токенов, которые «обесценивают» оригинальные работы. дальше »
2022-6-26 16:47 | |
|
|
СМИ: Huobi обвинила экс-сотрудника в незаконной торговле
Биткоин-биржа Huobi подала гражданский иск против бывшего старшего менеджера Чена Болианга, сообщает Financial Times (FT). По данным издания, в сферу его ответственности входили институциональные клиенты компании в Гонконге. дальше »
2022-6-22 12:40 | |
|
|
CFTC обвинила двоих жителей США в организации мошеннических криптовалютных схем на $44 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против двоих жителей США, организовавших несколько мошеннических криптовалютных схем, с помощью которых им удалось собрать около $44 млн. дальше »
2022-5-23 09:49 | |
|
|