Результатов: 745

FINMA’s New AML Provision Requires Crypto Exchange Transactions Over $1000 To Provide ID

On February 7, an anti-money laundering regulation provision was released by (FINMA) the Swiss Financial Market Supervisory Authority. In order for additional risks to be reduced, the margin of crypto exchange's remaining anonymous transactions, are now to be reduced from 5,000 CHF to 1,000 CHF, which is about $1,020. The new changes are the result […] дальше »

2020-2-7 20:08


Фото:

Клиентов банков РФ предлагают идентифицировать по ID

Команда Центробанка обсуждает с участниками рынка возможность формирования единого идентификатора для пользователей финансовых организаций РФ. В рамках ID-программы, по замыслу проекта, россиянам будет присваиваться единый код, отображающий данные о состоянии их счетов. дальше »

2019-12-24 10:41