12 марта депутаты Европарламента утвердили директиву о криминализации нарушений и обхода санкций ЕС.
Она включает унифицированные и более строгие наказания за:
отказ от заморозки счетов и кошельков, а также проведение операций с фиатными или криптовалютными активами подсанкционных лиц и компаний;
сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации;
ведение бизнеса с госпредприятиями находящихся под санкциями стран;
предоставление финансовых услуг или юридических консультаций;
несоблюдение запретов на поездки;
нарушение эмбарго на поставки оружия. дальше »
