Fintrac - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Binance получила штраф в Канаде и прошла регистрацию в Индии
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил на биткоин-биржу Binance административный штраф в размере 6 002 000 CAD (~$4,4 млн по курсу на момент написания). #FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $6,002,000 on Binance Holdings Limited, a foreign money services business. дальше »
2024-5-14 19:39 | |
|
Binance Slapped With $4M Fine By Canadian Regulator For Violation Of Rules
Binance’s regulatory woes continue to mount as the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume has been fined C$6 million ($4. 4 million) by Canada’s financial regulator, FINTRAC. дальше »
2024-5-10 07:00 | |
|
|
Binance Faces $4.4 Million Fine in Canada for Anti-Money Laundering
Canada's FINTRAC fined Binance $4. 38 million for not reporting over 5,900 crypto transactions, stressing the need for better compliance and oversight in the cryptocurrency sector. The post Binance Faces $4. дальше »
2024-5-10 23:51 | |
|
|
Canadian regulator fines Binance $4.4m for money laundering violations
FINTRAC has imposed a substantial fine on cryptocurrency exchange Binance for allegedly violating anti-money laundering regulations. дальше »
2024-5-10 20:21 | |
|
|
«Дочка» Huobi получила лицензию в Канаде
Hbit Technologies, дочерняя компания биткоин-биржи Huobi, получила лицензию от FINTRAC на оказание финансовых услуг в Канаде. 📣#HuobiTech is pleased to announce today that our subsidiary, Hbit Technologies Limited, has successfully obtained MSB Registration License from the FINTRAC of #Canada. дальше »
2022-8-24 17:37 | |
|
|
Hong Kong Security Crackdown Leads to Record Capital Outflows— Residents Reportedly Used Cryptocurrencies to Move Funds
The Canadian anti-money laundering agency, Fintrac, says it recorded official capital inflows originating from Hong Kong that totaled more than $34 billion in the past year. The outflows, which are the highest since 2012 when the earliest Fintrac records are available, “are the first evidence of a significant flight of capital overseas from the Asian […] дальше »
2021-3-31 15:30 | |
|
|
Канада обновила правила верификации держателей криптовалют
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) ужесточил правила верификации клиентов компаний, связанных с цифровыми активами. Об этом говорится на сайте регулятора. Изменения затронули местные и зарубежные фирмы, оказывающие финансовые услуги, а также поставщиков криптовалютных сервисов. дальше »
2021-3-29 16:09 | |
|
|
Канада ужесточила требования по идентификации клиентов для криптовалютных компаний
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) обновил правила KYC для поставщиков криптовалютных сервисов и расширил список операций, требующих идентификации клиентов. дальше »
2021-3-29 11:59 | |
|
|
Publicly traded Canadian firm Mogo to invest in Bitcoin
Mogo, a FINTRAC regulated and publicly traded company, intends to make an initial corporate investment of up to $1.5 million in bitcoin. The firm also wants to make investments in 2021 by using funds The post Publicly traded Canadian firm Mogo to invest in Bitcoin appeared first on AMBCrypto. дальше »
2020-12-24 01:00 | |
|
|
Партнер Ripple TerraPay увеличит поток денежных переводов из Канады с лицензией FINTRAC
Компания TerraPay, сотрудничающая с Ripple, увеличит поток денежных переводов из Канады с лицензией FINTRAC. Основная платежная платформа TerraPay, которая сотрудничает с Ripple, получила лицензию от FINTRAC на расширение своего присутствия на рынке денежных переводов Северной Америки. Лицензия этой организации позволит... дальше »
2020-10-26 19:11 | |
|
|
Ripple partner Terrapay gets FINTRAC Canada MSB License
Ripple partner Terrapay has announced its intention to strengthen its entry in North America with an approved FINTRAC Canada MSB License. This is big news, especially for a sector that is seeing blockThe post Ripple partner Terrapay gets FINTRAC Canada MSB License appeared first on AMBCrypto. дальше »
2020-10-26 17:30 | |
|
|
Канада начала регулировать деятельность криптовалютных фирм
С 1 июня 2020 года Канада начала регулировать деятельность всех криптовалютных фирм. Теперь они обязаны регистрироваться в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC). Криптовалютные фирмы, оказывающие услуги жителям Канады по обмену и переводу виртуальных валют, будут регулироваться в качестве компаний, предоставляющих финансовые услуги. дальше »
2020-6-2 16:00 | |
|
|
FINTRAC to Enforce Stricter Rules for Crypto Companies to Comply with FATF’s Regulations
The Canadian financial crimes watchdog is making preparations for the implementation of its new powers on virtual currency oversight before the June 2020 deadline set by the Financial Action Task Force (FATF). дальше »
2020-3-20 21:35 | |
|
|
FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег. Согласно правилам, которые вступят в силу 1 июня 2020 года, биржи будут обязаны пересмотреть свои политики по прохождению процедуры KYC. дальше »
2020-3-19 18:00 | |
|
|
В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию в FinTRAC
В Канаде приняли новое постановление, согласно которому все криптовалютные биржи должны будут проходить регистрацию в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности. Также деятельность таких компаний приравняли к поставщикам услуг в сфере переводов. дальше »
2019-7-12 09:29 | |
|
|
Canada mandates registration of cryptocurrency exchanges by June 2020
The Financial Transactions and Report Analysis Center of Canada(FinTRAC) released a report on 10 July, revealing financial regulations that the Canadian government has planned, for 2020. According to the report, cryptocurrency exchanges will be entailed to register with the Financial Transactions and Report Analysis Center of Canada, in order to restrain money laundering activities in […] The post Canada mandates registration of cryptocurrency exchanges by June 2020 appeared first on AMBCrypto. дальше »
2019-7-12 23:30 | |
|
|
New Dawn in Regulation for Cryptocurrency Exchanges in Canada Coming in June 2020 via FinTRAC
Canada introduces new KYC/AML compliance laws that require cryptocurrency exchanges to register with FinTRAC by June 2020. Regulation of virtual assets such as cryptocurrencies is picking up pace in 2019 as governments and financial authorities impose new laws for the growing industry. дальше »
2019-7-11 21:04 | |
|
|
В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000
Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на сайте правительства страны. дальше »
2019-7-11 18:10 | |
|
|
В Канаде криптовалютные биржи обяжут регистрироваться у регулятора
В связи с ужесточением политики по противодействию отмыванию доходов, канадские криптовалютные биржи будут обязаны регистрироваться в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FinTRAC). дальше »
2019-7-11 12:00 | |
|
|
After QuadrigaCX: New Regulations for Canadian Exchanges Are in the Works
As anxiety grows around every new twist and turn in the ongoing QuadrigaCX drama, along with extensive QuadrigaCX media coverage, Canada’s mainstream media has been calling on the government to bring in better oversight and regulation of cryptocurrency businesses, especially cryptocurrency exchanges. дальше »
2019-3-20 18:42 | |
|
|
Amid Court Proceedings to Return Crypto to Users, Research Shows Canada’s BCSC Won’t Cover QuadrigaCX
QuadrigaCX, a cryptocurrency exchange in Vancouver, was originally established in 2013. According to reports, it was the first exchange that the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) chose to license. дальше »
2019-2-8 18:35 | |
|
|
New Shakepay Feature Turns Your Spare Change Into Bitcoin
Mobile cryptocurrency exchange and peer-to-peer wallet Shakepay has announced a new product that allows its Canadian customers to buy bitcoin with spare change. Dubbed "ShakePay Change," the pre-launch of the service was announced in a Medium post. дальше »
2018-12-18 02:32 | |
|
|