аферы - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
«Криптокоролева» Кэролайн Эллисон получила два года за миллиардные аферы FTX
Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) получила два года тюрьмы за свою роль в крахе криптобиржи FTX. По американским меркам это вне всяких сомнений минимальный срок за аферу такого масштаба. дальше »
2024-9-25 11:57 | |
|
Власти Нидерландов раскрыли мошенничество с игровым блокчейн-проектом ZKasino
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала первого подозреваемого в организации аферы с игровой платформой ZKasino. Жертвы блокчейн-казино внесли на счета проекта более $30 млн в криптовалютах. дальше »
2024-5-4 13:14 | |
|
|
Австралийский регбист потерял $780 000 в криптовалюте в результате аферы
Бывшая суперзвезда регби Джаррид Хейн, который сейчас сидит в тюрьме недалеко от Сиднея за изнасилование женщины в 2018 году, стал жертвой криптовалютного мошенничества — он потерял $780 000. дальше »
2023-6-26 10:55 | |
|
|
Регуляторы из Нью-Джерси поддержали запрет криптомонеты TruthGPT Coin
Прокуратура и другие чиновники штата Нью-Джерси присоединились к усилиям коллег для блокировки мошеннической аферы, связанной с предложением криптоактива TruthGPT Coin. дальше »
2023-5-20 19:16 | |
|
|
Полиция Южной Кореи закрыла пирамиду V Global и конфисковала $214 млн
Власти Южной Кореи обвинили платформу V Global в создании криптовалютной пирамиды и обмане более 40 000 пользователей. Полиция конфисковала у организаторов аферы около $214 млн. дальше »
2021-5-7 15:12 | |
|
|
Facebook становится источником мошеннических объявлений, использующих имена известных людей
Криптовалютные мошенники в Facebook часто используют имена и лица известных людей для того, чтобы провернуть свои аферы. Очередным таким деятелем стала SEO сингапурской компании Temasek с капитализацией в $230 млрд. дальше »
2019-11-28 10:03 | |
|
|
Террорист из Новой Зеландии мог быть инвестором скам-проекта BitConnect
Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect. Как пишут СМИ со ссылкой на документ, размещенный в интернете, который возможно является манифестом одного из подозреваемых в массовых убийствах Брентона Тарранта, однажды инвестиции в цифровые активы подарили ему возможность путешествовать по всему миру. дальше »
2019-3-15 17:06 | |
|
|
Макс Кайзер о деятельности Уоррена Баффита: «абсолютное мошенничество»
Просмотрев письмо, направленное миллиардером-скептиком Уореном Баффитом в адрес акционеров Berkshire Hathaway, биткоин-энтузиаст Макс Кайзер заявил, что описанные в нем действия являются главной причиной, почему людям следует инвестировать не в фондовый рынок, а в биткоин. дальше »
2019-2-25 16:52 | |
|
|
ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании
Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда. дальше »
2019-2-22 16:19 | |
|
|
В полицию Таиланда обратились жертвы криптоскама на $1,54 млн
По сообщению Bangkok Post, 30 человек подали жалобу в полицию на майнинговую платформу CryptoMining. Farm, которую обвиняют в мошенничестве на $1,34 млн. Отдел по борьбе с технологическими преступлениями считает, что общее количество потерпевших от аферы составляет около 140 человек. дальше »
2019-2-19 16:27 | |
|
|
Житель Волгограда инсценировал ограбление собственной майнинговой фермы
Житель Волгограда обратился в «Альфастрахование» с просьбой возместить ему кражу застрахованной компьютерной техники. В требовании мужчина оценил ущерб в 5,5 миллионов рублей. Он рассказал страховой компании, что на него было совершено нападение неизвестными, которые, избив его и ударив электрошокером, ворвались к нему в квартиру и похитили технику. дальше »
2019-1-29 09:08 | |
|
|
Индия: полиция изъяла 452 биткоина у организаторов мошеннической схемы
Как сообщает индийское издание Times of India, полицейское подразделение по борьбе с киберпреступностью ингорода Пуна изъяло 452 биткоина эквивалентом в $1,8 миллиона у десяти подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы. дальше »
2018-12-22 13:48 | |
|
|
ФБР арестовало главу Arise Bank по делу об обмане инвесторов на 4 млн $
Федеральное бюро расследований США арестовало главу криптовалютной фирмы AriseBank Джареда Райса, который обвиняется в обмане инвесторов на 4 млн долларов, сообщила прокуратура северного округа Техаса 28-го ноября. дальше »
2018-11-30 21:58 | |
|
|
Германия может использовать блокчейн для борьбы с налоговым мошенничеством
Власти Германии рассматривают идею внедрения блокчейн-технологии в налоговую систему. Поводом для этой инициативы стала схема CumEx, которую называют крупнейшей налоговой аферой в Европе. Ущерб от действий злоумышленников в различных странах ЕС составил более $55 миллиардов, но больше всего пострадала Германия. дальше »
2018-11-27 17:40 | |
|
|
Индийская полиция возбудило дело против двух организаторов мошеннической криптовалютной схемы
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Мумбаи предъявил обвинения двум организаторам криптовалютной мошеннической схемы, жертвами которой предположительно стали многочисленные инвесторы в Индии и за её пределами. дальше »
2018-11-5 11:09 | |
|
|
DJ Khaled и Флойд Майвезер обвиняются в причастности к криптовалютной афере
DJ Кхалед и Флойд Майвезер столкнулись с юридическими проблемами и исками от жертв криптовалютной аферы. Пострадавшие инвесторы в своих исках указывают, что пара способствовала мошенничеству с ICO Centra Tech. дальше »
2018-10-21 12:05 | |
|
|
Создатель Ethereum ответил на обвинения от критика криптоиндустрии
По словам известного критика криптоиндустрии Нуриэля Рубини, Виталик Бутерин и глава стартапа ConsenSys Джо Любина украли 75% предложения ETH в ходе «премайнинговой аферы», и что это сделало их миллиардерами. дальше »
2018-10-15 16:18 | |
|
|
Виталик Бутерин раскрыл информацию о размере своего Ethereum-состояния
Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин рассказал, что размер его криптовалютного состояния никогда не достигал $1 млрд. Известный критик биткоина, ICO и криптоиндустрии в целом Нуриэль Рубини обвинил Виталика и главу стартапа ConsenSys Джо Любина в краже 75% предложения ETH в ходе «премайнинговой аферы», которая якобы моментально сделала их миллиардерами. Создатель Ethereum в ответ заявил, что […] дальше »
2018-10-14 21:15 | |
|
|
Виталик Бутерин назвал размер своего состояния
Создатель Ethereum Виталик Бутерин признался, что размер его состояния никогда не достигал $1 млрд. Отвечая в Твиттере профессору Нью-Йоркского университета Нуриэлю Рубини (Nouriel Roubini), обвинившему его в воровстве 75% Ethereum в результате премайнинговой аферы, Бутерин сообщил, что он никогда не держал более 0,9% всего Ethereum и что его состояние никогда не приближалось к $1 млрд. […] дальше »
2018-10-14 19:14 | |
|
|
Тайская полиция подозревает русских эмигрантов в организации криптовалютной аферы на $22 миллиона
Российский эмигрант 37-летний Алексей Чикалов из Санкт-Петербурга, живущий на данный момент на Пхукете, обвиняется тайской полицией в организации форекс-скама SiamOption. В результате мошеннических действий 1 400 000 человек, которые инвестировали более 730 миллионов бат ($22 миллиона), оказались обмануты. дальше »
2018-8-18 17:52 | |
|
|
Ответное слово L&T International: правда об аресте Павла Крымова
07 июля 2018 года на сайте издания BitJournal была опубликована статья «Арест организатора криптовалютной аферы Worldcore Павла Крымова», в которой говорится о том, что проект Worldcore является аферой, организованной мошенником Павлом Крымовым дальше »
2018-7-19 01:33 | |
|
|
Злоумышленник обманул москвича на 870 тысяч рублей под предлогом продажи майнинг-оборудования
В Москве полиция задержала подозреваемого, который под предлогом продажи оборудования для майнинга обманул 32-летнего жителя столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. дальше »
2018-7-9 16:29 | |
|
|
Арест организатора криптовалютой аферы Worldcore Павла Крымова
Worldcore — одна из последних афер криптовалютного мошенника Павла Крымова. Осенью 2017 года проект вышел на интернет-пространство с намерением продать цифровые токены криптовалюту WRC дальше »
2018-7-7 19:37 | |
|
|