115-фз - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Семь критериев блокировки счетов: как российские банки выявляют подозрительные операции
Юридическое агентство Cartesius опубликовало семь критериев блокировки счетов по 115-ФЗ, при совпадении любых двух из которых вероятность заморозки возрастает на 90%. Семь критериев для попадания под блок Банковские алгоритмы анализируют операции по следующим параметрам: Частота операций — более 30 переводов разным физическим лицам за день Суммы — систематический оборот свыше 100 000 рублей в день или… Сообщение Семь критериев блокировки счетов: как российские банки выявляют подозрительные операции появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2025-12-1 12:49 | |
|
11 июня в Москве состоится конференция «P2P-платежи: 161-ФЗ/115-ФЗ»
Новые поправки 161-ФЗ и 115-ФЗ ужесточили контроль: допусти «грязный» платеж — и бизнес останавливается, активы блокируются, а ответственные лица рискуют не только многомиллионными штрафами, но и уголовным преследованием. дальше »
2025-6-5 18:11 | |
|
|
Сбер объяснил, как разблокировать счета после покупки-продажи криптовалюты
Сбер, крупнейший банк России, объяснил вчера гражданам порядок действий после блокировки счета из-за операций с криптовалютой. Представитель Сбера дал развернутый ответ на запрос РБК. Карты, которыми клиенты пользуются при операциях с криптовалютой, могут быть заблокированы на основании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ. дальше »
2024-3-29 09:25 | |
|
|
Как легализовать доходы в криптовалюте
Операции с криптой законодательно еще не регулируются, а следовательно сами по себе ничего не нарушают. Однако, с 1 января 2020 вступают важные изменения в законодательство РФ о валютном регулировании, а осенью 2019 может быть принят закон о регулировании оборота криптовалют. дальше »
2019-9-17 13:40 | |
|
|
Минфин хочет запретить банкам замораживать счета клиентов
Минфин РФ внес поправки к «антиотмывочному» законодательству (115-ФЗ), которые запрещают банкам блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности, сообщили «Известия». дальше »
2019-4-17 14:40 | |
|
|