Налоговики США опубликовали рейтинг крупнейших расследований за год. Сколько из них связаны с криптовалютами?

Налоговики США опубликовали рейтинг крупнейших расследований за год. Сколько из них связаны с криптовалютами?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2023-12-17 19:30

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) опубликовал список из десяти «самых громких» дел, расследованных в 2023 году. Четыре из них связаны с криптовалютами, причём в рейтинге засветились инциденты, которые до этого в целом нечасто фигурировали в СМИ. Дата совершения преступлений разная, а вот в 2023 году было завершено именно их расследование. Рассказываем о необычной рейтинге подробнее.

Отметим, что мошенники и хакеры в индустрии криптовалют присутствуют и сейчас. В частности, сегодня стало известно о проблемах с одним популярным Web3-коннектором, который нужен для подключения блокчейн-адреса к определённому децентрализованному приложению.

Об этом сообщил технический директор проекта Sushi, который посоветовал пользователям избегать взаимодействия с децентрализованными приложениями. К тому времени было известно о проблемах с фронтендом SushiSwap и Revoke Cash, а также платформой Zapper.

Проблемы с подключением кошельков на платформе Zapper

Позже выяснилось, что причиной происходящего стал взлом библиотеки компании Ledger, которая выпускает знакомые нам аппаратные кошельки. В неё был внедрён так называемый дрейнер, то есть вредоносное программное обеспечение, заставляющее пользователей подписывать другие транзакции для кражи их активов.

Как отметили блокчейн-разработчики, данная особенность подделывала данные при проведении транзакций пользователя, пытаясь отправить монеты на другой адрес. При этом с аппаратными кошельками Ledger эта особенность едва ли стала проблемой, ведь такие устройства отличаются наличием специальных экранов, которыми нельзя манипулировать. Соответственно, пользователи бы заметили, если бы криптоактивы отправлялись на другой адрес.

Вредоносное обеспечение в коде библиотеки компании Ledger

Затем сотрудники компании рассказали об обнаружении и ликвидации вредоносной версии коннектора Ledger Connect Kit. Также они рекомендовали какое-то время не взаимодействовать с децентрализованными приложениями, ведь для решения последствий ситуации требуется время.

Также представители Ledger отметили, что инцидент не затронул сами аппаратные кошельки. Соответственно, беспокоиться о сохранности собственных приватных ключей не стоит, хотя инцидент в любом случае неприятный.

Аппаратный кошелёк Ledger Stax

Топ криминальных дел в крипте

Согласно данным источников The Block, на восьмом месте в списке оказался криптовалютный предприниматель под псевдонимом Bruno Block, который был приговорён к четырём годам тюрьмы.

Под этим ником скрывался Амир Бруно Элмаани, который запустил криптовалюту под названием Oyster Pearl в 2017 году. Проект позиционировался как платформа для хранения данных, однако Элмаани воспользовался хайпом вокруг крипты для уклонения от налогов.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Вот цитата из документа IRS по этому поводу, в котором налоговики рассказывают о заслугах Бруно.

Элмаани не подавал налоговую декларацию и сообщил IRS об отсутствии у него доходов в 2018 году. Однако в том же году Элмаани потратил более 10 миллионов долларов на покупку нескольких яхт, 1.6 миллиона долларов в компании по производству композитов из углеродного волокна, сотни тысяч долларов в магазине товаров для дома и более 700 тысяч долларов на покупку двух домов.

Перечисленных действий было более чем достаточно, чтобы обвинить любителя цифровых активов в совершении преступления. Особенно забавным в данном случае кажется само поведение бывшего предпринимателя. Судя по всему, он не пытался скрыть свою активность и тратил средства буквального ненормальными темпами.

Седьмое место рейтинга занял хакер Джеймс Чонг, обвиняемый во взломе закрытой даркнет-платформы Silk Road. После ареста у него изъяли крипту на сумму свыше 3.4 миллиарда долларов: речь идёт о 50 тысячах BTC по курсу на момент конфискации. Чонг был приговорён к одному году и одному дню тюремного заключения, а также к изъятию имущества и всех биткоинов.

Хакер даркнет-платформы Silk Road Джеймс Чонг

На четвёртом месте списка оказался житель Нью-Гэмпшира, которого приговорили к восьми годам тюрьмы за организацию схемы отмывания денег. Ян Фриман помог отмыть 10 миллионов долларов, полученных от различных мошеннических схем. В итоге Фримен получил 96 месяцев тюремного заключения и два года надзора после освобождения. Его также обязали выплатить компенсацию жертвам.

Наконец, третье место рейтинга досталось сооснователю проекта OneCoin Себастьяну Гринвуду.

Это была одна из крупнейших финансовых пирамид криптоиндустрии, чьи жертвы лишились более 4 миллиардов долларов. Карл был приговорён к 20 годам тюремного заключения и вдобавок должен выплатить около 300 миллионов долларов компенсации.

Сооснователь криптовалютного проекта OneCoin Себастьян Гринвуд

Подобный рейтинг – важное напоминание о том, что мошенничество в криптосфере наказуемо и государственные обвинители с охотой берутся за такие дела. Будем надеяться, что в грядущем году ещё больше мошенников попадут за решётку, ну а сама индустрия цифровых активов будет активнее привлекать новых инвесторов.


В целом представители налоговых органов США в очередной раз дали понять, что цифровые активы не являются удобным инструментом для преступников. Всё же они работают на основе прозрачных блокчейнов, которые позволяют проследить балансы каждого адреса и их активность. Ну а это упрощает задачу правоохранительных органов, которые расследует преступления. Так что руководитель банка JPMorgan Джейми Даймон, накануне говоривший о якобы использовании крипты исключительно преступниками, вновь оказался неправ.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там поговорим и на другие важные темы, связанные с индустрией блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 94313.3 (-0.82%)
Объем 24H $43.729b
Изменеия 24h: -2.94 %, 7d: -10.55 %
Cегодня L: $94313.3 - H: $95637.28
Капитализация $1867.391b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

сколько них связаны криптовалютами год опубликовали сша

сколько них → Результатов: 28


Незаметная угроза: что такое «атака криптопылью» и как с ней бороться

Большинство владельцев BTC и другой криптовалюты наверняка не смогут сказать, сколько у них ее в наличии с точностью «до сатоши». Вот почему они могут стать жертвой мошенников.

2023-4-27 09:20


Фото:

Сколько криптовалют есть в распоряжении банков и какие они?

Судя по всему, глобальные банки активно связываются с криптовалютами, хотя при этом выделяют на них небольшой портфель от общего капитала. Лидерами по популярности для вложений вполне предсказуемо являются Биткоин и Эфириум. Хотя и другие монеты тоже есть.

2022-10-5 16:30


Соучредитель Coinbase рассказал, сколько криптовалют выживет на рынке

Фред Эхрсэм скептически относится к NFT. Фред Эхрсэм, один из соучредителей крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, заявил, что: «Конечно, будут миллионы-миллионы различных видов криптовалют, но большинство из них не будут функционировать.

2021-6-21 11:26


Сооснователь Insider не исключил биткоин по $1 млн из-за спекуляций

Биткоин является идеальным активом для спекуляций, и именно из-за них мы наблюдаем его рост. Об этом заявил сооснователь Insider, бизнесмен Генри Блоджет в эфире CNBC. Он полагает, что первая криптовалюта не имеет внутренней стоимости и ее цена зависит от того, сколько за нее готовы платить.

2020-12-18 19:00


Уязвимость криптопроектов: кто и сколько потерял от хакерских атак

По данным CipherTrace, с начала 2020 года в результате хакерских атак на криптовалютные проекты было похищено $468 млн. Около $100 млн из них приходится на рынок децентрализованных финансов (DeFi) – это 21% от общего объема незаконно выведенных средств.

2020-11-22 16:38


Чем бы обернулись вложения 10 тыс. руб. в популярные DeFi-проекты?

Сфера DeFi стала популярной в 2020 году. «РБК-Крипто» подсчитал, сколько можно было заработать и потерять на различных монетах из области децентрализованных финансов, вложив в них лишь 10 тыс. руб.

2020-11-11 20:54


Фото:

Дожить до пенсии: во сколько лет уходят на заслуженный отдых в разных странах

Увеличение возраста выхода на пенсию в нашей стране вызвало немало дискуссий. Законодатели России уверенно ссылаются на европейский опыт. Рассмотрим, когда же выходят на заслуженный отдых жители других стран, и насколько у них популярна практика повышения пенсионного возрастного ценза.

2020-10-7 11:00


Фото:

Где живут самые богатые криптовалютные инвесторы и сколько у них сбережений?

CoinTracker — сервис, который помогает подсчитать налоги с цифровых активов и контролировать своё портфолио монет. Накануне его сотрудники опубликовали отчёт со сравнением данных о владельцах криптовалют в крупнейших городах США.

2020-3-27 11:40


Фото:

Сколько будут зарабатывать валидаторы в Ethereum 2.0?

После перехода на алгоритм Proof-of-Stake функцию добавления транзакций в блокчейн Ethereum 2.0 вместо обладателей видеокарт будут выполнять валидаторы — то есть проверяющие узлы сети. Каждый из них сможет заработать от 4.6 до 10.4 процента годовых в ETH в качестве награды...

2019-10-26 20:00


Как легализовать доходы в криптовалюте

Операции с криптой законодательно еще не регулируются, а следовательно сами по себе ничего не нарушают. Однако, с 1 января 2020 вступают важные изменения в законодательство РФ о валютном регулировании, а осенью 2019 может быть принят закон о регулировании оборота криптовалют.

2019-9-17 13:40


IEO приносят убытки инвесторам — сколько за них платят сами стартапы?

Сегодня стало известно о том, что американская криптовалютная биржа Coinbase «изучает возможность» запуска своей IEO-платформы. А буквально на прошлой неделе аналитическая компания Longhash опубликовала исследование, согласно которому токенсейлы на криптовалютных биржах в среднем принесли инвесторам убыток около -80%.

2019-9-12 11:20


11 биткоинов и ноль рекламы: IEO приносят убытки инвесторам — сколько за них платят сами стартапы?

Сегодня стало известно о том, что американская криптовалютная биржа Coinbase «изучает возможность» запуска своей IEO-платформы. А буквально на прошлой неделе аналитическая компания Longhash опубликовала исследование, согласно которому токенсейлы на криптовалютных биржах в среднем принесли инвесторам убыток около -80%.

2019-9-11 18:29


Биткоин-транзакции на 6 миллиардов долларов — сколько из них являются незаконными?

Эксперты из Elliptic скооперировались с исследователями Массачусетского технологического института. Цель — анализ транзакций Биткоина на предмет незаконной деятельности. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта они обработали 203,769 транзакций общей стоимостью примерно 6 миллиардов долларов.

2019-8-3 12:00


Фото:

Хакеры украли 7074 биткоина на Binance. Сколько из них удалось вывести?

Представители фирмы Coinfirm рассказали о движении биткоинов, которые украли с Binance и перевели на различные кошельки. Напомним, хакеры взломали биржу в начале мая и украли оттуда 7074 BTC. С тех пор монеты кочуют из кошелька в кошелёк. По наблюдениям Coinfirm,...

2019-7-17 11:30


Почти половина криптотрейдеров из Твиттера предпочитает альткоины

В ходе опросе пользователей Твиттера, вложившихся в криптовалюту, почти половина из них объявила, что предпочитает покупать альткоины. Опрос провел на своей странице в социальной сети один из известных представителей криптосферы под псевдонимом DonAlt.

2019-4-10 16:12


Стало известно, сколько адресов хранит более 80% всех монет Ethereum

Аналитики компании Digital Delphi обнаружили, что более 80% всех монет Ethereum хранятся на 7542 адресах. На каждом из них размещены более 1000 ETH. 0/ We’re excited to release our “Entering The Ethereum’ report.

2019-3-10 15:34


Мягкий перезапуск Cryptopia: Балансы клиентов «остались на месте»!

Наконец-то новозеландская криптобиржа Cryptopia заработала, хотя в ограниченном «мягком» режиме, позволяя пользователям всего лишь зайти в аккаунты. Пока пользователи не смогут торговать или делать что-либо – они будут просто видеть свои балансы.

2019-3-5 12:06


Глава РАКИБ Юрий Припачкин: "Блокчейн изменит всю нашу жизнь"

  Глава РАКИБ Юрий Припачкин стал гостем подкаста «РИА Новости» «Как вы это делаете?!». Публикуем отрывки интервью. О монетизации социальной активности Блокчейн изменит всю нашу жизнь, потому что мы начинаем жить в цифровом мире.

2019-3-4 11:24


Facebook приобрел первый блокчейн-стартап

Американское издание Cheddar утверждает, что компания Facebook совершила первое блокчейн-приобретение. В компанию влились сотрудники стартапа Chainspace, который запустили исследователи из Университетского колледжа в Лондоне.

2019-2-5 09:56


Самые популярные стейблкоины и их капитализация

Одной из главных проблем криптовалюты, которая на данном этапе мешает ей стать полноценной заменой фиатным деньгам – это высокая волатильность. Котировки криптовалют неустойчивы и могут меняться на очень значительные суммы за короткий промежуток времени.

2019-1-23 15:13


Фото:

Биткоин обязательно вырастет до 20 тысяч долларов к концу года. Но не этого

Можете вспомнить, сколько раз известные эксперты и аналитики предсказывали резкий взлёт или падение Биткоина? За прошедший год десятки из них говорили о новом ценовом максимуме до конца декабря, однако в последнее время они вдруг сместили окончательную дату на конец 2019...

2018-12-6 14:15


Почему цена Биткоина не имеет значения

Биткоин все еще является очень молодой технологией, несмотря на то, что лежащей в его основе модели уже несколько десятков лет. Решение проблемы двойных трат найдено — цифровой сертификат можно использовать вместо денег, будучи уверенным, что кроме вас, им никто не воспользуется.

2018-11-16 09:33


2Masternodes добавил поддержку Bulwark (BWK). Сколько получится заработать?

Неделю назад сервис покупки мастернод и долей в них 2Masternodes перестал поддерживать ANON, SmartCash и VIVO. Первые две монеты стали слишком убыточными, а разработчики не помогли решить проблему в сжатые сроки. В случае с VIVO авторы проекта просто исчезли, поэтому...

2018-10-30 20:30


Как посчитать сколько биткоинов утрачено навсегда

Более 80% всех биткоинов уже выпущены, но далеко не все монеты находятся в обращении: некоторые из них уже много лет хранятся у самых консервативных инвесторов, другие теряются, и уже никогда не выйдут на рынок.

2018-8-28 19:02


Фото:

Сколько биткоинов у Сатоши на самом деле? Отвечает биржа Bitmex

В августе эстонец Герман Нефф запустил на платформе Boomstarter краудфандинговую компанию, деньги с которой пойдут на поиск создателя Биткоина Сатоши Накамото. Энтузиаст намерен собрать 250 тысяч долларов и нанять на них лучших детективов из Японии, США, Великобритании и России. Теперь...

2018-8-23 10:05


Фото:

Растём как на дрожжах. На сколько выросло число криптовалютных банкоматов за три месяца?

В мае издание Bitcoin news подсчитало, что в мире установлено около 3 тысяч банкоматов, которые позволяют совершать операции с криптовалютой. Большинство из них на тот момент были установлены в Нью-Йорке и Чикаго, а также в Австралии, Франции и на Мальте....

2018-8-8 16:00