2024-12-4 11:59 |
Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению Станислава Моисеева, сооснователя крупнейшей площадки даркнета Hydra, обработавшей криптовалютные транзакции на сумму более $5 млрд. источник »
|
Московский областной суд приговорил основателя даркнет-маркетплейса Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». 15 соучастников Моисеева осуждены на сроки от восьми до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 млн рублей.
2024-12-3 19:42 | |
|
|
Московский областной суд приговорил основателя даркнет-маркетплейса Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс". 15 соучастников Моисеева осуждены на сроки от восьми до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 млн рублей.
2024-12-3 16:18 | |
|
|
Московский суд постановил арестовать криптовалютный кошелек Дмитрия Павлова, обвиняемого в администрировании даркнет-маркетплейса Hydra. Как сообщает "Ъ", все телефоны и компьютеры Павлова изъяли, а сам он сотрудничает со следствием.
2022-5-31 08:12 | |
|
|
Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть дело разработчика биткоин-кошелька Samourai Wallet Кеонна Родригеса (Keonne Rodriguez), которому назначен тюремный срок за содействие отмыванию денег через криптомиксер.
Компания Paxful Holdings, оператор P2P-платформы Paxful, согласилась выплатить Министерству юстиции США штраф $4 млн и административный штраф $3,5 млн, наложенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
Банк России с 2026 года намерен обязать все кредитные организации привязывать индивидуальные налоговые номера клиентов к банковским счетам — и действующим, и новым.
Семьи заложников и жертв теракта ХАМАС, случившегося 7 октября 2023 года, подали коллективный иск против основателя и главного владельца криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).
Владельцы криптовалюты в России все чаще сталкиваются с гибридными атаками, когда взломы кошельков сопровождаются похищениями и угрозами физической расправы, сообщили опрошенные изданием «Деловой Петербург» эксперты.
Полиция Москвы задержала трех молодых мужчин, подозреваемых в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на 60 000 рублей и вымогательстве криптовалюты у 16-летнего блогера.
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину.