мошенничество / Заголовки новостей 
Австралийцы потеряли более $25 млн из-за биткоин-мошенников
В Австралии участились случаи финансового мошенничества с криптовалютами. Только за первую половину 2021 года местные жители отдали злоумышленникам $25,7 млн, что на 44% выше показателя за весь 2020 год ($17,8 млн), сообщает Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC). дальше »
2021-8-25 12:06
|
Разработчики DeFi-проекта Luna Yield похитили у инвесторов $8 млн
DeFi-протокол Luna Yield на базе блокчейна Solana внезапно прекратил работу через несколько дней после запуска. Веб-сайт и социальные сети проекта отключены, его разработчики вывели из протокола порядка $8 млн. дальше »
2021-8-22 16:11
|
|
SEC выиграла суд против представителей BitConnect
Окружной суд Нью-Йорка вынес обвинительное заключение против участников продвижения «программы кредитования» BitConnect. Ответчики выплатят штраф в размере $3.5 млн и 190 BTC. дальше »
2021-8-21 09:34
|
|
Coinbase запустила «горячую» линию для экстренной поддержки клиентов в случаях АТО
Биржа Coinbase запустила дополнительный канал клиентской связи для быстрой и простой блокировки учетной записи в случае ее компрометации или захвата аккаунта (ATO). дальше »
2021-8-20 10:27
|
|
С начала года эксперты обнаружили более 1500 мошеннических сайтов, нацеленных на криптоинвесторов
С января 2021 года специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 1500 мошеннических ресурсов, направленных на криптовалютных инвесторов и заинтересованных в майнинге пользователей. дальше »
2021-8-18 15:45
|
|
Финансовый мониторинг Уганды призывает к созданию законов для регулирования криптовалют
Управление финансовой разведки Уганды (FIA) потребовало от министерства финансов страны сформулировать нормативную базу для операторов криптовалютных сервисов. Криптовалютное сообщество Уганды поддерживает и приветствует призыв к властям.<br /> дальше »
2021-8-11 14:22
|
|
Промоутер Bitcoiin2Gen признал вину в проведении незаконного ICO
Житель Калифорнии Джон ДеМарр признал себя виновным в участии в «координированной мошеннической схеме с криптовалютами и ценными бумагами» Bitcoiin2Gen. дальше »
2021-8-3 17:39
|
|
Правоохранители Казахстана рассказали о связанном с продажей криптовалют мошенничестве
С начала 2021 года года казахстанские правоохранители зарегистрировали 19 случаев мошенничества, связанных с криптовалютами. Об этом сообщает "Казинформ" со ссылкой на брифинг МВД, Речь идет об обещании злоумышленников продажи цифровых активов и выманивании у жертв денег якобы за их приобретение. дальше »
2021-8-3 12:38
|
|
Bitmart подала в суд требование о запрете продажи поддельных BSV
Оператор криптовалютной биржи Bitmart GBM Global Holdings обратился в федеральный суд Нью-Йорка с требованием наложить запрет на совершение хакерами транзакций с использованием поддельных BSV. дальше »
2021-7-28 09:28
|
|
Разработчик Chia Network анонсировал создание децентрализованной биржи
Создатель криптовалюты Chia Брэм Коэн поделился планами по разработке DeFi-продуктов в экосистеме проекта. A whole lot of defi on Chia stuff forthcoming, including decentralized exchange and AMMs — Bram Cohen (@bramcohen) July 11, 2021 В их числе он назвал децентрализованную биржу и автоматизированный маркетмейкер. дальше »
2021-7-13 13:37
|
|
Пользователи обвиняют видеоблогера TechLead в манипуляции ценой токена ММ на Uniswap
Инвесторы обвиняют бывшего сотрудника Google и пользователя YouTube с более чем 1.1 млн подписчиков в реализации схемы «накачки и сброса» через децентрализованную биржу Uniswap. дальше »
2021-7-6 14:26
|
|
Эксперты установили ряд биткоин-адресов, владельцы которых продают поддельные COVID-сертификаты
В даркнете широко распространились объявления о продаже поддельных COVID-сертификатов, украденных вакцин и фальсифицированных подписей врачей за криптовалюту. The post Эксперты установили ряд биткоин-адресов, владельцы которых продают поддельные COVID-сертификаты first appeared on ForkLog. дальше »
2021-7-2 12:03
|
|
Основатели платформы AfriCrypt отрицают кражу криптоактивов пользователей
Раис Кейджи отрицает, что он и его брат скрылись с криптоактивами инвесторов стоимостью $3.6 млрд и утверждает, что платформа AfriCrypt потеряла $5 млн в результате взлома. дальше »
2021-6-30 10:00
|
|
Разработчики проекта DeFi Polywhale Finance обрушили токен проекта и скрылись
Разработчики одного из лидирующих проектов DeFi на сети Polygon под названием Polywhale Finance продали все принадлежащие им токены проекта и заявили о прекращении разработки. дальше »
2021-6-22 11:30
|
|
Мошенники выманили у жителей Австралии более $20 млн в биткоине
В 2020 году злоумышленники украли у австралийцев более $39 млн с помощью мошеннических схем, включающих биткоин и другие платежные методы. Об этом сообщила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC). дальше »
2021-6-7 17:02
|
|
Житель Казани похитил 101 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты
Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве на жителя Казани, который выманивал деньги у жертв под предлогом инвестиций в акции различных компаний и криптовалюты. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на прокуратуру, с 2015 по 2020 год подозреваемый похитил у семи человек около 101 млн рублей. дальше »
2021-5-21 11:48
|
|
Гэри Генслер: «регуляторы должны быть готовы к борьбе с криптовалютными мошенниками»
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) сказал, что финансовым регуляторам нужно уделять особое внимание защите криптовалютных инвесторов от злоумышленников. дальше »
2021-5-21 11:27
|
|
СМИ: полиция Ирана арестовала покупателя NFT-твита Джека Дорси
Правоохранительные органы Ирана арестовали основателя блокчейн-компании Bridge Oracle Сину Эстави. The post СМИ: полиция Ирана арестовала покупателя NFT-твита Джека Дорси first appeared on ForkLog. дальше »
2021-5-18 10:56
|
|
Мошенники распространили фейковое интервью президента Австрии c рекламой криптовалют
Злоумышленники распространили интервью, которое якобы дал президент Австрии Александр Ван дер Беллен изданию Kronen Zeitung. В нем он "рассказывал" о своих инвестициях в криптовалюты. О фейковом интервью сообщило само Kronen Zeitung. дальше »
2021-5-11 14:12
|
|
Неизвестный похитил криптовалюту в Telegram от имени основателя Kuna
Основатель украинской биржи Kuna Михаил Чобанян сообщил, что мошенники от его имени выманивают криптовалюту через секретные Telegram-чаты. Один из пострадавших уже отправил на кошелек злоумышленников $2500. дальше »
2021-5-10 17:59
|
|
Мошенники под видом сабреддита WallStreetBets украли более $2 млн в криптовалюте
Злоумышленники, выдававшие себя за сообщество r/WallStreetBets на медиаплатформе Reddit, собрали как минимум 3451 BNB (более $2,2 млн по курсу на момент написания) и неназванную сумму в Ethereum с желающих получить токены WSB Finance «до листинга на биржах». дальше »
2021-5-6 20:04
|
|
В Крыму задержали майнеров, покупавших оборудование за фальшивые деньги
МВД по Крыму сообщило о задержании двух подозреваемых, которые покупали оборудование для добычи криптовалют за поддельные деньги. Согласно расследованию, в феврале-марте 2021 года злоумышленники приобрели фальшивые деньги номиналом по 5000 рублей на одном из сайтов. дальше »
2021-4-28 10:16
|
|
Мошенники создали клон сайта Bitmain для похищения криптовалюты у майнеров
На фоне дефицита ASIC-майнеров в сети распространилась мошенническая схема, нацеленная на заказчиков устройств для добычи биткоина от компании Bitmain. Об этом сообщили эксперты «Лаборатории Касперского». дальше »
2021-4-21 09:58
|
|
Глава российского филиала Binance рассказал о новом виде криптомошенничества
На рынке децентрализованного финансирования DeFi появился новый вид мошенничества. Об этом газете "Известия" рассказал Глеб Костарев, возглавляющий российское представительство биржи Binance. Он отметил, что схема похищения криптовалюты базируется на фейковых DeFi-проектах. дальше »
2021-4-16 09:26
|
|
В Москве злоумышленники похитили 15,4 млн рублей на фейковой продаже майнеров
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех злоумышленников, каждого из которых подозревают в совершении 37 эпизодов мошенничества. Как сообщили в прокуратуре, обвиняемые совершали фейковые сделки по продаже оборудования для добычи криптовалют. дальше »
2021-4-9 09:59
|
|
Власти Великобритании предсказали рост мошенничеств с криптовалютами
Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) ожидает всплеска мошеннических схем, связанных с криптовалютами. Об этом сообщает Financial Times. По данным полиции, в 2019-2020 годах в Великобритании и Северной Ирландии зафиксировано 27 187 киберпреступлений. дальше »
2021-4-6 14:37
|
|
Регулятор Великобритании заподозрил криптовалютную компанию в мошенничестве
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) предупредило инвесторов о предполагаемом мошенничестве с участием компании Blockchain Recovery Department. По данным регулятора, злоумышленники выдавали себя за филиал реальной фирмы с лицензией FCA — Gain Capital UK Limited. дальше »
2021-4-5 09:42
|
|
Регулятор ЮАР предупредил о рисках инвестиций в криптоактивы
Управление по надзору в финансовом секторе Южной Африки (FSCA) вновь предупредило о рисках инвестиций в криптоактивы на фоне закрытия криптовалютной пирамиды Mirror Trading International. дальше »
2021-3-31 10:00
|
|
Брокер потребовал $800 000 от посредника после исчезновения продавца криптовалюты
Гражданин Франции Александр Раффин подал в суд на криптовалютную компанию Modern Assets Australia после неудачной сделки по покупке цифровых активов. The post Брокер потребовал $800 000 от посредника после исчезновения продавца криптовалюты first appeared on ForkLog. дальше »
2021-3-30 18:15
|
|
В Гонконге «продавцы» биткоина украли почти $500 000
В Гонконге злоумышленники ограбили двоих сотрудников компании по обмену валют во время сделки по покупке биткоина на 3,85 млн гонконгских долларов (~$495 000 по курсу на момент написания). дальше »
2021-3-29 11:27
|
|
В рунете зафиксировали всплеск фейковой продажи баз банковских карт за биткоины
23 марта в зоне . ru появилось несколько десятков доменов сайтов, на которых предлагается приобрести фейковые базы данных банковских карт. Впервые об этом сообщил Telegram-канал In4security. дальше »
2021-3-29 11:17
|
|
Британского мошенника обязали заплатить штраф за кражу биткоинов
Граждан Великобритании заплатит $571 млн за мошенничество с криптовалютой. Соответствующее решение на этой неделе принял нью-йоркский окружной суд, сообщает ТАСС. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выступило инициатором судебного процесса. дальше »
2021-3-27 10:05
|
|
У кoмпьютepнoгo гигaнтa Acer вымoгaют $100 млн в Monero
Cчитaeтcя, чтo тaйвaньcкaя мeждунapoднaя кoмпaния пo пpoизвoдcтву oбopудoвaния и элeктpoники Acer тaкжe cтaлa жepтвoй пeчaльнo извecтнoй aтaки вымoгaтeлeй REvil. Coглacнo пocлeдним cooбщeниям, пpecтупники зaпpocили oдин из caмыx бoльшиx выкупoв oкoлo $ 100 млн, кoтopый дoлжeн быть выплaчeн в кoнфидeнциaльнoй кpиптoвaлютe Monero. дальше »
2021-3-24 20:00
|
|
Чарльз Хоскинсон обвинил Twitter и YouTube в поддержке публикаций мошеннических видео от его имени
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон угрожает иском социальным платформам Twitter и YouTube, обвинив их в получении выгоды от мошенников, выдающих себя за руководителей Cardano. дальше »
2021-3-19 20:07
|
|
Инвестор отправил фейковому Илону Маску 10 BTC
Анонимный пользователь отправил 10 BTC мошенникам, которые с фейкового аккаунта Илона Маска в Twitter пообещали удвоить отправленную сумму. Об этом сообщает BBC. Собеседник издания перешел по ссылке злоумышленников в комментариях к публикации настоящего главы Tesla. дальше »
2021-3-18 17:23
|
|
Клиенты биткоин-биржи Wex обнаружили похищенные средства на сумму свыше $250 млн
Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные средства на сумму более $250 млн. В ходе собственного расследования координационный центр группы пострадавших провел аудит транзакций биржи. дальше »
2021-3-18 09:54
|
|
В Молдове за мошенничество с биткоинами арестованы члены ОПГ
Полиция Молдовы установила личности двух участников преступной группы, которые похищали средства с банковских карт граждан и отмывали их через криптовалюту. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, в течение 2020 года и до настоящего времени подозреваемые перевели на личные счета 2 млн леев (свыше $113 000 на момент написания). дальше »
2021-3-12 13:52
|
|
Москвич отдал $11 000 «продавцу» криптовалют и не получил монет
Житель Москвы стал жертвой злоумышленника, представившегося продавцом криптовалют. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД по Москве, потерпевший перевел $11 000 мужчине, с которым ранее договорился о покупке криптовалюты. дальше »
2021-3-12 12:07
|
|
Coinfirm: криптовалютные преступники украли около $10.5 млрд в 2020 году
Согласно отчету аналитической компании Coinfirm, доходы криптовалютных преступников в 2020 году снизились по сравнению с предыдущим годом и составили примерно $10.5 млрд. дальше »
2021-3-3 09:28
|
|
Мошенники требуют от Tether выкуп в размере 500 BTC
Мошенники требуют от компании Tether, эмитента стейблкоина USDT, 500 BTC (около $23 млн) за нераскрытие документов, которые могут «навредить экосистеме Биткоина». дальше »
2021-3-1 10:57
|
|
«Лаборатория Касперского» ожидает роста мошенничества на рынке DeFi
Рынок децентрализованного финансирования DeFi стремительно расширяется. В этой экосистеме растет число проектов, многие из которых оказываются мошенническими, заявили в команде "Лаборатории Касперского". дальше »
2021-3-1 10:11
|
|
Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд
В 2021 году размер ущерба от мошенничества с цифровыми валютами может вырасти в два раза и достичь $4,5 млрд. С таким предположением выступили специалисты "Лаборатории Касперского", пишут "Известия". дальше »
2021-3-1 09:44
|
|
Отчет: злоумышленники начали в 13 раз быстрее избавляться от украденных криптовалют
В 2015 году злоумышленники в среднем удерживали украденные или полученные в рамках мошеннических схем криптовалютные активы в течение 365 дней. В 2020 году они выводили их всего за 28 дней, говорится в отчете Crystal Blockchain. дальше »
2021-2-25 14:18
|
|
Aтaкoвaвшиe KIA Motors тpeбуют $З0 млн в биткoйнax
Пeчaльнo извecтнaя бaндa DoppelPaуmer нaнecлa нoвый удap, нa этoт paз укpaв кoнфидeнциaльныe дaнныe ceвepoaмepикaнcкoгo oтдeлeния пoпуляpнoгo пpoизвoдитeля aвтoмoбилeй Kia Motors. Пpecтупники пoтpeбoвaли выплaтить выкуп в биткoйнax, oбщaя cуммa мoжeт пpeвыcить З0 миллиoнoв дoллapoв, или 600 BTC. дальше »
2021-2-19 16:04
|
|
У россиянина украли 3,8 млн рублей в кафе при попытке продать криптовалюту
К московским правоохранителям обратился мужчина, попытавшийся продать криптовалюту и лишившийся 3 845 500 рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, пострадавший заявил, что злоумышленники в конце января на встрече в кафе "путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом покупки криптовалюты" украли у него более 3 млн рублей. дальше »
2021-2-11 11:32
|
|
Власти Германии не смогли конфисковать у хакера 1700 BTC без пароля от кошелька
Немецкие власти не могут получить доступ к криптовалютному кошельку с 1 700 BTC, который принадлежит осужденному хакеру, так как владелец не сообщил закрытый ключ. дальше »
2021-2-8 17:40
|
|
Пользователей Discord предупредили о мошеннической раздаче криптовалюты
Мошенники похищают криптовалюту и личные данные пользователей чат-платформы Discord под видом раздачи BTC или ETH. Об этом сообщили специалисты «Лаборатории Касперского». Потенциальным жертвам предлагают зарегистрироваться на некой новой бирже и получить криптовалюту в подарок по специальному коду. дальше »
2021-2-6 15:17
|
|
24-летний основатель криптофонда Virgil Capital признал себя виновным в мошенничестве на $90 млн
Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь в четверг, 4 февраля, признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Согласно опубликованному пресс-релизу Министерства юстиции США, Цинь, 24-летний гражданин Австралии, был обвинен федеральным судом Манхэттена в мошенничестве с ценными бумагами. дальше »
2021-2-6 14:43
|
|
«Лаборатория Касперского» предупредила о криптовалютных мошенниках на платформе Discord
По данным «Лаборатории Касперского», криптовалютные мошенники заманивают пользователей на поддельные биржи криптовалют через каналы Discord и пытаются собрать базу данных для продажи в даркнете. дальше »
2021-2-5 12:29
|
|
Число преступлений, связанных с криптовалютами, снизилось на 57%
В исследовании CipherTrace говорится, что в 2020 году значительно сократилось число преступлений, связанных с криптовалютной индустрией. Аналитики выяснили, что данный показатель снизился на 57% в 2020 году. дальше »
2021-1-29 10:38
|
|