фото показано с : 2bitcoins.ru

Долгосрочное расследование Министерства юстиции в отношении крупнейшей криптобиржи Binance может быть урегулировано в ближайшее время. Правда, это обойдётся компании как минимум в 4 миллиарда долларов. Причём криптобирже придётся не только выложить крупную сумму, но и поставить под удар генерального директора компании Чанпена Чжао, ведь в таком случае Binance продолжит работать, а вот Чжао уже будет фигурировать в отдельном деле. Сам Минюст несколько лет пытается доказать факт отмывания денег, обмана банков и обхода санкций со стороны торговой платформы. Рассказываем о важной ситуации подробнее.

Криптобиржа Binance продолжает оставаться крупнейшей платформой по торговым объёмам и балансу биткоинов. По состоянию на сегодня на кошельках площадки находится 524 тысячи BTC её пользователей. Ближайшим конкурентом площадки в данном контексте является Coinbase Pro с 441 тысячей BTC.

Биткоин-балансы криптовалютных бирж

Binance оказалась лидером по оттоку BTC за последний месяц: с неё вывели более 10 тысяч монет. Впрочем, за последние сутки показатель оттока оказался незначительным, то есть пользователи явно не начали паниковать из-за последних новостей.

Информация о возможном завершении препирательств с органом федерального правительства была опубликована в издании Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Важно отметить, что между Минюстом и Binance ещё нет официальной сделки, при этом биржа предварительно ведёт переговоры по этому поводу.

Руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао

Согласно данным источников Decrypt, Минюст США расследует вопрос о том, способствовала ли Binance проведению операций в обход санкции США в отношении Ирана и РФ.

Пристальное внимание регуляторов и правительства к бирже только усилилось после коллапса её главного конкурента FTX и ареста Сэма Банкмана-Фрида за мошенничество. Впрочем, большинство представителей блокчейн-сообщества считают такое поведение регуляторов неоправданным, ведь оно выглядит как попытка отыграться за свои предыдущие провалы.

Вдобавок накануне председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бэнам заявил, что его ведомство в случае чего не сможет предотвратить ещё один коллапс по типу криптовалютной биржи FTX. По его словам, с момента краха торговой платформы в ноябре 2022 года ситуация с контролем криптовалютных стартапов по сути не изменилась, поэтому полномочий регулятора недостаточно для адекватной деятельности в данном направлении. Возможно, именно поэтому различные Комиссии в США действуют настолько жёстко и недружелюбно по отношению к криптокомпаниям.

Однако в целом подобные сравнения крупнейших игроков индустрии по типу Binance и Coinbase с FTX кажутся несправедливыми. Всё же руководство последней использовало средства пользователей для собственных потребностей, инвестиций, пожертвований на политические кампании и ведение деятельности трейдинговой компании Alameda Research. Первые платформы за таким замечены не были, вдобавок Coinbase регулярно отчитывается о своей активности в качестве публичной американской компании.

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид

К августу 2023 года давление на Binance со стороны регулирующих органов достигло своего апогея: компания была вынуждена полностью прекратить свою деятельность в РФ. 27 сентября биржа сообщила о продаже своего бизнеса за неназванную сумму компании CommEX, которая официально начала работу 26 сентября, то есть всего за сутки до данного объявления.

Помимо выплаты штрафа в размере 4 миллиардов долларов, Министерство юстиции добивается «смены руководства» внутри Binance. Анонимный источник утверждает, что это точно будет касаться Чанпена Чжао. Однако планы правительства относительно других высокопоставленных лиц в компании остаются неизвестными.

Новость о возможном быстром урегулировании многолетнего дела была позитивно воспринята крипторынком. Нативный токен Binance в лице криптовалюты BNB за прошедшие сутки вырос на 4.8 процента. Очевидно, трейдеры посчитали новость положительной из-за предположения о том, что на штрафе всё может и закончиться.

Изменения стоимости BNB за последние сутки

Всё же подобные ситуации с выплатами штрафов ранее случались. К примеру, в апреле 2023 года Комиссия по ценным бумагам обвинила криптобиржу Bittrex в работе в качестве незарегистрированной биржи, брокера и клиринговой организации, а также заработке в том числе на американских гражданах. В итоге в августе две стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого компания также согласилась выплатить штраф в 24 миллиона долларов.

Впрочем, биржу это не спасло. Сегодня ночью руководство площадки Bittrex Global анонсировало прекращение деятельности. Трейдинг на платформе будет закрыт уже 4 декабря 2023 года, в связи с чем представители компании рекомендуют пользователям как можно быстрее вывести собственные монеты с биржевого кошелька.

Параллельно с расследованием Минюста против Binance также поданы судебные иски со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Сделка с Минюстом официально не отменяет претензий регуляторов, однако здесь не исключено, что при урегулировании с правительством Binance также сможет договориться с SEC и CFTC.

Отметим, что руководитель Binance Чанпен Чжао пока не отреагировал на происходящее. Его последний твит был опубликован вчера днём и затрагивал тему халвинга.

Последний твит руководителя криптобиржи Binance Чанпена Чжао

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

На этой неделе Министерство юстиции США также приняло участие в заморозке крупнейшей партии стейблкоина USDT за всю историю индустрии криптовалют. Об этом в своём анонсе заявил эмитент стейблкоина Tether. Компания заморозила 225 миллионов USDT, связанных с международной преступной группировкой, которая занималась торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.

В анонсе Tether отмечено, что заморозка средств стала возможной благодаря объединённым усилиям самой компании, Минюста, аналитической платформы Chainalysis и биржи OKX. Вот соответствующая реплика, которую приводит The Block.

В ходе многомесячного расследования, проведённого Tether и OKX, правоохранительные органы США, включая Минюст, были заблаговременно предупреждены о местонахождении незаконных средств за счёт анализа их движения в блокчейне.

Часть из замороженных Tether адресов

Всего в ходе операции были заблокированы средства на 37 криптокошельках. Представители Tether также подтвердили, что они будут «оперативно сотрудничать» с правительственными органами, если придётся разморозить легальные средства на кошельках, которые случайно попали под блокировку.

Как отметили представители Tether, монеты были заморожены на некастодиальных кошельках, то есть не централизованных платформах по типу бирж. Соответственно, разработчики наверняка просто добавили определённые адреса в чёрный список своего смарт-контракта. А значит теперь владельцы указанных кошельков не могут провести какие-либо операции с USDT — и в том числе перевести монеты на другие адреса.

Блокировка криптовалютных адресов со стейблкоином USDC на уровне смарт-контракта

Ситуация с Binance кажется неоднозначной. Во-первых, потенциальный штраф оказался огромным, во-вторых, его выплата в теории не избавит Чанпена Чжао от проблем. В связи с этим не исключено, что торговая платформа может решить судиться, что при этом будет достаточно рискованной идеей. В любом случае ответы по теме станут известны довольно скоро. По данным источников, обвинения могут быть опубликованы уже до конца ноября.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там обсудим и другие важные истории из мира децентрализованных активов и платформ, которые влияют на настроения инвесторов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

158 +