Министерство юстиции США расследует действия основателя криптобиржи FTX. Что ему могут предъявить?

Министерство юстиции США расследует действия основателя криптобиржи FTX. Что ему могут предъявить?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2022-12-14 11:25

Громкий провал Сэма Банкмана-Фрида и его биржи FTX активно обсуждают за пределами криптоиндустрии: накануне его даже пригласили на очередное заседание Конгресса на этой неделе, чтобы дать показания о последствиях краха торговой площадки. Сэмом также заинтересовалось Министерство юстиции США. Теперь против него предварительно начато расследование по подозрению в выводе огромного объёма капитала в офшор незадолго до официального объявления банкротства FTX. Рассказываем о происходящем подробнее.

Напомним, пока Банкман-Фрид находится на Багамских островах, где и была расположена штаб-квартира его биржи. Причастность Сэма к потерям миллиардов долларов инвесторов и клиентов очевидна для большинства представителей криптосообщества, однако сам он вряд ли в ближайшем времени попадёт за решётку. Всё же судебный процесс по делу о банкротстве столь крупной компании может затянуться на года.

Сам Сэм пока продолжает работать над собственной репутацией. В частности, на выходных источники BBC сообщили о желании Сэма Банкмана-Фрида начать новое дело и заработать достаточно денег для возмещения ущерба бывшим пользователям FTX. Вот соответствующая реплика.

Я собираюсь подумать над тем, как мы можем помочь миру. Очевидно, по крайней мере у меня есть долг перед пользователями FTX делать для них всё, что в моих силах.

Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид

Очевидно, Сэм либо не осознал своей вины, либо имеет чёткую стратегию того, как избежать тюрьмы. Впрочем, с учётом десятка миллиардов утраченных средств пользователей поверить в это достаточно трудно.

В чём обвиняют Сэма Банкмана-Фрида?

Согласно данным источников Cointelegraph, федеральное расследование направлено на изучение потенциального участия Сэма в неправомерном переводе средств FTX на Багамы в финальные моменты жизни биржи до официального объявления её банкротства.


В анонимном интервью журналистам один из инсайдеров сообщил, что представители Минюста встретились с назначенными судом надзирателями FTX, чтобы обсудить объём информации, необходимой для дальнейшего расследования. Минюст также планирует расследовать, не переводил ли Сэм незаконно средства FTX на баланс Alameda Research — основанной им трейдинговой фирмы.

Отметим, что ранее источники неоднократно подтверждали факт перевода средств пользователей FTX в распоряжение Alameda. Более того, коллега Сэма предварительно создал бэкдор — то есть уязвимость в общей системе, которая позволяла незаметно переводить криптоактивы трейдинговой компании. Соответственно, сейчас убедиться в этом предстоит представителям стороны закона.

Бывший руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид

Аналитики предполагают, что последнее экспертам Министерства юстиции скорее всего удастся установить. Между FTX и Alameda действительно была тесная связь, которую ранее уже раскрывали по транзакциям в блокчейне. Обе компании также занимались инсайдерской торговлей – и не исключено, что это может прибавить тяжести к обвинению Банкмана-Фрида на грядущих судебных заседаниях.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Юридическая борьба за справедливость в выплате компенсаций разворачивается не только в США – адвокаты, представляющие Комиссию по ценным бумагам Багамских островов, добиваются доступа к базе данных FTX с информацией о международных клиентах.

Ранее они подали ходатайство судье по делам о банкротстве штата Делавэр с просьбой предоставить доступ к базе данных клиентов FTX, чтобы помочь им в расследовании. В ходатайстве говорится о предыдущих неудачных попытках получить доступ к базе данных обанкротившейся криптобиржи. Адвокаты заявили, что сотрудники и юристы FTX не позволили властям получить важную финансовую информацию.

Нужная информация хранится в базах данных облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud Portal. Здесь есть адреса кошельков, балансы клиентов, записи о депозитах и выводах средств, а также сделках и бухгалтерских данных. Багамские юристы утверждают, что процедура банкротства FTX в США «не понесёт никакого ущерба или трудностей, если эта помощь будет предоставлена».

Если точнее, то платформа AWS использовалась для хранения информации о клиентах, а в сервисах Google хранили данные отдельно о других клиентах, которые являются резидентами стран за пределами США.

Ожидаемый итог для Сэма

Сейчас кресло генерального директора FTX занимает Джон Рэй III — юрист с большим опытом, который в своё время вёл дело о банкротстве американского гиганта Enron. Ранее Рэй заявил, что руководство FTX отметилось беспрецедентным уровнем халатности в ведении своей бухгалтерии. Вероятно, этот фактор тоже может усложнить текущий судебный процесс.

Стоит отметить, что бывшее руководство Alameda Research активно готовит свою юридическую защиту. В частности, бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон уже наняла бывшую руководительницу правоохранительных служб при Комиссии по ценным бумагам и биржам США Стефани Авакян. Соответственно, последняя будет представлять интересы Эллисон в дальнейшем.

Экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон


Мы считаем, что Сэм вряд ли сможет избежать правосудия, ну а схема с новым делом для выплаты средств бывшим клиентам так просто не работает. Банкман-Фрид будет принимать участие в слушаниях в Конгрессе уже на этой неделе, так что нас ждут новые подробности по делу. Также будет интересно посмотреть, каким будет поведение политиков с учётом данных о серьёзных политических пожертвованиях Сэма. Возможно, это закончится для предпринимателя не так хорошо, как могло показаться.

Следите за развитием ситуации в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные события, связанные с индустрией блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

FintruX Network (FTX) на Currencies.ru

$ 0.0007462 (+2.01%)
Объем 24H $73
Изменеия 24h: 3.78 %, 7d: 5.93 %
Cегодня L: $0.0007462 - H: $0.0007462
Капитализация $0 Rank 7418
Цена в час новости $ 0.0025809 (-71.09%)

ftx могут предъявить криптобиржи основателя юстиции сша

ftx могут → Результатов: 18


Турция планирует конфисковать активы, связанные с криптобиржей FTX

Власти Турции рассматривает варианты конфискации подозрительных активов, которые могут быть связаны с рухнувшей криптовалютной биржей FTX. Параллельно правоохранительные органы страны проводят расследование в отношении основателя компании Сэма Бэнкмана-Фрида.

2022-11-29 14:01


Фото:

В Южной Корее могут ужесточить регулирование криптобирж

Законодатели Южной Кореи предложили внести поправки в Закон о цифровых активах, направленные на ужесточение контроля за криптовалютными биржами, чтобы предотвратить ситуации, возникшие с FTX и Terra.

2022-11-25 17:56


Сенатор Элизабет Уоррен считает, что криптовалюты могут разрушить экономику

В начале ноября сенатор Элизабет Уоррен призывала власти США усилить контроль за криптовалютными биржами. По ее словам, защита инвесторов – это первоочередная задача регуляторов в связи с банкротством компании FTX.

2022-12-5 16:04


Сенатор Элизабет Уоррен считает, что криптовалюты могут разрушить экономику

В начале ноября сенатор Элизабет Уоррен призывала власти США усилить контроль за криптовалютными биржами. По ее словам, защита инвесторов - это первоочередная задача регуляторов в связи с банкротством компании FTX.

2022-11-24 14:32


Джон Канлифф: Великобритании после краха FTX может понадобиться цифровой фунт

Заместитель управляющего Банка Англии заявил, что последствия краха биржи FTX могут вызвать у регулятора потребность в ускоренном выпуске в обращение государственного стейблкоина.

2022-11-22 19:58


Билл Экман: «Криптовалюты могут принести огромную пользу»

Основатель и генеральный директор Pershing Square Capital Management Билл Экман с позитивом смотрит на будущее криптовалютной отрасли, и даже крах биржи FTX не поменял его мнения.

2022-11-21 10:20


Налоговые органы Тайваня могут вычесть убытки пользователей FTX при подаче налоговой отчетности

Налоговые органы Тайваня могут вычесть из налогооблагаемого дохода убытки более 500 000 местных пользователей криптовалют, пострадавших от кризиса торговой площадки FTX.

2022-11-19 11:18


Фото:

Более 1 млн кредиторов могут предъявить обвинения бирже FTX

Количество клиентов, которым задолжала находящаяся в процессе банкротства криптобиржа FTX, может быть значительно больше — компания просит расширить список кредиторов.

2022-11-15 14:10


Гендиректор Binance прогнозирует крушение многих криптокомпаний

Многие криптокомпании могут обанкротиться в самое ближайшее время, считает гендиректор биржи Binance Чанпэн Чжао. По его мнению, рынок вступил в кризисную фазу после того, как FTX подала заявление о банкротстве в США.

2022-11-14 00:01


Биржа FTX будет оценивать криптоактивы на соответствие тесту Хауи перед листингом

Генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид рассказал, что площадка планирует изменить правила работы в США – биржа будет отказывать в листинге активам, которые могут быть признаны ценными бумагами.

2022-10-21 10:58


Фото:

Сэм Бэнкман-Фрид призвал власти к осторожному регулированию DeFi

Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид предостерег политиков от принятия законов, которые могут негативно повлиять на децентрализованные финансы.

2022-10-20 13:11


В Kaiko спрогнозировали сложный период для криптобирж

Криптовалютные биржи пройдут испытание ненативной конъюнктурой рынка, сокращением клиентской активности и проблемами ряда участников индустрии. Некоторые из них могут разориться, если их не «спасут» фирмы вроде FTX или Alameda, допустили в Kaiko.

2022-6-27 12:53


Пользователи FTX получат бесплатный доступ к платформе 3Commas.io

Платформа для алгоритмической торговли 3Commas. io предоставила пользователям FTX бесплатный доступ и временно снизила комиссии. Трейдеры FTX могут бесплатно пользоваться инструментами 3Commas.

2022-6-10 15:00


Фото:

Криптобиржа FTX запустила фьючерсы на пиломатериалы

Немногие биржевые товары могут похвастаться превосходством над биткоином в этом году. Одним из наиболее примечательных и в то же время неожиданных примеров оказалась древесина.

2021-5-8 11:13


FTX добавила возможность внесения депозитов через PayPal

Биржа криптовалютных деривативов FTX сообщила о добавлении системы PayPal в перечень платежных опций. CEO биржи Сэм Бэнкман-Фрид отметил, что зачисление средств будет «мгновенным». Они могут быть «почти в любой» фиатной валюте, партнер займется их конвертацией.

2021-3-2 17:48


Фото:

Биржа деривативов FTX запустила фьючерсы на хешрейт биткоина

Биржа криптовалютных деривативов FTX запустила первые фьючерсные контракты на базе хешрейта биткоина. Теперь трейдеры могут зарабатывать не на стоимости BTC, а на росте его экосистемы. О запуске продукта компания сообщила в своем блоге.

2020-5-15 13:08