Мальта объединяется с Crypto Security Firm для управления рисками финансовых преступлений

2019-3-12 16:43

Мальта обращается к крипто-стартапу CipherTrace за технической помощью в борьбе с риском финансовых преступлений в своей отрасли лицензированных цифровых активов.

Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) объявило 11 марта, что оно будет интегрировать продукт CipherTrace для мониторинга соответствия требованиям для «защиты потребителей, инвесторов и деловых партнеров».

По данным веб-сайта CipherTrace, инструмент использует аналитику блокчейна и криминалистику для поиска «подозрительных» адресов и кошельков. Фирма говорит, что она профилирует криптовалютные биржи, банкоматы, монетоприемники и системы отмывания денег, а также известные криминальные адреса, чтобы оценивать транзакции и измерять уровень риска.

Машинное обучение и аналитика используются для оценки транзакционного риска на основе действий, связанных с указанными адресами и кошельками. В MFSA заявили, что система также анонимизирует адреса блокчейнов, что позволяет регуляторам «оценивать и контролировать надежность бизнеса виртуальных активов».

Генеральный директор MFSA Джозеф Кушьери сказал:

«Будучи глубоко осведомлен в рисках отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с организациями, действующими в этой сфере, было принято решение задействовать услуги CipherTrace с целью снижения уровня мошенничества и выявления операций с незаконными источниками средств».

CipherTrace в электронном письме сказал, что интеграция предоставит рейтинги риска для крипто-операторов Мальты, чтобы «оценить их надежность и постоянно отслеживать их соответствие».

MFSA будет отслеживать риски, связанные с бизнесом цифровых активов, включая криптовалютные биржи, схемы коллективного инвестирования и первоначальные предложения монет (ICO).

«Криптовалютный бизнес часто испытывает трудности с установлением доверия и поддержанием банковских отношений из-за их предполагаемого риска», – сказал Дейв Джеванс, генеральный директор CipherTrace.

Инструменты CipherTrace могут помочь финансовым учреждениям решить, каким криптографическим предприятиям доверять, и избежать снижения количества «ценных клиентов», добавил он.

Компания привлекла 15 миллионов долларов от инвесторов, в том числе Galaxy Digital Майка Новограца.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Emerald Crypto (EMD) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 4.67 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0050681 (-100%)

финансовых мальта преступлений ciphertrace марта оно объявило

финансовых мальта → Результатов: 2


Фото:

CipherTrace будет проверять криптовалютные активы для финрегулятора Мальты

Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) назначило американскую аналитическую компанию CipherTrace для проверки “чистоты” криптовалютных активов, сообщает Times of Malta. В настоящее время финансовый регулятор рассматривает заявки от 29 криптокомпаний на лицензии для работы в качестве агентов виртуальных финансов (VFA).

2019-3-12 15:54


На Мальте приняты законы о криптовалютах и блокчейне

Парламент Мальты принял три закона, устанавливающие нормативно-правовую базу технологии блокчейн: «Закон о новых цифровых технологиях», «Закон о новых технологиях и услугах», а также «Закон о виртуальных финансовых активах».

2018-7-6 17:34


Парламент Мальты принял законы о криптовалютах и блокчейне

Парламент Мальты принял три закона, устанавливающих нормативно-правовую базу технологии блокчейн: «Закон о новых цифровых технологиях», «Закон о новых технологиях и услугах», а также «Закон о виртуальных финансовых активах».

2018-7-5 16:04