Любители криптовалют заметили случаи инсайдерской торговли, связанной с листингами на бирже Binance. О чём речь?

Любители криптовалют заметили случаи инсайдерской торговли, связанной с листингами на бирже Binance. О чём речь?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2023-1-25 19:30

Инсайдерская торговля в контексте криптоиндустрии – один из видов мошенничества, в котором заинтересованные лица заранее покупают активы перед их листингом на крупной бирже, что обычно приводит к заметному росту их стоимости. Признаки инсайдерской торговли ранее замечали на некоторых крупных торговых площадках, включая Coinbase. Теперь под прицелом оказалась Binance – серию подозрительных транзакций, которые были завязаны на листингах торговой платформы, опубликовал в Твиттере менеджер Coinbase Конор Гроган. Рассказываем о происходящем подробнее.

Отметим, что январе 2023 года был озвучен первый приговор по делу об инсайдерской торговле криптовалютами. Речь идёт о брате бывшего сотрудника криптовалютной платформы Coinbase, которому сливали данные о грядущих листингах определённых токенов на бирже. Он покупал монеты, после чего избавлялся от них на новостях и росте. Подробнее об истории читайте здесь.

Стоит отметить, что дела топовых криптовалютных бирж с апреля 2022 года идут по-разному. Вот таблица сравнения доли сокращённого персонала (оранжевым) и изменений торговых объёмов (синим) с тех пор.

Доля сокращения персонала и торговых объёмов на топовых криптовалютных биржах

Как можно заметить, Binance не увольняла сотрудников, а лишь увеличивала штат. При этом уже упомянутая Coinbase в целом избавились от 40 процентов команды. Как ранее комментировал данное решение руководитель Coinbase Брайан Армстронг, компания слишком активно нанимала персонал на бычьем тренде, что привело к слишком высоким расходам. А это в нынешних условиях рынка чревато проблемами.

Как нарушают закон с криптовалютами

Гроган опубликовал историю транзакций нескольких анонимных кошельков за последние 18 месяцев. Они предположительно покупали токены, которые вскоре оказывались в листинге на Binance, то есть добавлялись на торговую платформу. Вот его твит.

Я нашёл кошельки, которые:
— Купили Rari на 900 тысяч долларов за несколько секунд до листинга и продали монеты через несколько минут после него;
— Купили ERN примерно на 78 тысяч долларов между 17 и 21 июня и продали сразу после объявления о листинге;
— Проделали похожую стратегию с TORN.

Благодаря этому становится понятно, что владелец кошелька ориентировался непосредственно на определённые новости с биржи Binance. Ну а стратегия заключалась в своевременной покупке токенов и их быстром сливе после реакции рынка на публикации о листинге. Если это делалось при наличии определённой закрытой информации, такие действия являются незаконными.

Транзакции с токенами ERN

В последнем случае были приобретены токены TORN на сотни тысяч долларов и проданы сразу же после листинга.

Транзакции с токенами TORN

Согласно данным источников Cointelegraph, некий аноним приобретал ещё и токены RAMP почти на полмиллиона долларов перед их добавлением на Binance. Сделка по продаже токенов уже после листинга принесла ему примерно 100 тысяч долларов прибыли за короткий период времени.

Покупка токенов RAMP

Гроган видит пару объяснений произошедшему.

— Слив инсайдерской информации, скорее всего, от недобросовестного сотрудника биржи, связанного с людьми, которые занимаются непосредственно листингом активов;
— Сторонний трейдер обнаружил утечку информации из какого-либо API или других источников биржи.

Анонс листинга токена Ramp

Точность сделок и тайминг говорят о том, что у владельцев кошельков было чёткое представление об особенностях листинга на Binance, то есть дальнейших событиях в рамках торговой платформы. В этом деле биржа скорее всего не замешана, поскольку она зарабатывает огромные комиссии на сделках пользователей, поэтому руководство точно не будет рисковать репутацией ради сотен тысяч долларов.

При этом проблемы действительно могут быть с её отдельными сотрудниками, которые допускают утечку информации. Пока что официальные представители торговой платформы не дали никаких комментариев по поводу обвинений в возможной инсайдерской торговле.


Не так давно Binance анонсировала 90-дневную политику продажи токенов для сотрудников, запретив им или членам их семей продавать любые вновь добавленные на биржу активы в указанный срок. Это важная деталь – если источник утечки информации будет раскрыт, руководство Binance сделает всё, чтобы снять с себя ответственность и выдать под суд провинившегося сотрудника.

Отметим, что Binance в целом активно сотрудничает со всемирными регуляторами, поэтому возможные дальнейшие действия биржи не вызывают сомнений. К примеру, как оказалось спустя некоторое время, именно Binance помогала в закрытии торговой платформы Bitzlato, чей основатель Анатолий Легкодымов был накануне арестован в Майами. Представители платформы подтвердили соответствующую информацию. Они также добавили, что таким образом рассчитывают на хорошие отношения с регуляторами и улучшение репутации биржи вместе со всей индустрией цифровых активов.

Руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао


Мы считаем, что подобные случаи действительно могли быть связаны с активностью недобросовестных сотрудников торговой платформы или же утечкой данных через API. Однако они достаточно старые, ведь взаимодействие с RGT, к примеру, происходило в ноябре 2021 года. Соответственно, проблема уже могла быть решена. Как бы там ни было, остаётся дождаться комментариев представителей биржи — либо результатов расследования, если оно проводится.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим и на другие важные события, связанные с индустрией блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $562.5
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 299.9 (-100%)

бирже binance чём речь листингами связанной заметили

бирже binance → Результатов: 126


В Киеве похищено около $1 млн в криптовалюте. Часть средств всплыла на бирже Binance

В декабре в Киеве неизвестные похитили криптовалюту на сумму около миллиона долларов. По некоторым данным, средства были распределены по различным обменникам и биржам для вывода в фиат. Расследованием занимается полиция, с этим же связана недавняя блокировка пользовательских аккаунтов на криптовалютной бирже Binance.

2020-1-31 11:55


Фото:

Биржи безопаснее, холодного хранения Крипто?

Генеральный директор криптобиржи Binance, считает, что для большинства хранить крипто-активы на бирже безопаснее, чем содержать ключи самостоятельно; но не все с этим согласны.

2020-1-21 19:20


Binance ограничит доступ к бирже для пользователей из Японии

Криптовалютная биржа Binance намерена ограничить доступ к платформе для резидентов Японии. Об этом сообщается в уведомлении, опубликованном на сайте поддержки пользователей.   Причины и конкретные сроки прекращения работы Binance с японскими клиентами не сообщаются.

2020-1-16 17:21


Binance заблокировала счет пользователя из РФ по запросу украинской полиции

Трейдер под ником Alex OPG сообщил, что один из его счетов на криптовалютной бирже Binance 7 января был заблокирован якобы по требованию украинской полиции. Пользователю недоступен вход в аккаунт и, соответственно, вывод средств.

2020-1-13 19:06


Курс биткоина поднялся на $200

Курс биткоина упал ниже $6 500 в эту среду, продолжив снижение, наблюдаемое с начала недели после потери поддержки $7 000. В момент публикации биткоин торгуется около $6 670 на бирже Binance, после того как достиг семимесячного минимума на отметке $6 435 ранее сегодня.

2019-12-19 18:14


Объем торгов биткоином на криптобирже Binance превышает 40%

Биткоин продолжает безоговорочно лидировать по объемам торговли на криптовалютной бирже Binance. Крупнейшая торговая площадка недавно опубликовала новое исследование тенденций на рынке за прошлый месяц.

2019-12-8 11:01


Аналитик: Биткоин пока не готов к полноценному росту

Курс Bitcoin на бирже Binance поднялся на 4,1%, до $7750 в течение нескольких минут. Затем стоимость криптовалюты снизилась, на данный момент она составляет $7571. За сутки объем торгов активом увеличился на 14%, до отметки в $17,5 млрд.

2019-12-5 19:00


Цена биткоина ненадолго опустилась ниже $7000 на нескольких биржах

Только вчера, 21 ноября, цена биткоина впервые с 27 октября просела ниже $8000, а уже сегодня цена коснулась отметки в $6929 на бирже Bitstamp. На рынке BTC/USDT на бирже Binance цена также ненадолго опустилась до $6977, тогда как на Bitfinex смогла удержаться на психологической отметке в $7000. На момент публикации цена отскочила и торгуется на […]

2019-11-22 13:58


Binance US объявила о партнерстве с криптоброкером Tagomi. Объем торгов на бирже резко подскочил

Американское подразделение биткоин-биржи Binance объявило о партнерстве с компанией Tagomi. Оно нацелено на предоставление большей ликвидности для кросс-биржевой платформы криптоброкера. https://t.

2019-11-22 11:42


Binance и HTC начнут выпускать криптовалютный смартфон Exodus 1 Binance Edition

Есть сообщения о том, что криптобиржа Binance и тайваньская компания HTC намерены выпустить криптовалютный смартфон с поддержкой блокчейна Binance Chain. Смартфон Exodus 1 Binance Edition позволит получать доступ к децентрализованной бирже Binance DEX через доверенную среду исполнения (TEE) под названием Zion Vault.

2019-11-13 13:01


В смартфоне EXODUS 1 от HTC добавят поддержку Binance Chain

Компания HTC намерена выпустить смартфон EXODUS 1, который будет поддерживать децентрализованные приложения, работающие на основе Binance Chain. Устройство также получит встроенную утилиту, позволяющую производить торги на криптовалютной бирже Binance без необходимости скачивать сторонние программы.

2019-11-13 17:58


Binance и HTC начнут выпускать криптовалютный смартфон Exodus 1 Binance Edition

Есть сообщения о том, что криптобиржа Binance и тайваньская компания HTC намерены выпустить криптовалютный смартфон с поддержкой блокчейна Binance Chain. Смартфон Exodus 1 Binance Edition позволит получать доступ к децентрализованной бирже Binance DEX через доверенную среду исполнения (TEE) под названием Zion Vault.

2019-11-12 16:21


Аналитик: у Binance, Coinbase и Bitfinex самые ликвидные пары с биткоином

Директор исследовательского отдела The Block Ларри Чермак выяснил степень ликвидности торговых пар с биткоином на различных криптовалютных биржах. По его словам, привычный всем показатель объема торгов не очень хорошо отображает реальное положение вещей на бирже, поскольку «его легко подделать».

2019-11-7 21:26


У CipherTrace появилась поддержка Binance Coin

Аналитическая компания CipherTrace добавила поддержку Binance Coin (BNB). Об этом криптовалютная биржа Binance сообщила в своем блоге во вторник, 5 ноября. Это означает, что клиенты CipherTrace теперь смогут проверять транзакции BNB на предмет потенциальных рисков отмывания денег.

2019-11-7 14:10


Фото:

Binance США теперь поддерживает дебетовые карты

Binance в США продолжает достигать новых максимумов: дневные торговые объемы теперь превышают $15 миллионов всего лишь в течение первого месяца после открытия площадки. Добавлены новые торговые пары, в настоящий момент на бирже представлено порядка 24 токенов (а начинали с 7) и 40 торговых пар.

2019-11-2 23:34


Обзор Binance Futures — как открыть счет и начать торговать на платформе

В сентябре криптовалютная биржа Binance представила свою платформу для торговли фьючерсными контрактами BTC/USDT — Binance Futures. На этой платформе Binance предлагает бессрочные фьючерсы на пару BTC/USDT, которая служит дополнительным продуктом для пары BTC/USDT на спотовой бирже Binance.

2019-10-31 12:39


Фото:

Объемы торговли биткоин-фьючерсами на Binance и BitMEX подскочили до рекордных уровней

Дневной объем торгов на фьючерсной платформе Binance в субботу, 26 октября, впервые превысил $2 млрд. Такие данные приводит аналитический портал Skew. В тот же день на бирже криптодеривативов BitMEX зафиксирован самый большой объем торгов с июля — $8,7 млрд.

2019-10-30 21:50


Руководство: Платформа Binance Futures

В сентябре криптовалютная биржа Binance представила свою платформу для торговли фьючерсными контрактами BTC/USDT — Binance Futures. На этой платформе Binance предлагает бессрочные фьючерсы на пару BTC/USDT, которая служит дополнительным продуктом для пары BTC/USDT на спотовой бирже Binance.

2019-10-30 20:51


Фото:

На Binance US стартуют торги криптовалютой Waves

На криптовалютной бирже Binance US начались торги с WAVES. Пока монета доступна только в паре с долларом, но в будущем ее планируют присоединить к нескольким фиатным и цифровым активам. Представители Binance US отмечают, что в Европе криптовалюта пока недоступна из-за нерешенных правовых вопросов с местными регуляторами.

2019-10-29 19:55


Фото:

Обзор Binance Futures — как открыть счет и начать торговать на платформе

В сентябре криптовалютная биржа Binance представила свою платформу для торговли фьючерсными контрактами BTC/USDT — Binance Futures. На этой платформе Binance предлагает бессрочные фьючерсы на пару BTC/USDT, которая служит дополнительным продуктом для пары BTC/USDT на спотовой бирже Binance.

2019-10-29 19:24


Binance и BitMex фиксируют рекордные объемы торгов биткоин-фьючерсами

Дневной объем торгов на фьючерсной платформе Binance в субботу, 26 октября, впервые превысил $2 млрд. Такие данные приводит аналитический портал Skew. Binance futures — new record on saturday — north of $2bln going through pic.

2019-10-29 13:18


Объемы торговли биткоин-фьючерсами на Binance и BitMEX подскочили до рекордных уровней

Дневной объем торгов на фьючерсной платформе Binance в субботу, 26 октября, впервые превысил $2 млрд. Такие данные приводит аналитический портал Skew. Binance futures — new record on saturday — north of $2bln going through pic.

2019-10-29 12:34


Листинг токена Blockstack на Binance стоил $250 000

Криптовалютная биржа Binance несколько слукавила, когда заявила, что размещение Stacks (STX), нативного токена проекта Blockstack, последнему ничего не стоило, пишет The Block. Согласно документам, которые Blockstack подала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания заплатила Binance 833 333 STX (около $250 000) наперед.

2019-10-29 17:23


Вопреки заявлениям Binance, биржа получила $250 000 за листинг токена Blockstack

Криптовалютная биржа Binance несколько слукавила, когда заявила, что размещение Stacks (STX), нативного токена проекта Blockstack, последнему ничего не стоило, пишет The Block. Согласно документам, которые Blockstack подала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания заплатила Binance 833 333 STX (около $250 000) наперед.

2019-10-28 16:45


Фото:

Binance добавит поддержку российского рубля в течение двух недель

Криптовалютная биржа Binance добавит поддержку фиатной торговли. Первой валютой станет российский рубль. Об этом заявил СЕО Чанпэн Чжао на форуме «Открытые инновации» в Москве. Поддержка рубля появится на бирже в течение двух недель, отметил Чжао.

2019-10-22 21:06


Binance добавит поддержку российского рубля в течение двух недель

Криптовалютная биржа Binance добавит поддержку фиатной торговли. Первой валютой станет российский рубль. Об этом заявил СЕО Чанпэн Чжао на форуме «Открытые инновации» в Москве. . @cz_binance live from Open Innovations in Moscow, Russia 🇷🇺https://t.

2019-10-21 13:22


Руководство: Маржинальная торговля на бирже Binance

В июне криптовалютная биржа Binance представила новую версию своей платформы с поддержкой маржинальной торговли — Binance 2. 0. Маржинальная торговля – это форма торговли, при которой трейдеры могут заимствовать средства у биржи для увеличения размера своей позиции, что позволяет увеличить потенциальную прибыль (но вместе с этим увеличивает потенциальный убыток).

2019-10-20 20:55


Binance запустла ETP на швейцарской фондовой бирже

Криптовалютная компания Binance запустила на швейцарской фондовой бирже SIX специальный продукт ETP, поддерживаемый собственной монетой BNB. Согласно пресс-релизу Binance от 15-го октября, ETP BNB начнет торговаться на бирже SIX уже сегодня, во вторник.

2019-10-16 12:56


На швейцарской бирже появился обеспеченный криптовалютой Binance ETP

Криптовалюта популярной биржи Binance (BNB) стала базовым активом для нового торгуемого биржевого продукта (ETP). Разработка инструмента велась в сотрудничестве с финтех-компанией Amun. Информация об этом появилась в блоге биржи.

2019-10-15 12:43


Фото:

Швейцарская SIX открывает торги Binance Coin

Собственный токен криптовалютной биржи Binance в этот вторник станет доступен для торгов на крупнейшей фондовой бирже Швейцарии SIX через биржевой продукт (ETP). Об этом сообщается на сайте биржи Binance.

2019-10-15 11:30


Фото:

Рост биткоина: Криптовалюта получила «второе дыхание» от Binance?

Биткоин за сутки продемонстрировал рост на 5 процентов. По словам специалистов, причиной прибавления примерно 300 долларов является так называемый аванс биржи Binance и Банка Англии. Регулятор заявил, что не исключает принятие криптовалют в ближайшее время в качестве инструментов торговли.

2019-10-10 11:49


Фото:

Криптовалютную биржу Binance обвинили в нечестном листинге сомнительного проекта

Несколько криптовалютных инвесторов купили не ту монету из-за ошибки листинга на децентрализованной бирже Binance DEX. И всё бы хорошо, но этот случай выявил весьма подозрительные детали касательно процедуры листинга на площадке.

2019-10-2 10:35


На бирже Binance пройдет делистинг IEO-активов

Сегодня, 30-го сентября, на криптобирже Binance станут недоступны некоторые активы, среди которых BitTorrent. Под делистинг попали монеты, которые ранее были распределены через IEO – первичное биржевое предложение.

2019-9-30 13:58


Фото:

Криптомир за неделею: Запуск торгов на Bakkt и падение цены биткоина ниже $8000

В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. В понедельник, 23 сентября, наконец-то состоялся долгожданный запуск биткоин-фьючерсов Bakkt, а уже во второник цена биткоина резко снизилась, коснувшись отметки в $7800 на криптовалютной бирже Binance. Согласно отчету аналитической компании CryptoQuant, […]

2019-9-29 14:34


Фото:

Хешрейт сети биткоина неожиданно упал более чем на 30%

Хешрейт биткоина за минувшие сутки снизился примерно на 30 процентов. На фоне сокращения мощностей сети основной монеты ее курс также начал снижаться. На бирже Binance он достиг 7,8 тысячи долларов, но немного восстановился.

2019-9-25 09:44


Фото:

Цена биткоина коснулась отметки $7800 на криптобирже Binance

Стоимость биткоина за минувшие сутки снизилась примерно на 15 процентов. На криптовалютной бирже Binance основная монета торговалась на уровне в 7,8 тысячи долларов, но сейчас немного восстановилась, достигнув 8,5 тысячи долларов.

2019-9-25 09:34


Анализ цен BTC, ETH, XRP (25.09.19)

BTC/USD Напрасно мы вчера сомневались в медвежьем потенциале рынка. Продавцы вчера поздно вечером смогли не только протестировать поддержку 8900. 00 USD, но и пробить ключевой уровень 8500. 00 USD. Давление было настолько сильное, что в завершении дня на бирже BitStamp минимум был зафиксирован в точке 7998.

2019-9-25 09:01


Фото:

Цена биткоина коснулась отметки $7800 на криптобирже Binance

Ожидаемый многими криптотрейдерами пробой нисходящего треугольника подтвердился. За последний час цена биткоина снизилась почти на 8%, за сутки — на 15%. На криптовалютной бирже Binance цена коснулась отметки в $7800: Топовые альткоины понесли более существенные потери, снизившись на 15-20%.

2019-9-25 23:29


Фото:

Основатель DigiByte обвинил Binance в завышенных требованиях для листинга токена

Основатель компании-создателя одной из первых анонимных криптовалют DigiByte Джаред Тейт обиделся на команду крупнейшей криптобиржи Binance. Как он утверждает, биржа запросила необоснованно высокую плату и долю в Digibyte за листинг токена на бирже. DigiByte — достаточно популярная монета. Сегодня она...

2019-9-23 12:55


Фото:

Цена Beam выросла на 11% после объявления о листинге на Binance

Криптовалютная биржа Binance объявила о добавлении в листинг ориентированной на конфиденциальность криптовалюты Beam. #Binance Lists Beam ( $BEAM)https://t. co/CR0BgGqAeV pic. twitter. com/NesviQIv0Y — Binance (@binance) September 20, 2019 После объявления в 10:25 (МСК) о листинге на бирже цена токена выросла на 11,5% с $1,43 до $1,59 (по данным CoinMarketCap).

2019-9-20 14:39


Чанпен Чжао рассказал о новом инциденте-атаке

Торговая платформа Binance, входящая в топ криптовалютных бирж, попала под очередной перекрёстный огонь. Рано утром 16 сентября на мальтийской бирже маркет-мейкер попытался изменить торговлю биткоин-фьючерсами для быстрого заработка.

2019-9-16 16:56


Клиенты Trust Wallet смогут торговать на Binance DEX

Пользователи криптовалютного кошелька Trust Wallet предоставят возможность заключать сделки на некастодиальной бирже Binance DEX по лимитным ордерам. Об этом у себя в Twitter сообщил основатель Trust Wallet Виктор Радченко.

2019-9-9 12:20


Криптовалютные фьючерсы на бирже Binance будут запущены в сентябре

Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао объявил, что фьючерсные продукты на биткоин будут запущены в сентябре этого года. Соответствующее заявление Чжао сделал утром в среду, 28 августа, во время сессии «Спроси меня о чем угодно» в Twitter.

2019-8-28 09:02


Фото:

Почему займы в криптовалютах на крупнейшей бирже Binance — это не лучшая идея?

Эта неделя не обошлась без громких заголовков от крупнейшей криптобиржи Binance — компания объявила о запуске платформы для займов в криптовалюте. Реакция получилась неоднозначная. И хотя одни действительно порадовались за очередной шаг в развитии Binance, другие же посчитали это не...

2019-8-28 22:00


Фото:

У Binance и KuCoin возникли проблемы с выводом средств

На криптовалютной бирже Binance сегодня могут наблюдаться проблемы с выводом активов, однако их безопасности ничего не угрожает. Об этом у себя в Twitter сообщил глава торговой площадки Чанпен Чжао.

2019-8-23 13:30


Фото:

Binance расширяет список активов для маржинальной торговли

Криптовалюты Bitcoin Cash и Stellar стали доступными для маржинальной торговли на бирже Binance. Об этом торговая площадка сообщила у себя на официальном сайте.

2019-8-23 15:30