Лондонская полиция конфисковала рекордную сумму в криптовалюте. За что?

Лондонская полиция конфисковала рекордную сумму в криптовалюте. За что?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2021-7-15 19:30

В ходе одного из крупнейших расследований правоохранительных органов в мире столичная полиция Лондона конфисковала криптовалюту на сумму около 180 миллионов фунтов стерлингов или 249.7 миллиона долларов. Это вторая крупная конфискация за последние недели после того, как в конце прошлого месяца представители закона конфисковали криптовалюту на сумму 114 миллионов фунтов стерлингов или 158 миллионов долларов. Рассказываем о происходящем подробнее.

Отметим, что факты изъятия криптовалют правоохранительными органами случались и раньше. В частности, то же самое было сделано Службой маршалов США, в распоряжении которых оказались биткоины крупнейшей биржи Mt Gox после её взлома.

Впоследствии монеты были распроданы на аукционе, причём одним из крупных покупателей биткоинов стал миллиардер Тим Дрейпер. Тогда он приобрёл 29 656 BTC на 18.74 миллиона долларов. Таким образом средняя цена покупки актива составила 632 доллара. Соответственно, пик курса Биткоина на уровне 64 804 долларов, зафиксированных 14 апреля 2021 года, был более чем в сто раз выше от уровня входа в позицию Дрейпера.

Криптомиллиардер Тим Дрейпер

Подробнее об истории успеха инвестора и его взаимодействии с криптовалютами можно почитать в отдельном материале.

Подобное в индустрии криптовалют происходит до сих пор. Причём масштабы конфискации становятся только больше.

Кто конфискует криптовалюты

Согласно заявлению представителей полиции, изъятия были произведены Управлением по борьбе с экономическими преступлениями столичных правоохранительных органов и являются частью продолжающегося расследования преступной схемы по отмыванию денег международного масштаба. Детектив-констебль полицейского отделения Джо Райан охарактеризовал расследование как «сложное и широкомасштабное», сообщает Decrypt. Он также добавил, что дело «будет продолжаться в течение нескольких месяцев, пока идёт допрос многих подозреваемых по нему».

Еще одна крупная конфискация криптовалют за всю историю произошла после закрытия платформы Silk Road

По словам заместителя помощника комиссара Грэма Макналти, всего несколько лет назад индустрия криптовалют была «неизведанной территорией». Однако в настоящее время у правоохранительных органов «есть высококвалифицированные офицеры и специализированные подразделения, усердно работающие в этой сфере, чтобы оставаться на шаг впереди тех, кто использует цифровые активы для незаконных целей».

А вот сама крипта вроде бы считается незаконной в Индии: по крайней мере именно такое впечатление может сложиться из-за отношения местных финансовых органов надзора с Биткоином. Один из крупнейших банков страны под названием ICICI Bank накануне предостерёг пользователей от денежных транзакций для перевода цифровых активов. Действия банка руководствуются Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) от 1999 года, что достаточно забавно.

Напомним, сеть Биткоина заработала в январе 2009 года, то есть криптовалюта появилась спустя десять лет после выхода документа. Очевидно, что использовать его для регулирования происходящего в финансовом секторе страны — как минимум неэффективное решение.

Полиция Индии

Кроме того, банк не желает поддерживать операции по инвестированию в компании, которые занимаются продвижением криптовалют. Пользователей также предупредили, чтобы они не отправляли какие-либо средства, которые могли быть получены за счёт криптовалютных инвестиций в прошлом. Впрочем, легальный статус цифровых активов в Индии до сих пор остается неявным, что сильно тормозит принятие Биткоина в стране.

Напомним, отношения властей к крипте в Индии непростые. Весной они заявили о желании вовсе запретить работу с цифровыми активами на территории страны. Однако уже в конце мая представители Резервного банка Индии опубликовали указ, который требовал от других банков не настраивать собственных клиентов против взаимодействия с цифровыми активами. Почему подобное происходит снова — неизвестно.


Мы считаем, что факт изъятия криптовалют британскими правоохранительными органами куда более позитивный, чем может показаться. Благодаря ему мошенники и преступники в очередной раз смогут наглядно убедиться в том, что цифровые блокчейн-активы не являются универсальным способом ухода от ответственности за свои незаконные действия. Соответственно, использовать их неудобно, о чём в своё время говорил бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл. В итоге всё это должно хорошо сказаться на репутации криптовалют, которые некоторые до сих пор считают исключительно инструментом мошенников.

Ещё больше интересных новостей ищите в нашем крипточате миллионеров. В нём поговорим и на другие темы, которые так или иначе сказываются на происходящем в индустрии блокчейна.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. БИТКОИН НЕ СЛОМИТЬ!

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66237.16 (+0.04%)
Объем 24H $12.04b
Изменеия 24h: 0.30 %, 7d: -4.46 %
Cегодня L: $66040.86 - H: $66296.76
Капитализация $1305.728b Rank 1
Доступно / Всего 19.713m BTC / 21m BTC

криптовалюте сумму рекордную полиция конфисковала лондонская

криптовалюте сумму → Результатов: 71


Фото:

Власти в Южной Корее изъяли $47 млн в криптовалюте за уклонение от налогов

Правительство южнокорейской провинции Кенги арестовало активы на сумму $47 млн в биткоине, Ethereum и других криптовалютах у 12 000 человек, которые уклонялись от уплаты налогов, сообщает Financial Times.

2021-6-23 14:09


Мошенники под видом сабреддита WallStreetBets украли более $2 млн в криптовалюте

Злоумышленники, выдававшие себя за сообщество r/WallStreetBets на медиаплатформе Reddit, собрали как минимум 3451 BNB (более $2,2 млн по курсу на момент написания) и неназванную сумму в Ethereum с желающих получить токены WSB Finance «до листинга на биржах».

2021-5-6 20:04


Фото:

У жителей Сеула конфисковали $22 млн в криптовалюте за уклонение от налогов

Правительство Сеула арестовало цифровую валюту на сумму 25 млрд вон ($22 млн) у частных лиц и руководителей компаний, которые уклонялись от уплаты налогов. Об этом сообщает The Korea Times. В ходе расследования Национальная налоговая служба выявила в столице Южной Кореи 1566 физических лиц и руководителей компаний с налоговой задолженностью.

2021-4-23 16:09


Фото:

Украинский депутат «отказался» от упомянутых в декларации 18 000 BTC

В Украине депутат Вячеслав Мишалов заявил, что данные о наличии у него 18 тысяч биткоинов в декларации, являются ошибкой. По словам чиновника, у него действительно есть сбережения в криптовалюте, но не на такую сумму.

2021-4-9 17:33


Французские власти хотят продать биткоины на аукционе за $34,5 млн

Правоохранительные органы Франции планируют на следующей неделе продать на аукционе партию биткоинов на общую сумму до $34,5 млн. Речь идет о криптовалюте, изъятой у хакеров, взломавших сервис GateHub в июне 2019 года.

2021-3-17 11:14


Швейцарская «криптодолина» начала принимать налоговые платежи в BTC и ETH

Швейцарский кантон Цуг начал принимать налоговые платежи в криптовалюте. Об этом сообщает Coindesk. В 2020 году власти Швейцарии заявили, что с февраля граждане и компании в Цуге смогут оплачивать в биткоине или эфире налоги на сумму до 100 000 швейцарских франков (около $111 300).

2021-2-18 20:04


Фото:

За два года корейские хакеры украли более $300 млн в криптовалюте

За минувшие два года хакеры из Северной Кореи похитили криптовалюту на сумму примерно в 316 миллионов долларов. По данным портала Kyodo, В ООН из-за действий преступников был создан комитет по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР.

2021-2-11 01:22


Фото:

Москвич потерял 11 млн рублей в криптовалюте на фишинговом сайте

Неизвестные украли у жителя Москвы 6 BTC и 70 ETH на сумму около 11,2 млн рублей. Об этом сообщает местное МВД. В ноябре пострадавший через QR-код зашел в личный кабинет на сайт blockchain.

2020-12-7 13:11


Главного борца с наркотиками в Хакасии посадили на восемь лет за взятку в биткоинах

Бывший начальник отдела наркоконтроля МВД Хакасии признан виновным в получении взятки в криптовалюте на сумму 52 тысячи рублей и разглашении гостайны. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Красноярского края.

2020-9-23 12:17


Сооснователь фонда Initialized Capital начал наращивать свои инвестиции в Ethereum

Сооснователь фонда Initialized Capital и бывший партнёр Y Combinator Гэрри Тан сообщил о возобновлении наращивания своих позиций в криптовалюте Ethereum. Started accumulating $ETH again — Garry Tan (@garrytan) May 31, 2020 При этом он отметил, что желающие последовать его примеру могут подождать ещё и, скорее всего, приобрести криптовалюту по более выгодному курсу. Какую сумму Тан […]

2020-6-1 13:08


На Binance идёт розыгрыш $85000 в токенах Waltonchain

Китайский проект Waltonchain в партнёрстве с биржей криптовалют Binance объявил о начале нового торгового конкурса, в рамках которого будет распределено вознаграждение в криптовалюте WTC на сумму $85 000.

2020-4-17 09:24


Исследование: Добычей преступников в 2019 году стали $4,3 млрд в криптовалюте

Эксперты компании Chainalysis установили, что в 2019 году преступники похитили криптовалюту на общую сумму до $4,3 млрд. В 2017 и 2018 годах добычей злоумышленников становились цифровые активы на суммы, не превышающие $3 млрд.

2020-2-11 14:45


Исследование: Добычей преступников в 2019 году стали $4,3 млрд в криптовалюте

Эксперты компании Chainalysis установили, что в 2019 году преступники похитили криптовалюту на общую сумму до $4,3 млрд. В 2017 и 2018 годах добычей злоумышленников становились цифровые активы на суммы, не превышающие $3 млрд.

2020-2-10 22:15


SBI Holdings распределит токены XRP среди своих акционеров

Японский финансовый гигант SBI Holdings выплатит вознаграждение своим акционерам в криптовалюте XRP от Ripple. Старт программы намечен на 31 марта, сообщает CoinDesk. Недавно присоединившиеся акционеры получат на свои биржевые счета XRP на сумму 2 000 иен ($18), акционеры со стажем более года — 8 000 иен ($73,50).

2020-1-31 18:44


В Киеве похищено около $1 млн в криптовалюте. Часть средств всплыла на бирже Binance

В декабре в Киеве неизвестные похитили криптовалюту на сумму около миллиона долларов. По некоторым данным, средства были распределены по различным обменникам и биржам для вывода в фиат. Расследованием занимается полиция, с этим же связана недавняя блокировка пользовательских аккаунтов на криптовалютной бирже Binance.

2020-1-31 11:55


Пользователь потерял $36 000 в криптовалюте Ravencoin после переустановки кошелька RVN Wallet

Пользователь криптовалюты Ravencoin сообщил на сайте Reddit, что его токены RVN, которые хранились в кошельке RVN Wallet мобильного телефона, исчезли. При этом Fpvhawk предполагает, что токены RVN на сумму $36 000, видимо, утеряны навсегда.

2019-12-29 09:35


В США арестовали SIM-свопера, похитившего $1 млн в криптовалюте

Прокуратура США предъявила обвинение 19-летнему жителю Бруклина в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга. «Из своей квартиры обвиняемый получил доступ к аккаунтам, принадлежащим 75 жертвам в 20 различных штатах.

2019-12-19 11:54


Фото:

Виталик Бутерин защитил ZCash от критики и раскрыл сумму своих сбережений в криптовалюте

Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин считает ZCash перспективной криптовалютой, в которой воплощаются последние достижения в области приватности блокчейна. По этому вопросу Бутерин вступил в конфронтацию с криптоэнтузиастами в Твиттере.

2019-12-13 16:00


Пограничная полиция Австралии изъяла $1,5 млн в криптовалюте у супругов-наркоторговцев

Австралийская пограничная полиция объявила об аресте супружеской пары, перевозившей запрещённый препарат МДМА (наркотик экстази). Во время задержания полиция также обнаружила у этих людей криптовалюту на сумму $1,5 млн.

2019-12-4 14:28


Два кладмена из Череповца отмыли биткоины на 70 тысяч рублей

Полиция Череповца расследует уголовное дело в отношении двух жителей города, которые распространяли наркотики через закладки за вознаграждение в криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

2019-11-26 16:59


СМИ: на счетах канадской биткоин-биржи, задолжавшей клиентам $12 млн, находится только $45 000

Криптовалютная биржа Einstein Exchange не способна выполнить долговые требования клиентов на сумму $12,4 млн, поскольку остаток на ее счетах не превышает $45 000. Об этом сообщает местное издание Global News.

2019-11-20 15:57


Через российско-китайскую границу ежедневно проходят миллионы в криптовалюте, по большей части в Tether

Китайские импортёры ежедневно покупают на московских внебиржевых торговых площадках Tether (USDT) на сумму до $30 млн. Они используют криптовалюту, чтобы пересылать большие суммы на родину, где движение капитала строго контролируется.

2019-10-8 09:07


Патрик Бирн продал свою долю в Overstock за $90 млн, чтобы инвестировать в золото и две криптовалюты

Патрик Бирн, основатель и бывший директор американского интернет-магазина Overstock, продал свою долю в компании и заявил, что будет хранить все свои активы в золоте, серебре и криптовалюте. Об этом сообщает Bloomberg.

2019-9-20 17:21


Как легализовать доходы в криптовалюте

Операции с криптой законодательно еще не регулируются, а следовательно сами по себе ничего не нарушают. Однако, с 1 января 2020 вступают важные изменения в законодательство РФ о валютном регулировании, а осенью 2019 может быть принят закон о регулировании оборота криптовалют.

2019-9-17 13:40


Падение на рынке криптовалют может быть связано с китайской финансовой пирамидой

За текущим падением криптовалютного рынка может стоять китайская финансовая пирамида, которая сбрасывает свои активы в криптовалюте на сумму около $3 млрд. 14 августа Дови Ван, основатель и партнер инвестиционной компании Primitive Ventures, обратила внимание на массовые распродажи китайского мошеннического проекта под названием PlusToken.

2019-8-16 16:29


Мнение: За распродажей на крипторынке стоит китайская финансовая пирамида (и Binancе замешана в этом)

За текущим падением криптовалютного рынка может стоять китайская финансовая пирамида, которая сбрасывает свои активы в криптовалюте на сумму около $3 млрд. 14 августа Дови Ван, основатель и партнер инвестиционной компании Primitive Ventures, обратила внимание на массовые распродажи китайского мошеннического проекта под названием PlusToken.

2019-8-15 15:10


Фото:

Как заработать 2000 долларов на ненависти к Биткоину

«Золотой жук» и ярый противник Биткоина Питер Шифф принял несколько пожертвований на сумму 2027 долларов. Всё бы ничего, но деньги ему переслали в криптовалюте. Такой «жест доброй воли» был проявлен криптоэнтузиастами, которые внимательно следили за недавними дебатами Шиффа и сооснователем...

2019-7-6 21:05


Фото:

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 3 – 7 июня

«Киты» зарабатывают на манипуляциях с рынком, представители Facebook провели переговоры с регуляционным органом CFTC, основатель TRON за обед с Уореном Баффетом заплатил рекордную сумму, Binance переместила $1,2 млрд в биткоинах, в «Роснефти» прочат расчеты в криптовалюте за нефть, Нацбанк выпустил в оборот первые электронные гривны, а Binance готовится выпустить два стейблкоина.

2019-6-8 17:00


250 сотрудников криптовалютной биржи Kraken получают зарплату в биткойнах

Криптовалютная биржа Kraken сообщила, что за прошлый месяц компания выплатила 250 зарплат в биткойнах. Эта информация была оставлена под сообщением известного эксперта по вопросам финансов Питера Шиффа (Peter Schiff), который заявил, что люди не согласятся получать зарплату в криптовалюте.

2019-5-25 09:00


Coinbase планирует приобрести бизнес Xapo по хранению BTC

Руководство американской криптовалютной биржи Coinbase ведет переговоры о приобретении оператора криптовалютных кошельков Xapo. Как уточняют СМИ со ссылкой на свои источники, торговая площадка сейчас крайне заинтересована в покупке бизнеса по хранению биткоинов.

2019-5-17 16:05


Coinbase планирует приобрести бизнес Xapo по хранению BTC

Руководство американской криптовалютной биржи Coinbase ведет переговоры о приобретении оператора криптовалютных кошельков Xapo. Как уточняют СМИ со ссылкой на свои источники, торговая площадка сейчас крайне заинтересована в покупке бизнеса по хранению биткоинов.

2019-5-17 08:29


Фото:

Гендиректор Coinbase: Под управлением биржи находится $1 млрд в криптовалюте

Брайан Армстронг, являющийся главой криптовалютной площадки Coinbase, рассказал, что его биржа располагает цифровыми валютами на общую сумму в 1 миллиард долларов. По его словам, средства постоянно находятся в обороте, ввиду чего их объем увеличивается не только на фоне скачков на рынке.

2019-5-16 12:59


Гендиректор Coinbase: под управлением биржи находится $1 млрд в криптовалюте

По словам генерального директора криптобиржи Coinbase Брайана Армстронга, под управлением его торговой площадки находятся цифровые валюты на общую сумму до $1 млрд. Данное заявление глава биржи сделал перед журналистами в рамках конференции Consensus и уточнил, что речь идет о средствах, вложенных институциональными инвесторами.

2019-5-16 23:47


Фото:

Аналитики подсчитали общую сумму похищенных с криптобирж средств

Объем украденных с крупных торговых площадок средств за все время существования криптоиндустрии составил более $1,35 млрд. Об этом говорится в исследовании издания The Block. Свыше половины от этой суммы — 59% — злоумышленники украли в 2018 году.

2019-5-10 00:43


Житель Израиля украл у своего соседа $9 млн в криптовалюте Dash

Правоохранительные органы Израиля предъявили обвинение местному жителю Афеку Зарду в предполагаемой краже 74,99 монет Dash на общую сумму более $9 млн. Новостной портал News1 сообщает, что жертвой преступника стал его сосед Алексей Ярмоленко, который с 2013 года инвестировал в цифровые валюты.

2019-4-22 09:23


CipherBlade: WSJ завысил сумму отмытых средств через ShapeShift в несколько раз

Компания CipherBlade, предоставляющая аналитические услуги в сфере блокчейна, пришла к заключению, что Wall Street Journal (WSJ) использовал неполноценные методы расследования и существенно завысил объёмы операций по отмыванию денег, проводившихся через криптобиржу ShapeShift, в своей публикации.

2019-3-21 14:53


Роскомнадзор заблокировал Bestchange и три обменника

Роскомнадзор по решению Куйбышевского районного суда города Омска заблокировал мониторинг обменников Bestchange. ru и сайты трех криптообменников. Суд принял решение о блокировке еще в июле прошлого года, но порталы заблокированы только 11 марта текущего года.

2019-3-12 19:03


«Кит» продал большую сумму Bitcoin. Рынок криптовалют приближается к «дну»

На рынке криптомонет наблюдается перераспределение активов. Один из держателей большой суммы в Bitcoin, которую он накопил с 2014 года, решил продать остаток своих владений в этой криптовалюте. На максимуме на адресе было 113 тысяч, а 28 февраля было реализовано на рынке 60 тысяч Bitcoin, то есть из 440 миллионов долларов, которые были изначально, «кит» сейчас продал…

2019-3-11 14:09


Венесуэла запустила сервис криптовалютных переводов

Правительство Венесуэлы запустило услуги денежных переводов с использованием криптовалют биткоин (BTC) и лайткоин (LTC). Сервис запущен криптовалютным регулятором страны - Управлением по криптовалютным активам и смежным операциям (Sunacrip).

2019-3-6 11:47


Владелец кошелька Ledger Nano S сообщил о потере $80 000 в криптовалюте Monero из-за бага

Пользователь Reddit под ником MoneroDontCheeseMe рассказал, что потерял 1680 Monero (около $80 000 по текущему курсу) при переводе средств с использованием клиента Monero версии 0. 14 и аппаратного кошелька Ledger Nano S версии 1.

2019-3-4 18:56


Криптопреступники использовали для организации атаки игру PUBG

Группа киберпреступников из Турции была задержана по подозрению во взломе криптовалютной компании. Предположительно, для общения и организации ататки ответственные за пробой системы безопасности использовали популярную видеоигру PUBG.

2019-2-14 10:28


Что можно купить за биткоин?

Многие эксперты продолжают спорить на тему, чем же в большей степени является биткоин – средством инвестирования, платежа или чего-либо другого? Благодаря технологиям сегодня криптовалюту можно использовать повсеместно при использовании различных сторонних сервисов.

2019-2-9 15:49


Военное крыло ХАМАС финансируется биткоинами

На прошлой неделе военное крыло исламистской организации ХАМАС, известное как Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам, призвало своих  сторонников отправлять средства на финансирование группы бикоинами. В 1997 году Соединенные Штаты признали ХАМАС террористической группировкой и прекратили благотворительные поставки в адрес организации.

2019-2-5 15:44