LocalBitcoins будет использовать инструменты по блокчейн-анализу от компании Elliptic

2020-7-28 12:47

Финская p2p-платформа LocalBitcoins будет использовать инструменты компании по блокчейн-анализу Elliptic «для предотвращения незаконного использования платформы и выполнения положений пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5)». Решения Elliptic позволят LocalBitcoins автоматизировал процесс проверки транзакций.

В прошлом году LocalBitcoins расширила свои требования KYC/AML, которые повлияли на долю платформы на рынке. В прошлом месяце конкурирующая платформа Paxful впервые обошла LocalBitcoins по недельному объему торгов.

Представители LocalBitcoins недавно сообщили о том, что процедуры KYC помогли сократить транзакции из рынков даркнета примерно на 70% в период с сентября 2019 года по май 2020 года.

С марта этого года Paxful также использует инструменты по блокчейн-анализу от компании Chainalysis.

Сооснователь Elliptic Том Робинсон сказал, что его компания сегодня работает с «рядом p2p-платформ» и ведет переговоры ещё с несколькими.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

P2P Global Network (P2PX) на Currencies.ru

$ 2.26E-5 (+0.17%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 1.11 %, 7d: 16.40 %
Cегодня L: $2.19E-5 - H: $2.26E-5
Капитализация $987 Rank 2331
Цена в час новости $ 0.0002775 (-91.86%)

компании elliptic localbitcoins использовать инструменты пятой положений

Источник: coinspot.io

компании elliptic → Результатов: 15


На LocalBitcoins появятся инструменты анализа транзакций от Elliptic

Пиринговая биткоин-биржа LocalBitcoins продолжает инициативы по обеспечению правового соответствия своего сервиса с добавлением инструментов анализа транзакций от компании Elliptic. Согласно пресс-релизу, это позволит базирующейся в Финляндии бирже предотвратить незаконные операции и соблюсти требования Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

2020-7-28 13:06


Аналитикам компании Elliptic удалось обнаружить похищенные биткоины

Согласно информации аналитической компании Elliptic, 2,89 BTC или 22% активов,... Сообщение Аналитикам компании Elliptic удалось обнаружить похищенные биткоины появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-7-18 14:29


Фото:

Elliptic: взломавшие Twitter хакеры использовали анонимный биткоин-кошелек Wasabi

По данным аналитической компании Elliptic, 2,89 биткоина или 22% средств, полученных хакерами в результате взлома Twitter, были отправлены на адрес, связанный с анонимным кошельком Wasabi. *BREAKING NEWS* - Elliptic Identifies Likely Use of Wasabi Wallet Service to Launder #TwitterHack Bitcoins For more information visit our blog ➡️ https://t.

2020-7-18 10:51


Исследование: Токен XRP периодически использовался в мошеннических схемах

В исследовании компании Elliptic говорится, что некоторые транзакции с токенами XRP проекта Ripple применялись в различных мошеннических схемах. По данным аналитиков, изучивших операции с этим цифровым активом, с мошенническими схемами были связаны сделки с монетой на общую сумму около $400 млн.

2019-11-21 09:00


Фото:

Исследование: XRP на сумму $400 млн задействованы в мошеннических схемах

Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block.

2019-11-21 08:10


Фото:

Исследование: XRP на $400 млн задействованы в мошеннических схемах

Специалисты аналитической компании Elliptic установили причастность нескольких сотен XRP-счетов к схемам Понци и другой противозаконной деятельности. Исследователи выявили в сети криптовалюты транзакции, имеющие отношение к мошенническим схемам, на общую сумму $400 млн, передает The Block.

2019-11-21 08:10


Установлена связь части транзакций криптовалюты XRP с финансовыми пирамидами

Аналитики компании Elliptic провели мониторинг транзакций криптовалюты XRP и выявили несколько сотен счетов, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщает The Block. Значительная часть транзакций XRP на общую сумму свыше $400 млн связана с финансовыми пирамидами и прочими мошенническими схемами.

2019-11-20 17:58


Фото:

Ripple совершает продвижение: Elliptic для азиатской экспансии и ценность блокчейна для переводов

#Ripple_News_на_русском #Ripple_XRP_Новости_сегодня Ripple совершает продвижение в мире блокчейна, и это происходит достаточно успешно. Есть достаточно предпосылок для Ripple для существенного продвижения.

2019-9-8 12:27


SBI Holdings вложилась в стартап Elliptic

Японская корпорация SBI Holdings возглавила раунд финансирования Серии В, который провела специализирующаяся на отслеживании транзакций в публичных блокчейнах фирма Elliptic. В итоге компании удалось привлечь $23 млн, сообщила она в Twitter.

2019-9-4 13:30


Binance и блокчейн-стартап Elliptic объединят усилия в борьбе с отмыванием денег

Криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с аналитическим стартапом Elliptic, сообщает CoinDesk. По мнению представителей биржи, сотрудничество с Elliptic повысит соответствие Binance регуляторным требованиям, а также улучшит ее безопасность.

2019-5-3 10:24


Фото:

Новое партнерство поможет Binance бороться с отмыванием денег

Криптобиржа Binance вступила в партнерские отношения с аналитическим блокчейн-стартапом Elliptic с целью улучшения соответствия нормативным требованиям в рамках международной экспансии. Новое партнерство, третье за последние два месяца, поможет Binance противодействовать отмыванию денег (AML) в новых юрисдикциях, на которые расширяется бизнес компании.

2019-5-2 18:20


Фото:

ХАМАС изменил тактику сбора биткоин-пожертвований

Террористическая группировка ХАМАС применяет все более сложные методы сбора пожертвований в биткоинах для предотвращения блокирования транзакций властями. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Elliptic.

2019-4-27 21:00


Фото:

Reuters: ХАМАС усложняет методы сбора средств в BTC, подчеркивая крипториски

Боевое крыло ХАМАС — организации, признанной террористической ЕС, США и рядом других стран — применяет все более сложные методы сбора пожертвований в биткоинах для предотвращения блокирования транзакций властями.

2019-4-26 17:45


Исследование: «ГРУ» пользовалось биткоинами для помощи Дональду Трампу

Отдел исследований Bellingcat отследила транзакцию 0. 026043 биткоина, который, по предположениям исследователей, был отправлен российским офицером для оказания помощи Дональду Трампу на выборах. Летом прошлого года Америка предъявила обвинение против российских хакеров по делу о вмешательство в выборы президента.

2019-2-5 11:12


Фото:

BTC-e и Винник могут быть причастны ко вмешательству в выборы в США в 2016 году

Закрытая властями США криптовалютная биржа BTC-e и Александр Винник могут быть причастны ко вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году с использованием криптовалют офицерами российского ГРУ, считают в аналитической компании Elliptic.

2018-9-5 12:32


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Эфир не смог преодолеть сопротивление на уровне $3250

Крупнейший альткоин эфир (ETH) в ночь на среду, 8 мая, снизился до $3055. В понедельник он достигал $3209, однако уже на следующий день медведям удалось спровоцировать отступление ETH. Ближайшие зоны сопротивления для цифровой валюты сформировались на уровнях $3250 и $3355.

Новый airdrop от 99Bitcoins с возможностью получить бесплатные BTC

Спонсорский материал Airdrop – это способ выиграть бесплатные цифровые активы. Разработчики криптовалютных проектов проводят их, как правило, в двух случаях. Во-первых, чтобы продвинуть свой продукт в сети, поскольку аирдропы часто вызывают шумиху.

Эфир за неделю упал более чем на 16%

Эфир (ETH) за последние семь дней упал на 16,6%. В выходные крупнейший альткоин обвалился до $2896, последний раз на таком уровне он торговался в конце февраля. В понедельник, 15 апреля, курс ETH укрепился до $3251, но уже в ночь на вторник он снизился до $3085.