фото показано с : 2bitcoins.ru

Представители стартапа Coinfirm опубликовали новый отчёт с удручающими цифрами. Как выяснилось, только 14 процентов от 216 проверенных криптобирж были лицензированы регуляторами. В Coinfirm пытались определить ключевые риски каждой площадки, а также помочь контролёрам в разработке необходимой нормативно-правовой базы. На исследованные биржи по факту приходится более 90 процентов криптоторговли.

Биржи были протестированы по семи категориям риска, включая лицензирование и необходимые разрешения, соблюдение политики надлежащей проверки клиентов (CDD) и KYC, а также требований по борьбе с отмыванием денег (AML). Вдобавок их проверили на предмет санкций, общественной деятельности, юрисдикции и информационного фона в СМИ.

Исследование показало, что 69 процентов бирж не полностью соответствуют требованиям CDD и KYC, в то время как только 26 процентов принимают меры AML — мониторинг транзакций или формирование штата сотрудников, ответственных за эти мероприятия. При этом 40 процентов платформ не поддерживают фиатные валюты и работают только с криптовалютами. Из оставшихся 60 процентов, где есть возможность обмена фиата на криптовалюты, лишь 23 процента ответственно подошли к KYC. В основном это относится к биржам, где депонирование и вывод средств поддерживается как в фиате, так и в криптовалютах.

Средний совокупный показатель рисков криптобирж по странам. Источник: Coinfirm

В отчёте Coinfirm также приводится средний совокупный показатель рисков, связанных с деятельностью бирж в конкретных юрисдикциях.

Больше данных ищите в крипточате.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не храните криптовалюты на биржах!

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

166 +