KYC / Заголовки новостей 
Калифорниец обвинил три азиатских банка в помощи криптомошенникам
Житель Калифорнии Кен Лием (Ken Liem) подал в суд на банки Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank, обвинив их в отсутствии проверок, которые могли бы помешать криптомошенникам украсть у него $1 млн. дальше »
2025-1-4 11:42
|
Европейским криптоинвесторам разъяснили новые правила криптотранзакций
Администрация криптовалютной биржи Kraken сообщила клиентам, что 30 декабря вступают в силу требования Регламента Евросоюза к прозрачности криптотранзакций. дальше »
2024-12-28 14:34
|
|
Bitcoin is a bubble: Charles Bobrinskoy warns of speculative Bitcoin pump
Charles Bobrinskoy of Ariel Investments has warned that Bitcoin is a momentum-driven bubble, predicting an imminent price decline as regulatory and market sentiment shift. Bobrinskoy issued this stark warning about Bitcoin (BTC), labeling the cryptocurrency a “get-rich-quick scheme” driven by… дальше »
2024-12-6 23:50
|
|
Binance получила от аргентинского регулятора разрешение на работу в стране
Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) внесла криптобиржу Binance в реестр поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Теперь биржа может официально оказывать криптовалютные услуги аргентинским трейдерам. дальше »
2024-10-3 09:24
|
|
Власти США закрыли три криптобиржи. Их обвиняют в связи с российским отмыванием денег
По данным Министерства юстиции США, платформы UAPS, PM2BTC и Cryptex обрабатывали более $800 млн в незаконных транзакциях, связанных с киберпреступностью. Теперь эти биржи лишились своих доменов. дальше »
2024-9-28 15:46
|
|
Основатель Binance выходит на свободу 29 сентября
Чанпэн Чжао (CZ), основатель криптовалютной биржи Binance, завершает свой четырехмесячный тюремный срок и будет освобожден 29 сентября. Напомним, что CZ был приговорен к четырем месяцам тюрьмы в апреле 2024 года после того, как признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. дальше »
2024-9-17 10:24
|
|
Криптобиржа BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне
Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне и преднамеренном непринятии мер по внедрению программы борьбы с отмыванием денег (AML). дальше »
2024-7-13 11:57
|
|
Exclusive: Savl’s COO on new frontiers of KYC
Speaking with crypto.news, James Toledano, Chief Operating Officer at Savl, delved into money laundering and how tainted assets are putting crypto users at risk. Cryptocurrencies are increasingly becoming a tool that is being exploited for money laundering. The anonymity and… дальше »
2024-7-1 12:42
|
|
SoSo Value: Капитал начал уходить из гонконгских биткоин-ETF
Аналитики портала SoSo Value сообщили, что спотовые биржевые фонды на биткоин, созданные недавно в Гонконге, начали терять клиентов: за последние сутки впервые случился отток средств (размером $4,79 млн). дальше »
2024-5-7 13:56
|
|
Binance tightens KYC standards for corporate clients
Cryptocurrency exchange Binance is tightening its KYC requirements for business clients. дальше »
2024-4-6 17:45
|
|
Блокчейн-аналитика: как технология помогает распознавать и предотвращать мошенничество с криптовалютами
Сейчас известно множество схем мошенничества в крипто сфере, что подталкивает IT-компании к различным подходам к минимизации рисков, связанных с их продуктами и услугами. Цифровые валюты являются не только отличным способом заработка, но и опасным для простого обывателя инструментом, особенно, когда недобросовестные участники хотят нажится на невнимательности или неосторожности первого. дальше »
2024-4-1 10:36
|
|
Crypto Exchange KuCoin Violated Anti-Money Laundering Laws, U.S. Charges
U. S. federal prosecutors charged crypto exchange KuCoin and two of its founders with violating anti-money laundering laws on Tuesday, saying the exchange operated in the U. S. , lied to at least one of its investors about operating in the U. дальше »
2024-3-26 18:11
|
|
Aleo blockchain scrutinized after know-your-customer mishap
The breach occurred in the lead-up to Aleo’s mainnet launch, which is being touted as a significant boost to transactional privacy in the crypto ecosystem. дальше »
2024-2-27 22:48
|
|
Гендиректор JPMorgan: «Будь я у власти, я бы запретил биткоин»
Генеральный директор финансового конгломерата JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал американское правительство «закрыть» биткоин, чтобы прекратить его использование преступниками. дальше »
2023-12-7 09:59
|
|
CFTC пригрозила преследованием всем криптовалютным биржам
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предупредила криптовалютные биржи, что в будущем против них могут быть предприняты те же меры, что и против Binance. дальше »
2023-11-25 10:44
|
|
Busy week for Uniswap, and Platypus recovers 90% of hacked funds: Finance Redefined
Uniswap announced it would start charging a swap fee of 15% from Oct. 17, evoking mixed reactions from the crypto community.
дальше »2023-10-21 22:25
|
|
How to improve your Web2 business with blockchain
Although blockchain has become a mainstream topic in the finance and business worlds for several years now, it’s definitely not too late to join this wave of innovation. дальше »
2023-10-21 22:00
|
|
TrueCoin’s third-party vendor breach potentially leaks TUSD user data
TrueCoin’s internal systems were not impacted or accessed, and the company confirmed that the attack was an isolated incident and limited to a third-party vendor. дальше »
2023-10-17 10:06
|
|
UK must loosen KYC demands for crypto to outpace US in Web3 — Think tank
Policy Exchange published its report on Web3 containing 10 proposals for the U.K. government.
дальше »2023-10-6 12:44
|
|
Crypto Exchange Bitget to Tighten ID Requirements as Regulators Cite Fraud Concerns
Existing customers have until Oct. 1 to complete the process, after which time they will only be able to withdraw, cancel orders or close trading positions. дальше »
2023-8-21 13:06
|
|
KuCoin ужесточает правила верификации новых пользователей
Криптовалютная биржа KuCoin заявила, что ужесточает требования к верификации «Знай своего клиента» (KYC). Новые правила вступают в силу 31 августа. дальше »
2023-8-8 12:58
|
|
Worldcoin rebuts reports of lackluster takeup as Altman cites Japan queues
A video shared by Worldcoin co-founder Sam Altman shows a long queue of people in Japan reportedly waiting to collect $50 worth of Worldcoin (WLD) tokens or 25 WLD. дальше »
2023-7-27 11:21
|
|
Privacy is not the core feature of Bitcoin — KuCoin CEO
KYC is an important measure for crypto exchanges to protect and recover user funds in the case of theft or hacking, KuCoin CEO Johnny Lyu said. дальше »
2023-7-7 12:23
|
|
Французские власти начали расследовать деятельность биржи Binance
Французский финансовый регулятор ведет расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи мира. Об этом сообщает издание le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. дальше »
2023-6-17 19:59
|
|
VardexPay aims to simplify finance using an innovative electronic wallet
VardexPay is an international company focused on simplifying finances and revolutionizing electronic payment services, providing a convenient and secure solution for users дальше »
2023-5-22 12:00
|
|
Хакеры украли $15 млн в криптовалюте с помощью поддельного сайта биржи HitBTC
Хакеры сумели украсть более $15 млн в различных криптовалютах, используя веб-сайт, который имитировал страницу криптобиржи HitBTC. Информацию предоставила компания SlowMist.<br /> <br /> дальше »
2023-5-16 17:10
|
|
Bull Bitcoin Launches No-KYC Purchasing Through Canadian Post Office
Users can now purchase up to $999 CAD at any post office without providing personal identifying information. дальше »
2023-5-9 17:59
|
|
Deloitte integrates KILT blockchain for reusable digital credentials
Deloitte Consulting AG is integrating KILT,a blockchain platform, to enhance know-your-customer (KYC) and know-your-business (KYB) processes дальше »
2023-5-5 21:01
|
|
Binance Employees Reportedly Help Chinese Customers Bypass KYC Verification
While Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange in the industry has thrived to be as secure and transparent as possible following the FTX saga, some of its employees have reportedly been doing some elicit acts to dent the company’s reputation. дальше »
2023-3-25 22:00
|
|
CNBC: Сотрудники Binance рассказывают об обходе запрета криптовалют в Китае
Некоторые сотрудники и волонтеры крупнейшей криптобиржи Binance предоставляют консультации пользователям из Китая, помогая обойти процедуру «знай своего клиента» (KYC) и остаться анонимными. дальше »
2023-3-24 14:29
|
|
Astra Protocol, Republic Crypto Fight Over a Press Release They're Both Mentioned in
Astra Protocol and Republic Crypto battle over contents of a press release they purportedly worked together on. дальше »
2023-3-10 22:21
|
|
Banks with crypto services require new Anti-Money Laundering capabilities
Large financial institutions are getting involved in digital assets by investing capital, time and effort into on-chain analytics solutions. дальше »
2023-3-10 17:41
|
|
Coinbase CEO hints its new layer-2 network could include AML measures
Brian Armstrong said centralized firms have a responsibility to monitor transactions and carry out AML checks.
дальше »2023-3-7 08:14
|
|
Новые риски: чем закончится история с Bitzlato
Вот уже неделю не утихают скандальные новости, связанные с деятельностью криптообменника Bitzlato. Как ситуация может отразиться на индустрии? дальше »
2023-1-27 09:41
|
|
Coinbase заплатит $100 млн для урегулирования иска NYDFS
Криптовалютная биржа Coinbase согласилась выплатить $100 млн для урегулирования претензий NYDFS, обвиняющего биржу в несоблюдении правил AML с 2020 по 2021 годы. дальше »
2023-1-5 11:59
|
|
Over 500k users are involved in phony KYC services: survey
The Web 3.0 community is being defrauded by dishonest project development teams utilizing KYC actors. Over 500,000 individuals have reportedly bought or sold using phony KYC services, according to a survey by Certik. A KYC actor can cost as little… дальше »
2022-12-23 02:05
|
|
Bybit unveils stricter limits for users without KYC
Bybit, ranked as the 10th largest centralized crypto exchange in the world, announced stricter KYC policies and new limits for users who trade without passing it. In a recent press release, Bybit Fintech Limited, situated in the British Virgin Islands,… дальше »
2022-12-9 18:48
|
|
Investor pays $100k bribe to FTX officials to bypass KYC and withdraw funds
AlgodTrading, an FTX user, took to Twitter to request KYC approval that will allow him to withdraw his fortune currently locked under the umbrella of the falling exchange FTX. The anonymous crypto millionaire offered to reward any FTX official $100,000… дальше »
2022-11-12 23:53
|
|
Bakkt: a web3 platform helping banks provide crypto services
Bakkt is a web 3.0 infrastructure designed with a large number of solutions to help banks deliver crypto services. The network builds on helping financial institutions and companies unlock the power of cryptocurrency in payments, loyalty rewards, etc. What is… дальше »
2022-11-10 02:00
|
|
Чанпэн Чжао назвал Францию самой важной страной для работы Binance в Европе
Глава крупнейшей криптобиржи планеты назвал Францию одной из самых продвинутых стран в плане криптовалютного законодательства и целей, которые ставят перед собой регулирующие органы. дальше »
2022-10-20 18:07
|
|
‘Horrendous’ KYC risks on show as website detailing Celsius users’ losses goes live
Angel investor Stephen Cole labeled a website providing searchable data on Celsius users’ losses “a perfectly horrendous illustration of the risks of KYC. ” CeFi lender Celsius filed for Chapter 11 bankruptcy on July 13, following liquidity problems triggered by the Terra ecosystem implosion. дальше »
2022-10-10 13:30
|
|
Court filing ‘doxing’ Celsius users draws questions on KYC, bankruptcy processes
On October 5, disgraced CeFi lender Celsius filed Schedules of Assets and Liabilities and Statements of Financial Affairs as part of its Chapter 11 bankruptcy proceedings. The post Court filing ‘doxing’ Celsius users draws questions on KYC, bankruptcy processes appeared first on CryptoSlate. дальше »
2022-10-7 13:40
|
|
Биржа Gemini предложила сообществу MakerDAO дополнительный источник дохода на базе GUSD
Торговая платформа Gemini вместе с сообществом MakerDAO запустила проект, нацеленный на популяризацию стейблкоина Gemini Dollar (GUSD). дальше »
2022-10-3 16:06
|
|
Министерство финансов Австралии планирует исключить криптоактивы из списка иностранных валют
Министерство финансов Австралии предложило общественности обсудить инициативу ведомства по исключению криптовалютных активов из списка налогооблагаемых иностранных валют. дальше »
2022-9-6 14:03
|
|
Binance Australia ужесточает процесс регистрации новых пользователей
Австралийское подразделение криптобиржи Binance усложнит процесс регистрации новых пользователей, чтобы защитить клиентов, которые значатся как наиболее уязвимые для махинаций и взломов. дальше »
2022-8-31 14:34
|
|
BitMEX former executive pleads guilty to violating the Bank Secrecy Act
Gregory Dwyer becomes the last one from the exchange’s management to enter a plea.
дальше »2022-8-10 11:26
|
|
Report urges central banks to work together on digital currency interoperability
The Bank for International Settlements, the International Monetary Fund and the World Bank say CBDCs should be programmed in advance to avoid interoperability issues. дальше »
2022-7-12 22:45
|
|
Южная Корея и США будут вместе расследовать крах проекта Terra
Правоохранители и регуляторы Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи договорились делиться информацией о делах, связанных с криптоиндустрией, и особенно о ситуации с Terra-LUNA. дальше »
2022-7-7 14:04
|
|
Технологические гиганты призывают власти КНР ужесточить контроль за NFT
Крупные китайские технологические компании вслед за объединениями финансовых компаний поддержали обязательную аутентификацию при торговле NFT. дальше »
2022-7-6 14:56
|
|
Coinbase to track off-exchange transactions from Dutch customers
Dutch users need to provide the recipient's full name, the purpose of transfer and full residential address to move digital assets off the platform. дальше »
2022-6-24 22:30
|
|