фото показано с : 2bitcoins.ru

Министерство юстиции США объявило о начале кампании по борьбе с мошенничеством внутри криптоиндустрии – для этого государственный орган считает целесообразным международное правоприменение в рамках своей стратегии. Первым шагом кампании Минюста стал арест сооснователя торговой платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова. Он подозревается в финансировании преступных группировок и отмывании денег, проводимых через Bitzlato. Сайт платформы также был заблокирован силовыми органами, при этом в Телеграм-канале обменника повторный запуск проекта обещают через два-три дня. Рассказываем о ситуации подробнее.

Действия руководства Bitzlato кажутся подозрительными. В частности, первоначально они заявили о взломе платформы, который якобы произошёл вскоре после ареста основателя обменника. На момент публикации информации властями США о площадке на её кошельках находился эквивалент 11 тысяч долларов. При этом на пике показатель превышал отметку в 6 миллионов долларов.

Балансы криптовалютных кошельков Bitzlato

Эквивалент 670 тысяч долларов с кошельков был выведен на протяжении последних суток. Возможно, речь идёт об изъятии средств властями, однако в перспективу настолько «своевременного» взлома верится с трудом.

Изменение баланса кошельков Bitzlato

В итоге складывается впечатление, что рассчитывать на какой-либо перезапуск платформы и возврат средств пользователям уже не приходится. Всё же масштабы проблем Bitzlato по сути стали всемирными.

Во время вчерашней вечерней пресс-конференции заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что власти приняли меры против Bitzlato в координации с силовыми органами Франции. Сайт платформы изъят, при этом при переходе на него сейчас отображается соответствующее уведомление.

Сообщение на сайте Bitzlato

По словам Монако, Министерство юстиции США работало в кооперации с Министерством финансов США и французскими правоохранительными органами над расследованием в отношении Bitzlato. Предполагается, что в период с 2018 по 2022 год через платформу были проведены незаконные транзакции на сумму свыше 700 миллионов долларов.

Bitzlato действительно могла стать важным инструментом в руках злоумышленников, поскольку требования торговой площадки относительно раскрытия личности её клиентов были минимальными. Напомним, практически все крупные криптобиржи на сегодняшний день требуют от клиентов прохождения процедуры KYC, то есть раскрытия информации по паспортам и другим официальным документам.

В Телеграме Bitzlato до сих пор висит следующее сообщение. Как можно понять по реакциям, пользователи не особо довольны подобной коммуникацией. Вдобавок руководство платформы сообщило только якобы о факте взлома обменника, а вот арест Легкодымова никак прокомментирован не был.

Сообщение в группе Телеграма Bitzlato

Скорее всего, это попытка успокоить клиентов – вряд ли платформа сможет продолжать работать и дальше в обычном режиме с учётом нынешней активности различных властей. Вдобавок опытные пользователи платформы отметили, что администраторы площадки уже сменили собственные профили, подписав их иначе. И это явно не признак готовности выбираться из проблем.

Обсуждение в Телеграм-группе Bitzlato

Согласно данным источников CryptoPotato, в рамках дела сотрудники ФБР 17 января в Майами арестовали Анатолия Легкодымова — гражданина РФ, проживающего в Китае. Он должен предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды.

Представители силовых органов заявили, что Bitzlato была важным узлом для платформы Hydra в даркнете. Она позволяла отмывать деньги, в том числе полученные от вымогательских хакерских атак. Вот соответствующее заявление властей.

Пользователи Hydra провели через Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте, напрямую или через посредников, пока Hydra не была закрыта правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получила более 15 миллионов долларов в виде доходов от хакерских атак с вымогательством.

Легкодымов был одним из первых пользователей форума Bitcointalk

Действия властей были скоординированными усилиями по всей Европе и США, направленными на изъятие многих ресурсов Bitzlato, включая серверы компании, а также взятие под стражу её основателя. Монако назвала это дело «самым значительным правоприменительным действием» против биржи с тех пор, как в октябре 2021 года было создано специальное подразделение по кибербезопасности.

Как отметили представители власти, эта ситуация — чёткий сигнал для всех, кто хочет использовать возможности даркнета и криптовалют в плохих целях. Вдобавок заместитель генерального прокурора отметила, что орган будет охотиться не только за самими преступниками, но и теми, кто им помогает.

В документах по делу приводится «анализ конкурентов», который был составлен руководителем отдела маркетинга Bitzlato. В качестве преимуществ платформы отметили отсутствие процедуры верификации личности, поддержку девяти монет и наличие трёх интерфейсов. В роли минусов выступили «грязные деньги», обилие скама и высокие комиссии для вывода.

Документы по делу о Bitzlato от властей

Также приводится пример общения с пользователем от 7 мая 2022 года, у которого попросили подтвердить личные данные. Он напрямую признался, что купил используемую учётную запись, а также добавил, что «если вы не знали, подтверждённые аккаунты продаются сотнями». В итоге юзер предложил найти пользователя, чьи данные были использованы для прохождения верификации, и за деньги получить от него все необходимые документы, ведь на кону стояли активы нынешнего пользователя. Представители Bitzlato ответили фразой «это ваше право».

Данные из дела по бирже Bitzlato

Ещё одна история — общение между одним из руководителей платформы с основателем Легкодымовым. По словам первого, в случае объявления серьёзной охоты за наркодилерами последние попросту начнут использовать другую площадку. Поэтому он предложил «номинальную борьбу» в виде блокировки какого-то пользователя, связанного с наркотиками, раз в месяц. Легкодымов ответил, что доходы от изъятой криптовалюты наркоторговцев станут бонусом для казны Bitzlato.

Материалы дела от стороны обвинения по Bitzlato

Данная ситуация — чёткое напоминание о том, что связываться с подобными платформами крайне опасно. Также большую часть своих цифровых активов стоит хранить на холодных хранилищах, а не горячих кошельках. Всё же в данном случае в какой-либо перезапуск платформы вместе с возвратом денег пользователям верится с трудом. Здесь более вероятным кажется изъятие криптоактивов на кошельках Bitzlato, если этого ещё не произошло.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные события из мира блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

73 +