Криптомошенника оштрафовали на $50 млн

2023-6-30 12:40

Окружной суд Нью-Йорка обязал жителя штата Огайо Майкла Акермана выплатить более $50 млн за предполагаемое мошенничество с многомиллионными инвестициями в криптовалюту.   Половина назначенной суммы будет передана в качестве компенсаций пострадавшим.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 95673.44 (-1.31%)
Объем 24H $40.53b
Изменеия 24h: -1.52 %, 7d: -6.61 %
Cегодня L: $95673.44 - H: $97458.26
Капитализация $1898.09b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

млн криптовалюту половина инвестициями многомиллионными предполагаемое назначенной

Источник: cryptocurrency.tech

млн криптовалюту → Результатов: 126


За февраль хакеры украли криптовалюту на $35 млн

В феврале хакеры украли криптовалюту общей стоимостью $35,5 млн, свидетельствуют подсчеты занимающейся кибербезопасностью компании PeckShield. Средства были похищены в результате 209 взломов, 141 из которых пришелся на 11 февраля, пишет РБК Крипто.

2023-3-1 12:46


Биткоин-кит докупил криптовалюту еще на $37 млн

Один из крупных держателей биткоина 26 октября увеличил вложения в первую криптовалюту на $37,5 млн. Криптоинвестор приобрел 596 биткоинов по цене в $62,9 тыс. за монету, по данным сервиса BitInfoCharts.

2021-10-26 14:45


Москвич потерял криптовалюту на 11 млн руб. из-за фишинга

Мужчина по ошибке зашел на фишинговый сайт известного криптокошелька. После этого с его личного счета пропало 6 биткойнов и 70 эфиров. Житель Москвы потерял криптовалюту на 11,2 млн рублей. Он хранил на известном криптокошельке blockchain.

2020-12-8 19:25


Фото:

В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ.

2020-12-7 13:47


Житель Алтайского края решил заработать на криптотрейдинге, но лишился более 1 млн рублей

Рост стоимости биткоина и остальных цифровых валют привел к новому всплеску криптомошенничества в России. Правоохранительные органы периодически предупреждают граждан о высокой активности аферистов, предлагающих приобрести криптовалюту.

2020-11-26 10:10


Фото:

Литва продала конфискованную криптовалюту на 6,4 млн евро

Власти Литвы отчитались об успешной продаже криптовалюты, конфискованной правоохранительными органами страны.

2020-11-26 12:24


Налоговая Литвы продала конфискованную криптовалюту на 6,4 млн евро

Государственная налоговая инспекция Литвы впервые продала конфискованную криптовалюту на 6,4 млн евро. Об этом сообщает местное издание Delfi со ссылкой на ведомство.   Среди конфискованных активов - биткоин, Ethereum и Monero.

2020-11-25 15:05


Фото:

Один из покерных сайтов ежемесячно покупает BTC на $100 млн. Зачем?

Один из крупных сайтов онлайн-покера каждый день приобретает старейшую криптовалюту... Сообщение Один из покерных сайтов ежемесячно покупает BTC на $100 млн. Зачем? появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-11-24 10:20


Фото:

Рэпер Logic похвастался покупкой биткоинов на $6 млн

Американский рэпер Logic похвастался своим поклонникам инвестициями в биткоин на сумму примерно в 6 миллионов долларов. По словам артиста, вложить средства в криптовалюту ему посоветовали его знакомые, которые разбираются в активах.

2020-11-24 00:22


Японский миллиардер рассказал о потере $50 млн на торговле биткойном

Глава SoftBank Масаеси Сон раскрыл детали сделки, в ходе которой он инвестировал в криптовалюту около 1% своих личных активов. Генеральный директор SoftBank, миллиардер Масаеси Сон, выступая на конференции DealBook, рассказал об убытке в $50 млн от торговли биткойном.

2020-11-21 18:02


Фото:

В РФ хотят сажать за незадекларированную криптовалюту

Владельцев цифровых валют могут лишить свободы сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше (в эквиваленте).

2020-11-12 12:08


Фото:

Под управлением Grayscale к концу 2020 года могут оказаться 500 000 биткоинов

Компания Grayscale, управляющая активами, продолжает наращивать капиталовложения в биткоин. На прошлой неделе она отчиталась о рекордных инвестициях в крупнейшую криптовалюту в размере $215 млн (15 907 BTC).

2020-11-4 17:01


Житель Ставрополя лишился 3 млн руб. при попытке инвестировать в биткойн

С мужчиной связался неизвестный, который убедил его купить криптовалюту. Это обернулось потерей денег. Житель Ставрополя обратился в полицию с заявлением о потере 3 млн рублей при попытке купить биткойны.

2020-10-30 16:38


Житель Ставрополя захотел купить биткоины, но в итоге потерял 3 млн рублей

Жители российских регионов, желающие купить криптовалюту, часто становятся жертвами мошенников. В Управлении МВД по Ставропольскому краю на этой неделе сообщили, что житель региональной столицы потеряли 3 млн рублей.

2020-10-30 12:04


Житель Ставрополя отдал мошенникам 3 млн рублей в попытке купить биткоины

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению жителя Ставрополя, который перевел злоумышленникам около 3 млн рублей в попытке инвестировать деньги в криптовалюту.

2020-10-30 11:52


Глава MicroStrategy назвал цену покупки биткоина в качестве личной инвестиции

Майкл Сэйлор, генеральный директор компании MicroStrategy, утверждает, что лично владеет 17 732 BTC (более $231 млн по текущим ценам). В своем твите от 28 октября Сэйлор сообщил, что покупал биткоины в среднем по $9882, то есть инвестировал в криптовалюту более $175 млн.

2020-10-29 18:34


Фото:

Трейдеров из Нидерландов приговорили к тюремному сроку за отмывание 16 млн евро в биткоинах

Семейная пара из города Хилверсум в Нидерландах приговорена к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег при помощи криптовалют. Об этом сообщает местное издание NL Times. По версии обвинения, осужденные покупали криптовалюту у частных лиц и компаний без регистрации своей деятельности.

2020-10-29 18:16


Фото:

Эфириум превзошел биткоин по числу адресов, удерживающих криптовалюту на сумму до $10

В сети эфириума 15 млн адресов удерживают криптовалюту на сумму от $1 до $10. Это почти в два раза больше, чем на блокчейне биткоина, говорится в отчете команды CoinMetrics. Исследователи выяснили, что в сети BTC сейчас 7,55 млн адресов держат криптовалюту на сумму до $10.

2020-10-25 11:25


PayPal даст пользователям возможность покупать и продавать криптовалюту

Пользователи платежной системы смогут покупать, продавать и хранить биткойн и другие цифровые монеты, а также расплачиваться ими в 26 млн магазинах. Компания PayPal добавит поддержку криптовалют, что позволит пользователям платежной системы покупать и продавать Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и Litecoin (LTC), а также хранить их на встроенном кошельке. Плата за хранение криптовалюты […]

2020-10-22 11:00


Работница ломбарда присвоила 3 млн рублей. Средства она переводила в криптовалюту

Суд признал виновной в незаконном присвоении средств в особо крупном размере жительницу Петропавловска-Камчатского. Похищенные деньги она переводила в криптовалюту, сообщает "Камчатка-Информ".

2020-10-21 11:17


Фото:

Square купила 4709 биткоинов

Платежная компания Square инвестировала в биткоин $50 млн. Square считает криптовалюту инструментом расширения экономических возможностей, предоставляющим способ участия в мировой денежной системе, сообщило ее инвестиционное подразделение.

2020-10-10 11:00


Фото:

Биткоин-фонд Bitwise разросся до $9 млн

Компания по управлению цифровыми активами Bitwise уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении в общей сложности $8,9 млн для своего биткоин-фонда. Он позволяет американским аккредитованным инвесторам вкладывать в первую криптовалюту при помощи традиционных механизмов.

2020-9-29 12:03


Дэйв Портной назвал биткоин финансовой пирамидой

Биткоин — это одна большая финансовая пирамида, заявил трейдер и основатель Barstool Sports Дэйв Портной в интервью соучредителю инвестиционной компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано. Портной рассказал, что купил первую криптовалюту на $1,25 млн, однако затем после ряда неудачных инвестиций ее цена резко упала, после чего он ушел с рынка цифровых денег. Об этом пишет […]

2020-9-26 15:29


Житель Владикавказа присвоил 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты

Суд признал виновным в мошенничестве жителя Владикавказа, присвоившего 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты.   Как сообщает «Регион онлайн», мужчина убедил свою знакомую приобрести криптовалюту с его помощью, однако цифровые активы пострадавшая так и не получила.

2020-9-21 11:13


Фото:

MicroStrategy инвестировала в биткоин $425 млн

Совет директоров поставщика аналитического ПО MicroStrategy, ранее вложившего $250 млн в биткоин, принял новую политику управления резервами. Документ подтверждает готовность компании нарастить инвестиции в первую криптовалюту.

2020-9-15 12:11


Фото:

MicroStrategy намерена увеличить инвестиции в биткоин

Совет директоров поставщика аналитического ПО MicroStrategy, ранее вложившего $250 млн в биткоин, принял новую политику управления резервами. Документ подтверждает готовность компании нарастить инвестиции в первую криптовалюту.

2020-9-15 12:11


Иск к AT&T о выплате $200 млн в пользу биткоин-инвестора признан несостоятельным

Центральный окружной суд Калифорнии отклонил иск основателя группы биткоин-инвесторов BitAngels Майкла Терпина к телекоммуникационному гиганту AT&T о возмещении ущерба, пишет CoinDesk. Терпин утверждал, что в 2018 году компания содействовала мошенникам в подмене SIM-карты, из-за чего он потерял криптовалюту на сумму $24 млн.

2020-9-10 14:58


Фото:

Казахстан обсудил инвестиции на $700 млн в майнинг криптовалюты

Правительство Казахстана заключило несколько договоренностей с местными компаниями по поводу инвестиций в криптовалюту в размере около 700 миллионов долларов. По словам Багдата Мусина, являющегося главой Министерства цифрового развития страны, майнинг является одной из самых перспективных отраслей для властей и частных предприятий.

2020-9-3 23:31


У инвестора украли 1400 биткойнов с помощью старой версии кошелька Electrum

Злоумышленники похитили 1,4 тыс. биткойнов (примерно 16,3 млн долларов) у инвестора, который держал монеты в кошельке с 2017 года. Пользователь под псевдонимом 1400BitcoinStolen рассказал на GitHub, что хранил криптовалюту на кошельке Electrum, куда не заходил с момента покупки.

2020-8-31 18:00


Обновление кошелька Electrum стоило пользователю $16 млн в BTC

Пользователь 1400BitcoinStolen за одно действие потерял 1400 биткоинов или около $16 млн, о чем сообщил на портале GitHub. По словам потерпевшего, он хранил криптовалюту на кошельке Electrum с 2017 года.

2020-8-31 13:32


Фото:

CEO вложившей $250 млн в биткоин компании с Nasdaq предсказывал смерть криптовалюты

Глава котирующейся на Nasdaq компании MicroStrategy Майкл Сэйлор предсказывал смерть биткоина годами ранее. На этой неделе его фирма перевела $250 млн капитала в криптовалюту. В конце 2013 года, когда BTC торговался на уровне $700, Сэйлор прогнозировал его скорый крах.

2020-8-14 10:46


Фото:

Ущерб от атаки на Ethereum Classic оценили в $1,7 млн

В результате второй за пять дней атаки 51% на криптовалюту Ethereum Classic реорганизации подвергся участок сети глубиной 4236 блоков. Это позволило ее организатору совершить двойные траты на сумму в $1,68 млн, говорится в новом отчете компании Bitquery.

2020-8-9 09:00


Фото:

Ущерб от второй за неделю атаки на Ethereum Classic оценили в $1,68 млн

В результате второй за пять дней атаки 51% на криптовалюту Ethereum Classic реорганизации подвергся участок сети глубиной 4236 блоков. Это позволило ее организатору совершить двойные траты на сумму в $1,68 млн, говорится в новом отчете компании Bitquery.

2020-8-8 19:42


Крупные инвесторы начали активно скупать биткойн

За несколько дней количество кошельков, на которых хранится как минимум $1 млн в BTC, выросло почти на 40%. Есть еще одна криптовалюта, к которой «киты» проявили интерес. Крупные инвесторы начали активно покупать криптовалюту в больших объемах.

2020-7-31 14:00


Инвесторы активно скупают криптовалюту

Крупные инвесторы начали активно покупать криптовалюту в больших объемах. За последние несколько дней количество кошельков с балансом в BTC на $1 млн и более увеличилось на 38%, до 18 тыс. адресов.

2020-7-31 13:10


Хакеры получили криптовалюту на $8,32 млн за бесценок

Группе хакеров удалось купить криптовалюты на $8,3 млн практически за бесплатно. Произошло это 13 марта, во время одного из самых крупных падений на рынке цифровых активов. Позавчера, 22 июля, исследовательская компания Blocknative опубликовала отчет об атаке в своем официальном блоге, сообщает РБК Крипто.

2020-7-25 16:38


Santiment: «Ethereum-киты» готовятся к пампу монеты

За последние три дня на торговые площадки было переведено более 700 000 Ethereum. Стоимость этих монет по текущему курсу составляет более $182 млн. Криптовалюту на биржи отправили инвесторы, которые входят в число топ-100 самых крупных держателей альткоина.

2020-7-23 12:24


Житель США получил помощь от правительства на $1,1 млн. Часть средств он вложил в биткоин

Жителя Техаса обвинили в мошенничестве с выплатами, полученными в рамках программы правительства по поддержке малого бизнеса. Часть этих средств подозреваемый инвестировал в криптовалюту, сообщает Минюст США.

2020-7-15 10:12


Бухгалтер из Казани вложила похищенные деньги в криптовалюту

Правоохранительные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств ЖСК «Казанка-15». Как уточняет местный новостной ресурс «Татар-информ», бухгалтер организации похитила более 3,4 млн рублей.

2020-6-18 13:01


Бухгалтер из Казани вложила похищенные деньги в криптовалюту

Правоохранительные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств ЖСК «Казанка-15». Как уточняет местный новостной ресурс «Татар-информ», бухгалтер организации похитила более 3,4 млн рублей.

2020-6-18 12:46


Россиянин потерял 2,3 млн рублей в попытке купить биткоин

Житель Екатеринбурга, проживающий в последнее время в Красной Поляне, инвестировал в биткоин, однако позже не смог вывести средства. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой источник в правоохранительных органах, пострадавший инвестировал в криптовалюту через биткоин-биржу в мае.

2020-6-12 15:04


Новгородцы потеряли 1 млн рублей на мошеннической сделке с криптовалютой

Двое жителей Великого Новгорода стали жертвами неизвестных злоумышленников, организовавших почтовую рассылку о продаже криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД. По словам одного из потерпевших, он получил электронное письмо, автор которого предлагал приобрести криптовалюту на выгодных условиях.

2020-5-21 13:13


Жительницу Австралии арестовали по подозрению в отмывании $3,2 млн через биткоины

Жительница Австралии арестована по подозрению в отмывании AUD$5 млн ($3,2 млн) через биткоины. Она возглавляла незаконную торговую площадку, обменивая криптовалюту на фиат, сообщает The Australian.

2020-5-15 11:15


Житель Беларуси выманил у россиянина более 1 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

Правоохранители Беларуси возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, связанного с криптовалютами, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. С 2017 по 2019 год гражданин РФ отправил жителю Гомеля около 1 млн российских рублей и $10 тысяч для покупки и последующей перепродажи криптовалют.

2020-5-7 16:32


Аналитик PlanB: «Доступных для покупки BTC меньше, чем вы думаете»

Популярный криптовалютный аналитик PlanB считает, что доступных для покупки биткойнов гораздо меньше, чем принято думать, и станет еще меньше после халвинга. Спрос на первую криптовалюту остается стабильно высоким, но если сейчас майнеры добывают около 1 800 BTC в сутки, то после уполовинивания это количество снизится до 900 BTC.

2020-4-26 18:00


PlanB: Количество биткоинов, доступных для покупки, может быть меньше, чем мы думаем

Популярный криптовалютный аналитик PlanB считает, что доступных для покупки биткоинов гораздо меньше, чем принято думать, и станет еще меньше после халвинга. Спрос на первую криптовалюту остается стабильно высоким, но если сейчас майнеры добывают около 1 800 BTC в сутки, то после уполовинивания это количество снизится до 900 BTC.

2020-4-26 13:08


Фото:

Киты наращивают активы в BTC на $530 млн. ежедневно

Долгосрочные инвесторы в биткоин, известные как «ходлеры», ежедневно добавляют в долгосрочные позиции около 75'000 BTC, так как инвестиции в криптовалюту становятся все более привлекательными.

2020-4-24 16:13


Атака хакера продемонстрировала, как превратить небольшую сумму в $6,7 млн

Майнеры-мошенники обманули децентрализованную сеть стейблкоинов PegNet, превратив небольшой баланс одного из кошельков в криптовалюту стоимостью в $6,7 млн. 21 апреля в 05:00 по UTC (08:00 МСК) четыре майнера, удерживающих до 70% хэшрейта PegNet, представили данные, в которых была искусственно завышена цена стейблкоина pJPY, привязанного к цене японской иены.

2020-4-23 09:47


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Деннис Портер: Власти США купят BTC на средства спецфонда Минфина

Генеральный директор инвестиционного фонда Satoshi Action Fund заявил, что власти США задействуют для покупки первой криптовалюты средства спецфонда Министерства финансов. Деннис Портер (Dennis Porter) сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) скоро может подписать указ о создании стратегического резерва биткоинов (SBR): Если Трамп будет затягивать вопрос с подписанием указа, Satoshi Action Fund «предпримет все усилия», […]

Ричард Тенг: Binance пока не готова возвращаться в США

Несмотря на приход дружественной к криптовалютам администрации в США, пока слишком рано говорить о возвращении Binance в страну. Об этом заявил CEO биржи Ричард Тенг в эфире Bloomberg Television. Биржа Binance прекратила операции с долларом в 2023 году в результате урегулирования иска от правительства США.

Трейдеры из США избавляются от биткоина

Снижение цены биткоина в последние дни привело к уменьшению торговой активности инвесторов из США. Они начали постепенно разгружать свои запасы BTC. За четыре дня биткоин (BTC) потерял 6%, столкнувшись с сильным сопротивлением в области $99 000.

Что будет с биткоином после выборов в США

История ценового движения биткоина показывает, что актив всегда рос после президентских выборов в США, независимо от того, кто становился победителем. Главная криптовалюта пережила уже четыре президентских срока и трех президентов, с момента ее создания в 2009 году.

Мемкоины прибавляют в цене на фоне выборов в США

Крупнейшие по капитализации мемкоины демонстрируют значительный рост на фоне результатов выборов президента США. По данным CoinGecko, за последние сутки капитализация сектора мемкоинов подскочила более чем на 24%.

ZachXBT: У властей США украли криптовалюту на $20 млн

Вечером 24 октября 2024 года эксперты Arkham Intelligence зафиксировали движение криптоактивов на кошельке, связанном, предположительно, с правительством США. Криптодетектив под псевдонимом ZachXBT заявил, что речь, возможно, идет о взломе, поскольку средства поступили на так называемые мгновенные биржи.

На Дональда Трампа совершили второе покушение

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило о предполагаемом покушении на Дональда Трампа. Инцидент произошел в гольф-клубе бывшего президента США во Флориде. На Трампа совершили уже второе за последние два месяца покушение.