Криминальные транзакции с криптовалютами в Южной Корее превысили $4 млрд

2023-3-9 07:03

По данным Таможенной службы Южной Кореи, сумма криминальных транзакций с цифровыми валютами в 2022 году составила 5,6 трлн вон ($4,3 млрд).

Эти средства были изъяты правоохранительными органами в рамках политики по ужесточению контроля за крипторынком. В 2021 году сумма криминальных транзакций, в которых фигурировали цифровые активы, составила 3,2 трлн ($2,5 млрд).

Почти 70% криминального капитала в Южной Корее, перехваченного правоохранительными органами, двигались в цифровых валютах, сообщили местные СМИ.

В августе прошлого года корейская таможня задержала 16 человек, входящих в преступное сообщество. Они занимались легализацией криминальных доходов через криптовалюту.

В общей сложности они смогли легализовать примерно $2 млрд.

Согласно действующему в стране законодательству с 2017 года, компании, отправляющие и получающие средства в криптовалютах, должны получать лицензию от надзорных органов.

Операции, которые осуществляются инвесторами без лицензии от Комиссии по финансовым услугам, власти причисляют к незаконным. Именно поэтому масштабы таких сделок остаются высокими.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 332.74 (+0.78%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 8.75 %, 7d: 8.55 %
Cегодня L: $332.74 - H: $332.74
Капитализация $0 Rank 3670
Доступно / Всего 0 ETHRSI6040

южной млрд средства были изъяты вон правоохранительными

Источник: coinspot.io

южной млрд → Результатов: 80


Разведка Южной Кореи: «Северокорейские хакеры украли $1.2 млрд в криптовалютах с 2017 года»

По данным разведки Южной Кореи, за 2022 год хакерские группировки, связанные с Северной Кореей, украли криптовалют на сумму $626 млн, а всего с 2017 года в ходе атак было похищено активов на $1.2 млрд.

2022-12-24 11:40


Фото:

В Южной Корее капитализация криптовалютной индустрии снизилась на 58% за полгода

По данным финансовой разведки Южной Кореи, капитализация криптовалютной индустрии в стране составила $16.1 млрд в первом полугодии 2022 года, что на 58% меньше, чем в конце прошлого года.

2022-9-28 10:58


Власти Южной Кореи конфисковали более $184 млн в криптовалюте

Депутат от Партии народной власти и член Комитета по стратегии и финансам Национального собрания объявил, что власти Южной Кореи конфисковали у неплательщиков налогов криптовалюту на 260 млрд корейских вон ($184.3 млн).

2022-9-23 10:33


В Южной Корее выявили случаи криптомошенничества на $1 млрд

Южнокорейский депутат рассказал, что после усиления надзора за криптоиндустрией в первой половине 2022 года таможня выявила мошеннические криптотранзакции на $1 млрд. Кан Бён Вон сообщил, что с 2017 года таможенники зафиксировали в общей сложности мошеннических криптотранзакций на сумму более 3.

2022-9-13 18:02


Фото:

Власти Южной Кореи выявили случаи криптомошеничества на $1 млрд

Южнокорейский депутат рассказал, что после усиления надзора за криптоиндустрией в первой половине 2022 года таможня выявила мошеннические криптотранзакции на $1 млрд.

2022-9-13 16:16


Власти Южной Кореи арестовали трех человек по делу о незаконных криптотранзакциях

Власти Южной Кореи арестовали трех человек в рамках расследования о незаконных транзакциях с цифровыми валютами на сумму $3.4 млрд.

2022-8-11 19:35


Южнокорейский крипторынок вырос до $45,9 млрд

В исследовании Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи говорится, что в 2021 году криптовалютный рынок этой страны увеличился до 55 трлн вон ($45,9 млрд). По оценкам регулятора, в ближайшие годы объемы капиталовложений в цифровые активы будут только расти.

2022-3-2 15:03


Оборот криптовалютного рынка Южной Кореи вырос за год до $46 млрд

Южнокорейская Комиссия по финансовым услугам (FSC) отчиталась о совокупном объеме транзакций на лицензированных в стране криптовалютных биржах за год.

2022-3-1 14:41


Южная Корея выделила $186 млн на национальный проект метавселенной

Министерство науки, ИКТ и планирования будущего Южной Кореи выделило 223,7 млрд вон (~$186 млн) на создание экосистемы метавселенной. Согласно заявлению, платформа под названием "Расширенный виртуальный мир" призвана содействовать корпоративному росту в стране и поддержать развитие цифрового контента.

2022-3-1 10:58


Фото:

Boston Consulting: Рынок криптовалют в Южной Корее вырастет до $835 млрд

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) на фоне стабильного и стремительного роста рынка криптовалют в Южной Корее призывает власти разработать новую нормативно-правовую базу для криптоиндустрии.

2022-1-27 16:54


Фото:

CEO Korea Exchange призвал ускорить разработку регулирования криптовалют

Генеральный директор фондовой биржи Korea Exchange Сон Бьюнг-ду заявил, что принятие криптовалют увеличит ежедневный объем торгов в Южной Корее на $12 млрд.

2021-12-3 10:21


Фото:

СМИ сообщили о планах корейского Кредитного союза учителей инвестировать в биткоин. В организации это опровергли

Кредитный союз учителей Южной Кореи, управляющий активами на $40 млрд, планирует инвестировать в биткоин. Об этом пишет Korea Economic Daily. По данным издания, речь не идет о прямой покупке.

2021-10-26 19:47


Фото:

СМИ: корейский Кредитный союз учителей инвестирует в биткоин

Кредитный союз учителей Южной Кореи, управляющий активами на $40 млрд, планирует инвестировать в биткоин. Об этом пишет Korea Economic Daily.   По данным издания, речь не идет о прямой покупке.

2021-10-26 19:47


Фото:

Chainalysis: за год в Азии и Океании проведены транзакции криптоактивов на $572 млрд

Аналитики наблюдают резкий рост объема транзакций криптоактивов на развивающихся рынках Центральной, Южной Азии  и Океании - за год этот показатель вырос на 706% и достиг 14% от общемирового объема.

2021-10-5 13:01


Власти Южной Кореи зафиксировали рост незаконных операций с криптовалютами

С января по август 2021 года объем незаконных валютных операций с использованием цифровых активов в Южной Корее составил 812,2 млрд вон (~$687 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на таможенную службу.

2021-10-4 13:30


Фото:

Financial Times: из-за закрытия южнокорейских бирж будут уничтожены криптоактивы на $2.6 млрд

По мнению отраслевых экспертов, закрытие большей части мелких бирж Южной Кореи в связи с новым регулированием может привести к уничтожению сорока двух «криптоактивов Кимчи».

2021-9-13 11:31


Фото:

Южная Корея оштрафовала Facebook за незаконный сбор биометрических данных

Комиссия по защите личной информации Южной Кореи (PIPC) оштрафовала Facebook на 6,46 млрд вон ($5,5 млн) за использование и хранение биометрических данных пользователей без надлежащего разрешения.

2021-8-27 16:28


Фото:

Таможня Южной Кореи выявила незаконные криптовалютные транзакции на $1.48 млрд

В рамках кампании по выявлению незаконных транзакций с криптовалютами, развернутой Таможенным управлением Южной Кореи, 33 гражданина страны попали в поле зрения правоохранительных органов.

2021-7-9 16:43


Фото:

В Южной Корее выявили участников незаконных сделок с криптовалютами на $1,48 млрд

Таможенная служба Южной Кореи за два месяца выявила 33 человека, которые совершили связанные с криптовалютами незаконные трансграничные транзакции на сумму более 1,69 трлн вон ($1,48 млрд).

2021-7-7 15:40


SoftBank инвестировал $200 млн в бразильскую криптобиржу Mercado Bitcoin

После привлечения средств площадка стала восьмым по величине единорогом Латинской Америки. Ее оценили в $2,1 млрд. Фонд Latin America японского конгломерата SoftBank инвестировал $200 млн в материнскую компанию Mercado Bitcoin, одной из крупнейших криптовалютSoftBanrных бирж в Южной Америке.

2021-7-1 18:30


В ЮАР исчезли основатели криптоинвестиционной платформы с биткойнами на $3,6 млрд

Двух братьев из Южной Африки заподозрили в обмане пользователей криптоинвестиционной платформы на 3,6 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Юридическая фирма из Кейптауна сообщила, что была нанята инвесторами, которым не удается найти владельцев компании Africrypt.

2021-6-24 14:14


В Южной Африке пропали два бизнесмена с биткоинами на $3,5 млрд

Два брата, основавшие южноафриканскую компанию Africrypt, пропали с биткоинами на общую сумму до $3,5 млрд. Как уточняет Bloomberg, бизнесмены исчезли вместе с 69 000 BTC. Еще в апреле один из братьев Амир Каджи заявил о взломе его криптокомпании.

2021-6-24 10:08


Фото:

Южнокорейские банки зафиксировали рост доходов на фоне ажиотажа вокруг криптовалют

В I квартале 2021 года банки Южной Кореи обработали 64,2 трлн вон (~$57,9 млрд) транзакций по верифицированным счетам, связанным с криптовалютными биржами, что уже превышает совокупный показатель 2020 года.

2021-6-3 18:28


Фото:

Корейскую криптобиржу подозревают в махинациях на $1,5 млрд

Полиция Южной Кореи начала следственные действия в отношении криптовалютной биржи V Global, подозреваемой в мошенничестве, сообщают местные СМИ.

2021-5-8 09:00


Фото:

Южнокорейскую биржу заподозрили в мошенничестве на $1,5 млрд

Полиция Южной Кореи начала следственные действия в отношении криптовалютной биржи V Global, подозреваемой в мошенничестве, сообщают местные СМИ. Правоохранители провели обыски в 22 локациях, включая штаб-квартиру платформы в Сеуле и квартиры сотрудников, а также заморозили 240 млрд вон (~$214 млн) на банковских счетах компании.

2021-5-6 12:30


Фото:

У жителей Сеула конфисковали $22 млн в криптовалюте за уклонение от налогов

Правительство Сеула арестовало цифровую валюту на сумму 25 млрд вон ($22 млн) у частных лиц и руководителей компаний, которые уклонялись от уплаты налогов. Об этом сообщает The Korea Times. В ходе расследования Национальная налоговая служба выявила в столице Южной Кореи 1566 физических лиц и руководителей компаний с налоговой задолженностью.

2021-4-23 16:09


Фото:

Налоговая служба Южной Кореи конфисковала у трейдеров из Сеула криптовалюты на $22 млн

Налоговые органы Сеула конфисковали криптовалюты у частных лиц и компаний, уклонявшихся от уплаты налогов, на общую сумму 25 млрд вон ($22 млн).

2021-4-24 15:56


Объем торгов криптовалютами в Южной Корее превзошел оборот фондового рынка

В минувшие выходные ненадолго объем торгов криптовалютами превысил сумму сделок на южнокорейском фондовом рынке. Об этом свидетельствуют обновленные данные сервиса CoinMarketCap. В частности, общий объем торгов на криптобиржах UPbit, Bithumb, Coinone, а также Korbit за последние 24 часа превысил $14,6 млрд.

2021-3-16 10:23


Фото:

В офисах крупной южнокорейской биткоин-биржи прошли обыски

Одну из ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи Coinbit подозревают в накрутке 99% торговых объемов. С помощью мошеннической схемы компания могла заработать более 100 млрд вон ($85 млн), сообщает местное издание Seoul News.

2020-8-26 13:49


Налоговое ведомство Южной Кореи выставило бирже Bithumb дополнительный счет на $68,9 млн

Ведущая биткоин-биржа Южной Кореи Bithumb получила неприятный новогодний «подарок» от местного налогового ведомства в виде счета на более чем 80 млрд ($68,9 млн), сообщает Korea Herald. Соответствующее заявление сделал крупнейший акционер Bithumb компания Vidente.

2019-12-29 17:06


Аферисты из Южной Кореи заработали более $18 млн на несуществующих токенах

В Южной Корее арестовали группу мошенников, которым удалось привлечь посредством предполагаемой криптовалютной пирамиды более 21 млрд вон (около $18,4 млн). Об этом сообщает Сryptonews со ссылкой на местные СМИ.

2019-12-19 14:48


Биткоин — одиннадцатая валюта в мире

На протяжении десяти лет своего существования биткоин рос в геометрической прогрессии – настолько бурно, что стал одиннадцатой по величине денежной массой в мире, превосходящей валюты многих развитых держав.

2019-8-8 11:09


Биткоин стал одиннадцатой по величине валютой в мире

На протяжении десяти лет своего существования биткоин рос в геометрической прогрессии – настолько бурно, что стал одиннадцатой по величине денежной массой в мире, превосходящей валюты многих развитых держав.

2019-8-8 20:10


Власти Южной Кореи оценили ущерб от преступлений в сфере криптовалют в $2,3 млрд

Ущерб от преступлений, совершенных за последние два года в сфере криптовалют, министерство юстиции Южной Кореи оценило почти в 2,7 трлн вон ($2,3 млрд). Об этом сообщает местное издание The Korea Herald.

2019-7-23 14:31


Фото:

В Южной Корее подсчитали ущерб от «криптовалютных» преступлений

За последние два года около $2,3 млрд было утрачено в результате различных преступлений с использованием криптовалют. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции Южной Кореи.

2019-7-22 13:00


Ethereum-стартап ConsenSys привлек $10 млн от южнокорейских инвесторов

Третий по величине конгломерат Южной Кореи SK Group инвестировал $10 млн в ведущего разработчика решений на базе Ethereum компанию ConsenSys. Об этом сообщает местное новостное агентство Chosun. Как отмечается, в своей сегодняшней речи в ходе технологического ивента в Сеуле председатель правления SK Group и обладатель третьего по размеру состояния ($3,4 млрд) в Южной Корее Чей […]

2019-7-2 18:24


Биржа Bithumb потеряла $180 млн за год

Крупнейшая биткойн-платформа Южной Кореи подвела итоги 2018 г. Сумма чистых убытков оказалось рекордной за всю историю существования площадки. Криптовалютная биржа Bithumb в прошлом году потеряла около 205 млрд вон (около $180 млн по текущему курсу).

2019-4-12 13:04


Чистый убыток корейской биржи Bithumb в 2018 году составил $180 млн

По итогам 2018 года крупнейшая биткоин-биржа Южной Кореи Bithumb понесла чистые убытки в размере 205,5 млрд вон (около $180 млн). Об этом сообщает KoreaTimes со ссылкой на данные оператора биржи BTCKorea.

2019-4-12 01:30


Фото:

Криптобиржа Bithumb потеряла за прошлый год $180 млн

Чистый убыток крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи за прошлый год составил 205,5 млрд вон ($180 млн). Цифры опубликовал оператор биржи, компания BTCKorea. com. Как отмечает Korea Times, показатели 2018 года стали “серьезным ударом” на фоне чистой прибыли в 427,2 млрд вон, полученной биржей годом ранее.

2019-4-11 16:06


Фото:

В Южной Корее арестовали организаторов криптоскама на $18,5 млн

В Южной Корее были арестованы мошенники, которые организовали криптовалютную пирамиду, обманув 56 тысяч инвесторов на более чем 21,2 млрд вон ($18,5 млн), сообщает JoongAng Daily. Сеульское специальное бюро судебной полиции по общественной безопасности задержало двух генеральных директоров интернет-магазина и биткоин-компании, а также еще 10 сотрудников, участвовавших в реализации схемы Понци с мая 2018 года. Мошенники […]

2019-4-8 18:03


Южнокорейская полиция разоблачила крипто-пирамиду на 18 млн. при помощи роботов!

Полиция Южной Кореи арестовала организаторов крипто-пирамиды, причём значительную роль в раскрытии данного преступления сыграл искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщила англоязычная корейская газета Joongang Daily.

2019-4-8 16:58


Минтранс собирается внедрить блокчейн в морские грузоперевозки

Министерство транспорта планирует внедрить блокчейн-платформу TradeLens в российские морские перевозки. Сейчас обсуждается вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве с перевозчиком Maersk. Тестирование проекта пройдет в Большом порту Санкт-Петербурга в марте текущего года.

2019-2-27 11:23


Сеул инвестирует в блокчейн и финансовые технологии $1 млрд к 2022 году

Столица Южной Кореи намерена вложить свыше $1 млрд в финансово-технологические стартапы и блокчейн. Это следует из официального сообщения правительства Сеула. Заниматься инвестициями будет специализированный «Фонд инновационного развития Сеула», призванный поддерживать стартапы, испытывающие сложности с привлечением инвестиций.

2019-2-20 10:23


дальше еще 31 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В Южной Корее отложили введение налога на прибыль от криптоактивов до 2027 года

Правительство Южной Кореи отсрочило введение новых налогов на криптовалюты до 2027 года. Об этом сообщил репортер Колин Ву со ссылкой на местный Telegram-канал. South Korea's National Assembly has approved the postponement of cryptocurrency taxation until 2027.

Политический кризис в Южной Корее спровоцировал 100процентный рост Tron

Стоимость токена Tron (TRX) взлетела на 80% на фоне политической нестабильности в Южной Корее и назначения основателя проекта Джастина Сана (Justin Sun) советником в компании World Liberty Financial, которую поддерживает избранный президент США Дональд Трамп.

Криптовалюты упали после объявления военного положения в Южной Корее

Конфликт в Южной Корее привел к обвалу криптовалютных рынков после объявления военного положения президентом Юн Сок Ёлем (Yoon Suk-yeol). Курсы криптовалют резко упали на крупнейшей южнокорейской бирже Upbit после того, как президент Юн Сок Ёль объявил о введении чрезвычайного военного положения 3 декабря.

Власти Южной Кореи начали расследование против Upbit из-за 600 000 нарушений правил верификации

Южнокорейский регулятор обнаружил около 600 000 нарушений процедуры KYC на бирже Upbit, что может привести к штрафам в размере $71 500 за каждый случай и поставить под угрозу продление лицензии площадки.

СМИ: власти Южной Кореи обнаружили до 600 000 нарушений KYC у Upbit

Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit. Об этом пишет Maeil Business. В частности, Upbit якобы позволяла пользователям открывать счета, используя идентификаторы с размытыми личными данными вроде имен и регистрационных номеров.