Криминальные организации и мафия всё чаще пользуются криптовалютами: отчёт аналитиков

Криминальные организации и мафия всё чаще пользуются криптовалютами: отчёт аналитиков
фото показано с : 2bitcoins.ru

2021-8-27 19:30

Связанные с организованной преступностью люди начинают всё активнее использовать криптовалюты. К таком выводу пришли эксперты Итальянского управления по борьбе с мафией (DIA). Накануне они опубликовали отчёт о роли цифровых активов в деятельности преступников на территории Италии за первые шесть месяцев 2020 года — это последний период времени, для которого доступен полный анализ данных их активности в блокчейне. Рассказываем о ситуации подробнее.


Криптовалюту часто критикуют за её связь с преступниками, причём это актуально ещё с 2011 года, когда был создан даркнет-маркет Silk Road. Его историю вместе с арестом основателя платформы Росса Ульбрихта мы рассказывали в отдельном материале.

И хотя мошенники и другие нарушители закона действительно могут использовать различные цифровые активы, важно не забывать два фактора. Во-первых, преступники в любом случае активнее используют наличные деньги, которые не оставляют следы. Во-вторых, транзакции практически во всех криптовалютах навсегда записывают в прозрачные блокчейны, то есть изучить их может любой желающий.

Наклейка с логотипом Биткоина

В связи с этим нарушителям закона банально опасно связываться с некоторыми цифровыми монетами по типу Биткоина или Эфириума. Ведь если их личности удастся связать с адресом в блокчейне, тогда всю активность получится проследить. Об этом в апреле 2021 года говорил бывший руководитель ЦРУ Майкл Морелл, который также не считает крипту удобным инструментом для преступников.

Однако ситуация в Италии намекает на другой вариант происходящего.

Как преступники используют криптовалюты?

Представитель DIA в эксклюзивном интервью Decrypt отметил, что практически все преступные организации Италии в той или иной мере выражали свой интерес относительно криптовалют. Вот его цитата, в которой эксперт делится видением происходящего.

Все криминальные организации, включая мафию, интересуются использованием криптовалют для своего нелегального бизнеса.


А значит представители обратной стороны закона уже успели оценить отличительные особенности цифровых активов. В частности, для них особенно полезной будет составляющая децентрализации, то есть отсутствия зависимости от центральных банков и правительства, а также возможность провести транзакцию на любой адрес при любых условиях.

Однако здесь важно отметить, что блокировки средств в мире криптовалют также случаются. К примеру, после взлома проекта Poly Network представители компании Tether, которая выпускает крупнейший стейблкоин USDT, заморозила эквивалент 33 миллионов долларов на кошельке хакеров. И хотя последний вернул всю сумму, этот объём средств всё ещё остался заблокированным. То же самое может произойти с цифровыми активами, отправленными на биржи.

Сотрудники DIA во время задержания

В отчете экспертов DIA указано, что цифровые активы используются для оплаты синтетических наркотиков в даркнете. При этом спрос на подобные товары значительно вырос во время пандемии COVID-19. Роль Биткоина и альткоинов в этом процессе укрепилась, поскольку очень большое количество людей оказались в локдауне, и криптовалюты стали для них удобным инструментом оплаты.

Эксперты продолжают.

Крупнейший и сильнейший криминальный синдикат страны Ndrangheta всё чаще прибегает к современным инструментам вроде криптовалют и даркнета.

Помимо мошенников и других преступников еще одной проблемой криптоиндустрии являются хакеры

Напомним, в декабре аналитическая платформа Chainalysis опубликовала своё исследования трендов в криминальном мире, связанных с криптой. Экспертам удалось выяснить, что несмотря на падение количества нелегальных торговых платформ в даркнете, их общая прибыль во время пандемии коронавируса значительно выросла. При этом самыми популярными криптовалютами для проведения транзакций стали Биткоин, Bitcoin Cash, Litecoin и Tether.

Впрочем, только у крупных криминальных организаций есть средства для обеспечения достаточного «запутывания своих следов» в криптовалютных переводах, отмечает сооснователь Blockchain Research Lab Инго Фидлер. По его словам, этот фактор не даёт мелким платформам конкурировать в даркнете с «акулами нелегального бизнеса».


Мы считаем, что результаты данного исследования вряд ли закончатся серьёзными ограничениями для работы с криптовалютой на территории страны. Всё же преступники активно используют национальные валюты — и эту ситуацию никто не может исправить. Вдобавок репутация ниши цифровых активов становится лучше.

Как мы узнали накануне, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании заявило, что криптовалютная биржа Binance «смогла соблюсти все аспекты требований», которые были озвучены в июне. То есть по сути больших претензий к бирже у регулятора больше нет. Очевидно, это стало следствием обязательного подтверждения личности пользователей, о которой представители биржи заявили в этом месяце.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим и на другие темы, связанные с децентрализацией.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН УЖЕ СКОРО!

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 92896.16 (-0.36%)
Объем 24H $61.374b
Изменеия 24h: -3.10 %, 7d: -13.55 %
Cегодня L: $92896.16 - H: $96284.53
Капитализация $1840.166b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

криптовалютами отчёт аналитиков пользуются чаще организации мафия

криптовалютами отчёт → Результатов: 5


Фото:

Серый трейдинг: большая часть сделок с криптой совершается на сомнительных биржах

Аналитики портала CryptoCompare опубликовали отчёт об анализе торговых объёмов на криптобиржах. Как оказалось, львиная доля сделок с криптовалютами совершается на площадках с сомнительной репутацией.

2019-8-24 12:30


Фото:

У Эфириума больше всего блокчейн-разработчиков. А как дела у других?

Свежий отчёт компании по управлению криптовалютами Electric Capital показывает, что количество активных разработчиков Эфириума превышает показатель Биткоина в два раза и лидирует в общем забеге. В ходе исследования проиндексировали 21 тысячу репозиториев кода и отсеяли 16 миллионов повторяющихся коммитов, чтобы...

2019-3-10 19:25


Фото:

Криптовалюты практически не используют в отмывании денег. Отчёт полиции

Как сообщает полиция Японии, в большинстве раскрытых инцидентов отмывание денег не связано с криптовалютами. Тем не менее в 2018 количество подобных случаев с участием монет выросло на 900 процентов по сравнению с предыдущим годом. Даже несмотря на ошеломительной рост, криптовалюты...

2019-3-2 13:45


Новый отчёт: ЮАР, Малайзия и Индонезия обгоняют Европу по числу владельцев и популярности криптовалют

Данные исследования, проведённого компанией Luno, свидетельствуют, что ЮАР, Малайзия и Индонезия превосходят европейские рынки по таким показателям, как популярность криптовалют и число их владельцев.

2018-11-6 16:53


Прокуратура Нью-Йорка обратила особое внимание на деятельность Binance, Gate.io и Kraken

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обнародовала отчёт о платформах для торговли криптовалютами, в котором заявила, что многие из них уязвимы для рыночных манипуляций, и сообщила, что направила данные о нескольких биржах в ответственные ведомства в связи с возможным нарушением законов.

2018-9-19 11:11