фото показано с : 2bitcoins.ru

Криптовалютный кошелёк с необычной активностью в блокчейне запустил собственный мемкоин. Ранее аналитики связали этот адрес с кражей цифровых активов у правительства США. Несмотря на лишнее внимание, владелец кошелька запустил мемкоин в сети Solana, который резко обрушился в цене. Ситуация в очередной раз напомнила о рисках, связанных с распределением токенов в блокчейне.

Токен под названием John Daghita (LICK) был создан на площадке Pump.fun и потерял около 97 процентов стоимости в течение первого дня торгов. В моменте капитализация токена достигала 915 тысяч долларов, однако затем показатель опустился ниже 25 тысяч долларов.

Перед ростом цены адрес, запустивший токен, совершил четыре покупки, когда капитализация монеты всё ещё была ниже 21 тысячи долларов. Соответственно, он получил возможность для существенного заработка в короткие сроки.

Изменения стоимости мемтокена LICK

Криптоаналитик ZachXBT заявил, что отследил кошельки, связанные с John Daghita. На них хранятся десятки миллионов долларов в крипте. По его словам, эти средства являются активами, изъятыми правительством США в 2024 и 2025 годах.

В среду представитель Службы маршалов США подтвердил Cointelegraph, что дело находится на стадии расследования, но отказался раскрывать дополнительные подробности.

ZachXBT утверждает, что некий Джон Дагита, также известный под никнеймом Lick, является ключевым персонажем в схеме. Он – сын президента компании Command Services & Support (CMDSS) Дина Дагиты. Эта компания является федеральным подрядчиком, который занимается обеспечением безопасности цифровых активов для правительства.

Криптовалютный мошенник Джон Дагита

Джон якобы мог получить несанкционированный доступ к кошелькам, находившимся под управлением правительственных органов США. Проще говоря, он украл крипту, которая была в распоряжении отца или его сотрудников.

По данным Bubblemaps, адрес, создавший токен LICK, контролировал 40 процентов общего предложения токенов на момент запуска. Это уровень концентрации, который часто считается тревожным сигналом на ранних стадиях эмиссии.

Вот комментарий аналитиков.

Джон Дагита, который украл 40 миллионов долларов у правительства США, только что запустил LICK на pumpfun и ведёт стрим в Telegram. Он контролирует 40 процентов предложения токена.

Высокая концентрация предложения у небольшого числа участников часто является ранним признаком скоординированного снайпинга или рагпулла. Цель разработчиков в таких схемах — заработать как можно больше денег, одновременно нанеся финансовый ущерб инвесторам.

Аккаунт Джона Дагиты в Телеграме

Больше интересных деталей к делу добавляет само поведение Дагиты. Он активно демонстрировал свои дорогие покупки в социальных сетях, что и помогло ZachXBT связать его личность со схемой.

После того, как инцидент стал публичным, аккаунты CMDSS в соцсети X, корпоративный сайт и страница в LinkedIn были деактивированы.

Объём незаконных операций с криптовалютами в прошлом году вырос до рекордных 158 миллиардов долларов. Во многом это произошло из-за нового стейблкоина, который, по всей видимости, был создан для обхода международных санкций.

Такой вывод можно сделать из нового отчёта аналитиков TRM Labs. Они выяснили, что в индустрии стало на 145 процентов больше преступлений по сравнению с 2024 годом, сообщает Decrypt.

Оборот нелегальных средств в криптовалюте

Ключевым фактором этого роста стал новый стейблкоин A7A5, связанный с Россией. Проект получил широкое распространение для обхода санкций и проведения экономической деятельности, подпадающей под ограничения.

По данным TRM, около 95 процентов всех поступлений в адрес организаций и юрисдикций под санкциями в 2025 году приходилось на стейблкоины. При этом 77 процентов общего объёма незаконной активности со стейблкоинами, то есть более 72 миллиардов долларов, были связаны исключительно с A7A5.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Это заметный сдвиг по сравнению с предыдущими годами, когда основным инструментом для незаконных операций по всему миру были стейблкоины, привязанные к доллару США. Хотя USDT остаётся значимым каналом обхода санкций в 2025 году, именно A7A5 вышел на первое место.

Топ сущностей по объёму нелегальных средств

По версии TRM, эта тенденция показывает, насколько странам под санкциями становится сложнее использовать долларовые платёжные каналы. В ответ они начинают полагаться на специализированные криптопродукты – не только для обхода санкций, но и для ведения повседневной экономической деятельности.

Реплика экспертов была следующей.

A7A5 показывает, как давление приводит к специализации и как злоумышленники создают новые платёжные рельсы, когда старые становятся труднодоступными.

В 2025 году потоки стейблкоинов в адрес структур и юрисдикций под санкциями сократились почти на 30 процентов на криптобиржах с процедурами KYC. В то же время на децентрализованных сервисах и биржах без стандартов KYC этот показатель вырос более чем на 200 процентов.

Объёмы потерь от хакерских атак

В других странах, которые в 2025 году также столкнулись с жёсткими санкциями, использование стейблкоинов было крайне популярным, но речь уже не шла о A7A5.

В Венесуэле, к примеру, использовался USDT от Tether. Незаконная активность Ирана была «в подавляющем большинстве» также сосредоточена в транзакциях USDT в сети Tron.

Статистика TRM Labs подтверждает глобальный сдвиг в использовании криптовалют для обхода санкций. Рекордный рост нелегального оборота и доминирование нового стейблкоина A7A5 доказывают, что подсанкционные юрисдикции успешно адаптируются к ограничениям. И для мировых регуляторов это тревожный сигнал, ведь теневая экономика мигрирует на специализированные инструменты и децентрализованные платформы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

1 +