
2019-7-1 18:30 |
Shinhan Bank - второй крупнейший банк в Южной Корее - ужесточает контроль за счетами, связанными с биржами криптовалют. источник »
Time New Bank (TNB) на Currencies.ru
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019-7-1 18:30 |
Shinhan Bank - второй крупнейший банк в Южной Корее - ужесточает контроль за счетами, связанными с биржами криптовалют. источник »
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что такое KYC Процедура KYC (know your customer, «знай своего клиента») — это часть системы по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (anti-money laundering или AML). Задачи AML в широком смысле — это контроль за счетами клиентов и выявление подозрительных транзакций.
2018-11-26 12:13 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) усилила регулирование криптовалютные биржи, взяв под пристальное внимание их банковские счета. До этого финансовые учреждения могли следить только за движением средств инвесторов.
2018-6-27 19:25 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила правила по борьбе с отмыванием денег, которые касаются деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение как средств на счетах трейдеров, так и собственных активов криптовалютных площадок.
2018-6-27 18:12 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |