Китай ужесточил ответственность за сбор средств в криптовалютах

2022-2-25 10:29

Верховный народный суд КНР внес изменения в законодательные нормы о незаконном привлечении средств, ужесточив уголовную ответственность. За сбор средств в криптовалютах власти установили наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 75827.53 (-0.07%)
Объем 24H $61.263b
Изменеия 24h: 0.96 %, 7d: 9.10 %
Cегодня L: $75545.13 - H: $76678.74
Капитализация $1499.813b Rank 1
Доступно / Всего 19.779m BTC / 21m BTC

средств криптовалютах сбор ответственность виде лишения наказание

Источник: forklog.com

средств криптовалютах → Результатов: 85


В Нидерландах изъяли более €25 млн в криптовалютах

Правоохранители Нидерландов конфисковали криптовалюты на сумму более 25 млн евро в рамках серии расследований отмывания преступных средств. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры. The post В Нидерландах изъяли более €25 млн в криптовалютах first appeared on ForkLog.

2021-11-10 18:15


Фото:

Опрос: мировые хедж-фонды разместят до 7% средств в криптовалютах к 2026 году

Издание Financial Times провело опрос финансовых директоров хедж-фондов и оказалось, что уже через пять лет до 7% средств под управлением фондов будут размещены в цифровых активах.

2021-6-16 11:59


Аналитики посчитали, в каких странах больше всего зарабатывают на криптовалютах

Аналитики платформы Chainalysis провели исследование географического положения и объёма заработанных средств любителями криптовалют в 2020 году. Результаты выдались весьма интересными: оказывается, много молодых криптомиллионеров являются выходцами из стран именно с развивающейся экономикой, а не передовой.

2021-6-10 20:55


Объем средств в фондах Grayscale превысил $45 млрд

Совокупный объем средств в запущенных Grayscale Investments 14 фондах в биткоине, Ethereum и других криптовалютах достиг $45,4 млрд. 03/18/21 UPDATE: Net Assets Under Management, Holdings per Share, and Market Price per Share for our Investment Products.

2021-3-20 17:57


Стоимость активов под управлением Grayscale превысила $45 млрд

Совокупный объем средств в запущенных Grayscale Investments 14 фондах в биткоине, Ethereum и других криптовалютах достигли $45,4 млрд. 03/18/21 UPDATE: Net Assets Under Management, Holdings per Share, and Market Price per Share for our Investment Products.

2021-3-20 15:52


FATF планирует скорректировать нормы регулирования трансграничных платежей в криптовалютах

Разработчики финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств из... Сообщение FATF планирует скорректировать нормы регулирования трансграничных платежей в криптовалютах появились сначала на ПрофитГид.

2021-2-26 15:30


Жительница Марий Эл потеряла более 1 млн рублей в надежде заработать на криптовалюте

Жительница Волжска обратилась в полицию из-за кражи средств, которые она собиралась вложить в торговлю криптовалютами.   Как сообщают в МВД, пострадавшая обнаружила предложение о заработке на криптовалютах в соцсети.

2021-1-29 14:14


Фото:

В США двух россиян обвинили в краже более 16.8 миллиона долларов в криптовалютах

Двум гражданам России — Данилу Потехину и Дмитрию Карасавиди — было предъявлено обвинение в хищении средств из трёх криптовалютных бирж на сумму более 16. 8 миллиона долларов в различных криптовалютах.

2020-9-19 10:40


Глобальный провал фиатной валюты подтолкнет страны к накоплению крипты

Макс Кейзер, ветеран с Уолл-стрит и ведущий программы RT Keizer, считает, что страны будут искать убежища в криптовалютах, поскольку фиатные валюты терпят крах в глобальном масштабе. Крах фиатных средств неизбежен В новом выпуске Blockchain Interviews Кейзер говорит, что рынок золота не сможет удовлетворить растущий спрос на активы-убежища.

2020-9-18 17:32


Фото:

Рекордное число аргентинцев видят в криптовалютах средство сбережения

Валюта южноамериканской страны дешевеет. Согласно исследованию, которое было проведено недавно, из 1113 респондентов, принявших участие в социологическом опросе в Аргентине, 817 человек (около 73,4%) полагают, что криптовалюты представляют собой очень интересный альтернативный финансовый инструмент для сбережения средств.

2020-9-8 17:29


В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба департамента. Трое подозреваемых поддерживали работу около 20 онлайн-обменников.

2020-6-30 09:53


Вьетнамские чиновники призвали граждан избегать криптовалютных инвестиций

Бывший заместитель начальника Управления криминальной полиции Вьетнама Ву Хоанг Киен заявил, что сбор средств в криптовалютах в стране незаконен, и люди не должны инвестировать в такие компании. Киен сказал, что вьетнамские граждане должны сохранять бдительность и не должны следовать каким-либо схемам криптовалютных инвестиций, независимо от их «высокой доходности».

2020-6-23 15:53


КНДР накопила $1,5 млрд в криптовалютах для обхода санкций

Опрошенные CoinDesk специалисты считают, что криптовалюта стоимостью в $1,5 млрд используется для финансирования Северной Кореей международной торговли и цепей поставок в обход санкций. Исследователи Chainalysis отмечают, что объем используемых в цифровых валютах средств для реализации этих целей существенно вырос с прошлогодних $200-500 млн.

2020-4-8 14:17


Отмывание денег в криптовалютах

Как выводились преступные миллиарды в 2019 году? Выдержка из доклада 2020 Crypto Crime Report от Chainalysis. После того как в кошельке преступников оказывается куча незаконным образом полученной криптовалюты, следующий вопрос, на который они должны ответить, это «Как её обналичить и не попасться?» Потребность в отмывании средств объединяет все проанализированные нами формы связанного с криптовалютами криминала. […]

2020-2-5 07:00


Bitfinex отменила комиссии для депозитов менее $1000

Криптовалютная биржа Bitfinex сделала безкомиссионным внесение средств в криптовалютах и стейблкоинах до $1000. Bitfinex сделала безкомиссионные депозиты Еще в декабре 2017 года биржа ввела комиссии на небольшие суммы, чтобы повысить производительность платформы, уменьшив количество мелких депозитов, которые требуют консолидации входов множества кошельков.

2019-12-19 18:14


Биткоин-биржа Bitfinex отменила комиссии за депозиты

Биржа Bitfinex отменила комиссии за внесение средств в криптовалютах и стейблкоинах на суммы менее $1000. We have removed the small deposit fee! Bitfinex’s users can now enjoy fee-free crypto deposits also for amounts less than 1,000 USD equivalent.

2019-12-19 12:39


Аналитики подсчитали, сколько похищено средств с начала года в криптовалютах

Объем мошенничеств и краж, связанных с криптовалютой, в 2019 году достиг $4,4 млрд. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы CipherTrace по итогам третьего квартала. Специалисты компании отметили заметное снижение общего числа преступлений, связанных с криптовалютами.

2019-11-30 13:03


Фото:

С начала года в криптовалютах украдено $4,4 млрд

С начала года сумма средств, украденных в криптовалюте, достигла отметки в 4,4 миллиарда долларов. Специалисты компании CipherTrace отметили, что в третьем квартале активность мошенников увеличилась примерно на 30 процентов.

2019-11-28 17:26


Биткоин-биржа Kuna представила сервис переводов средств без необходимости регистрации

Криптовалютная биржа Kuna представила сервис My. kuna. io для перевода средств пользователям в криптовалютах или фиате без необходимости регистрации. Об этом сообщается в пресс-релизе. С помощью сервиса можно выставлять инвойсы, собирать пожертвования и донаты или «помочь ближнему».

2019-11-25 17:26


Gate.io объявляет запуск GateChain Testnet, полностью меняя безопасность криптовалюты

7 октября 2019 года, Сингапур - Глобальная платформа блокчейн-активов Gate. io объявила о запуске GateChain Testnet, нового решения для обеспечения безопасности блокчейн транзакций. GateChain - это инновационный публичный блокчейн следующего поколения, который решает такие проблемы безопасности, как потеря личных ключей и безопасность активов.

2019-10-18 10:16


Poloniex удаляет со своей площадки шесть криптовалют

Криптовалютная биржа Poloniex в ближайшее время осуществит делистинг Pascal (PASC), Steem (STEEM), Navcoin (NAV), GameCredits (GAME), LBRY Credits (LBC) и Clams (CLAM). Об этом говорится в разосланном пользователям биржи письме.

2019-10-9 10:03


Фото:

В Минфине США назвали криптовалюты следующим рубежом в борьбе с терроризмом

Заместитель министра финансов США Сигал Манделькер заявила, что криптовалюты могут стать следующим рубежом в борьбе с терроризмом. Манделькер пообещала, что США и партнеры сделают все необходимое, чтобы сети и финтех-проекты, не соответствующие правовым нормам, перестали существовать.

2019-9-15 22:55


Криптопирамида PlusToken претендует на звание крупнейшего мошенничества

PlusToken может стать крупнейшим мошенничеством в истории пирамид. Данный проект собрал уже почти $3 млрд в криптовалютах. В конце июня текущего года в Китае были арестованы шестеро подозреваемых в организации мошенничества проекта PlusToken, еще часть руководителей пока на свободе.

2019-8-28 13:03


Исследование: С начала этого года мошенники похитили $4,3 млрд в криптовалютах

Аналитическая компания CipherTrace выпустила отчёт за II квартал 2019 года, в котором говорится, что объём средств, потерянных в результате криптовалютных краж и мошенничества в этом году мог достичь $4,3 млрд.

2019-8-13 12:30


Илон Маск поддержал кандидата в президенты США и сторонника BTC Эндрю Янга

Политик Эндрю Янг, претендующий на пост президента США, выступает сторонником более активного внедрения биткоина и других инноваций. Кроме этого, он уже принимает пожертвования в BTС, эфире и других криптовалютах.

2019-8-12 10:10


Фото:

Растут масштабы вымогательства биткоинов у пользователей порносайтов

По данным последних исследований, в Сети растут масштабы вымогательства средств в криптовалютах у пользователей порносайтов. Функции безопасности уже не помогают клиентам остаться анонимными, и данные посетителей всё чаще попадают в руки киберпреступников.

2019-8-5 15:41


Энтони Помплиано хранит половину своих средств в биткойнах

Известный криптовалютный энтузиаст и сооснователь Morgan Creek Digital Энтони Помплиано рассказал, что хранит половину своих средств в криптовалютах, так как не доверяет фиатным деньгам. В своем интервью Энтони Помплиано (Anthony Pompliano) отметил, что каждый воспринимает риск по-разному, однако у него всегда было четкое видение собственных действий.

2019-7-8 10:07


Ведущая сеть ресторанов в Сингапуре начинает прием платежей в криптовалютах

Сингапурский оператор фудкортов в торговых центрах Kopitiam объявил о планах по приему платежей в биткойнах в рамках усилий компании по внедрению цифровых платежных средств. Как сообщает The Business Times, сингапурский оператор ресторанных двориков в торговых центрах Kopitiam завершил разработку планов по приему платежей в BTC и других криптовалютах.

2019-7-3 08:42


Ведущая сеть ресторанов в Сингапуре Kopitiam дебютирует в крипте

Kopitiam объявил о планах принимать платежи в биткойнах как о части усилий компании по внедрению цифровых платежных средств. По данным The Business Times, сингапурский оператор фуд-корт Kopitiam завершил планы приема платежей в биткойнах и других криптовалютах.

2019-7-3 19:26


ЦБ РФ: мошенники в России редко выводят средства в криптовалютах

В России злоумышленники редко выводят похищенные деньги при помощи криптовалют, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью ТАСС. В частности, он отметил, что мошенники гораздо чаще предпочитают просто обналичивать средства, а не использовать цифровые активы.

2019-6-21 16:07


Исторический прецедент – в России была признана законной сделка на блокчейн

27 мая произошло по-настоящему знаковое событие для всего криптовалютного сообщества мира. В России признали легитимной первую сделку по продаже нефтепродуктов, которая была проведена с помощью блокчейн.

2019-6-3 17:08


Фото:

Банки столкнулись с конкуренцией со стороны депозитов в криптовалютах

Стартап BlockFi даст больший процент по вкладам, чем в традиционных финансовых учреждениях. Компания BlockFi объявила о том, что объем средств на вкладах в криптовалютах превысил к настоящему времени 53 млн в долларовом эквиваленте.

2019-4-24 13:41


Власти Франции: блокчейн меняет правила игры

Франция будет способствовать продвижению блокчейн-технологий, рассматривая их в качестве средства противодействия монополиям финансовых гигантов, заявил министр финансов страны Брюно Ле Мэр на “Парижской неделе блокчейна”.

2019-4-16 10:42


Quantum.uk: обзор нового криптовалютного обменника и кошелька

Quantum. uk – новый лицензированный в SEPA зоне криптообменник со встроенным криптовалютным кошельком и возможностью ввода средств в фиатной валюте. Quantum. uk позиционирует себя как платформу для хранения, обмена и заработка на криптовалютах.

2019-4-16 10:24


Фото:

Война между Twitter Hodlonaut и Крейгом Райтом: сводки с поля боя

Основателем компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано был брошен новый призыв в борьбе с лже-Накамото Крейгом Райтом, который предусматривает отказ и полное удаление по всем биржам Bitcoin SV.

2019-4-16 20:31


Проект Tor начал принимать пожертвования в различных криптовалютах

Специализирующийся на обеспечении анонимности в интернете Tor Project начал принимать пожертвования в различных криптовалютах. На днях на сайте проекта появился список цифровых активов, принимаемых в качестве донатов.

2019-3-23 09:31


ФСБ представила замечания к законопроекту о криптовалютах

Новый документ практически не регулирует использование цифровых денег для отмывания средств, полученных преступным путем Федеральная служба безопасности внесла замечания в законопроект «О цифровых финансовых активах», в документе не регулируется вопрос отмывания денег при помощи цифровых денег, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Он отметил, что этот вопрос будет […]

2019-3-19 09:00


Глава Huobi Russia участвовал в конференции, связанной с пирамидой OneCoin

Руководитель российского филиала одной из крупнейших в мире криптобирж Huobi Андрей Грачев принимал участие в конференции, связанной с пирамидой OneCoin, но отрицает причастность к данному проекту. По его словам, он в качестве спикера выступал на мероприятиях платформы DealShaker, но об их связи с OneCoin не знал.

2019-2-28 14:59


Фото:

Глава Coinbase отправился искать криптовалюты QuadrigaCX

Брайан Армстронг поделился своими размышлениями. Руководитель крупнейшей американской криптовалютной торговой площадки Coinbase, Брайан Армстронг, поделился своими мыслями относительно судьбы криптовалют, которые находились у QuadrigaCX.

2019-2-22 14:17


Pantera привлекла $125 млн. для своего третьего крипто-фонда

Венчурная компания Pantera Capital, специализирующаяся на криптовалютах, привлекла большую часть средств для своего нового фонда на $175 млн., закрыв инвестиционный раунд.

2019-2-22 19:24


Фото:

Литва расследует финансирование ИГИЛ в криптовалютах

В Литве расследуют сбор средств в биткоинах для группировки «Исламское государство». Соответствующую информацию распространили спецслужбы Израиля.

2019-2-17 17:13


Кредиторы биржи QuadrigaCX ссорятся из-за выплат

Кредиторы канадской криптобиржы QuadrigaCX, где после смерти владельца заблокировано криптовалюты на $145 млн, начинают ссориться из-за распределения средств и выплат. Клиенты площадки делят «пальму первенства» по поводу того, кто должен сначала получить выплаты, из-за этого люди начинают ссориться.

2019-2-13 13:50


Что можно купить за биткоин?

Многие эксперты продолжают спорить на тему, чем же в большей степени является биткоин – средством инвестирования, платежа или чего-либо другого? Благодаря технологиям сегодня криптовалюту можно использовать повсеместно при использовании различных сторонних сервисов.

2019-2-9 15:49


ЦБ Южной Кореи предупредил о рисках государственных криптовалют

ЦБ Южной Кореи опубликовал официальное предупреждение о государственных криптовалютах и заявил, что свои цифровые деньги Корея выпускать не будет. В настоящее время несколько государств задумываются о выпуске своих цифровых валют, либо уже выпустили такие.

2019-2-8 10:35


CEO QuadrigaCX подозревают в инсценировке своей неожиданной смерти

Клиенты канадской криптобиржи QuadrigaCX, где после смерти владельца заблокировано криптовалюты на $145 млн, предполагают, что смерть могла быть инсценировкой. Информация о потере доступа к средствам своих клиентов канадской биржи QuadrigaCX после смерти ее CEO Джеральда Коттена, распространилась в начале февраля.

2019-2-7 09:29


Хакеры отмыли $3,2 млн со взломанной Cryptopia

Хакеры отмыли порядка $3,2 млн, украденных во время взломов с новозеландской криптобиржи Cryptopia. Данные об отмытых $3,2 млн в криптовалютах приводят аналитики компании Elementus. Интересно, что киберпреступники без труда смогли продать ворованные монеты на других криптобиржах.

2019-2-7 09:05


Huobi будет сотрудничать с американской компанией Prime Trust

Американская биржа HBUS (подразделение Huobi Group) будет сотрудничать с финансовой компанией из Невады Prime Trust для поддержки ввода и вывода фиатных средств. Американская трастовая компания Prime Trust предоставляет сервис защищенных сделок и работает с транзакциями в фиатных деньгах и в криптовалютах.

2019-2-7 19:21


Huobi будет сотрудничать с американской компанией Prime Trust

Американская биржа HBUS (подразделение Huobi Group) будет сотрудничать с финансовой компанией из Невады Prime Trust для поддержки ввода и вывода фиатных средств. Американская трастовая компания Prime Trust предоставляет сервис защищенных сделок и работает с транзакциями в фиатных деньгах и в криптовалютах.

2019-2-6 12:05


Стартап Devvio пообещал блокчейн с проходимостью 8 млн Тр/с

На выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе начинающая компания-разработчик представила идею блокчейна с такой скоростью операций, которой хватило бы для создания глобальной финансовой сети.

2019-1-31 10:34


дальше еще 36 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Китайский парадокс: технологический бум на фоне экономического спада

Многие на Западе видят Китай либо как восходящую сверхдержаву на пороге мирового господства, либо как хрупкое государство на грани коллапса. Эти противоречивые взгляды отражают две стороны экономической динамики Поднебесной: технологический бум и замедление роста.

СМИ сообщили о преследовании в Китае аналога CoinGecko

Китайская полиция ведет расследование в отношении агрегатора данных крипторынка Feixiaohao, аналогичного платформе CoinGecko. Об этом стало известно Колину Ву. Feixiaohao, the largest simplified Chinese cryptocurrency market data website similar to coingecko, was suspected of being arrested by the Chinese police.

Комиссия по ценным бумагам Гонконга начинает тотальную проверку криптокомпаний

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) собирается провести проверку все платформ для торговли криптовалютой, желающих работать в этом специальном регионе КНР в качестве легальных лицензированных компаний.