В Китае мошенники продали поддельную криптовалюту на миллионы долларов и попали в руки полиции

В Китае мошенники продали поддельную криптовалюту на миллионы долларов и попали в руки полиции
фото показано с : 2bitcoins.ru

2020-7-11 19:30

Китайская полиция конфисковала 100 миллионов юаней или примерно 15 миллионов долларов, несколько машин люкс-класса и вилл общей стоимостью 2.15 миллиона долларов. Всё это забрали у группы криптовалютных мошенников, которые подозреваются в продаже фейковых токенов Huobi более чем 1300 жертвам. Судя по объёму изъятых активов, «бизнес» у них шёл более чем успешно.


Напомним, подделать биткоины и отправить их на нормальный кошелёк невозможно, поскольку сеть криптовалюты надёжно защищена майнерами. Однако в некоторых блокчейнах можно создавать собственные токены. И если назвать их определённым образом и выдать за что-то другое, то в целом такая схема возможна. Но в данном случае обманывают в первую очередь людей, поэтому претензий к криптовалюте здесь быть не должно.

Борьба с мошенниками в Китае

Министерство общественной безопасности Китая объявило об аресте десяти человек. Последние якобы привлекали потенциальных инвесторов через десятки Телеграм-каналов по типу «Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community».

Задержанные подозреваемые

В группах подозреваемые продвигали смарт-контракт на блокчейне, который якобы может генерировать Huobi Tokens (HT) — внутренний токен криптовалютной биржи Huobi. Пользователям обещали прибыль до восьми процентов по их инвестициям путем арбитража монет. Схему коротко объяснил один из пострадавших. Вот его цитата, которую приводит Decrypt.

Проще говоря, вы отсылаете 1 ETH на предназначенный адрес, после чего получаете на свой кошелек 60 HT. Затем эти монеты можно продать и получить прибыль на разнице в стоимости.

То есть жертвам предлагали по сути купить токены по более низкому курсу и затем продать их для получения дополнительной прибыли. Мы проверили актуальные данные: Huobi Token сегодня стоит 4.17 доллара, а Эфириум — 239 долларов. Даже с таким курсом возможная "прибыль" по этой схеме составляет около 11 долларов за одну операцию.

Инвестор отправил 10 ETH администратору одной из групп в Телеграме и получил 600 HT на свой счет. Единственная проблема — токены были фейковыми, то есть специально созданными «пустышками», которые нельзя продать ни на одной из бирж. К настоящим Huobi Token они никак не относились. После этого инвестор обратился в правоохранительные органы.

После расследования дела в течение более месяца сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение лиц, причастных к предполагаемой афере. В ходе последовавшего за этим рейда силовики арестовали десять подозреваемых в роскошной вилле и коммерческом доме в районе Каншань города Фучжоу.

Изъятые суперкары

На месте «штаб-квартиры» мошенников полиция изъяла большое количество мобильных телефонов, компьютеров и криптовалютных кошельков с ETH, BTC и USDT на счету. Помимо этого были найдены две машины: Ferrari стоимостью примерно 430 тысяч долларов и McLaren стоимостью 570 тысяч долларов. Цена купленной подозреваемыми недвижимости достигает 1.15 миллиона долларов.

После ареста лидеры группы — Чэнь Моу, Юй Моу и Сюй Моу — признались в своих преступлениях. Как оказалось, они были одногруппниками в колледже и только недавно окончили его.

Ламборгини с упоминанием Биткоина


Мы считаем, что ситуация стала очередным уроком для желающих получить лёгкие деньги. Благодаря ей вспоминается главное правило индустрии криптовалют: нельзя никому отправлять свои монеты, тем более если получатель предлагает схему быстрого заработка и обещает невероятные проценты. Вероятность потери средств максимальная. В лучшем случае пользователи останутся разве что с поддельными токенами, а вот вернуть нормальную криптовалюту скорее всего не получится.

Мы в очередной раз советуем никому не доверять и хранить монеты в безопасности. Всё же потерять их сейчас и не дождаться нового этапа роста рынка будет как минимум обидно.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте советам подписчиков нашего крипточата. Также не забудьте подписаться на нас в Яндекс Дзен.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Huobi Token (HT) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $2.4049
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 4.1945 (-100%)

долларов миллионов группы криптовалютных мошенников стоимостью миллиона

долларов миллионов → Результатов: 126


Бывший инженер по безопасности получил три года за первое в истории обвинение во взломе смарт-контракта и краже 12 миллионов долларов в криптовалюте

Бывший инженер по безопасности, Шакиб Ахмед, был приговорен к трем годам тюремного заключения в пятницу после того, как прокуроры заявили, что он взломал две децентрализованные биржи криптовалют, похитив при этом криптовалюту на сумму более 12 миллионов долларов.

2024-4-13 03:42


Фото:

Измена стоимостью в 19 миллионов долларов

Массовое увольнение сотрудников криптобиржи Bithumb привело к вендетте, которая вылилась в потерю 19 миллионов долларов, которые и похитили бывшие сотрудники. Бойся данайцев, дары приносящих Если думать, что зло не будет безнаказанно, то это самая большая ошибка.

2019-4-1 18:43


Фото:

Скам года: китайский проект с фейковыми разработчиками собрал 20 миллионов долларов

По данным журналистов Coindesk, китайский криптостартап BHB сумел собрать 20 миллионов долларов при явной фальсификации данных о своей команде. Проект якобы должен стать новым решением на базе Эфириума для p2p-лендинга.

2019-3-1 12:45


Фото:

Роджер Вер: фейковые аккаунты от моего имени в соцсетях заработали больше 6 миллионов долларов

CEO Bitcoin. com и главный соратник Bitcoin Cash послужил хорошим «прикрытием» для мошенников. Благодаря личности Роджера Вера хакерам удалось заработать более 6 миллионов долларов на фековых раздачах криптовалюты.

2019-1-22 15:20


Фото:

Криптобиржа Coincheck получила лицензию регулятора

Биржа Coincheck получила лицензию регулятора на территории Японии. Представители компании отметили, что после взлома в январе минувшего года, в ходе которого было потеряно более 530 миллионов долларов, ее приобрела Monex Group, инвестировавшая порядка 33 миллионов долларов.

2019-1-14 16:23


Фото:

Двое американцев украли 14 миллионов долларов в крипте. Их арестовали уже через два дня

Полиция Оклахомы арестовала 23-летнего Флетчера Роберта Чилдерса и 21-летнего Джозефа Харриса по подозрению в краже 14 миллионов долларов в криптовалюте. Мошенники украли миллиард монет малоизвестного альткоина Crowd Machine (CMCT).

2018-10-1 22:00


Фото:

Сколько миллионов долларов преступники отмыли с помощью криптовалют? Ответ журналистов

Более 46 криптобирж по всему миру причастны к отмыванию 88 миллионов долларов за последние два года. К такому выводу пришли эксперты Wall Street Journal после исследования транзакций более 2500 кошельков, которые были задействованы в криминальных делах. Об этом пишет CCN....

2018-10-1 13:45


WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж

В расследовании Wall Street Journal заявляется, что около 90 миллионов долларов, предположительно связанных с незаконной активностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж. Издание отмечает, что за 2 года как минимум $9 млн было отмыто через платформу ShapeShift, ранее позволявшую пользователям вести анонимную торговлю.

2018-9-29 16:05


Фото:

Тайные богачи. Свежий Биткоин-адрес получил 566 миллионов долларов

1600 крупнейших инвесторов владеют 28 процентами всех существующих биткоинов, подсчитали аналитики Chainanalysis. При этом в трёх крупнейших кошельках находится 448 218 монет или 3,75 миллиарда долларов.

2018-7-6 15:00


Фото:

Bitmain привлёк 400 миллионов долларов на pre-ICO в Гонконге

На прошлой неделе крупнейший в мире производитель ASIC-майнеров Bitmain объявил о намерении провести IPO за пределами Китая из-за неоднозначного отношения правительства страны к криптовалютам. Теперь выяснилось, что компания уже провела закрытое pre-IPO на Гонконгской бирже.

2018-6-12 13:25


Фото:

Почему упал Биткоин и другие криптовалюты? Объяснение из Южной Кореи

Курс Биткоина упал на 10 процентов после объявления о взломе южнокорейской биржи Cointrail. На минимуме монета торговалась на уровне 6 647 долларов — это самое низкое значение с 9 апреля, пишет CNBC.

2018-6-11 11:00

Биржа Coinrail потеряла около $ 20 млн в результате взлома

Южнокорейская платформа Coinrail находится в нижней части списка 100 крупнейших бирж криптовалют по объёмам торгов, согласно данным CoinMarketCap, однако и она на своих кошельках может держать токены на десятки миллионов долларов, в чём смогли убедиться взломщики, осуществившие успешную атаку на этих выходных.

2018-6-11 22:40

Топ наиболее прибыльных криптовалютных бирж

Согласно подсчетам Bloomberg, ТОП 10 крупнейших криптовалютных бирж приносит прибыль в размере до 3 миллионов долларов в день. Учитывая тот факт, что до 2009 года криптовалюта даже не существовала, прибыль такого уровня абсолютно удивительна по сравнению с историческим развитием других отраслей.

2018-6-11 21:08